Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Transkript

1 K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan Deltagande Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) förda aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till Bolaget enligt instruktion nedan. Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämman fordras att aktierna rösträttsregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier och som vill delta vid stämman måste därför begära registrering hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna i så god tid att ägandet korrekt kommer framgå av stämmoaktieboken enligt ovan. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd. Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman kan göras: via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se per telefon per post till Catena AB, extra bolagsstämma, Box 1041, Ängelholm Vid anmälan ska namn, personnummer (organisationsnummer) och telefonnummer uppges. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på stämman. Om aktieägaren vill ta med biträde ska anmälan om detta göras till Bolaget enligt vad som anges ovan. Catena AB (publ), Box 1041, Ängelholm, Telefon Org. nr , Styrelsens säte: Solna catenafastigheter.se

2 Förslag till dagordning Stämmans öppnande. Val av ordförande på stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkännande av dagordning. Val av en eller två protokolljusterare. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut om nyem ission, punkten 7 Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ökas genom utgivande av nya aktier på i huvudsak följande villkor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det norska bolaget Logistikkbygg 1 AS ( Säljaren ). Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 mars Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska i sin helhet erläggas genom överlämnande (apport) av en revers om nominellt kronor ( Reversen ) utställd av Bolagets helägda dotterbolag Catena Logistik AB ( Dotterbolaget ). Styrelsen bemyndigas att enligt nedan besluta om a. vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen), b. det antal aktier som ska ges ut och c. vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med. Styrelsen ska fastställa teckningskursen så att den motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen på NASDAQ OMX Stockholm för Bolagets aktier under de senaste fem (5) handelsdagarna före emissionsbeslutet. När styrelsen fastställt teckningskursen ska styrelsen fastställa det antal aktier som ska ges ut genom att dividera Reversens nominella belopp om kronor med teckningskursen, avrundat uppåt till närmsta hela antal aktier. Styrelsen ska slutligen fastställa det belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med genom att multiplicera antalet aktier som ska ges ut med kvotvärdet på Bolagets befintliga aktier om 4,40 kronor. Catena AB (publ), Box 1041, Ängelholm, Telefon Org. nr , Styrelsens säte: Solna catenafastigheter.se

3 Styrelsens förslag föranleds av att Dotterbolaget träffat avtal med Säljaren om förvärv av aktierna i två bolag som äger fastigheterna Haninge Jordbromalm 4:33 och Nässjö Lagret 1, varvid Dotterbolaget betalat del av köpeskillingen genom att utfärda Reversen. Resterande del av köpeskillingen har Dotterbolaget betalat kontant. Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt aktier och röster. Aktieägares frågerätt Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen (2005:551). Handlingar Följande handlingar hålls tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och sändes per post till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna hålls också tillgängliga på styrelsens förslag till beslut om nyemission, kopia av årsredovisningen för 2012, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, kopia av revisionsberättelsen för 2012, redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen för 2012 lämnades, yttrande över styrelsens redogörelse, undertecknad av bolagets revisor, samt redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen och revisors yttrande häröver. Stockholm i februari 2014 Catena AB (publ) Styrelsen Catena AB (publ), Box 1041, Ängelholm, Telefon Org. nr , Styrelsens säte: Solna catenafastigheter.se

4 Fullmakt Avseende Fullmäktiges namn Person- org.nummer att vid extra bolagsstämma i Catena AB (publ), , fredagen den 7 mars 2014, företräda Fullmaktsgivarens namn/bolag Person- org.nummer och att därvid företräda och rösta för mina/bolagets aktier i Catena AB(publ). Ort Datum Namnteckning firmatecknare Namnteckning firmatecknare Glöm inte att samtidigt skicka in eller lämna registreringsbevis för bolag enligt ovan (senast vid registrering på årsstämma). Catena AB (publ), Box 1041, Ängelholm, Telefon Org. nr , Styrelsens säte: Solna catenafastigheter.se

5

6

7

8 Extra bolagsstämma i Catena AB (publ) ( Bolaget ), org.nr , den 7 mars 2014 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier Bolagets aktiekapital ökas genom utgivande av nya aktier, vardera aktie med ett kvotvärde om 4,40 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det norska bolaget Logistikkbygg 1 AS ( Säljaren ), org.nr , c/o Pareto Project Finance AS, PO Box 1396 Vika, 0114 Oslo, Norge. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 mars Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske. Betalning för de tecknade aktierna ska i sin helhet erläggas genom överlämnande (apport) av en revers om nominellt kronor utställd av Bolagets helägda dotterbolag Catena Logistik AB ( Dotterbolaget ), org.nr , ( Reversen ), Bilaga 1, innefattande samtliga rättigheter under Reversen. Reversen som apportegendom ska tillföras Bolaget senast dagen för teckning. Styrelsen bemyndigas att inom de ramar som ges av aktiebolagslagen (2005:551), detta beslut och bolagsordningens gränser, senast den dag teckning sker, besluta om vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen), det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med. Styrelsen ska fastställa teckningskursen så att den motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen på NASDAQ OMX Stockholm för Bolagets aktier under de senaste fem (5) handelsdagarna före emissionsbeslutet. När styrelsen fastställt teckningskursen ska styrelsen fastställa det antal aktier som ska ges ut genom att dividera Reversens nominella belopp om kronor med teckningskursen, avrundat uppåt till närmsta hela antal aktier. Styrelsen ska slutligen fastställa det belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med genom att multiplicera antalet aktier som ska ges ut med kvotvärdet på Bolagets befintliga aktier om 4,40 kronor. Styrelsens förslag till emissionsbeslut föranleds av att Dotterbolaget träffat avtal med Säljaren om förvärv av samtliga aktier i Logistikkbygg Haninge AB, org.nr , och Logistikkbygg Lagret 1 AB, org.nr (gemensamt Målbolagen ), vars enda väsentliga tillgångar är fastigheterna Haninge Jordbromalm 4:33 och Nässjö Lagret 1 (gemensamt Fastigheterna ). Av den totala preliminära köpeskillingen för Målbolagen om kronor har Dotterbolaget erlagt kronor genom utfärdandet av Reversen. Resterande del av köpeskillingen har Dotterbolaget betalat kontant. Aktie som utgivits på grund av teckning ger rätt till vinstutdelning första gången vid den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har upptagits i Bolagets avstämningsregister. Kopia av Bolagets årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, med anteckning om bolagsstämmans beslut om resultatdisposition, revisionsberättelsen för räkenskapsåret, styrelsens redogörelse för väsentlig betydelse för bolagets ställning sedan årsredovisningen lämnades, styrelsens redogörelse för omständigheter av vikt vid bedömandet av värdet på apportegendomen samt revisorernas yttranden över styrelsens redogörelser, allt enligt 13 kap 6-8 och 38 aktiebolagslagen har avgivits och hålls tillgängliga på Bolagets webbplats. Bolagets verkställande direktör ska äga rätt att vidta de smärre redaktionella justeringar av bolagsstämmans beslut om emission av aktier som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

9

10

11