Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-01-20 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 1 Beviljade medel för ökad internationell publicering konferensresor 2014 2 Beviljade medel för ökad internationell publicering översättning/ språkgranskning 2014 3 Beslut om utvecklingsmedel för kompletterande pedagogisk utbildning 4 Studieuppehåll och studieavbrott 5 Återbetalning av forskningsmedel 6 Budget för Education Inquiry 2014 Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 1 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga 1 B. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 2 A. Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Bilaga p 2 B. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 3. Anmälan av beslut. Missiv inkl förteckning över beviljade studieuppehåll och studieavbrott. Bilaga p 4. Beslut. Missiv. Bilaga p 5. Beslut. Missiv inkl budget. Bilaga p 6. Carina Rönnqvist 223-1847-13 Carina Rönnqvist 223-1848-13 Annika Kjellsson Lind 515-1573-13 Maria Löfgren FS 3.4.3-36-14 Anna Sjöberg 223-1740-11 Johan Lithner 212-1855-13 7 Studentdialoger våren 2014 Beslut. Missiv. Bilaga p 7. Maria Löfgren

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-07 Dnr 223-1847-13 Sid 1 (3) Ärende p: 1 Ärende: Beviljade medel för ökad internationell publicering - konferensresor, 1:a utlysningen 2014, Dnr 223-1847-13 Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 26 november utlyste Lärarhögskolan 120 000 kr i medel för ökad internationell publicering (Dnr 223-1847-13) med sista ansökningsdag den 12 december. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Beslutsunderlaget har tagits fram i samråd Annika Kjellsson Lind. Sammanlagt inkom 39 ansökningar, varav en sent inkommen och därför borträknad. Utöver det inkom två ansökningar för samma ändamål av en person och en felaktig ansökan av en person. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 30 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en reserapport i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Lärarhögskolan förbehåller sig rätten att begära in en kompletterande reseberättelse som så skulle behövas. Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får resekostnader som måste betalas privat ska reseräkning skickas till ansvarig institution/enhet.

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-07 Dnr 223-1847-13 Sid 2 (3) Förslag till beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för ökad internationell publicering konferensresa med paper Birgit Andersson 12 000 Bosse Thorén 18 000 Gun Lundberg 18 000 Inger Karlefors 18 000 Josef Fahlén 12 000 Sara Carlbaum 18 000 Sharada Gade 18 000 Motivering till beslut: Ansökningstexten slog fast att: Medel i denna utlysning kan sökas för konferensdeltagande med paper. Medel för resor tilldelas enligt en schablon, där resor inom Europa ges maximalt 12 000 kr och aktiviteter utom Europa maximalt 18 000 kr. För översättning eller språkgranskning ges maximalt 6 000 kr. Urvalsgrunderna formulerades enligt följande: Medel sökes i konkurrens för aktiviteter som ska genomföras under år 2014. Endast aktiviteter med tydlig utbildningsvetenskaplig relevans kan tilldelas medel. I övrigt gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av medel: 1) Sökande som ej tilldelades medel för konferensdeltagande vid senast föregående utlysning ska prioriteras. 2) Sökande som vid tiden för internationaliseringsåtgärden redan erhåller medel för internationalisering genom LH (t.ex. 6-åriga postdocs som gör sin utlandsvistelse) ska ej prioriteras. 3) Sökande som kan visa på accepterat paper prioriteras. 4) Ansökningar som gäller konferensresor till andra länder än Sverige ska prioriteras före internationella konferenser i Sverige. 5) I de fall där de ansökningar som uppfyller kriterierna 1-4 ovan är fler än vad som vad som finns medel att fördela inom den utlysta summan ska en lottning av dessa ansökningar genomföras. Summan av beviljade medel enligt ovan underskrider den utlysta summan med 6000 kr. De personer som fördelats medel för konferensdeltagande i denna utlysning har samtliga visat på antaget paper, endera som webblänk eller i ett

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-07 Dnr 223-1847-13 Sid 3 (3) särskilt dokument insänt till diariet. Lottning behövde ej genomföras då antalet ansökningar som uppfyllde alla kriterier gick nära jämnt upp med den utlysta summan. Beslut: Beslut fattat av rektor 2014-01-07. Bilagor: Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Projektkonto: 6000 18 011 Utbetalning till: Berörda institutioner Utbetalningssätt: Fördela ut Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande (exp 2014-01-08) Kopia för kännedom till: Annika Kjellsson Lind, Agnetha Simm, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Sjöberg, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-07 Dnr 223-1848-13 Sid 1 (3) Ärende p: 2 Ärende: Beviljade medel för ökad internationell publicering översättning/språkgranskning 1:a utlysningen 2014, Dnr 223-1848-13 Föredragande: Carina Rönnqvist Bakgrund: Den 26 november utlyste Lärarhögskolan 50 000 kr i medel för ökad internationell publicering (Dnr 223-1848-13) med sista ansökningsdag den 12 december. Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist. Beslutsförslaget har tagits fram i samråd Annika Kjellsson Lind. Sammanlagt inkom 22 ansökningar. Beviljat belopp är ett bruttobelopp som inkluderar OH-påslag. Utbetalning av medel sker till sökandes institution efter att medlen har beviljats. Medel utbetalas endast för den aktivitet som den sökande angett i ansökan. Senast den 30 november 2014 ska den som beviljats medel inkomma med en reserapport i detta webbformulär: https://www.aktivitet.db.umu.se/signup/default.aspx?eventid=405 Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist för att bestämma datum för återrapportering. Om inte rapport inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka. Observera att medel endast betalas ut till institution/enhet och ej till enskilda anställda. Om den som beviljats medel får kostnader som måste betalas privat ska räkning skickas till ansvarig institution/enhet.

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-07 Dnr 223-1848-13 Sid 2 (3) Förslag till beslut: Rektor beslutar följande fördelning av medel för ökad internationell publicering översättning/språkgranskning Mikaela Nyroos 6 000 Josef Fahlén 6 000 Maria Berge 6 000 Erika Boström 6 000 Bert Jonsson 6 000 Anette Bagger 6 000 Annika Egan Sjölander 6 000 Magnus Fjällström 6 000 Motivering till beslut: Ansökningstexten slog fast att: Medel i denna utlysning kan sökas för översättning och språkgranskning. Urvalsgrunderna formulerades enligt följande: Medel sökes i konkurrens för översättning eller språkgranskning som ska genomföras under år 2014. Endast aktiviteter med tydlig utbildningsvetenskaplig relevans kan tilldelas medel. I övrigt gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av medel: 1) Sökande som ej beviljades medel vid föregående termins utlysning ska prioriteras. 2) Ansökningar som tydligt visar hur sökta medel ska leda till internationell publicering ska prioriteras. Bland dessa ska ansökningar som visar på en framskriden publikationsprocess med namngiven, refereegranskad publikation prioriteras före andra ansökningar. Vi använder norska listans rankning vid beredningen av ansökningarna: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ Om inte publikationen kan återfinnas i norska listan genom titel på tidskrift eller namn på förlag, måste annan sökväg anges. 3) I de fall där de ansökningar som uppfyller kriterierna 1-2 ovan är fler än vad som vad som finns medel att fördela inom den utlysta summan ska en lottning av dessa ansökningar genomföras. Summan av beviljade medel enligt ovan överskrider den utlysta summan med 2000 kr. De personer som fördelats medel har alla uppfyllt de kriterier angavs i utlysningen. Lottning genomfördes då antalet ansökningar som uppfyllde alla

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-07 Dnr 223-1848-13 Sid 3 (3) kriterier var fler än vad som kunde rymmas inom den utlysta summan. Beslut: Beslut fattat av rektor 2014-01-07. Bilagor: Inkomna ansökningar och beslut om fördelning. Projektkonto: 6000 18 011 Utbetalning till: Berörda institutioner Utbetalningssätt: Fördela ut Expedieras till: Prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, alla sökande (exp 2014-01-08). Kopia för kännedom till: Annika Kjellsson Lind, Agnetha Simm, Eva Alenius, Carina Rönnqvist, Anna Sjöberg, ekonomiansvariga vid institutioner där sökande beviljats medel

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-08 Dnr 515-1573-13 Sid 1 (2) Ärende p: 3 Ärende: Beslut om utvecklingsmedel för kompletterande pedagogisk utbildning Föredragande: Annika Kjellsson Lind Bakgrund: Lärarhögskolans styrelse har beslutat om kursuppdrag för den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt. Eftersom utvecklandet av den kompletterande pedagogiska utbildningen med hög studietakt är ett av Lärarhögskolans prioriterade delmål för perioden 2014-2015 (se Lärarhögskolans verksamhetsplan) har utvecklingsmedel om 200 000 avsatts för fortsatt utvecklingsarbete våren 2014. Utvecklingsmedlen ska fördelas enligt följande: en tredjedel till Pedagogiska institutionen, en tredjedel till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Delar av dessa utvecklingsmedel ska delges Statsvetenskapliga institutionen enligt proportion av poängfördelning i kursen Utbildningens villkor en tredjedel till Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Delar av dessa utvecklingsmedel ska delges Institutionen för idé- och samhällsstudier enligt proportion av poängfördelning i kursen Vetenskap och kunskap, Instruktioner för utvecklingsarbete våren 2014: skapa en tydlig progression mellan kurser, skapa en variation av examinationsformer mellan kurser så att antalet examinerande tillfällen blir varierande, täcker FSR och inte är för många, skapa en progression vad gäller det nationella examensmålet för kommunikation (att lyssna, att skriva, att tala), från kurs 1 till kurs 6. Undersök möjlighet till samarbete med andra institutioner i denna del, färdigställ litteraturlistor med litteratur på annat språk än svenska i varje kurs (under förutsättning att kvalitativ litteratur finns att tillgå). Ett reviderat förslag på kursplaner till den kompletterande pedagogiska utbildningen ska lämnas till ämneslärarrådet senast den 5 maj 2014. Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning. Förslag till beslut: Enligt ovan.

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-08 Dnr 515-1573-13 Sid 2 (2) Motivering till beslut: Enligt ovan. Beslut: Beslut fattat av rektor 2014-01-08. Bilagor: Projektkonto: 6000 00 006 Utbetalning till: Institutionen för Pedagogik, Tillämpad utbildningsvetenskap samt naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Utbetalningssätt: Faktura Expedieras till: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, pedagogiska Institutionen, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt Institutionen för idé- och samhällsstudier samt programrådsordförande för ämneslärarprogrammet (exp 2014-01-09). Kopia för kännedom till: Berörda ekonomiadministratörer.

Rektors beslutsmöte Anmälan av beslut 2014-01-20 Dnr: FS 3.4.3-36-14 Sid 1 (2) Ärende p: 4 Ärende: Studieuppehåll och studieavbrott Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Information om fattade beslut om studieuppehåll och studieavbrott. Beredning: Förslag till beslut: Ad acta. Motivering till beslut: Beslut: enligt förslag. Bilagor: Förteckning över fattade beslut av studievägledaren. Expedieras till: Diariet Kopia för kännedom till: Anders Råberg

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-20 Dnr 223-1740-11 Sid 1 (1) Ärende p: 5 Ärende: Anna-Sofia Lundgren vid Institutionen för kultur och medievetenskaper har 2011 sökt och beviljats medel för forskningstid. Medlen (279 tkr) är utbetalda till institutionen men ej använda och institutionen önskar nu att betala tillbaka medlen. Föredragande: Anna Sjöberg Bakgrund: Medlen har ej använts under den förespråkade tiden, depositionstiden har gått ut. Beredning: Förslag till beslut: Att medlen tas tillbaka. Motivering till beslut: Beslut: Enligt förslag. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 41 000 Utbetalning till: Institutionen för kultur och medievetenskaper Utbetalningssätt: Medlen återtas genom bokföring/omföring från Lärarhögskolans kansli Expedieras till: Lena Danielsson, Kerstin Engström, Institutionen för kultur och medievetenskaper. Kopia för kännedom till: Agnetha Simm, Anna Sjöberg Lärarhögskolans kansli

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-20 Dnr 212-1855-13 Sid 1 (3) Ärende p: 6 Ärende: Budget för Education Inquiry 2014 Föredragande: Johan Lithner Bakgrund: Redaktörerna för EduInq har ansökt om utökad budget. Lärarhögskolans styrelse 2013-12-12 beslutade att utöka budgeten från 400 tkr/år till 480 tkr/år. Redaktörerna har lämnat förslag på budget enligt nedan. Förslag till beslut: Motivering till beslut: Beslut: Budget för Education Inquiry 2014 fastställs. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Kopia för kännedom till: Anna Sjöberg, Johan Lithner, Agnetha Simm

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-20 Dnr 212-1855-13 Sid 2 (3) Proposed Budget for Education Inquiry 2014 Dear Johan Here below is a suggested budget for 2014 with a small internal re-organisation of items. The total cost is taken to be 480,000 as approved by the committee Budget 2013 Cost 2013 Proposed Budget 2014 Editorial Salaries 225 000 (30%) 228 000 (30%) 309 485 * Proof reader 35 000 24000 25000 ** Konferens 40 000 11 000 10000 *** Production 100 000 150 000 135 515 **** Total 400 000 413 000 480 000 Some explanations on the Proposed Budget 2014 figures: * The proposed figure of 309,485 to be allocated to salary costs for 2014. I was not able to calculate what percentage of time this figure would represent, but if this is approved, hopefully I can do this with the assistance of Anna after Christmas. ** 25000 This is the proposed budget for the language editor, which is the same as the actual costs (per year) over the last two years. *** 10 000 This is our proposed conference budget for 2014.

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-20 Dnr 212-1855-13 Sid 3 (3) **** 135,515 is the projected cost for 2014 from CoAction, and this would cover the publication of a maximum of 40 papers per year. The figure will be smaller if we publish fewer papers.

Rektors beslutsmöte Beslut 2014-01-20 Dnr Sid 1 (1) Ärende p: 7 Ärende: Studentdialoger våren 2014 Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Beredning: Tider enligt överenskommelse under mötet med representanter för UmPe. Förslag till beslut: Motivering till beslut: Beslut: Dialogerna kommer att hålla på ca en timme från kl 15.15 tisdag den 18 februari samt tisdag den 15 april. UmPe bokar lokal. Bilagor: Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras Projektkonto: 6000 Utbetalning till: (institution/enhet) Utbetalningssätt: (faktura/fördela ut/omkontering lön) Expedieras till: Kopia för kännedom till: Maria Löfgren, Frida Gidlund

Dnr FS 1.3.6-157-14 Bokslut Lärarhögskolan 2013 De förändringar som skett under 2013 är att Lärarhögskolan har gått in i det universitetsgemensamma. I och med denna förändring har även strukturen på verksamhetsområden som ska användas för kansliets drift förändrats. Från att 2012 ha legat på verksamhet 10 och 20 så återfinns numer kansliets drift på verksamhet 90 och 91. (Universitetsgemensam verksamhet som finansieras med universitetsgemensamma medel i enlighet med resurstilldelningsbeslut) En förändring gentemot budget är att vi under 2013 har haft en större verksamhet inom Lärarlyftet än vad som kunde förutspås. Denna utökning har medfört att det har lyfts mer medel för OH än vad som togs hänsyn till i budgetarbetet. Under 2013 har kommunerna i länet och Region Västerbotten har i samförstånd med Lärarhögskolan sagt upp samarbetsavtalet med Lärarhögskolan. När de redan utlovade betalningarna gjorts kommer samtliga projekt inom detta område att avslutas. Medel tillhörande kommunerna är redan återbetalda. Parterna arbetar för att ta fram ett nytt samverkansavtal. Jämförelse mellan Budget, Utfall och Prognos 2013 Verksamhetsområde Utfall 2012 tkr Utfall 2013 tkr Budget 2013 tkr Prognos 2013 P 2 tkr Vht 10 1 931-1 967-4 039-3 380 Vht 11 15 643 7 238 3 529 4 531 Vht 12-3 117-1 410 686-1 123 Vht 13 3 321 532 220-795 Vht 20 2 065-350 -602-314 Vht 21 5 475-5 508-9 289-5 462 Vht 22 0 0 1 750 0 Vht 90 0-943 -739-943 Vht 91 0 2 829-377 2 214 Minus är kostnader och tal utan tecken är intäkter. Verksamhet 10, under 2013 finns här Lärarhögskolans fasta kostnader för universitetsgemensamma kostnader för grundutbildning och täckning för våra OH-kostnader från externa projekt under verksamhet 12 och 13. Det har även skett en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Skillnaden mellan budget och utfall är att vi har haft en större försäljning av kurser inom främst Lärarlyftet än vad vi kunde förutse och därifrån fått mer intäkter. Verksamhet 11, här finns intäkter och kostnader rörande grundutbildningen. De två ekonomiskt sett största projekten som påverkar utfallet är ett projekt där intäkterna för grundutbildning tas in och ett där de vidareförmedlas ut till institutioner och fakultet. Lärarhögskolan har inte haft den studenttillströmning som vi önskat i budget utan utfallet visar (preliminärt) något lägre siffror än 2012. I slutavräkningen i februari för 2012 fick vi tillbaka ca 1 miljon kronor. Prognosen för slutavräkning 2013 (som sker i februari 2014) är att vi måste betala tillbaka lite medel. Differensen mellan budget och utfall förklaras också delvis av att de öronmärkta medel för Samiska som Lärarhögskolan blivit tilldelade i regleringsbrevet. Institutionen för språkstudier har haft svårigheter att rekrytera personal till verksamheten så av de 2 000 tkr som tilldelats samiska har bara 500 tkr betalts ut till institutionen, resterande medel bildar myndighetskapital hos Lärarhögskolan i väntan

Dnr FS 1.3.6-157-14 på utbetalning. Jämför man utfallen mellan år 2012 och 2013 så består skillnaden i en återbetalning av SÄL medel på 6 000 tkr som felaktig reserverats hos EA men korrigerats. Verksamhet 12, under denna del återfinns grundutbildning med bidrag, vidareutbildning av lärare (VAL), utländska lärares vidareutbildning (ULV) och validering av lärares yrkeskunskaper. Verksamheten finansieras via Kammarkollegiet och Lärarhögskolan betalar ut medel till institutionerna vid Umeå universitet utifrån antal HST som de utbildar inom VAL- och ULV-kurser. Differensen mellan budget och utfall 2013 består i att budget inte periodiserats och att det gjorts utbetalningar från projekt med myndighetskapital som ej var budgeterade. Dessa utbetalningar rör tillexempel internationaliseringsmedel från tidigare års utlysningar och kursutveckling av kurser inom Lärar- och Förskolelärarlyftet. Verksamhet 13, Uppdragsutbildning. För Lärarhögskolans del rör det sig om verksamhet inom Läraroch Förskolelyftet samt verksamhet inom samverkansområdet tidigare benämnt RUC. Verksamheten inom främst Lärarlyftet har gått över förväntan, under 2012 såldes kurser för 4,2 mkr, budget lades på 5 mkr och utfallet blev 21,7. Huvudparten av dessa medel går till de institutioner som genomför utbildningarna och Lärarhögskolan lyfter endast av en viss procent för administrativa kostnader enligt överenskommelse med institutionerna. Uppsägningen av samarbetsavtalet medför ett kostnadsutfall på ca 1 mkr, det är myndighetskapital som fördelas ut till de olika deltagarna. Verksamhet 20, under 2013 betalades de universitetsgemensamma kostnaderna för forskning här samt en korrigering av semesterlöneskuld från tiden då institutionerna övergick i fakulteternas vård (Intäkt). Verksamhet 21, här återfinns intäkter till Lärarhögskolan och utbetalningar till institutioner som rör forskning och forskarutbildning. Under 2013 har forskningen i stort löpt enligt plan, differensen mellan budget och utfall återfinns i Forskning och kompetenssatsning 2009-2016. Följden blir att utbetalningen för medlen skjuts framåt i tiden. Verksamhet 22, Bidragsforskning. Under denna verksamhet tar Lärarhögskolan in medel för forskning från Baltic gruppen och Carl Bennet AB. Differensen mellan budget och utfall består i att budgeten inte periodiserats. Verksamhet 90, liksom verksamhet 91 nytt verksamhetsområde för Lärarhögskolan i och med att Lärarhögskolan integrerades i det universitetsgemensamma. Hit förs de beräknade overheadkostnaderna för driften av själva kansliet. Del av chefs och ekonomiadministratörs lön och omkostnader. Verksamhet 91, Lärarhögskolans kanslis lön och driftkostnader. Skillnaden mellan budget och utfall förklaras bland annat av att personal slutat innan planerat och att några varit sjukskrivna eller gått på deltid. Kompetensutveckling har inte genomförts i den utsträckning som var planerat. Gemensamma planeringsdagar med fakulteterna är en annan aktivitet som utgått.

Dnr FS 1.3.6-157-14 RESULTATRÄKNING Utfall (tkr) Utfall (tkr) 2013-01-01-2012-01-01-- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Anslag -1 076 6 748 Medfinansiering 2 361 1 085 Bidrag 13 765 7 406 Uppdrag 23 440 6 424 Periodiserade externa medel -3 360 10 369 Försäljningsintäkter 13 862 26 939 Finansiella intäkter 635 504 Fördelade gemensamma intäkter 9 487 0 Summa 59 114 59 475 Verksamhetens kostnader Lönekostnader 13 851 14 396 Övriga personalkostnader -4 130 Lokalkostnader 1 502 1 745 Driftskostnader 36 225 29 589 Universitetsgem kostnader 5 502 6 070 Fakultetsgem kostnader -145-8 813 Finansiella kostnader 400 317 Avskrivningar 62 150 Summa 57 393 43 584 Årets kapitalförändring 1 721 15 891 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (2013-01-01-2013-12-31), tkr Årets Balanserade kapital- medel Varav Varav Verksamhetsgren Intäkter Kostnader förändring Totalt periodiserat bal kapital Grundutbildning - stödvhet (vhet 10) 0 668-668 -7 922-7 254 - anslag (vhet 11) 13 471 6 232 7 239 30 884 23 646 - bidrag (vhet 12) 6 738 8 149-1 411 17 771 6 411 12 770 - uppdrag (vhet 13) 23 448 22 917 531 4 670 4 139 Summa 43 657 37 966 5 691 45 403 6 411 33 301 Forskning/forskarutbildning - stödvhet (vhet 20) 0 350-350 -2 910-2 560 - anslag (vhet 21) -3 201 2 306-5 507 36 200 41 708 - bidrag (vhet 22) 3 710 3 710 0 3 519 3 519 0 Summa 509 6 366-5 857 36 809 3 519 39 148 Övrig verksamhet - stödvhet (vh 90/70) 0 943-943 -943 0 - univ gem/övr (vh 91/71) 14 949 12 120 2 829 2 829 0 Summa 14 949 13 063 1 886 1 886 0 0 Summa totalt 59 115 57 395 1 720 84 098 9 930 72 449

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 Uppföljning av aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls vid behov, för den interna uppföljningen Grön/Gul/Röd Kommentarer Resurs Tidsplan Ansvarig Uppföljning Övergripande Upprätta verksamhetsplan för 2013-2015 Utifrån analyser utarbeta förslag till mål och strategier i dialog med universitetsledningen Maj Rektor Beslut maj 2013 i Lärarhögskolans styrelse. Upprätta ett kvalitetssystem Februari Rektor Beslut i februari 2013 i Lärarhögskolans styrelse.

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 Forskning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Nydanande forskning och Forskning som antar samhällets utmaningar Utvärdering och eventuell revidering av system för forskningsfinansiering Maj Biträdande rektor forskning Utveckla och implementera uppföljningar samt ett kvalitetssäkringssystem inom forskning Oktober Biträdande rektor forskning Forsknings- och kompetenssatsningen 2009-2016 har följts upp i enlighet med beslut i universitetsstyrelsen. Ett system för uppföljning av kvalitetsbaserade medel har tagits i bruk. Föreslå ett system för kvalitetsbaserad fördelning till konstnärlig verksamhet inom lärarutbildningens område September Rektor, Biträdande rektor forskning Har inte kunnat prioriteras. Arbetet fortsätter under 2014. Föreslå strategier, strukturer och modeller för ökade satsningar på verksamhetsrelaterad December Biträdande rektor forskning Arbetet fortsätter under 2014.

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 forskning och forskningsrelaterad verksamhetsutveckling, i samverkan med skolpraktiken. Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Långsiktighet möjliggör högt risktagande Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet (U-map) för utveckling av framtida strategi Juni Biträdande rektor forskning Föreslå långsiktiga strategier och modeller för forskningsfinansiering samt för rekrytering och anställningar, i samverkan med fakulteter, institutioner och skolpraktiken. December Biträdande rektor forskning Fortsätter under 2014 i enlighet med verksamhetsplan för 2014-2015. Övrig: Vidareutveckla strategier och modeller för att stödja internationella publiceringar, deltagande i Februari Rektor

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 internationella konferenser och internationella utbyten Rapport universitetsstyrelsen Oktober Biträdande rektor forskning Utbildning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Attraktivt utbildningsutbud Utarbeta principer för utbildningsutbud enligt följande: - principer för dimensionering av olika examina (regleringsbrevet), - principer för fristående kursutbud, - principer för prioritering av utbildningsutbud för att hantera takbeloppsproblemati k, - strategi för avancerad nivå, - strategi för den Maj Rektor och biträdande rektor utbildning Arbete med strategi för avancerad nivå fortsätter under 2014.

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 kompletterande pedagogiska utbildningen, - i dialog med teknisknaturvetenskaplig fakultet utred hur Umeå universitets examensrättigheter i naturvetenskapliga ämnen bäst kan användas. Utarbeta och inlämna examensrättsansökan för ämneslärarutbildning i samiska 15 oktober Rektor Enligt regleringsbrev. Utarbeta en handledarutbildning för handledare i skolor (LLU) April Biträdande rektor utbildning Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Möte med forskning och omgivande samhälle Ansök om att få etablera försöksverksamhet med handledningsskolor Februari Rektor Det har inte varit möjligt att ansöka under 2013. Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Internationell dimension Vidareutveckla strategier och modeller för internationalisering, i betydelsen tidsplan och Februari Rektor Beslut 4 februari i Rektors beslutsmöte

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 fokusområden, för utlysning av medel och genomför utlysningar i enlighet med plan. Lärarhögskolans mål: Uppföljning och kvalitetssäkring Utarbeta system för uppföljning och kvalitetssäkring av utbildning December Biträdande rektor utbildning Utförligare instruktioner för programrådens arbete med uppföljning och kvalitetssäkring har utarbetats liksom ett system (med verksamhetsplan och verksamhetsberättelse) för uppföljning av programrådens arbete har tagits fram. Arbete med att förankra och på detaljnivå formulera instruktioner beträffande kvalitetssäkring av programmen fortsätter under 2014. Rapport i

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 styrelsen i mars 2014. Utarbeta bedömningsmall för verksamhetsförlagd utbildning för de nya lärarprogrammen December Rektor Revidering av framtagen mall (utifrån genomförd utvärdering) och framtagandef av mall för den längre VFU-perioden (VFU III) fortsätter under 2014. Utvärdera förenklad beställningsmodell Maj Biträdande rektor utbildning Styrelseärende i mars 2014. Revidera beställningsplan September Biträdande rektor utbildning Systematiskt arbete med Högskoleverkets utvärderingar i enlighet med Lärarhögskolans handläggningsordning Fortlöpande Rektor Erfarenheter från 2013- års arbete pekar på att det finns skäl att se över handläggningsordningen. Övrigt Lärarhögskolans utbildningar Färdigställ VFU-avtal Februari Biträdande rektor Hängavtal för utländska studerande tas fram

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 utbildning under 2013. Utredning UK II Mars Biträdande rektor utbildning Pedagogiskt pris April Rektor Utredning samhällskunskap i ämneslärarprogrammet Juni Rektor Utredning ersättning utlandsförlagda språkstudier Oktober Biträdande rektor utbildning Samverkan/innovation Mål i Umeå universitets utvecklingsprogram: Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Regelbundna möten med fakultetskanslier och institutioner inom utbildning, forskning, samverkan och stödverksamhet Löpande Rektor Då samverkan sker kontinuerligt över tid avses här att regelbundna möten är planerade och igångsatta. Utlysning av utvecklingsmedel via RUC Mars Biträdande rektor En utlysning genomfördes under 2013, därefter avvecklades

Aktivitetsplan 2013 2014-02-03 utbildning RUC. Under 2013 påbörjades ett omtag med att finna nya samverkansformer med kommunerna. Arbetet fortsätter under 2014. Samverka med Linköping (diskussionspartner), Stockholm (SUL och handledningsskolor) samt Tromsö (?) Löpande Rektor Arbete med nationella fortbildningsuppdrag Lärarlyftet, VAL och ULV Löpande Rektor I samarbete med deltagande skolhuvudmän och Region Västerbotten i RUC utvärdera huruvida omfattningen av nationella utvecklingsmedel ökat eller minskat i regionen. November Rektor Avtalet om regionalt utvecklingscentrum sades upp i september 2014. Under 2013 påbörjades ett omtag för att finna nya samverkansformer med kommunerna. Arbetet fortsätter under 2014.