PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder Gidlund Annbritt Ruotsalainen Delges Medlemmarna Jörgen Svonni Tomas Salmi 13:01-1 Sammanträdets öppnande Jonny förklarade mötet öppnat. 13:01-2 Konstituerande möte för 2013 års styrelse Jonny Siikavaara, Ordförande Peder Gidlund, Ledamot Anna Wester, Ledamot Tomas Salmi, Ledamot Peter Fjällborg, Ledamot Pia Kyrö, Ledamot Annbritt Ruotsalainen, Suppleant Jörgen Svonni, Suppleant
13:01-3 Förslag till arbetsordning för styrelse Förslaget presenterades. Beslut: Styrelsen godkände förslaget. 13:01-4 Förslag till attestordning för styrelse Förslaget presenterades. Beslut: Styrelsen godkände förslaget. 13:01-5 Val av vice ordförande Beslut: Peder Gidlund valdes till vice ordförande. 13:01-6 Val av sekreterare Beslut: Jonny Siikavaara valdes till ordinarie sekreterare. 13:01-7 Val av kassör Beslut: Peter Fjällborg valdes till kassör. 13:01-8 Val av ledamot till valberedning Beslut: Annbritt Ruotsalainen valdes till ledamot av valberedningen. 13:01-9 Ansvarsområden Jonny ansvarar för områdena Fastighet (inkluderar väg, parkering och klubbhusområde) och Range (övningsområden), E10, Klubbhus Kiruna Anna ansvarar för områdena Junior, Utbildning Annbritt ansvarar för området Dam. Peder ansvarar för områdena Tävling, Marknad och Senior.
Peter ansvarar som kassör för området ekonomi. Pia ansvarar för områdena Miljö, Medlem och Fik. Peder ansvarar för klubbens externa evenemang Tomas och Jonny ansvarar för området Bana 13:01-10 Representant på NVGFs årsmöte, 25 mars Lycksele Denna helg är det snögolf SM. Beslut: Vi avvaktar beslut. 13:01-11 Föregående protokoll Protokoll för möte 12:11 kunde läggas till handlingarna utan anmärkningar. 13:01-12 Ekonomi Likviditeten är bättre än den prognos som gjordes under hösten. Avskrivningarna är genomgångna. Beslut: Inget. 13:01-13 Organisations- och personalärenden - Möte med kommitteér. Förslaget är att detta genomförs under mars månad. Beslut: Styrelsen beslutade att de ansvariga bokar in och genomför möten. 13:01-14 Rapport från kommittéer Junior (Anna): Dam (Annbritt):.
Senior(Peder):. Utbildning (Anna):. Bana (Jonny/Tomas): - En planering för banarbeten 2013 har genomförts. Peder presenterade förslaget. Peder lägger ut detta tillsammans med en artikel på hemsidan. Övningsområde Fastighet (Jonny): Miljö & Medlem & Fik (Pia): Marknad(Peder): Tävling(Peder): - Snögolftävlingar. 9 februari Snow Golf Open (Norrskensgolftävling på kvällen) 23-24 mars Snowgolf weekend. Båda tävlingarna i Björkliden. Externa evenemang (Peder): - 13:01-15 Förberedelser inför årsmötet Årsmötet är planerad till den 14 mars kl 19-21, Scandic Ferrum. 15 februari - Verksamhetsberättelse från kommittéer, Anna ansvarar 21 februari - Kallelse (inkl föredragsningslista) skickas ut + www - Jonny ansvarar 28 februari - Slutjustering av budget 2013 - Jonny och Peter 28 februari - Ordförande för mötet klart - Peder ansvarar 1 mars - Bokslut och revision genomförd - Peter ansvarar 7 mars - Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande - Jonny ansvarar
Föredragningslista: 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, (Jonny) b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. - Peter 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. - Revisor (Peter) 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11 Övriga frågor (information och diskussion). Presentation av förslag till förändringar på banan (Peder) Finns det förslag som vi vill lämna till årsmötet? Jonny bokar Boel till årsmötet. 13:01-16 Omvärldspåverkan 13:01-17 Övrigt - - E10 - Dammen Hål 8/17 Jonny informerade om utvecklingen kring dessa punkter. 13:01-18 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.. Att-Göra-Lista Att-Göra Ansvarig När Konstituerande styrelsemöte - Jonny 2013-01-24 18-20
Styrelsemöte 2 (2013-02) - Styrelsemöte 3 (2013-03) - Jonny 2013-02-20 18-20 Jonny 2013-03-07 18-20 Vår - årsmöte - Scandic Jonny 2013-03-14 19-21 Styrelsemöte 4 (2013-04) - Styrelsemöte 5 (2013-05) - Styrelsemöte 6 (2013-06) - Styrelsemöte 7 (2013-07) - Styrelsemöte 8 (2013-08) - Styrelsemöte 9 (2013-09) - Styrelsemöte 10 (2013-10) - Styrelsemöte 11 (2013-11) - Jonny 2013-04-11 18-20 Jonny 2013-05-15 18-20 Jonny 2013-06-13 18-20 Jonny 2013-08-15 18-20 Jonny 2013-09-12 18-20 Jonny 2013-10-10 18-20 Jonny 2013-11-14 18-20 Jonny 2013-12-12 18-20 Kiruna den 24 januari 2013 Vid protokollet Jonny Siikavaara Ordförande