Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-06-15 47 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande JanÅge Mikalsen (s) Ylva Ståhle Andersson (s) Håkan Sandgren (v) Sven-Olov Granlund (c) Övriga närvarande Cenneth Magnusson, barn- och ungdomschef Maria Lavander, samordnare 45 Inga Sandström Utses att justera Håkan Sandgren Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2009-06-26 plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 38-47 Ordförande Lars Holmkvist Justerande Håkan Sandgren Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsens skolutskott Sammanträdesdatum 2009-06-15 Datum då anslaget 2009-06-26 Datum då anslaget 2009-07-18 sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 48 Ärendeförteckning SuD 38 Dnr 00022/2009 101 Verksamhetsuppföljning 2009 Skolutskottet - Ringelskolan SuD 39 Dnr 00057/2009 042 Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Skolutskottet SuD 40 Dnr 00145/2008 041 Internbudget år 2009 För- och grundskoleverksamheten SuD 41 Dnr 00222/2009 041 Internbudget år 2010 - För- och grundskoleverksamheten SuD 42 Dnr 00258/2009 042 Tilläggsbudget / utökning av ram - Ringelskolan SuD 43 Dnr 00293/2009 042 Komplettering till redovisning av delårsbokslut 2009-04-30 - Förskola och grundskola SuD 44 Dnr 00378/2006 106 Kostnadsökning för förskolan i den nya kost / köksorganisationen S SuD 45 Dnr 00290/2009 714 Förläggning av vistelsetid i förskolan när det gäller allmän förskola och förskoleverksamhet avseende barn till arbetslösa och föräldralediga SuD 46 Dnr 00291/2009 714 Erbjudande till förskolans personal om vaccination mot hepatit A, och hepatit B SuD 47 Barn- och ungdomschefens rapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 49 SuD 38 Dnr 00022/2009 101 Verksamhetsuppföljning 2009 - Skolutskottet Ringelskolan / Nyborgsskolan Christopher Granberg, rektor vid Ringelskolan / Nyborgsskolan har informerat utskottet om följande; Skolinspektionens feedback från Ringelskolan Vi var glada när vi åkte från Ringelskolan eftersom vi hade så många positiva känslor med oss från dagen. Ni är verkligen på gång med skolutvecklingen på skolan Personalen är fullt motiverad och engagerad och vill kontinuerligt utveckla skolan ytterligare Ingenting som verkar vara omöjligt Det är väldigt sällan som vi får komma till en skola som har så bra förutsättningar.. Det pågår ett aktivt värdegrundsarbete på Ringelskolan. Trevliga lokaler, ingen skadegörelse, fräscht, funktionellt, mycket trevlig atmosfär och stämning på skolan, fantastisk mat och miljö i skolrestaurangen... Skolinspektionens feedback från Nyborgsskolan Vi ser att det råder en god stämning i verksamheterna bland eleverna och personalen trots den uppkomna situationen med flytt av verksamheter. Det råder en god stämning mellan elever och personal. Vi ser att det råder en trygg miljö för eleverna. Ni är verkligen på gång med skolutvecklingen på skolan Personalen är engagerad och har elevernas behov i centrum. Lärarna är väl medvetna om målen som styr utbildningen. De är klar över innehållet i de lokala kursplanerna. Vi ser tydligt att lärarna är delaktiga i de processer som har pågått i arbetet med framtagande av IUP, kursmål, skriftliga omdömen, kvalitetsredovisningen etc. Det pågår ett aktivt värdegrundsarbete på Nyborgsskolan. Måluppfyllelse nationella prov år 3 och år 5 forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 50 SuD 38 forts. Skolutveckling arbetet under läsåret 2008/2009 Lokal arbetsplan visar hur skolan organiserar sin verksamhet, visar hur nationella mål och kommunala mål skall uppnås. Ansvar: Rektor Lokala kursplaner nationella kursmål som brutits ned i alla ämnen, visar vad som skall uppnås, hur man uppnår dem (moment/metoder/uppnåendekrav/nivå) Ansvar: Rektor Skriftliga omdömen beskriver tydligt uppnåendemål Ansvar: Rektor IUP framåtsyftande plan som skall utgå från strävansmålen. Utgår från elevens starka sidor och förmågor. Ansvar: Rektor Elevvårdsdokument främja elevens utveckling, förebygga skolproblematik, akut plan om det trots allt uppstått skolproblematik. Ansvar: Rektor Riktlinjer för arbete med åtgärdsprogram kriterier som skall uppfyllas för särskild stöd, tillvägagångssätt vid identifiering av elever med behov av särskilt stöd, tydliggör arbetsprocessen, dokumentation. Ansvar: Rektor Nyckeltal på Ringelskolan och Nyborgsskolan 2009-06-12 = 7,4 lärare per 100 elever * Riksgenomsnittet är 8,4 lärare per 100 elever forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 51 SuD 38 forts. Budget 2010 hur ser rektor på kommande budgetår? Ringelskolan ligger redan idag klart under riksgenomsnittet av lärare per 100 elever Vi har under lå 08/09 varslat 3 fritidspedagoger (totalt 6st kvar). Innebär att vi har fritidsgrupper på mellan 50-60 lever (riksgenomsnittet ligger mellan 30-38 elever). Vi reducerar antalet elevassistenter kraftigt, ges endast till elever med särskilda behov. Barn med särskilda behov Vi har idag flertal barn/elever med talsvårigheter och språksvårigheter Automatiserar fel. Påverkar elevernas möjligheter att läsa och skriva korrekt Påverkar elevernas möjligheter att klara måluppfyllelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 52 SuD 39 Dnr 00057/2009 042 Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Skolutskottet Budgetuppföljning t.o.m. maj månad 2009 har upprättats. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att konstatera att enheterna gör ett bra arbete och att utifrån dagens redovisning kommer budgeten att ligga inom ram, att lägga redovisning till handlingarna. Exp till. Berörda verksamheter Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts sammanträdesprotokoll 2009-06-15 39 1 (6) BARN- OCH UNGDOM periodiserad redovisning SUMMA exkl lokaler och Ringelbiten) Löneökning 2009 ingår NETTO Budget 2009 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Diff Januari 5 946 5 720 6 400 5 829 5 612 5 799 5 838 5 124 226 Februari 6 348 7 104 7 065 5 988 6 474 6 621 5 423 5 557-757 Mars 5 855 5 671 6 005 6 037 4 625 5 736 5 354 4 975 184 April 6 558 5 877 6 549 6 937 6 080 5 690 5 776 5 987 681 Maj 6 173 6 450 6 311 6 384 6 352 6 103 5 977 6 078-277 Juni 7 389 0 7 760 7 434 7 119 7 713 7 482 6 913 Juli 4 288 0 4 491 4 327 5 766 5 758 6 091 5 951 Augusti 5 743 0 6 082 5 728 5 907 5 938 5 670 5 526 September 5 390 0 5 141 5 945 5 607 5 165 5 672 4 300 Oktober 6 823 0 6 615 7 417 6 738 6 064 6 165 6 154 November 7 412 0 6 775 8 467 6 529 6 568 5 807 6 417 December 7 054 0 6 888 7 619 6 675 6 894 7 106 7 483 SUMMA 74 979 30 822 76 080 78 111 73 484 74 050 72 361 70 464 58 Därav EU-projekt -339 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2008 2009 Budget 2009 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

2 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning BRUTTOKOSTNADER Budget 2009 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Diff Januari 6 277 6 162 6 741 6 250 6 188 6 552 6 261 6 295 115 Februari 6 689 7 391 7 427 6 416 6 924 6 880 6 509 6 322-703 Mars 7 091 7 026 7 315 7 362 6 930 6 930 6 874 6 347 65 April 6 879 6 866 6 940 7 298 6 381 6 615 6 634 6 855 13 Maj 6 990 6 856 7 375 7 093 6 840 6 826 6 490 6 402 134 Juni 7 699 0 8 180 7 754 7 833 8 071 7 912 7 256 Juli 4 550 0 4 858 4 559 6 484 6 462 6 963 6 824 Augusti 5 999 0 6 381 6 035 6 138 6 223 5 966 5 833 September 6 758 0 6 664 7 324 7 261 6 573 7 036 6 612 Oktober 7 134 0 7 049 7 716 7 167 6 827 6 784 6 910 November 7 769 0 7 289 8 790 7 222 7 098 7 102 6 844 December 7 661 0 7 630 8 225 7 321 7 730 7 630 7 854 SUMMA 81 494 34 301 83 848 84 822 82 689 82 788 82 159 80 353-376 Skolskjutsar 668 9 000 8 000 7 000 2008 2009 Budget 2009 6 000 5 000 4 000 3 000 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

3 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning LÖNER Budget 2009 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Diff Januari 5 848 5 927 6 200 5 909 5 797 5 911 5 746 5 621-79 Februari 6 096 6 124 6 709 5 913 5 845 5 930 5 687 5 646-28 Mars 6 068 6 194 6 238 6 328 5 753 5 886 5 734 5 516-126 April 6 223 6 172 6 373 6 513 5 817 5 852 5 800 5 718 51 Maj 6 263 6 333 6 600 6 367 5 896 6 059 5 793 5 791-70 Juni 7 014 0 7 448 7 077 6 775 7 038 7 025 6 240 Juli 4 084 0 4 177 4 280 6 309 6 157 6 648 6 550 Augusti 5 451 0 5 631 5 657 5 684 5 887 5 581 5 350 September 5 971 0 6 064 6 300 6 197 5 699 6 090 5 632 Oktober 6 159 0 6 259 6 494 6 411 6 196 5 832 5 840 November 6 707 0 6 209 7 679 6 014 5 908 6 069 5 732 December 6 377 0 6 312 6 894 6 353 6 184 6 158 6 409 SUMMA 72 262 30 750 74 219 75 411 72 850 72 706 74 031 71 773-252 löneökning -0,35 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2009 2008 Budget 2009 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

4 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning BUDGETERADE OCH REDOVISADE INTÄKTER Budget 2009 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 avvikelse Januari 343 442 341 421 576 753 423 1 171 99 Februari 355 287 362 428 449 259 1 085 764-68 Mars 1 186 1 407 1 310 1 326 2 305 1 194 1 520 1 372 221 April 338 941 391 360 301 925 858 869 603 Maj 798 402 1 064 709 489 723 513 324-396 Juni 333 0 420 320 714 358 430 343 Juli 269 0 367 232 718 704 872 873 Augusti 273 0 299 307 230 285 296 307 September 1 306 0 1 523 1 380 1 654 1 408 1 363 2 312 Oktober 330 0 434 299 429 763 619 757 November 377 0 514 323 693 531 1 296 427 December 607 0 743 607 646 836 525 371 SUMMA 6 515 3 479 7 768 6 710 9 205 8 738 10 119 10 131 459 1 600 1 400 1 200 1 000 2009 2008 Budget 2009 800 600 400 200 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

5 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning VERKSAMHETSKOSTNADER exkl lokaler Budget 2009 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 diff Januari 469 235 541 341 390 641 515 674 234 Februari 717 1 268 719 503 1 078 950 822 676-551 Mars 953 835 1 077 1 035 1 177 1 045 1 140 832 118 April 703 695 567 784 564 763 834 1 137 8 Maj 683 518 775 726 944 768 697 611 165 Juni 817 0 732 677 1 058 1 033 886 1 016 Juli 307 0 681 279 175 306 315 274 Augusti 421 0 750 377 454 337 385 483 September 830 0 600 1 024 1 064 874 946 981 Oktober 819 0 789 1 222 756 631 953 1 070 November 1 018 0 1 080 1 111 1 209 1 191 1 033 1 112 December 1 222 0 1 319 1 332 968 1 546 1 472 1 445 SUMMA 8 959 3 551 9 629 9 410 9 838 10 082 9 998 10 310-26 1 400 1 200 1 000 800 600 400 2009 2008 Budget 2009 200 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ASO-konferensen förklarar de höga kostanderna under sommaren. Se motsvarande intäkter

6 (6) Läsårsjämförelse LÅ 0809 LÅ 0708 ändr JULI 4 858 4 559 299 AUGUSTI 6 381 6 035 346 SEPTEMBER 6 664 7 324-661 OKTOBER 7 049 7 716-667 NOVEMBER 7 289 8 790-1 502 DECEMBER 7 630 8 225-595 JANUARI 6 162 6 188-26 FEBRUARI 7 391 6 924 468 MARS 7 026 6 930 96 APRIL 6 866 6 381 485 MAJ 6 856 6 840 16 JUNI 0 7 833 74 171 83 744-1 740 10 000 9 000 LÅ 0809 LÅ 0708 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 53 SuD 40 Dnr 00145/2008 041 Internbudget år 2009 För- och grundskoleverksamheten Kommunstyrelsen har 2009-03- 16 49 beslutat godkänna interbudget år 2009 för kommunstyrelsens skolutskott. En revidering av internbudgeten har gjort där löneökningar och hyror är inräknade. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar./. att godkänna revidering av internbudget 2009 för förskola och grundskola. Exp till:. Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts protokoll 2009-06-15 40 1 (9) Internbudget 2009 Barn och ungdom Årsbudget 2008 Årsbudget 2009 20000000 Barn och ungdomschef Cenneth Magnusson 2 017,6 1 787,5 20100000 Gun Renberg 300,0-200,0 20300000 Franz Weidl 3 224,5 0,0 21100000 Fridhemsskolan Leif Carlsson 16 284,4 15 553,5 21200000 Ringelskolan Christopher Granberg / Ann-Margreth Holmgren 22 450,1 28 474,8 21300000 Nyborgsskolan 10 105,6 0,0 21400000 21500000 22400000 22500000 22700000 23400000 Parkskolan Marja Lundmark 8 885,4 6 984,6 Klockarbackeskolan Marja Lundmark 7 041,6 6 318,0 Elevhälsan Maria Lavander 2 757,6 2 664,0 Förskoleområde 2 Kristina Johansson 13 513,3 12 843,3 Förskoleområde 1 MaiLis Sehlstedt 12 021,3 11 802,1 Skolbiblioteket Elisabeth Andersson 100,0 90,0 Summa 98 701,4 86 405,8

2 (9) Årsbudget 2009 20000000 Barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson 1 787,5 60100 Central administration 3 500,6 31 Avgifter o ersättningar -90,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar -400,0 40 Personalkostnader 1 800,0 41 Personalomkostnader 774,0 43 Anläggningsmaterial 0,0 44 Övrigt material 636,9 45 Tjänster 0,0 46 Övriga tjänster 0,0 47 Bidrag m.m 0,0 49 Övr generella kostnader 779,7 60300 Ledarutveckling 150,0 41 Personalomkostnader 0,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 150,0 46 Övriga tjänster 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0 62500 Bibliotek 193,0 40 Personalkostnader 135,0 41 Personalomkostnader 58,0 62600 Lokaler 0,0 44 Övrigt material 0,0 46 Övriga tjänster 0,0 62800 Barnkultur 180,0 33 Bidrag m.m 0,0 46 Övriga tjänster 180,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0 64100 Undervisning -200,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar -200,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 0,0 47 Bidrag m.m 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0

3 (9) Årsbudget 2009 64200 Stödfunktioner -150,0 33 Bidrag m.m -150,0 40 Personalkostnader 0,0 41 Personalomkostnader 0,0 64300 Central fortbildning -135,0 33 Bidrag m.m -275,0 40 Personalkostnader 0,0 41 Personalomkostnader 0,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 140,0 46 Övriga tjänster 0,0 64900 Budgetbalans -1 196,3 40 Personalkostnader -820,0 41 Personalomkostnader -337,0 44 Övrigt material 35,7 45 Tjänster -75,0 72100 Barnomsorg i institution -754,8 31 Avgifter o ersättningar -1 000,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0 49 Övr generella kostnader 245,2 72500 Barn m särskilda behov 200,0 40 Personalkostnader 142,4 41 Personalomkostnader 57,6 20100000 Ass Gun Renberg -200,0 62400 Skolskjutsar 4 200,0 46 Övriga tjänster 4 200,0 72100 Barnomsorg i institution -4 400,0 31 Avgifter o ersättningar -2 700,0 33 Bidrag m.m -1 700,0

4 (9) Fridhemsskolan Årsbudget 2009 21100000 Rektor Leif Carlsson 15 553,5 62600 Lokaler 2 457,5 46 Övriga tjänster 2 457,5 64100 Undervisning 8 840,0 30 Försäljningsmedel 0,0 31 Avgifter o ersättningar 0,0 32 Hyror och arrenden 0,0 40 Personalkostnader 5 813,2 41 Personalomkostnader 2 351,3 42 Fastigheter o inventarier 0,0 44 Övrigt material 519,5 45 Tjänster 126,0 46 Övriga tjänster 30,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0 64200 Stödfunktioner 1 696,0 40 Personalkostnader 1 207,6 41 Personalomkostnader 488,4 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 0,0 46 Övriga tjänster 0,0 64400 Lokal fortbildning 60,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 60,0 67100 Grundsärskola 950,0 40 Personalkostnader 653,4 41 Personalomkostnader 270,6 44 Övrigt material 11,0 45 Tjänster 15,0 72500 Barn m särskilda behov 1 550,0 33 Bidrag m.m 0,0 40 Personalkostnader 1 103,6 41 Personalomkostnader 446,4 21110000 Syo konsulent 18,0 64200 Stödfunktioner 18,0 44 Övrigt material 7,0 45 Tjänster 11,0

5 (9) Ringelskolan Årsbudget 2009 21200000 Rektor Christopher Granberg / Ann-Margreth Holmgren 28 474,8 62600 Lokaler 3 819,8 46 Övriga tjänster 3 819,8 64100 Undervisning 19 334,0 40 Personalkostnader 13 470,7 41 Personalomkostnader 5 448,9 44 Övrigt material 414,4 64200 Stödfunktioner 2 480,7 40 Personalkostnader 1 513,9 41 Personalomkostnader 612,4 43 Anläggningsmaterial 132,0 44 Övrigt material 113,0 46 Övriga tjänster 109,4 64400 Lokal fortbildning 90,0 45 Tjänster 90,0 67100 Grundsärskola 445,9 40 Personalkostnader 314,6 41 Personalomkostnader 127,3 44 Övrigt material 4,0 67700 Träningsskola 2,5 44 Övrigt material 2,5 72500 Barn m särskilda behov 1 850,3 40 Personalkostnader 1 317,4 41 Personalomkostnader 532,9 72800 Lokaler 451,6 46 Övriga tjänster 451,6

6 (9) Parkskolan Årsbudget 2009 21400000 Rektor Marja Lundmark 6 984,6 62600 Lokaler 1 590,6 46 Övriga tjänster 1 590,6 64100 Undervisning 3 485,5 40 Personalkostnader 2 203,2 41 Personalomkostnader 891,1 44 Övrigt material 331,2 45 Tjänster 60,0 64200 Stödfunktioner 386,6 40 Personalkostnader 275,3 41 Personalomkostnader 111,3 64400 Lokal fortbildning 20,0 45 Tjänster 20,0 64900 Budgetbalans 356,2 44 Övrigt material 356,2 72100 Barnomsorg i institution 1 145,7 40 Personalkostnader 787,3 41 Personalomkostnader 318,4 44 Övrigt material 40,0

7 (9) Klockarbackeskolan Årsbudget 2009 21500000 Rektor Marja Lundmark 6 318,0 62600 Lokaler 1 745,2 46 Övriga tjänster 1 745,2 64100 Undervisning 2 946,1 40 Personalkostnader 2 051,4 41 Personalomkostnader 829,7 44 Övrigt material 65,0 64200 Stödfunktioner 418,2 40 Personalkostnader 233,7 41 Personalomkostnader 94,5 44 Övrigt material 90,0 64400 Lokal fortbildning 26,0 45 Tjänster 26,0 64500 Personalutveckling 23,0 43 Anläggningsmaterial 8,0 44 Övrigt material 15,0 72100 Barnomsorg i institution 932,1 40 Personalkostnader 585,3 41 Personalomkostnader 236,8 44 Övrigt material 110,0 72500 Barn m särskilda behov 227,4 40 Personalkostnader 161,9 41 Personalomkostnader 65,5

8 (9) Elevhälsan Årsbudget 2009 22400000 Samordnare Maria Lavander 2 664,0 62200 Skolhälsovård 2 604,0 40 Personalkostnader 1 352,1 41 Personalomkostnader 546,9 44 Övrigt material 155,0 46 Övriga tjänster 550,0 72200 Personalutveckling 40,0 44 Övrigt material 20,0 46 Övriga tjänster 20,0 72500 Barn m särskilda behov 20,0 44 Övrigt material 20,0 Förskoleområde 2 Årsbudget 2009 22500000 Rektor Kristina Johansson 12 843,3 72100 Barnomsorg i institution 10 766,0 40 Personalkostnader 7 553,4 41 Personalomkostnader 3 055,3 44 Övrigt material 137,3 46 Övriga tjänster 20,0 72200 Personalutveckling 40,0 45 Tjänster 40,0 72500 Barn m särskilda behov 280,0 40 Personalkostnader 199,4 41 Personalomkostnader 80,6 72600 Sommarverksamhet 180,0 40 Personalkostnader 128,2 41 Personalomkostnader 51,8 72800 Lokaler 1 577,3 46 Övriga tjänster 1 577,3

9 (9) Förskoleområde 1 Årsbudget 2009 22700000 Rektor MaiLis Sehlstedt 11 802,1 72100 Barnomsorg i institution 10 959,5 40 Personalkostnader 7 699,7 41 Personalomkostnader 3 114,5 44 Övrigt material 125,3 46 Övriga tjänster 20,0 72200 Personalutveckling 40,0 45 Tjänster 40,0 72800 Lokaler 802,6 46 Övriga tjänster 802,6 22720000 Kokerska Christina Robertsen 70,0 72100 Barnomsorg i institution 70,0 44 Övrigt material 70,0 Skolbibliotek Årsbudget 2009 23400000 Skolbibliotekarie Elisabet Andersson 90,0 62500 Bibliotek 90,0 44 Övrigt material 90,0

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 54 SuD 41 Dnr 00222/2009 041 Internbudget år 2010 - För- och grundskoleverksamheten Barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson presenterade ett förslag till modell för uträkning av budget. Uträkningen grundar sig på hur många lärare man har per 100 elever. Riksgenomsnittet är 8,4 lärare per 100 elever. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att uppdra till barn- och ungdomschefen att till utskottets sammanträde 2009-06-29 upprätta förslag till budget utifrån 8,2, 8,0 och 7,8 lärare per 100 elever. Exp till. Cenneth Magnusson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 55 SuD 42 Dnr 00258/2009 042 Tilläggsbudget / utökning av ram Ringelskolan Ringelskolans rektorer ansöker om tilläggsbudget för att säkra skolgång i förskoleklass för två elever med särskilda behov. Barn- och ungdomschefen informerar om att det pågår en diskussion om vem som ska betala assistentstöd för elever med svårigheter att klara sin dagliga livsföring i skolan. Specialpedagogiska insatser i skolan har skolan ansvaret för. Om eleven har stora behov av hjälp för sin dagliga livsföring, vilket även kan innefatta hjälp för att klara av att vistas i skolan, så kan det finnas möjlighet att beviljas personlig assistent. Den personen följer då eleven i princip dygnet runt och då är det LSS lagen som istället tillämpas, men det kräver att eleven har ett mycket omfattande stödbehöv, inte bara i skolan. Sådan ersättning beviljas och utbetalas av Försäkringskassan. Kommunstyrelsens skolutskott beslutade 2009-05-27 32 att innan något beslut tas ärendet, uppdra till skolutskottets ordförande och barn- och ungdomschefen att tillsammans med socialnämndens ordförande och socialchef diskutera om vilken förvaltning som har betalningsansvaret för elever som är i behov av stöd för att kunna sin dagliga livsföring i skolan. Ordföranden Lars Holmkvist informerar vid dagens sammanträde att något möte med socialnämnden ej har skett på grund av tidsbrist. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar Exp till. Lars Holmkvist. Cenneth Magnusson. Henning Åman. Ann-Sofi Levander. Margot Edström Lövgren att uppdra till ordföranden och barn- och ungdomschefen att ta kontakt med berörda inom socialförvaltningen under sommaren att skolutskottets ledamöter och ersättare informeras via e-post om vad som kommit fram vid detta möte att ärendet tas upp till hösten för beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 56 SuD 43 Dnr 00293/2009 042 Komplettering till redovisning av delårsbokslut 2009-04-30 - Förskola och grundskola./. Kommunstyrelsens resultatområde förskola och grundskola har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m 2009-04-30. Skolutskottets beslutade 2009-05-27 34 att uppdra till barn- och ungdomschefen att vid skolutskottets sammanträde 2009-06-15 redovisa orsaken till underskottet i enheterna Parkskolan, förskoleområde 1 och 2. Mailis Sehlstedt och Kristina Johansson, rektorer vid förskoleområde 1 och 2 redovisar förskolans verksamhet i Arvidsjaurs tätort VT 2009, se bilaga. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att beakta redovisningen. Exp till Cenneth Magnusson Kristina Johansson MaiLis Sehlstedt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts sammanträdesprotokoll 2009-06-15 43 1 (3) Förskolans verksamhet i Arvidsjaurs tätort VT 2009 Verksamhet Antalet inskrivna barn 8/6-09 i förskolan är 288. 58 av dessa har en vistelsetid av 15 tim/v = 20 %. Detta att jämföra med Ingessons rapport där 60 barn av 240 var sk 15- timmars barn = 25 %. Dessa siffror varierar månad för månad. Egentligen är det barn som har berikats med syskon där föräldrarna är föräldralediga. Tätortens förskolor inrymmer 50 barn fler än när Inger Ingesson gjorde sin rapport. Dessa barn är utplacerade i befintlig verksamhet. I praktiken är det en förskola av Harens/Skogsbackens/Stortorgets storleksordning. Det har krävt viss personalförstärkning i barngrupperna. Inför HT-09 pensioneras 50 % barnskötare och 50 % förskollärare. 2,75 personal följer med till förskoleklass. Bofinkens ekonomibiträde 75 % upphör. Nyckeltalet i Ingessons rapport var 5,1 efter föreslagen besparing. Vi har idag 6.0 barn/personal. Resurs Resurs för barn i behov av stöd har bestått i ca 3,0 tjänst VT-09. Under HT-09 beräknas behovet av resurs i dagsläget till 1,85 %. Detta är emellertid svårt att planera. Vi har särskild skyldighet att bereda barn med funktionshinder plats i förskolan. Behovet av vikarier ökar i relation till de stora barngrupperna. A-hälsan Företagshälsovården, A-hälsan ger ett stort och värdefullt stöd. Vi bad A-hälsan om bistånd med kompetenser för den friskvårdssatsning som vi planerade att genomföra med vår personal. Den satsningen gav arbetstyngd personal nya krafter för att klara den större arbetsbelastning som krävts. Även så ergonomiutbildningar, bullermätningar och hörselkontroller genomförs i A- hälsans regi. Det stöd vi får av A-hälsan med hälsokontroller, möjligheter till terapeutiska samtal, läkarbesök gör att personal med ohälsa kan återkomma till arbete snabbare. Budget Budgetramen är inte tillräcklig och utgick inte från den verklighet som råder i förskolan. När det gäller förskolans framtid och verksamhet är det svårt att göra prognoser eftersom vi inte vet hur många barn som föds, flyttar in eller ut ur kommunen. Grundskolan har en längre planeringstid, 6 år. Kostnadsbehovet till drift, data- telefon, plasthandskar, städmaterial är för hela förskolan på tätorten är c a 400 000 kr. När budgeten var fördelad och kostenheten hade fått sina pengar återstod 40 000 kr till driften. Denna situation delgav vi förvaltningschef redan i januari-09.

2 (3) Förskolans ekonomiorganisation i Arvidsjaurs tätort 2007 Kokerska Ek. biträde Kostnad/år Haren 0.88 % 291 000 Stortorget 0.88 % 291 000 Bofinken 0.75 % 249 000 Skogsbacken 0.88 % 291 000 Tallbacka 0.25 % S:a 1 164 000 Förskolornas kök är godkända för matlagning tillsvidare. Kvalitén på maten som tillagas på plats är betydligt högre, näringsvärdet likaså. Minimerad risk att födoämnesallergiska barn får fel mat. Förskolans ekonomiorganisation i Arvidsjaurs tätort 2009 Vaktmästare Kokerska Ek. biträde Kostnad/år Haren 0.75 % 275 000 Stortorget 0.88 % 300 000 Nyborg 1.20 % 356 250 Skogsbacken 0.75 % 285 000 Vaktmästare 0.50 % 183 880 Råvarukostnaden för maten är densamma oavsett var den tillagas. Egentillsynsavgift och livsmedelsavgifter är detsamma oavsett om vi i förskolan har mottagningskök eller tillagningskök. Till 2009 års kostnad tillkommer 0.50 % vaktmästare som skall transportera mat från Ringelskolan till respektive förskola, bränsle och bilkostnader. Ringelskolans kök har bemannats med ytterligare 1 tjänst. Ny ugn behöver inköpas för att kunna leverera mat till alla förskolor á 200 000 kr. En planerad ombyggnation vid Ringelskolans kök för att det ska levereras mat till alla förskolor. Extra körningar när maten tar slut, å ena sidan, å andra sidan matsvinn för det måste skickas lite några extra portioner för att inte det ska bli för lite. Nyborgs förskola tar sin början i augusti-09. Under VT-09 har vi haft ett ekonomibiträde 75 % anställd på Bofinkens förskola. Den förskolan förflyttas till Nyborgs förskola när bygget är färdigställt. Kombinationstjänster ekonomi och kök 100 % var planerade i förskolan. Men detta var inte genomförbart. Vår bedömning är att kostorganisationen har gett en kostnad istället för en besparing dessutom har matkvalitén blivit sämre.

3 (3) Framtiden När Nyborgs förskola tas i bruk kommer arbetet med samordningsmöjligheter att visa sig. Antalet födda barn tom 2009-05-28 är 19. Det pekar mot ca 50 barn för 2009, d v s i paritet med 2008. Till förskoleklass går 63 barn, vilket förhoppningsvis innebär att barngruppernas storlek bör minska något, i genomsnitt med ett barn/avdelning. Det betyder att vi har ett fortsatt högt barnantal/avdelning. En förändring av förskolans kostorganisation kan ge en besparing för förskolan. En rundare bemanning i förskolornas grundorganisation ger en kontrollerad vikariekostnad. Antal födda barn i Arvidsjaur tätort Födelseår Antal barn Placerade barn i frsk 8/6 2003 63 2004 56 246 2005 57 250 2006 54 250 2007 64 255 2008 49 266 2009 20 tom maj -09 288 Förväntade kostnadsförändringar i förskola HT-2009 Pensionering av 50 % barnskötare vid halvårsskiftet = 36 937 kr för 2009 50 % förskollärare vid halvårsskriftet = 120 000 kr för 2009 Personal som övergår till förskoleklass Barnskötare 75 % Förskollärare Ass USK 109 500 kr 158 000 kr 118 700 kr Minskat assisstentbehov i förskolan 50 % förskollärare Ekonomibiträde som upphör vid flytt till Nyborg 75 000 kr för HT-2009. 115 000 kr för HT-2009. Kvastående assistentbehov HT-09 50 % barnskötare 72 000 kr för HT 2009 75 % barnskötare 90 000 kr för HT 2009 60 % barnskötare 86 400 kr för HT 2009 Kristina Johansson och Mailis Sehlstedt Rektorer förskoleområde 1 och 2

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott 2009-06-15 57 SuD 44 Dnr 00378/2006 106 Kostnadsökning för förskolan i den nya kost / köksorganisationen Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-08 224 att organisera köken i en enhet fr o m 2008-06-01. Rektorerna vid förskoleområde 1 och 2 informerar skolutskottet att den nya kostorganisationen har medfört en kostnad istället för en besparing inom förskolans verksamhet och att en förändring av förskolans kostorganisation till den gamla kan ge en besparing för förskolan. Råvarukostnaden för maten är densamma oavsett var den tillagas. Egentillsynsavgift och livsmedelsavgifter är detsamma oavsett om förskolan har mottagningskök eller tillagningskök. Extra kostnader som tillkommit 2009 med den nya organisationen 0.50 % vaktmästare som ska transportera mat från Ringelskolan till respektive förskola, bränsle och bilkostnader. Ringelskolans kök har bemannats med ytterligare 1 tjänst. Ny ugn behöver inköpas för att kunna leverera mat till alla förskolor á 200 000 kr. En planerad ombyggnation vid Ringelskolans kök för att det ska levereras mat till alla förskolor. Exp till. Kommunstyrelsen Extra körningar när maten tar slut, å ena sidan, å andra sidan matsvinn för det måste skickas lite några extra portioner för att inte det ska bli för lite. Kombinationstjänster ekonomi och kök 100 % var planerade i förskolan. Detta var inte genomförbart. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att hos kommunstyrelsen begära en undersökning om orsaken till kostnadsfördyringen inom förskolan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande