Delårsrapport 2 Kultur- & fritidsnämnden
1 Sammanfattning Inledning Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kultur- och fritidsutbud för kommuninvånarna. Nämndens uppdrag är att säkerställa Väsbybornas tillgång till kommunalt finansierade tjänster, svara för finansiering, utöva tillsyn, följa upp och utvärdera kvaliteten i de verksamheter som ligger under nämndens ansvar. Våra kontakter med invånare kännetecknas av respektfullt bemötande och vi bidrar till ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor. Genom goda relationer med kommunens utförare skapar vi förutsättningar för välfärdstjänster som präglas av kvalitet och valfrihet. Ekonomi I resultatet för Delår 2 uppvisar kultur- och fritidsnämnden i sin helhet ett positivt resultat på 4,1 mkr. Detta avser huvudsakligen medel som ännu inte använts kopplat till det nya kulturhuset, samt anläggningskostnader som väntas uppstå först mot slutet av året. Nämnden lägger en positiv helårsprognos på +2,5 mkr. I prognosen räknar kultur- och fritidsnämnden med att lämna ett visst överskott för medel avsedda för det nya Kulturhuset. Även ett mindre överskott på personalkostnader samt underhållskostnader prognostiseras. Ny organisation Den 16 mars beslutade kommunfullmäktige att genomföra en ny kommunorganisation på tjänstemannaisdan. För kultur- och fritidsnämndens räkning innebär det att flera av de verksamheter som tidigare drivits av Väsby Välfärd införlivas under nämndens direkta ansvar. Samtidigt åligger det fortfarande nämnden att säkerställa ett förtroende gentemot externa utförare, föreningsliv och andra intressenter. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juni och det nya namnet är Kulturoch fritidskontoret. Nytt kulturhus En av nämndens mest spännande uppgifter framgent är utvecklingen av det nya kulturhuset. Kulturhuset och Messingenhuset planeras att integreras för att skapa ett attraktivt kulturnav i centrala Väsby med en scen för såväl scen- som musikframträdanden och utökade ytor för biblioteksverksamhet. Det nya kulturhuset ska ge såväl nuvarande som framtida Väsbybor en spännande mötesplats och bidra till en än mer levande kulturkommun. Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt uppdrag i att vara drivande i programprocessen och efter dess uppförande att fylla det med spännande aktiviteter, och kommer från och med februari 2016 att ansvara för driften av huset. Nämnden har en utmaning i att säkerställa en smidig resa för verksamheter och föreningar från det gamla kulturhuset till nya, attraktiva lokalerna. Utveckling av kvalitet Nämnden har arbetat med att hitta nya sätt att främja och mäta kvalitet inom sina verksamhetsområden. Detta arbete kommer även fortsättningsvis att vara i fokus. Ett av nämndens kvalitetsstyrmedel är ersättningssystemen. Nämnden har därför infört flera unika prestationsersättningar med så kallad "kvalitetskrydda". Det innebär att utförarna får extra ersättning om de har nöjda kunder, det vill säga ett bra resultat på Nöjd-Kund-Indexmätningarna som genomförs årligen. Syftet med "kvalitetskryddan" är att just ge något extra till den utförare som levererar en verksamhet med kvalitet och vars kunder är nöjda. Överlag är nöjdheten med nämndens verksamheter mycket hög. I flera av NKI-mätningarna uppvisas resultat på över 80, vilket måste anses vara mycket goda resultat. Framgent ska nämnden genom nogsam uppföljning och tydliga avtal och överenskommelser ställa fortsatt mycket höga krav på kvalitet. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 2(23)
2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Leif Bejhed Maria Röstberg Kultur- och fritidsnämnden ska genom att vara lyhörda, möta sina kunder och noga följa omvärlden planera för samt vidmakthålla funktioner som sätter Upplands Väsby på kartan. Inom nämndens ansvarsområde ligger följande uppdrag: Kulturverksamhet (bibliotek, musikskola, Gunnes gård, ungdomskultur, allmänkultur, konst, föreningar, bidrag). Fritidsverksamhet (idrottsanläggningar, friluftsanläggningar, föreningar, bidrag). Ungdomsverksamhet (fritidsgårdar, Vega, vänortsutbyte). I den nya kommunorganisationen som träder i kraft den 1 juli får nämnden ett utökat uppdrag att också ansvara för de verksamheter i egenregi som tidigare låg under utskottet för Väsby Välfärd. 3 Uppföljning av målen Mål och nyckeltal sorteras in i fyra perspektiv - kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi - utifrån strukturen i kommunens ledningssystem. Kultur- och fritidsnämndens övergripande målsättningar tar också som utgångspunkt kommunens Vision 2040 och målområdena: 63.000 väsbybor har rätt Ett lärande Väsby Väsby ligger rätt Väsby vågar och gör Väsby tänker längre 3.1 Kund - nöjd väsbybo Kultur- och fritidsnämnden ska med ett tydligt och välförankrat kundperspektiv bidra till en attraktivare kommun. Målbilderna är tydliga i Vision 2040: Väsby växer med ständigt nya människor som vill bli väsbybor. Väsby stad är lätt att nå, kul att vistas i och en plats du gärna återvänder till. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. Väsby är en stad med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. Här är det enkelt för alla att aktivt delta i samhället oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet. 3.1.1 Kunden i fokus Kultur- och fritidsnämnden har överlag verksamheter med mycket nöjda kunder enligt den NKIundersökning och Våga Visa-samarbetet som genomförts under tidigare år. Vissa förbättringar har skett sedan nämnden börjat mäta NKI i verksamheterna, vilket indikerar att nämndens högt ställda krav gett vissa resultat. Nämnden kommer fortsatt under året ställa höga krav på kvalitet inom sina verksamheter. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 3(23)
3.1.1.1 Väsbyborna ska uppleva att de tjänster nämnden finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Målet är uppfyllt Nyckeltal 2014 Mål T2 Prognos NKI Bibliotek 84 80 83 83 T2 NKI Fritidsgårdar 74 75 77 77 T2 NKI Vega 88 80 84 84 T2 NKI Gunnes Gård 82 80 76 76 ÅR Andelen nöjda kunder i musikskolan, i procent Följs upp i 94 90 94 ÅR Helhetsbetyg Vilundabadet 3,9 3,9 3,9 ÅR Handlingsplan Uppföljning och handlingsplaner NKI NKI är ett viktigt mått för nämnden, då det mäter kundnöjdheten med flera av nämndens verksamheter. Vid avvikelser från målnivåerna begär kundvalskontoret in handlingsplaner av utföraren i fråga där det ska framgå dels en analys av resultatet och dels en strategi för hur kundnöjdheten ska öka. NKI kommer att mätas också hos de nya fritidsgårdsutförarna. Sedan 2013 anlitas ett externt företag för att genomföra alla NKI-undersökningar. Kvalitetskrydda för god nöjdhet Flera av nämndens verksamheter har så kallad prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda. Ju nöjdare kunder verksamheterna har, desto högre kvalitetskryddeersättning erhåller de. Möjligheten till ersättning utifrån kundnöjdhet bör främja god kvalitet i verksamheterna. Uppföljning handlingsplan bibliotek Utifrån NKI-resultaten 2013 inkom biblioteket med en handlingsplan kring resultaten. Viktiga synpunkter som framkom var behov av tysta rum och mindre buller, samt utökade ytor och mer tillgängliga bokhyllor. Dessa synpunkter finns med i arbetet med utökade ytor för biblioteket. NKI mäts årligen genom enkätundersökningar. Från och med 2013 anlitas ett externt företag för undersökningarna. Nämnden har fortsatt mycket god nöjdhet i sina verksamheter enligt NKI-undersökningen. De flesta ligger stadigt över 80, vilket måste anses vara ett mycket gott resultat. Gunnes resultat minskar något från föregående år, och där är det specifikt skolklasserna. Ströbesökarna är lika nöjda som tidigare. En förklaring till skolklassernas något minskade nöjdhet kan handla om att det är ett förhållandevis litet urval av personer som svarar och då kan resultatet lätt påverkas av till exempel dåligt väder eller, som flera svarat, att man inte tyckte att den mat som ungdomarna själva lagade var god. Överlag är nöjdheten dock väldigt god. Glädjande är också att fritidsgårdarna förbättrar sitt resultat från 74 till 77, och att nöjdheten har ökat på samtliga gårdar. Nöjdhet i Musikskola mäts i den årliga Våga Visa-undersökningen. Nöjdheten är överlag mycket god. För nyckeltalet antal nöjda kunder i musikskola ligger Upplands Väsby marginellt väl i linje med resultaten hos andra medverkande kommuner. Väsby har 94 procent nöjda kunder, medan medeltalet var 96 procent. Medley gör en årlig enkätundersökning för samtliga sina badanläggningar. Mätningen görs på en femgradig skala. På frågan om helhetsbetyg för anläggningen fick Vilundabadet 2014 ett betyg på 3,9. För samtliga Medleys anläggningar var medelbetyget 4,0. Vilundabadets betyg får därför anses Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 4(23)
ligga i linje med övriga anläggningar. Flera av nämndens verksamheter har så kallad prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda. Ju nöjdare kunder verksamheterna har, desto högre kvalitetskryddeersättning erhåller de. Möjligheten till ersättning utifrån kundnöjdhet bör främja god kvalitet i verksamheterna. 3.1.2 Valfrihet och mångfald I Vision 2040 är mångfald en viktig aspekt: "Väsby stad är en plats för folkliv med en mångfald av såväl företag, välfärds- och kommersiell service, kunskap, kultur och fritid." Kultur- och fritidsnämnden har i och med konkurrensutsättningen av fritidsgårdarna ökat antalet utförare inom nämndens verksamhetsområden. Vid sitt sammantäde den 30 mars fattade kommunstyrelsen beslutet att fritidsgårdarna ska drivas i fristående regi under kommande år, till och med 2017. Mångfald står också för allas möjligheter att ta del av kultur- och fritidsnämndens aktiviteter. Ett jämställt föreningsliv, generösa öppettimmar och utbud som lockar personer med olika bakgrunder och socioekonomiska förutsättningar är alla viktiga grundbultar. Nämnden behöver vara ständigt uppdaterat kring vilka behov och önskemål som Väsbyborna har. Under perioden bör nämnden hitta nya sätt att följa behoven. Medborgardialog, medborgarbudget, önskebrunnar, enkätundersökningar, omvärldsbevakningar osv. är viktiga steg i detta arbete. Nämnden bör undersöka eventuella nya arenor för att följa medborgarnas, och olika målgruppers behov. 3.1.2.1 Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkerställas Målet är uppfyllt Nyckeltal 2014 Mål T2 Prognos Antal verksamheter/aktiviteter i annan regi 6 6 6 6 T1 Följs upp i Handlingsplan Konkurrensutsättningsplan Nämnden har konkurrensutsatt fritidsgårdsverksamheten, vilket resulterat i tre nya utförare. Under fattas beslut om fritidsgårdarna ska utföras i kommunal eller extern regi framgent. Nämnden har tre nya aktörer som driver fritidsgårdar från och med 1 januari 2014. Det nystartade företaget Ungdom Väsby AB driver Runbygården, Unga Örnar driver Smedbygården samt Grimbogården och Stockholms Stadsmission driver Väsbygården. Därmed har nämndens verksamheter i annan regi fördubblats, från de tidigare tre utförarna Medley, Stockholm Wintergames och SISU, till ytterligare tre. Avtalen med fritidsgårdsutförarna förlängdes av kommunstyrelsen till sista december 2017. Intressant är att titta närmre på samverkan med civilsamhället i olika frågor framgent i syfte att verka för ökad mångfald. 3.1.3 Kunskap och lärande Nämndens bidrag till förutsättningar för livslångt lärande är bland annat bidrag till studieförbund och föreningar, en högkvalitativ musikskola samt den pedagogiska verksamheten vid Gunnes gård. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 5(23)
Vision 2040 sätter agendan: "Alla elever når sin fulla potential. I Väsby får man vara bäst." Nämnden bidrar på olika sätt till en fortsatt skolutveckling i Väsby: Läsprojekt Bokkicken för pojkar i samarbete med biblioteket, idrottsföreningar och Kulturrådet. Syftet med projektet är att främja unga pojkars läsande för att bidra till att förbättra inlärningsförmåga och därmed skolresultaten. Forskning har visat att pojkar i åldern 10-12 ofta ligger något efter i läskunskap gentemot flickor. En viktig del i att främja läsning är att se vuxna i omgivningen läsa, varvid även föräldrar till barnen blivit inbjudna till att delta. Då allmänhet och föreningar varit mycket positiva till denna satsning har nämnden beslutat att projektet skall bli årligen återkommande. Läxläsning i fritidsgårdarna: föra en kontinuerlig dialog med de nya utförarna för att säkerställa att de också tar ansvar för de ungas lärande. "Kulturskoleprojekt" konst och teater: en meningsfull, skapande fritid förbättrar ungdomarnas förmåga att lära. Detta projekt har nämnden beslutat göra permanent. Fortsatt dialog med idrottslärare om optimala idrottslokaler, inventarier mm för att säkerställa en god miljö för idrottsundervisning. Aktiv medverkan i "Ett Lärande Väsby". Tjänsteman från kultur- och fritidskontoret medverkar i delprojektet kring skollokaler i syfte att bidra med kompetens och lärande kring bland annat idrotts- och fritidslokaler kopplade kring skolan. 3.1.3.1 Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Målet kan ej bedömas Nyckeltal Andel elever i musikskolan som anser att de lär sig mycket (procent) 2014 Mål T2 Prognos Följs upp i 92 90 92 ÅR NKI för skolbesökare Gunnes gård 83 80 71 70 T2 Handlingsplan Fortsatt kulturutveckling Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för livslångt lärande genom flera av sina verksamheter, inte minst Gunnes gård och musikskola. Fler mindre projekt har startats med syfte att ytterligare främja detta, såsom projektet Bokkicken och nya konst- och teaterverksamheter. En målsättning äratt dessa projekt permanentas. NKI för skolbesöken vid Gunnes gård är fortsatt höga vilket indikerar att eleverna som besöker verksamheten upplever sin vistelse som lärorik och betydelsefull. Dock har resultaten minskat något under åren. I fritextsvaren har angetts olika faktorer såsom: - Att maten (som ungdomarna själva varit med och lagat) inte var god - Att man inte vill sitta i rök - Att man ville rista runstenar Mycket positivt listades också, så som att man fick lära sig mycket och att de olika aktiviteterna var roliga. Utifrån dessa svar anses inte en handlingsplan för åtgärder för förbättrat resultat behövas i nuläget. Andel elever i musikskolan som anser att de lär sig något är högt. et från den senaste kundundersökningen som genomfördes 2014 visar att 92 procent anser sig lära sig väl. Jämfört med övriga kommuner i Våga Visa-samarbetet ligger Väsby väl i linje med resultaten, då medeltalet för samtliga kommuner är 93 procent. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 6(23)
3.1.4 Social hållbarhet, trygghet och hälsa Nämndens mål om trygghet och hälsa har under de senaste åren fallit väl ut. Nämndens högt ställda mål på trygghet på fritidsgårdarna har resulterat i en upplevd trygghet på hela 96% under 2014. Likaledes har utvecklingen av fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning fortsatt under året. Väsby ligger även i topskiktet i riket vad gäller tillgänglighet enligt KKIK, där Väsby 2014 rankades som etta i riket avseende tillgänglighet för återvinningsstation, bibliotek och simhall. Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet och likabehandling inom sina områden. Ett arbete i att utveckla jämställdhetarbetet i föreningslivet har inletts, och nämnden har gett kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda om ytterligare metoder finns för att stärka jämställdhetsarbetet. Detta ska återrapporteras till nämnden under, med förhoppning om en utvecklad verksamhet inom området till planperioden. Aktivitetskort på Nätet är en ny, nätbaserad tjänst som innebär att föreningarna rapporterar in närvaro med mera via en digital tjänst. Genom ApN kommer nämnden kunna få tillgång till gedigen statistik runt idrottandet i kommunen, till exempel andelen tjejer och killar i olika föreningar, anläggningsanvändning mm. Den statistiken kan ge nämnden en god bild av bland annat jämställdhetsfrågor inom föreningslivet. 3.1.4.1 Nämnden ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barnoch ungdom och verka för ökade hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Målet är uppfyllt Nyckeltal Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utövertiden 08 17 på vardagar (ranking KKIK) Andel fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten (procent) Antal föreningar/förbund i kommunen med aktiviteter för funktionshindrade 2014 Mål T2 Prognos Följs upp i 1 5 5 ÅR 96 95 96 96 T2 12 13 13 13 T1 Handlingsplan Trygghet på fritidsgårdarna En hög andel av ungdomarna som besöker fritidsgårdarna är trygga. För att fortsatt främja en trygg fritid har nämnden i konkurrensutsättningen särskilt betonat betydelsen av trygghet i verksamheterna. Samtliga utförare inkom med mycket väl genomarbetat tänk kring trygghet och samverkan. Detta följs upp i tillsyner och uppföljningssamtal, samt i kundenkäten. Ökade aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder Nämnden forsätter sin satsning för aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. En särskild fritidssamordnare arbetar aktivt med dessa frågor. Främjande åtgärder som pågår är aktiv dialog med föreningar och förbund, nyhetsbrev till de kommuninvånare som berörs samt ett kommungemensamt nätverk och hemsida. Nämnden kommer fortsatt aktivt arbeta för att fler aktörer och föreningar uppmärksammar och skapar aktiviteter för målgrup- Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 7(23)
Handlingsplan pen. Nämnden har en viktig uppgift att fylla i att erbjuda trygga och attraktiva mötesplatser i Väsby och har hittills levererat mycket goda resultat. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08 17 på vardagar är ett mått i KKIK-mätningen, som syftar till att mäta anläggningarnas tillgänglighet. Väsby ligger i topp i hela landet. Nämnden har ett särskilt uppdrag att främja fler aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Under de senaste åren har fler och fler verksamheter öppnat upp för särskilda satsningar för målgruppen, i år även inom kampsport. Planen är att det ska öka med minst en förening per år. Även målgruppen pensionärer är viktiga att jobba vidare med, och planen är att nämndens tjänstemän ska öka samarbetet med pensionärsgrupper i olika former för att hitta nya samverkansformer i folkhälsans tema. Andelen fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten är 96 vilket är ett mycket högt resultat. Under året kommer nämnden att fortsätta med höga målsättningar inom området. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt ansvar i utvecklingen av ett hållbart Väsby. Arbetet tar som utgångspunkt Vision 2040: I Väsby frodas både stora och små, lokala och globala företag. Väsby är ett föredöme i arbetet med miljö och klimatåtgärder. Vi värnar viktiga naturområden. Världen vänder sina ögon hit för att hitta nya lösningar. Väsby är en utmärkt idrottskommun. Framgångsrika klubbar kombinerar bredd och elitsatsningar med stora framgångar. 3.2.1 Hållbar tillväxt Ett av kultur- och fritidsnämndens bidrag till ett attraktivt Väsby är att främja ett starkt och rikt föreningsliv. Under året ska nämndens tjänstemän träffa ett stort antal föreningar, säkerställa att föreningslivet är fortsatt mycket nöjda med dialogen samt verka för ett välmående föreningsliv. Nämnden har beslutat att genomföra Utmärkt Förening; en utbildning för föreningslivet där Väsby som första kommun i Sverige anordnar utbildningen tillsammans med både SISU och Rädda Barnen. Under året ska flera föreningar gå utbildningen, och därigenom gediget arbeta med bland annat jämställdhet och värdegrund. 3.2.1.1 Nämnden ska verka för att främja ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby. Målet kan ej bedömas Nyckeltal 2014 Mål T2 Prognos Följs upp i Andel föreningar som är nöjda med dialogen (procent) 100 90 90 ÅR Andel föreningar som kultur- och fritids- 38 25 25 ÅR Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 8(23)
Nyckeltal kontoret träffat (procent) 2014 Mål T2 Prognos Antal bidragsberättigade föreningar 64 64 64 64 T1 Följs upp i Handlingsplan Rikt och levande föreningsliv Kultur- och fritidsnämnden kommer under åren att lägga särskild tonvikt vid samarbetet mellan kommunen och föreningslivet, bland annat genom regelbundna dialoger. Detta sker dels genom att vara ute i verksamheten och möta föreningarna/kunderna på deras hemmaplan, dels genom dialog där föreningarna enskilt bjuds in till kommunen. Under ett år ska minst en fjärdedel av kommunens föreningar träffa tjänstemän varje år för att ge nämnden en god inblick i föreningarnas verksamheter och ta emot synpunkter och förslag. Levande dialog En betydelsefull faktor för ett levande föreningsliv är tydliga ramverk för informationsutbyte och möjligheter att lyfta såväl nya idéer som problematiska områden. Det personliga mötet med tjänstemän är en värdefull del i detta, och därför siktar kommunens tjänstemän på en frekvent dialog med föreningslivet. Föreningsutbildningar Ett sätt att främja föreningslivet och skapa förutsättningar för fler föreningar att bildas är tillhandahållandet av föreningsutbildning. Nämnden ska genom sina samarbetesparterns tillhandahålla grundläggande föreningsutbildning avseende rutiner, föreningskunskap och ekonomi i syfte att möjliggöra för bildadet av flera livskraftiga föreningar. Ett rikt föreningsliv är viktigt för ett hållbart och attraktivt samhälle i Väsby. Nämnden arbetar kontinuerligt för att främja och underlätta för föreningslivet. Under de senaste åren har det kontinuerligt tillkommit nya, spännande föreningar. Många föreningar har idag inriktning mot gemensamma kulturella erfarenheter/upplevelser för olika målgrupper och personer med olika bakgrunder och tidigare nationaliteter. Nämndens tjänstemän har kontinuerlig kontakt med föreningarna, och det nyckeltalet följs upp vid helår. Andel föreningar som är nöjda med dialogen mäts genom enkäter bland gruppen övriga föreningar i slutet av året. 2014 var 100 procent av de i en enkätundersökning tillfrågade föreningarna nöjda med dialogen med kundvalskontoret. Nämnden satsar på en fortsatt hög nöjdhet, dock är inte 100 procent rimligt att satsa på. Kundvalskontoret träffar årligen ett stort antal föreningar, och har sedan ett antal år tillbaka satsat på att träffa minst 25 procent av föreningarna varje år. Nyckeltalen följs upp i slutet av året. 3.2.2 Näringsliv och arbete Nämnden har ett stort antal samverkanspartners som tillsammans verkar för att Väsbyborna ska ha ett varierande och intressant utbud av aktiviteter. Kommunen har som ett viktigt upprag utifrån bland annat resultaten i kommunkompassen att ytterligare utveckla samverkan med civilsamhället. 3.2.2.1 Nämnden ska aktivt samverka med såväl föreningsliv som näringsliv i syfte att skapa kvalitet för Väsbyborna. Målet är uppfyllt Nyckeltal 2014 Mål T2 Prognos Följs upp i Antal externa samarbetspartners 17 17 17 17 T1 Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 9(23)
Handlingsplan Utveckling av nya verksamheter Nämnden arbetar kontinuerligt med att utreda framtida driftsformer, säkra en mångfald av utförare och via omvärldsorientering finna inspiration och samla erfarenheter. För -2017 ligger fokus på att i det nya Messingenhuset stimulera till att få olika aktörer intresserade av huset som på sikt kan berika kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Nämnden arbetar aktivt för att ge föreningslivet förutsättningar att nyttja lokaler i Messingen. I planering av nytt kulturhus ska nämnden planera för lokaler som kan främja en mångfald av aktörer. Upplands Väsby Promotion, är en samverkansorganisation för näringslivet i Väsby, en kanal att möta upp etablerade företag i Väsby inom välfärdsområdet i annat forum utöver den regelbundna kontakten tjänstemännen har inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och fritidskontoret- /enheten är även med i kommunens övergripande arbete där man tillsammans med näringslivet träffas varje år för att lyfta fram specifika utvecklingsområden för att stärka näringslivets förutsättningar i Väsby. Nämndens externa samverkanspartners ökar sakta med säkert utifrån målsättningen att främja ett spännande utbud av aktiviteter inom nämndens ansvarsområden. 3.2.3 Miljö och klimat Förutom att nämnden ställer krav inom miljöområdet i avtal och upphandlingar har nämnden som uppdrag att främja och marknadsföra Klimatavtal Väsby. Sedan tidigare har en av nämndens externa utförare, Medley, valt att teckna klimatavtalet. Förutom detta har nämnden administrerat miljöbidrag till föreningslivet, där målet är att gradvis öka antalet föreningar som söker. 3.2.3.1 Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor. Målet kan ej bedömas Nyckeltal Antal utförare inom nämndens verksamhetsområden som anslutit sig till Klimatavtal Väsby 2014 Mål T2 Prognos Följs upp i 1 1 1 1 T1 Antal föreningar som sökt miljöstöd 7 7 7 ÅR Handlingsplan Klimatavtal Väsby Klimatavtal Väsby är en viktig satsning för att förbättra miljö och miljömedvetenhet bland företag verksamma i kommunen. Nämnden ska verka för att informera utförare om fördelarna med avtalet och framhålla att det ses som positivt att utförarna går med i samarbetet. Första steget är att kundvalskontorets personal ska fortbilda sig för att få större kunskap i vad klimatavtalet innebär. Då nämnden under 2014 fått flera nya utförare kommer dessa informeras om klimatavtalet. Möjligtvis kan någon av dessa vara intresserade av att ansluta under planperioden. Miljöstipendier Nämnden ska aktivt arbeta med att marknadsföra miljöstipendierna för kommunens föreningar. Detta sker genom dialog och informationsutskick. Nämndens utförare i Vilundabadet, Medley AB, har anslutit sig till Klimatavtal Väsby. För att nämnden ska kunna uppnå ytterligare högre mål krävs fler stora leverantörer inom nämndens verksamhetsområden. Fritidsgårdarna har och ska fortsatt ges möjlighet att få kunskap kring Klimatavtalet. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 10(23)
Kultur- och fritidskontoret-/enheten har ett nära och väl fungerande samarbete med kontoret för samhällsbyggnad, bland annat vad gäller anläggningsdrift. Kontoret för samhällsbyggnad har ett väl genomarbetat miljöarbete, framförallt i Vilundaparken, där det finns många och tydliga miljörutiner. Ett framstående exempel ur miljösynpunkt är det miljövänliga granulat som kommunen investerar i på konstgräsplanen i Vilunda. Kommunen tillhandahåller möjlighet för föreningar att söka miljöstöd för olika typer av miljöprojekt. Kundvalkontoret är med och administrerar och följer upp miljöstödet, och kommer under året arbeta för att fler föreningar ska söka. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Stolta medarbetare säkerställer att Väsbyborna får ett gott bemötande i samtliga av nämndens verksamheter. Vision 2040 anger att: I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt. I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar. Väsby stad är ingen isolerad ö. Vi samarbetar med andra som också vill utvecklas. 3.3.1 Stolta medarbetare Under har en ny tjänstemannaorganisation utvecklats i syfte att ytterligare öka kvalitet och effektivitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. För kultur- och fritidsnämndens räkning innebär det att ett nytt kultur- och fritidskontor har skapats. Tjänstemannaorganisationen utvecklas till att också innefatta verksamheter i egen regi. Det betyder att nämnden nu har dubbla roller, både med beställning/uppföljning samt produktion av välfärdstjänster. Utbildningsinstatser planeras och har genomförts för nämnden. Kommunens alla medarbetare har årligen möjlighet att delta i medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang. Mätningarna som presenteras för tidigare år har gällt på övergripande nivå för hela det före detta kundvalskontoret. De mätningarna har visat på att medarbetare är nöjda, känner att de utvecklas men att de ibland saknar tid att utföra sina arbetsuppgifter. 3.3.1.1 Kultur- och fritidskontoret-/enheten ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare. Målet kan ej bedömas Nyckeltal 2014 Mål T2 Prognos Bemötandeindex (BMI) 84 84 84 ÅR Hållbart medarbetarengagemang (HME) 79 80 80 ÅR Frisknärvaro, andelen medarbetare som har en sjukfrånvaro på 40 timmar eller mindre på ett år Följs upp i 70% 81% 81% ÅR Sjukfrånvaro, sjukdagar per anställd 12,2 6,4 6,4 ÅR Handlingsplan Rutinbeskrivningar Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 11(23)
Handlingsplan Nämndens tjänstemän arbetar aktivt för att säkerställa rutinbeskrivningar för sina olika uppdrag och uppgifter, detta för att minimera avdelningens känslighet. Individuella utvecklingsplaner Individuella utvecklingsplaner ska utarbetas för samtliga medarbetare som så önskar. Detta i syfte att möjliggöra kontinuerlig utveckling för medarbetare. Den nya tjänstemannaorganisationen kommer att ha påverkan på medarbetarperspektivet, då det innebär nya sätt att arbeta. Kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt för att tillhandahålla meningsfull kompetensutveckling för medarbetare. Kompetensutveckling kan ske i form av kurser, studieresor, utbildningar eller konferenser. I en ny organisation med flera medarbetare kommer medarbetarperspektivet att bli en ännu viktigare nyckel till framgång. Skickliga medarbetare med gott bemötande är det som inom nämndens områden skapar framgång och nöjda kunder. Ett spännande sätt att arbeta, och som den tidigare kultur- och fritidsavdelningen jobbade med, är att kontinuerligt sätta mål för medarbetare kring hur kompetensen kan spetsas eller breddas, utifrån de framtidsplaner varje medarbetare har. Detta har kallats för individuell utvecklingsplan. Det ger en möjlighet för medarbetare att kunna växa inom organisationen. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning En god ekonomisk hushållning med hög kvalitet är grundförutsättningarna för samtliga kommunalt finansierade tjänster, så även inom kultur- och fritidsområdet. Det är en av grundbultarna till att samtliga delar i Vision 2040 ska kunna bli verklighet. Även i ekonomiperspektivet lyser ledorden från Visionen igenom: "I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt." 3.4.1 Ekonomiskt resultat I resultatet för Delår 2 uppvisar kultur- och fritidsnämnden i sin helhet ett positivt resultat på 4,1 mkr. Detta avser huvudsakligen medel som ännu inte använts kopplat till det nya kulturhuset, samt anläggningskostnader som väntas uppstå mot slutet av året. Nämnden lägger en helårsprognos på +2,5 mkr.i prognosen räknar nultur- och fritidsnämnden med att hela budgeten för nya Kulturhuset inte kommer att nyttjas, utan att ett visst överskott kommer att kunna lämnas tillbaka. Även ett mindre överskott på personalkostnader samt underhållskostnader prognostiseras. 3.4.1.1 Nämndens ekonomi ska vara i balans Målet är uppfyllt Nyckeltal 2014 Mål T2 Prognos Följs upp i avvikelse av omslutning (procent) 1,3 0 3,6 2,1 T1 Handlingsplan Välfungerande prestationsersättningssystem Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 12(23)
Handlingsplan Flera av nämndens verksamheter finansieras genom prestationsersättningssystem. Under de senaste åren har det inneburit stora risker för nämnden genom volymökningar som inneburit stegrande kostnader. Från och med 2013 har alla prestationersättningar tak för att säkerställa ekonomisk trygghet, men ändå ge utförare incitament till att prestera. Under 2014 har nya prestationsersättningssystem med kvalitetskrydda införts i syfte att premiera god kvalitet hos utförarna. Kultur- och fritidsnämnden har som målsättning att klara en ekonomi i balans. Detta möjliggörs genom regelbunden och tydlig uppföljning, löpande prioriteringar samt en fortsatt kostnadsmedvetenhet. Nämnden har innovativa ersättningsmodeller med en del, en så kallad "kvalitetskrydda" som premierar god kvalitet i verksamheterna. Hittils under året har nämnden en god ekonomi, och prognostiserar också för ett överskott för helåret. 3.4.1.2 räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut 2014 Budget januari-augusti Prognos Avvik. INTÄKTER (+) Intern kommunersättning 89,2 96,4 64,3 96,4 0,0 Intern täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 1,4 1,4 0,9 1,4 0,0 Hyror och arrenden 21,7 21,6 14,0 21,6 0,0 Bidrag 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 Försäljn verksamhet / entreprenad 2,7 1,4 0,9 1,4 0,0 Summa intäkter 115,4 121,2 80,4 121,2 0,0 KOSTNADER (-) Buffert 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 Bidrag -5,9-6,3-4,1-6,3 0,0 Entreprenad / köp av verksamhet Övrigt material och tjänster -46,0-47,5-31,4-47,5 0,0-6,9-7,9-4,5-7,6 0,3 Personalkostnader -3,9-4,2-2,2-4 0,2 Lokal- och markhyror -47,8-51,8-32,0-49,8 2,0 Övriga fastighetskostnader -0,2-0,3-0,1-0,3 0,0 Avskrivningar -2,7-2,6-1,7-2,6 0,0 Intern ränta -0,5-0,4-0,3-0,4 0,0 Intern täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 Intern kommunersättning Summa kostnader -113,9-121,2-76,3-118,7 2,5 Finansiering 1,5 0,0 4,1 2,5 2,5 Kommentar till resultaträkningen Kultur- och fritidsnämnden redovisar per delår 2 ett resultat på 4,1 mkr. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 13(23)
Överskottet kan till största delen hänföras till hyres- och driftskostnader för nya kulturhuset på 2,5 mkr som ännu ej belastat resultatet då det invigs först i december istället för till halvårsskiftet som planerats. Entreprenad/köp av verksamhet har ett litet överskott som avser kvalitetskrydda som betalas ut efter NKI till de olika verksamheterna, vilket kommer ske under hösten. Nämnden har ett överskott på 0,5 mkr för personalkostnader på den administrativa nivån. Inom anläggningsområdet uppvisar nämnden ett överskott på 0,9 mkr vilket främst avser reparations- och underhållspengar samt städkostnader som ännu ej nyttjats för våra lokaler. Bufferten har inte behövt tas i anspråk. Kultur- och fritidsnämnden lägger en helårsprognos på +2,5 mkr. I prognosen räknar nämnden med att hela potten för nya Kulturhuset inte kommer nyttjas, utan att ett visst överskott kommer kunna lämnas tillbaka. Även ett mindre överskott på personalkostnader samt underhållskostnader prognostiseras. 3.4.1.3 per verksamhet Budget Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summa Köp av verksam. Kostnader Övr. kostn. Summa Nämndadmin 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Budgetreserv 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0-3,2-3,2 0,0 Ledning admin 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0-6,5-6,5 0,0 Stöd studieorg. Allmänkul 13,3 1,4 0,1 14,8-4,1-10,7-14,8 0,0 Bibliotek 12,0 0,0 0,0 12,0-9,3-2,7-12,0 0,0 Musikskola 7,0 0,0 1,4 8,4-8,4 0,0-8,4 0,0 Allmän fritidsverksamhet Idrottfritidsanläggn. Fritidsgårdar/allmän ungdom Stöd till funktionsnedsatta Summa verksamheter Delår 2 Verksamhet Kom. Ers. 45,8 0,0 21,5 67,3-19,3-48,0-67,3 0,0 7,7 0,0 0,4 8,1-6,4-1,7-8,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 96,4 1,4 23,4 121,2-47,5-73,7-121,2 0,0 Fsg av verksam. Intäkter Övriga int. Summa Köp av verksam. Kostnader Övriga kost. Summa Nämndadmin 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0-0,3-0,3 0,1 Budgetreserv 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 14(23)
Intäkter Kostnader 2,1 0,0 0,0 2,1 0,0-2,0-2,0 0,1 Ledning admin 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0-3,8-3,8 0,5 Stöd studieorg. Allmänkul 8,7 0,9 0,1 9,7-2,9-4,5-7,4 2,3 Bibliotek 8,2 0,0 0,0 8,2-6,1-2,1-8,2 0,0 Musikskola 4,7 0,0 0,9 5,6-5,6 0,0-5,6 0,0 Allmän fritidsverksamhet Idrottfritidsanläggn. Fritidsgårdar/allmän ungdom Stöd till funktionsnedsatta Summa Verksamheter 30,6 0,0 14,0 44,6-12,7-31,0-43,7 0,9 5,1 0,0 0,3 5,4-4,2-1,1-5,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 64,3 0,9 15,3 80,5-31,5-44,9-76,4 4,1 Kultur- och fritidsnämnden redovisar per delår 2 ett resultat på 4,1 mkr. Allmänkulturen visar ett överskott som till största delen hänföras till hyres- och driftskostnader för nya kulturhuset på 2,5 mkr som ännu ej belastat resultatet då det invigs först i december istället för till halvårsskiftet som planerats. Ledning och administration har ett överskott på 0,5 mkr för personalkostnader. Idrotts- och fritidsanläggningar uppvisar ett överskott på 0,9 mkr vilket främst avser reparationsoch underhållspengar samt städkostnader som ännu ej nyttjats för våra lokaler. Bufferten har inte behövt tas i anspråk. Prognos Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Intäkter Övriga int. Summa Köp av verksam. Kostnader Övriga kost. Summa Nämndadmin 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Budgetreserv 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0-3,2-3,2 0,0 Ledning admin 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0-6,3-6,3 0,2 Stöd studieorg. Allmänkul 13,1 1,4 0,1 14,6-4,1-8,5-12,6 2,0 Bibliotek 12,3 0,0 0,0 12,3-9,3-3,0-12,3 0,0 Musikskola 7,0 0,0 1,4 8,4-8,4 0,0-8,4 0,0 Allmän fritidsverksamhet Idrottfritidsanläggn. Fritidsgårdar/allmän ungdom Stöd till funktionsnedsatta Summa Verksamheter 45,8 0,0 21,5 67,3-19,3-47,7-67,0 0,3 7,7 0,0 0,4 8,1-6,4-1,7-8,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 96,5 1,4 23,4 121,3-47,5-71,3-118,8 2,5 Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 15(23)
Kultur- och fritidsnämnden lägger en helårsprognos på +2,5 mkr. På Allmänkulturen prognostiseras ett överskott på 2 mkr då hela potten för nya kulturhuset inte beräknas nyttjas. Nämnden räknar även med ett mindre överskott på personalkostnader under ledning ooch administration, samt underhållskostnader inom idrotts- och fritidsanläggningar. 3.4.1.4 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Bokslut 2014 Budget Delår 2 Prognos Avvikelse Bibliotek, utlån 201 610 205 000 121 999 205 000 0 Bibliotet, öppettimmar 2 704,5 2 585 1 710 2 585 0 Gunnes gård, besök 19 825 17 200 20 438 25 000 7 800 Gunnes gård, öppettimmar 1 202 1 200 873 1 200 0 Gunnes Gård, samverkanspartners 8 9 7 9 Musikskolan, elever 765 780 780 780 0 Kostnadsnyckeltal Kostnad/utlån bibliotek 45 45 50 45 0 Kostnad/öppettimme bibliotek 3 380 3 567 3 595 3 567 0 Kostnad/besök Gunnes gård 91 104 80 104 0 Kostnad/öppettimme Gunnes 1 494 1 492 1 870 1 492 0 Kostnad/elev musikskola 10 440 10 697 10 696 10 697 0 0 Kommentar till volymer, statistik och kostnadsnyckeltal 3.4.1.5 Investeringsuppföljning Kultur- och fritidsnämnden har tagit i anspråk 7 mkr av investeringsmedel avseende teknik och inventarier för det nya kulturhuset och Messingen. Medel för kapitaltjänst finns inom befintlig budget för det nya kulturhuset. Under hösten väntas även investeringsmedel avseende omläggning av Söderviks konsträsplan behöva tas i anspråk. 3.4.1.6 Känslighetsanalys Kultur- och fritidsnämndens kommunersättning är i mycket hög utsträckning bundna i avtal, överenskommelser och hyror. Det innebär att nämnden fortsatt har ett förhållandevis litet handlingsutrymme att omlokalisera pengar, eller göra särskilda satsningar inom områden som efterfrågas speciellt. En stor del av nämndens verksamheter ersätts med prestationsersättning. Detta skapar förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och om de presterar bra blir de också belönade för detta. För att minimera riskerna i prestationsersättningssystemen har intervall införts i ersättningarna, med tydliga minimi- och maximivolymer som finansieras av nämnden. Det ger ökad trygghet och tillförlitlighet för både beställare och utförare. Genom att nämnden har tak på sina prestationsersättningar minskar känsligheten för volymökningar Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 16(23)
och volymminskningar, vilket ger nämnden en möjlighet att kontrollera utgifter på ett annat sätt än tidigare. Nämnden är fortfarande mycket känslig för hyreshöjningar, då en stor del av budgeten är knuten till hyror. En hyreshöjning om 2 % från fastighetsägaren renderar i att nämnden måste höja sina hyror ut mot brukare med motsvarande 10 % för att inte urlaka budget. Nämnden planerar för stora anläggningsprojekt, såsom nytt kulturhus/scenhus och nya tennisbanor. Dessa projekt är svåra att kostnadsberäkna, och det finns alltid risk för fördyringar i stora anläggningsprojekt. För att följa och se risker för fördyringar redan på ett tidigt skede jobbar kultur- och fritidskontoret nära kontoret för samhällsbyggnad i dessa frågor. 3.4.2 Effektivitet Nämnden har efterfrågade sporthallar och gymnastiksalar, och medan efterfrågan på sporthallar är liknande som tidigare år har beläggningen i gymnastiksalar ökat kraftigt. Ett utvecklingsarbete som vore intressant är att samverka med grannkommunerna med är mätandet av nyttjandegrader i anläggningar. Om fler kommuner mätte nyttjandegrader på samma sätt skulle intressanta jämförelsenyckeltal kunna utvecklas. Tjänstemännen arbetar aktivt med detta i de regionala nätverken. 3.4.2.1 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska präglas av såväl hög kvalitet som hög effektivitet. Målet kan ej bedömas Nyckeltal 2014 Mål T2 Prognos Nyttjandegrad sporthallar (procent) 69 70 70 ÅR Nyttjandegrad gymnastikhallar (procent) 66 60 66 ÅR Nyttjandegrad gräsplaner (procent) 73 64 73 ÅR Följs upp i Handlingsplan Effektivt lokalnyttjande Genom att ha ett samlat grepp över lokalnyttjandet i hallarna har nämnden ett stort ansvar i att se till att de anläggningar som finns används på ett effektivt sätt. För att öka effektiviteten kommer anläggningar som inte har hög nyttjandegrad att ses över och sägas upp. Nämndens grusplaner har mycket dålig nyttjandegrad. I ett längre perspektiv bör nämnden verka för att omvandla vissa grusplaner till konstgräsplaner, vilka har stor efterfrågan. Nyttjandegraden för nämndens anläggningar är ett viktigt mått som vittnar om hur effektivt anläggningarna används. Sedan nämndens övertagande av det övergripande anläggningsansvaret har nyttjandegraderna beräknats på ett nytt sätt. Inom sporthallarna ligger nyttjandegraden på i princip samma nivå som året innan medan gymnastiksalarnas nyttjande ökat kraftigt. Fler föreningar som nyttjar Messingens multihall (som inte ingår i nämndens anläggningsbestånd) har inneburit en något minskad efterfrågan på tider i sporthallar; dock är samtliga sporthallar idag fullbelagda under de attraktivare kvällstiderna. Nämnden arbetar just nu med att flytta över föreningar från det gamla kulturhuset till Messingen, vilket kommer att resultera i mycket ökade nyttjandegrader i Messingen. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 17(23)
3.4.2.2 Internkontroll Kontorschefens rapport Kontrollområde Kontrollmoment Kommentar Representation Efterlevnad av regler, deltagarlista och syfte vid representationsfakturor av kontrollmoment: Kontroll att efterlevnad av regler sker gällande syfte och deltagarlista vid representationsfakturor. Noterade avvikelser: Samtliga tolv fakturor avseende representation har ganskats. Av dessa saknade tre korrekta underlag. 75% av fakturorna ar bifogade deltagarlistor samt syfte. Mutor och bestickning Att handlingsplan för förhindrande av mutor och bestickning är känd bland medarbetarna Åtgärder: Återkoppling, samt utbildning till berörda. av kontrollmoment: Kontroll att närmast överordnad chef har attesterat resor, konferens- och representationskostnader. Attester och firmateckning Attest av leverantörsfakturor Noterade avvikelser: Samtliga trettioen fakturor avseende kurs/konferens, representation och resor har kontrollerats. Fem av trettioen fakturor, det vill säga 16%, har ej attesterats av närmast överordnad chef. Delegationsbeslut Ersättningar Att delegationsbeslut fattas av rätt delegat och återrapporteras till nämnd Att utbetalning av projektbidrag sker på ett korrekt sätt och rapporteras som delegationsbeslut till nämnd Åtgärder: Återkoppling till berörda om gällande reglemente. av kontrollmoment: Samtliga delegationsbeslut genomförda av behörig delegat. Dock svårt att hitta en lämplig metod för att kontrollera att samtliga delegationsbeslut som genomförts återrapporterats. Noterade avvikelser: Åtgärder: Utveckla internkontrollpunkten för att hitta lämplig metod. av kontrollmoment: Inga projektbidrag betalades ut 2014. De som betalats ut följs upp kommande år. Noterade avvikelser: Åtgärder: 4 Avstämning av nämndspecifika uppdrag 4.1 KFN Uppdrag Kommentar Tidsperiod Invigning av det nya kulturhuset Arbetet med det nya kulturhuset fortlöper enligt plan. Kulturhuset väntas invigas den 4-6 december. Planeringen av invigningen inkluderar såväl kommunala som externa utförare och verksamheter, samt ett stort antal föreningar. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 18(23)
Uppdrag Kommentar Tidsperiod Säkerställa möjliga ersättningslokaler till verksamheter i det gamla kulturhuset Aktualisera kommunens kulturmiljöprogram Förflyttningen av verksamheter från det gamla kulturhuset pågår. Vega håller på att flytta till Susebovillan. Föreningar har erbjudits lokaler i Messingen eller i andra lokaler i kommunen. Arbete i projektgrupp har påbörjats och kommunstyrelsen har beviljat medel om 0,5 mkr för arbetet. Under hösten väntas arbetet övergå i nästa skede, från planering till genomförande. Programmet kommer att vara en sektorsplan till den nya översiktsplanen. Uppdrag Kommentar Tidsperiod Utveckla fritids- och kulturverksamheten för äldre och funktionshindrade. Fortlöper enligt plan. Många föreningar och verksamheter arbetar aktivt för att attrahera och erbjuda meningsfulla aktiviteter för målgruppen. 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Vilundaparkens utveckling Vilundaparken är en av Väsbys mest attraktiva idrottsnav, med stora möjligheter till idrottande och föreningsliv. Idag finns bland annat en badanläggning, ishall, två sporthallar, kampsportcenter, fotbollsplaner, grusyta, bangolf mm. I anslutning till parken ligger också Fadderbyn. En utredning av parkens framtida inriktning genomfördes 2009. Den angav bland annat en utveckling som innebar att parken skulle utvecklas brett, och också nyttjas till allmän rekreation och kulturupplevelser. Med anledning av utvecklingen av nytt kulturhus och beslut att kulturen centreras mot Messingenområdet bör en ny utredning av Vilundaparkens utveckling genomföras under planperioden. Denna utredning bör genomföras brett, med intressenter från såväl politik, tjänstemän, föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle. Utredningen bör resultera i konkreta förslag på inriktning, anläggningar mm utifrån tydliga behovsanalyser och välförankrad dialog. Särskilda medel bör avsättas för en gedigen utredning av Vilundaparkens framtida utveckling. Messingen 2.0 och nytt kulturhus Ett nytt scenhus byggs intill Messingen och kommer att integreras med Messingen till ett nytt kulturnav i Väsby; ett Messingen 2.0. Inriktningsbeslut i kommunstyrelsen ger vid hand att kultur- och fritidsnämnden kommer att ta över ansvar för driften av huset, för att säkerställa effektivt lokalnyttjande och god service gentemot medborgarna. Från och med 2016 kommer således kultur- och fritidsnämnden att ha ett större ansvar vad gäller Messingen. Det nya kulturhuset innebär goda möjligheter för kultur- och fritidsutövare, föreningsliv och andra intressenter att mötas. Frågor som behöver arbetas vidare med vad gäller Messingen 2.0 är prissättningen. Om föreningsliv och andra intressenter ska ha råd att nyttja lokalerna behöver en genomlysning av prissättningen genomföras. Dessutom bör husets målsättning, prioriterade målgrupper med mera utredas och tydligt förankras för att säkerställa att det finns en gemensam bild av vad huset ska innehålla och vilka prioriteringar som ska göras. Till nämndens Verksamhetsplan med budget 2016-2018 kommer ytterligare detaljer kring finansiering och ekonomi för uppdraget att drifta Messingen att presenteras. Biblioteket Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 19(23)
En ny biblioteksplan går upp till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för antagande under våren. Den nya planen lägger större fokus på medarbetarperspektivet än vad tidigare biblioteksplaner gjort. Den nya biblioteksplanen ska kunna användas som ett verktyg för bibliotekspersonalen. Biblioteksplanen behandlar bland annat bibliotekens utmaningar, visioner, det digitala folkbiblioteket, välkomnande mötesplatser samt skolbibliotek för lässtimulans och kunskap. I planen lyfts behov av att titta närmre på uppsökande biblioteksverksamhet, till exempel genom en satsning såsom "Boken kommer". Detta är något nämnden bör utreda vidare under planperioden. Fortsatt är även E-boksutlånen en viktig fråga, då denna typ av media efterfrågas men är mycket kostnadsdrivande för biblioteket. I samband med byggnationen av ett nytt kulturhus och utvecklingen av Messingen planeras bibliotekets ytor att utökas. Personalen har nya ytor i ett tidigare större konferensrum, och de tidigare personalytorna utvecklas till tysta platser, vilket är något som besökarna efterfrågat. Biblioteket kommer också kunna utöka sina ytor ut över plan 2. Fritidsgårdar och Vega Under kommer Vegas verksamhet att flytta från gamla kulturhuset vid Centralvägen till den gula villan i Suseboparken. De nya lokalerna innebär helt nya möjligheter för verksamheten att utvecklas. Huset kommer bland annat innehålla mötesytor, dansgolv, kontor, möjlighet till spontana möten mm. Tillsammans med Hälsans Park, som omger huset, kommer verksamheten ge nytt liv åt området. Väsbys fyra fritidsgårdar drivs idag av tre externa aktörer, ett nystartat lokalt företag och två ideella organisationer. Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en femte fritidsgård. Tennis och ridanläggning Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare initierat utredningar om utveckling av tennisen i kommunen, givet att marken för fyra utebanor vid stationsområdet omvandlas i en fastighetsutvecklingsprocess som bland annat ger möjlighet till nya bostäder. Kommunstyrelsen har beslutat att satsa på en ny tennisanläggning med lokalisering i Stora Wäsby, i anslutning till den befintliga anläggningen. Investeringen innebär ett nytt tenniscenter som kommer att gagna Väsbyborna som en satsning i folkhälsans tecken. I nämndens budget finns avsatt 30 mkr för investering och 2,5 mkr årligen för hyra, kapitaltjänst och drift, med halvårseffekt 2016. Kultur- och fritidsnämnden har också initerat en utredning av ridanläggningen i Sättra, där kommunstyrelsen beviljat 1,5 mkr i medel för fortsatt utredning. Under kommer utredningen att genomföras och belysa bland annat de behov som föreligger, anläggningens skick och vilka delar som eventuellt kan rustas upp och vilka delar som kan komma att behöva större åtgärder eller nybyggnation. I investeringsbudgeten lyfts 20 mkr för en eventuell investering i anläggningen, och 2,2 mkr i årlig kostnad från 2018 för nämnden i form av drift, kapitaltjänst och hyra. Behov av föreningslokaler Väsby har ett rikt och levande föreningsliv. Många föreningar efterfrågar fler mötesytor och lokaler för såväl idrotts- och kulturutövande som möten. Nämnden bör kontinuerligt under planperioden arbeta för att främja attraktiva lokaler för föreningslivet. En översyn bör bland annat göras av prissättningen av lokalerna i Messingen, i syfte att möjliggöra för föreningsliv att nyttja lokalerna. En översyn pågår också kring de administrativa lokalerna i Vilundaparken, där ett nytt mötesrum för föreningslivet precis iordningsställts. Detta är också en fråga som bör lyftas i den långsiktiga utvecklingen av Vilundaparken. Det är också möjligt att kultur- och fritidsnämnden kan få i uppdrag att hyra Stora Vilunda (byggnaden där musikskolan tidigare var lokaliserad) från kontoret för samhällsbyggnad, för att i sin tur Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 20(23)