1 (24) Datum Tid Kl 15.45-16.30 Plats Beslutande Reveljen, Nipan, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista på sida två Övriga Närvarande Örjan Abrahamsson Förvaltningschef Guniris Jonasson Nämndsekreterare Lars Näsholm Förvaltningsekonom Bengt Åkerlind Chef Fritidsavdelningen Kalle Allström Arbetsförmedlingen Kramfors 53 Malou Karlström TUVA-projektet 47 Underskrifter Sekreterare... Guniris Jonasson Ordförande... Mikael Sjölund Justerare... Göran Solsjö Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp 2013-09-18 tas ner 2013-10-09 Förvaringsplats för protokollet KUF förvaltningskontor, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Guniris Jonasson
2 (24) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej 139 140 148 149 Ledamöter Mikael Sjölund (S) Susanne Lindahl (S) x x Eva Fors (S) - Didrik Forsberg (S) - Kjell-Åke Sjöström (V) Jörgen Åslund (VISKB) Paul Höglund (C) x x x Patrick Sundelin (M) - Daniel Fäldt (M) - Ersättare Morgan Nordin (S) x x Max Brändström (S) x x Michael Schmidt (S) x Stina Näslund (S) x Birgitta Lind (V) x Göran Solsjö (KD) x x Eva Halling (FP) x x Kerstin Franzén (M) - Ersätter Eva Fors (S) Ersätter Didrik Forsberg (S) Deltar ej 50 p.g.a. jäv Ersätter Patrick Sundelin (M) Ersätter Daniel Fäldt (M) Ingvar Kristensson (MP) -
3 (24) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 44 4 4. Ekonomiuppföljning per 2013-08-31 45 5 5. Delårsbokslut januari-augusti 2013 46 6-8 6. Projektansökan TUVA Implementering 47 9 7. Omfördelning av medel till samhällsorientering 48 10-11 8. Vård- och omsorgscollege 49 12 9. Ansökan om utökat årsanslag samt medel för projektledning 2014 50 13-14 - Stiftelsen Nämforsen 10. Ansökan om bidrag till Utgivande av bok om I 21 51 15 11. Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag 52 16 12. Projekt Ådalsmodellen 53 17 13. Remissyttrande Rapport avseende projektkontor i 54 18 Sollefteå kommun 14. Prioriteringar bygdeavgiftsmedelsansökningar höstomgång 2013 55 19-20 15. Plats för nästa nämndsmöte 56 21 15. Delegeringsbeslut 57 22 16. Meddelanden 58 23 17. Information 59 24
4 (24) 44 Fastställande av dagordning Tillkommer: Projekt Ådalsmodellen 53 Remiss: Projektkontor 54 Remiss: Bygdeavgiftsmedel höstomgång 2013 55 Plats för nästa nämndsmöte 56
5 (24) 45 Ekonomiuppföljning 2013-08-31 Kultur- utbildnings och fritidsnämndens beslut Ekonomiuppföljningen godkänns Ärendebeskrivning Ekonomiuppföljning per 2013-08-31 Hänsyn Summa Verksamhet Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse Anslagsförb rukn Årsbudget Anslagsförbrukn. Nämnd 559 559 559 667 108 83,8 % 1 001 55,8 % UD 233 1 232 232 242 10 95,9 % 336 69,0 % Förvaltning 1 612 156 1 456 240 1 696 1 805 109 94,0 % 2 744 61,8 % Fritid/Turism 32 015 3 516 28 499 1 763 30 262 30 300 38 99,9 % 46 038 65,7 % Reveljen 7 157 1 457 5 700-494 5 206 5 247 41 99,2 % 7 963 65,4 % Vuxenutbildning 6 728 5 446 1 282 2 934 4 216 4 218 2 100,0 % 6 498 64,9 % Flyktingboendeenh 12 187 9 313 2 874-3 557-683 -679 4 100,6 % -800 AME 19 728 10 345 9 383-1 150 8 233 8 266 33 99,6 % 12 647 65,1 % LärC 2 219 2 864-645 570-75 913 988-8,2 % 1 404-5,3 % Bibliotek 6 039 330 5 709 50 5 759 5 773 14 99,8 % 8 781 65,6 % Kulturskola 4 107 1 541 2 566 185 2 751 2 926 175 94,0 % 4 377 62,9 % Allmän kultur 1 290 1 290-31 1 259 1 263 4 99,7 % 1 577 79,8 % Kulturinstutioner 1 175 1 175-74 1 101 1 083-18 101,7 % 1 625 67,8 % Museum 1 833 291 1 542 47 1 589 1 609 20 98,8 % 2 452 64,8 % Ungdomsenhet 1 700 156 1 544 21 1 565 1 635 70 95,7 % 2 503 62,5 % Projekt 248 104 144 73 217 316 99 68,7 % 474 45,8 % Totalt 98 830 35 520 63 310 577 63 887 65 584 1 697 97,4 % 99 620 64,1 %
6 (24) 46 Delårsbokslut januari-augusti s beslut Verksamhetsuppföljningen per 2013-08-31 godkänns. Ärendebeskrivning Uppdrag Nämnden ska i sitt arbete Aktivt samverka med övriga nämnder, myndigheter och organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde. Med uppmärksamhet följa utvecklingen i samhället inom de frågor som nämnden har inom sitt ansvarsområde. Utforma mål, riktlinjer och utvärderingsnormer för nämndens verksamhetsområde. Utgöra remissorgan i frågor som berör ungdomar, kultur och utbildning. Hantera kommunens frivilliga skolformer såsom uppdragsutbildning samt högskoleverksamhet, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning och kulturskola. Föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde. Hantera kultur-, turism- och fritidsfrågor Verksamhet Biblioteket har genomfört lässtimulans och bibliotekskunskap, fyra Barnens lördag, tre sportlovsprogram, sagostunder för de minsta m.m. för barn- och ungdom. För vuxna har genomförts flera författarprogram, litteraturcirkel, bokbytardag, lättlästkvällar för omsorgen, mindre utställningar, workshops samt deltagit i Nipyran med ett litteraturtält. Huvudbiblioteket har under perioden haft 71474 besök (i medeltal 410 besökare/dag). Museet har uppdaterat sina mål- och detaljplaner, tecknat ett nytt tvåårigt avtal med IOF för mottagande av två deltagare i projekt PRIMA, tecknat avtal med Stiftelsen Majoren angående disposition av deras konstsamling, genomfört bildaftnar och föredrag samt invigt en minnesutställning med verk av Curt Breiland. Reveljen har bedrivit ett aktivt utåtriktat arbete med Reveljen på turné, karriärkvällar inom IT och vård, öppna föreläsningar, Framtids- och utbildningsmässa, Företagsmässan, Yrkesutbildningsmässa, VÄXA-kurser och tagit fram katalog för 2013. Tillströmningen av SFI-elever har varit hög med en hög andel analfabeter. Vuxenutbildningen har, via utvecklingsmedel från Skolverket, utarbetat en mer individualiserad SFI-undervisning bygd på moduler.
7 (24) forts 46 Komvux har nått ut till gruppen ungdomar som behöver komplettera ofullständiga studier och elevantalet är högt. Lärcenter har avslutat sista intaget på Integrationspedagog hel fart. Förberedelser för utbildningen Servicetekniker eldistribution och vindkraft har påbörjats. Kulturskolan och ungdomsenheten har bl.a. genomfört tre föreställningar med estetiska programmets slutproduktion, deltagit i och stöttat PWWC, UKM, elevuppvisningar med Nipan-, Valla- och Lillängetelever, Ungdomstinget, informationsträffar om kommande flyktingmottagning, Kultursläppet i Sollefteå samt varit delaktiga i mottagningen av ungdomsbyten från Thailand och Slovenien. Arbetsmarknadsenheten har jobbat med kvalitetssäkring av verksamheten genom FR 2000 samt utvecklat och anpassat verksamheten till den målgrupp som finns och tillskrivs AME. Anställningar i beredskapsavtalet har skett i den takt som ekonomin tillåter. Samtliga ungdomar föda 97 som sökt sommarprao (133 st) har erbjudits tio dagars jobb inom kommunens olika verksamheter. Flyktingboendeenheten har arbetat med anpassning till det tillfälliga avtalet 15/3 vilket har inneburit neddragen budget som i sin tur medfört övertalighet av personal. Socialstyrelsen har genomfört inspektion som var till belåtenhet. Rutiner har förfinats och ett arbete om funktionsbeskrivning är påbörjad. På fritidsanläggningarna har genomförts VM i skidskytte och längdåkning för funktionshindrade, landskamper i kälkhockey, Folksam cup i Junsele, Norrskogs cup i Sollefteå, SM i nordisk kombination i backhoppning, skridskoskolor och A- lagsverksamhet på isbanor och ishallar. Under sommaren har flera fotbollsläger genomförts i Junsele, ishockeyskolor i Ramsele, flera simläger på Risöbadet, flera landslagsläger har tränat på rullskidbanan på Hallstaberget. Renoveringen och förnyelsen av Näsåkers badhus. Hallsta alpina anläggning har fått en ny arrendator Medarbetare Delar av bibliotekets personal har fått utbildning i avancerad IT-pedagogik och webbresurser, deltagit i föreläsningar kring asylsökande on interkulturell kommunikation. Inom fritidsenheten pågår en omorganisation för att täcka den vakans som uppstår då nuvarande verksamhetschef tillträder tjänsten som förvaltningschef 2013-10-01. Under våren har 6 personal fått gå inom Flyktingboendeenheten p.g.a. neddragen budget. Medarbetarna har arbetat fram ett nytt schemaförslag och de flesta har klarat certifieringen i Lösningsfokuserat arbete. Muséet har haft en mycket hög arbetsbelastning under sommaren till följd av den nya begränsade personalstyrkan, men tack vare en obefintlig sjukfrånvaro lyckats upprätthålla en hög servicenivå. På Kulturskolan har personal deltagit i diverse fortbildningar inom projektet Kompkulmen och deltagit i olika konferenser
8 (24) forts 46 Ekonomi Efter åtta månader är målet om en budget i balans uppfyllt. Nettokostnaderna uppgår efter andra tertialen till 63 887 tkr. Det är en ökning med 11% i jämförelse med motsvarande period 2012. Hela ökningen beror på drift- och kapitalkostnader vid friskvårdsanläggningen Aquarena. Exklusive friskvårdsanläggningen har nämndens nettokostnader minskat mellan andra tertialen 2012 och 2013. Anslagsförbrukningen efter åtta månader är 97,4% och avvikelsen/överskottet mot en periodiserad budget är 1 697 tkr. Resultatet innebär också att nämnden uppnått den av Kommunfullmäktige beslutade besparingen på 1% av nettobudgeten motsvarande 996 tkr. Besparingarna har uppnått genom sänkta kostnader för universitetsutbildningar samt generella kostnadsminskningar. För helåret 2013 prognostiserar nämnden ett överskott med 1200 tkr. Framtid Efter årets åtta första månader är prognosen för 2013 en budget i balans, budgetmålet med en besparing om 1 % kommer att nås. Förvaltningens arbete med effektiviseringar och nya arbetssätt fortskrider kontinuerligt för att i möjligaste mån behålla servicen mot medborgarna. Förvaltningen kan konstatera att det inte längre, om utvecklingen håller i sig, kommer att vara möjligt att behålla alla verksamheter i framtiden med bibehållen budgetram. En hårdare prioritering från nämndens sida är nödvändig.
9 (24) 47 KUFN 67/2011 Projektansökan TUVA Implementering s beslut Nämnden ställer sig bakom Reveljens ansökan om medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet TUVA Implementering. Ärendebeskrivning Reveljen har sedan februari 2012 bedrivit ett genomförandeprojekt inom EFS, kallat TUVA 2 (föregicks av en förstudie TUVA). Projektet pågår fram till 2014-03-31 och resultaten har hittills varit goda. Syftet med projektet är att öka möjligheterna för funktionshindrade med lindrig utvecklingsstörning och intellektuella funktionshinder att få och behålla ett arbete. Man har utvecklat en utbildning till serviceassistenter där teoretiska studier varvas med mycket praktik. Man har haft tolv deltagare och en styrgrupp bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Gymnasiesärskolan, Reveljen och handikappomsorgen. Intresset och engagemanget för projektet har varit stort och deltagarnas utveckling inspirerande. Implementeringsprojekten ska arbeta med att implementera projektens resultat i den ordinarie verksamheten och anskökan ska vara inne senast 19 september. Denna ansökningsomgång kräver inte någon medfinansiering. Förvaltningens bedömning Trots det framgångsrika arbetet i projektet återstår en hel del innan projektets målgrupp har den självklara rätt till utbildning och arbete som både FN och måldokument beskriver. Attityder och regelverk sätter käppar i hjulen. Det är ett mera långsiktigt påverkansarbete som måste till. En möjlighet till detta har nu öppnats i och med att ESF utlyst möjligheter för pågående projekt att söka medel för fördjupad implementering. Den fullständiga ansökan är inte riktigt klar ännu, men kommer att presenteras för nämnden. Förvaltningens förslag till beslut KUF-nämnden ställer sig bakom ansökan om medel från Europeiska Socialfonden för TUVA-Implementering Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande, Maria Modin och Torbjörn Persson, Reveljen KUFN 67/2011 Ärendets tidigare behandling AU 2013-09-02 8
10 (24) 48 Dnr: KUFN 48/2013 Omfördelning av medel till samhällsorientering s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige en omfördelning av det generella statsbidraget för 2014 med 88.587 kr/år till komvux. Detta för att täcka kostnaderna som kommer att uppstå för att erbjuda lagstadgad samhällsorientering. Ärendebeskrivning Från och med den 1 maj 2013 har målgruppen för samhällsorientering utökats till att omfatta fler nyanlända invandrare, tillexempel anhöriginvandrare i åldern 18-64 år. Kommunen ska också aktivt verka för att nå den utökade målgruppen och motivera dem att delta. Samhällsorienteringenska omfatta minst 60 timmar och bedrivas på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Staten ersätter kommunernas kostnader för samhällsorienteringen. För samhällsorientering som ges till den utvidgade målgruppen ersätts kommunerna genom det allmänna bidraget, anslag 1:1 kommunalekonomisk utjämning. Ersättningens storlek utgår från en genomsnittlig kostnad för samhällsorientering som beräknats till 6 000 kronor per person. Lagar och förordingar som börjar gälla 2013-05-01: Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Förvaltningens bedömning I och med ovanstående lagändringar har Reveljen/vuxenutbildningen fått ett utökat uppdrag. Samhällsorienteringen (SO) ska ge deltagarena en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Kursen är på 60 timmar och bygger på åtta olika block och ska i huvudsak bedrivas elevens modersmål. I dag bedrivs SO med hjälp av samhällskommunikatörer som får ersättning för sina insatser. Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har 40 miljoner är avsatta för utgiftsposten på nationell nivå. Som beräkningsgrund ut till kommunerna används invånarantalet x 4.50 kr. Ingen hänsyn tas till det faktiska antalet individer som anländer till en kommun under en viss tid. För Sollefteås del skulle det innebära vid 19 686 innevånare: 88 587 kr/år. Kostnader kommer uppstå för att erbjuda den lagstadgade samhällsorienteringen. Reveljen/vuxenutbildningen vill att KUFF- nämnden hemställer till kommunfullmäktige om omfördelning av det generella statsbidraget för 2014.
11 (24) forts 48 Förvaltningens förslag till beslut KUF-nämnden hemställer hos fullmäktige om en omfördelning av det generella statsbidraget 2014 enligt beskrivna beräkningar. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande Maria Modin och Christer Sjödin, KUFN- 48/2013-1 Ärendets tidigare behandling KUFN AU 2013-09-02 9 Beslutsexpediering Kommunstyrelsen
12 (24) 49 Dnr: KUFN 49/2013 Vård- och omsorgscollege s beslut ställer sig positiv till att GB-skolan ansöker om att bli ett Vård och omsorgscollege (VO) och att de, som leverantör av vuxenutbildning, kvalitetssäkras enligt VO. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar med hög kvalitet inom vård och omsorg. Konceptet bygger på regionala och lokala förutsättningar. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare utformas utbildningarna för att passa arbetsgivarens behov av kompetens. Det innebär att elever från VO-College är eftertraktade och får jobb lättare. Förvaltningens bedömning Reveljen har deltagit vid ett antal möten där man diskuterat VO- college. Reveljen/vuxenutbildningen bedriver ingen egen utbildning inom omvårdnad utan köper all sådan utbildning av Gudlav Bilderskolan enligt ett avtal med skolan. Förvaltningens förslag till beslut KUF-nämnden ställer sig positiv till att GB-skolan ansöker om att bli ett Vård och omsorgscollege och att de som leverantör av vuxenutbildning kvalitetssäkras enligt VO. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande Maria Modin och Christer Sjödin, KUFN 49/2013-1 Ärendets tidigare behandling KUFN AU 2013-09-02 10 Beslutsexpediering Barn- och skolnämnden
13 (24) 50 KUFN 44/2013 Ansökan om utökat årsanslag samt medel för projektledning 2014 Stiftelsen Nämforsen s beslut Ansökan avslås då utrymmet för ett utökat driftbidrag och medel för projektledning till Stiftelsen Nämforsen inte finns i budget. På grund av jäv lämnar Birgitta Lindh (v) mötet när beslut i detta ärende tas. Ärendebeskrivning Stiftelsen Nämforsen ansöker om ett utökat årsanslag med 135.000:- samt medel för projektledning med 94.800:- för att under 2014 stärka och utveckla turism och kulturturism i inlandet med Nämforsens hällsristningar som utgångspunkt. Totalt ger Sollefteå kommun (KUF-nämnden) ett årsanslag om 325.000:- i dagsläget. Stiftelsen Nämforsen har beviljats bygdemedel med 375.000:- för att bygga en ny utställning. Dessa pengar får inte användas till projektledning. För att den nya utställningen ska kunna presentera ristningarna i en arkeologisk kontext behöver museet låna in föremål från Ångermanland. Föremålen finns i statens historiska museums samlingar i Stockholm och för att låna ut dessa tar museet en inte obetydlig avgift. Bygdemedlen som stiftelsen fått i bidrag får enligt länsstyrelsen inte användas till att bekosta inlåningen av föremål och det finns inte tillräckligt med utrymme i stiftelsens budget för att under 2014 låna in alla de föremål som man vill ha i den nya utställningen. För projektet med nya utställningar söker stiftelsen av kommunden därför 70.000:- för projektledning motsvarande 280 timmar samt 24.800:- för inlåning av föremål till den nya utställningen, totalt 94.800:-. Stiftelsen har även sökt medel från landstinget för detta ändamål, men ärendet har ännu inte behandlats i den regionala nämnden. Stiftelsens museiverksamhet beräknas gå med 109.000:- i underskott under 2013. Underskottet kommer att täckas med egna medel. För att stiftelsen under 2014 ska kunna utveckla verksamheten med full personalstyrka krävs ökade verksamhetsanslag med 135.000:-. Stiftelsen har därför ansökt om att kommunen utökar verksamhetsbidraget från 325.000:-/år till 460.000:-/år för 2014. Förvaltningens förslag till beslut Ansökan avslås då utrymmet för ett utökat driftsbidrag till Stiftelsen Nämforsen inte finns i budget.
14 (24) forts 50 Beslutsunderlag Ansökan med Årsredovisning och projektbeskrivning från Stiftelsen Nämforsen KUFN 44/2013 1-3 Förvaltningsyttrande Örjan Abrahamsson, KUFN 44/2013-4 Ärendets tidigare behandling KUFN AU 2013-09-02 11 Beslutsexpediering Stiftelsen Nämforsen
15 (24) 51 Dnr: KUFN 40/2013 Ansökan om bidrag till utgivande av bok om I 21 s beslut Nämnden avslår ansökan och föreslår Västernorrlands Regementes kamratförening att söka bygdeavgiftsmedel hos länsstyrelsen till tryckkostnaderna av boken. Ärendebeskrivning Västernorrlands Regementes kamratförening ansöker 101.200:- i till att täcka kostnader för forskningsbesök, symposium, iordningställande av tryckfärdigs material och tryckning av bok om I 21, I 21/Fo 23 och NB 21 befäl och förbandens influens på Sollefteå och stadsbilden. Syftet med den planerade utgåvan, Västernorrlands Regemente 1953-83 är att komplettera tidigare utgivna alster med dokumentation om regementets influens på Sollefteå och vilka spår som det satt i dagens stadsbild samt att sammanställa biografier om de befäl som inte avhandlats i tidigare böcker och biografier. Förvaltningens bedömning I nu rådande ekonomiskt läge finns inte möjlighet att bistå Västernorrlands Regementes kamratförening med bidrag till utgivningen av ovan beskrivna bok. Förvaltningens förslag till beslut Ansökan avslås. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande Guniris Jonasson, KUFN 40/2013-2 Ärendets tidigare behandling KUFN AU 2013-09-02 12 Beslutsexpediering Västernorrlands Regementes kamratförening
16 (24) 52 Dnr: KUFN 43/2013 Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag s beslut Nämnden fortsätter med de kontroller av föreningar som redan görs och förvaltningen genomför stickprovskontroller av föreningarnas medlemsmatriklar enligt revisorernas rekommendationer. Ärendebeskrivning På uppdrag av kommunens revisorer har PwC Kommunal sektor granskat om föreningsbidragen till fritidsföreningar hanteras på ett tillförlitligt och säkert sätt. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att kulturutbildnings- och fritidsnämnden hanterar bidragsgivningen på ett tillförlitligt och säkert sätt. I syfte att utveckla verksamheten föreslår revisorerna följande: Förvaltningen bör göra stickprov och andra kontroller av medlemsmatrikel för att kunna kontrollera om rapporterade medlemsantal överensstämmer med verkligt medlemsantal. Att nämnden fortsätter med de kontroller av föreningar som redan görs. Förvaltningens bedömning Förvaltningen delar revisorernas uppfattning i frågan och föreslår nämnden att besluta i enlighet med revisorernas förslag. Förvaltningens förslag till beslut Nämnden fortsätter med de kontroller av föreningar som redan görs och förvaltningen genomför stickprovskontroller av föreningarnas medlemsmatriklar enligt revisorernas rekommendationer. Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande Örjan Abrahamsson, KUFN 43/2013-2 Ärendets tidigare behandling KUFN AU 2013-09-02 13 Beslutsexpediering PwC Kommunal sektor, Östersund
17 (24) 53 Dnr: KUFN 50/2013 Projekt Ådalsmodellen s beslut Nämnden ställer sig positiv till projektet och medfinansierar med sju visstidsanställningar från Arbetsmarknadsenheten under Hushållssällskapets projektledning. Ärendebeskrivning Arbetsförmedlingen i Kramfors genomför i dagsläget en förstudie inom projektet Ådalsmodellen. Slutsatserna av förstudien ger att det är möjligt att under perioden 2014-01-01 till 2015-12-31 genomför ett projekt med målet att starta ett arbetsintegrerande socialt företag med juridisk form ekonomisk förening 2016-01-01. Företaget kommer att bedriva verksamheter inom kommunerna Sollefteå och Kramfors. För att projektet ska kunna genomföras förutsätts att Kramfors och Sollefteå kommuner ställer vardera sju visstidsansställda till projektets förfogande under projekttiden. Det handlar då om att placera anställningar som idag redan görs av Arbetsmarknadsenheten (AME) på kvickroten som idag är under avveckling. Förvaltningens bedömning Då förvaltningen redan idag via AME genomför ett femtiotal anställningar per år, handlar medfinansieringen av projektet om att ställa sju av dessa till arbetsförmedlingens förfogande. Kramfors kommun har ställt sig positiva under samma förutsättning att arbetsförmedlingen står som projektägare. Förvaltningens förslag till beslut Nämnden ställer sig positiv till projektet och medfinansierar med sju visstidsanställningar från Arbetsmarknadsenheten under Hushållssällskapets projektledning. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande Örjan Abrahamsson, KUFN 50/2013-1 Beslutsexpediering Arbetsförmedlingen i Kramfors
18 (24) 54 Dnr: KUFN 53/2013 Remissyttrande Rapport avseende projektkontor i Sollefteå kommun s beslut Nämnden ställer sig positiv till en överflytt av projektkontoret enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. föreslår en ramjustering på 775 tkr. Detta då nämndens besparingar, p.g.a. minskade budgetramar, inneburit att projektkontoret, i likhet med de andra verksamheterna, fått anpassa sig efter de förutsättningar som gällt och idag har en budget på 775 tkr. Ärendebeskrivning Projektet Det virtuella projektkontoret är ett samarbete mellan Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget Västernorrland. Som en del i projektet gjorde Sollefteå Kommun en riktad insats med syfte att jobba med utveckling inom detta område. En utredning av Sollefteå Kommuns projektverksamhet har skett med Åsa Tjäder som utredare. Förslaget från utredaren är att projektkontoret (projektekonom och EU samordnare) överförs från KUFF till kommunstyrelseförvaltningen tillika de 1,1 miljoner kronor som KUFF tillfördes för uppbyggnad av projektkontoret 2009. Projektkontoret byggdes upp 2009 med organisatorisk hemvist på Reveljen. Projektkontoret hjälper alla förvaltningar med deras projekt och den ursprungliga tanken med att placera kontoret på Reveljen var närheten till högre utbildningar och kontakten med näringslivet. Projektkontoret har dock fört en anonym tillvaro och större delen av de projekt som har administrerats har legat inom Kultur, utbildnings och fritidsförvaltningen. Diskussioner har under en längre tid förts om en överflyttning av projektkontoret till kommunstyrelseförvaltningen för en större närhet till övriga förvaltningar i kommunen Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun behöver ett projektkontor och förvaltningen stöder kommunstyrelseförvaltningens förslag till organisatorisk hemvist. Vad gäller finansieringen av projektkontoret har Kultur, utbildnings och fritisförvaltningens budget minskat med ca 10 % sedan 2009. Budgetläget har gjort att alla verksamheter inom förvaltningen fått prioritera hårt, så även Reveljen. Den summa som i dagsläget är budgeterat för projektkontoret är 775 tkr. Förvaltningen anser det inte rimligt att de ursprungliga 1,1 miljonerna återförs då även projektkontoret fått anpassa sig efter det förutsättningar som rått. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens förslag, KUFN 53/2013-1 Förvaltningsyttrande Örjan Abrahamsson, KUFN 53/2013-2 Beslutsexpediering
19 (24) Kommunstyrelsen 55 Dnr: KUFN /2013 Prioriteringar bygdeavgiftsmedelsansökningar höstomgång 2013 s beslut Nämnden föreslår kommunstyrelsen följande prioriteringar av de ansökningar KUFnämnden tilldelats att yttra sig över. Prioritet 1 (utan inbördes ordning) Junsele Idrottsförening Dörrlåssystem och tvättmaskiner/torkrum i lokaler idrottsanläggningar 200.000:- Stiftelsen Näsåkers bio Investering digital bioutrustning 387.345:- Ådalslidens Sportklubb Byte av elradiatorer, installation av luftvärmepump 57.250:- Resele Hembygdsförening Uppförande av toalettbyggnad 188.000:- Gideåbergs Bygdegårdsförening Investering av sängar/sängkläder, duschkabin/köksinventarier 31.890:- Fosterlandsvän av IOGT-NTO Digitalisering av bioutrustning FAXEN bio 300.000:- Helgumsbåtens ek.förening Utveckling av turistbåttrafiken på Helgumssjön 157.725:- Kuben i Långsele AB Elektroniskt nyckelsystem i Kubenhallen 125.000:- Kommentarer 100 tkr (ej till tvättmaskin och torkanläggning) 300 tkr Gynnar fisketurismen 100 tkr Prioritet 2 (utan inbördes ordning) Björkådalens byggnadsförening Byte av fönster 195.750:- Laura Fitinghoffsällskapet Tillverkning av geten Gullspira 160.000:-
20 (24) forts 55 Prioritet 3 (utan inbördes ordning) Junsele DiscGolfPark Anläggande av DiscGolfbana 300.000:- Sollefteå Bordtennisklubb Inköp av utrustning 144.986:- Sollefteå Hockey Skridskoslip och matchtröjor 97.765:- Nordantjäls Bygdeg.förening Renovering av kök och loge 675.000:- Helgums hembygdsförening Reparation av hembygdsgården 300.000:- Ingen egen insats Inte av kulturhistoriskt värde Kultur- utbildnings och fritidsnämnden vill att önskemål framförs till länsstyrelsen om att ansökningshandlingar skickas ut till kommunen fortlöpande. Detta för att nämnderna ska få möjlighet att granska ansökningarna med lite tidsmarginal och inte som nu vid sittande bord. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen önskar KUF-nämndens förslag till prioriteringar av bygdeavgiftsmedelsansökningar rörande Kultur- och Fritidssektorn. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen
21 (24) 56 Plats för nästa nämndsmöte s beslut Nästa nämndsmöte (16 oktober) kommer att förläggas till Näsåker och Hällristningsmuseet.
22 (24) 57 Delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbeslut 6-7/2013 godkänns. Delegeringsbeslut 6/2013 Arrangemangsbidrag Kulturhandläggaren 7/2013 Anställningar 6 månader och längre Förvaltningschefen
23 (24) 58 Meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden till nämnden godkänns Anmälda protokoll Ungdomsdelegationens protokoll 2013-05-08 Ungdomsdelegationens protokoll 2013-06-05 Förvaltningens samverkansgrupp protokoll 2013-09-04 Meddelanden Beslut från Socialstyrelsen efter inspektion av HVB 2013-05-13
24 (24) 59 Information Apotekshuset Källan i Apotekshusets källare är öppnad och vattenprover tagna. Flag of towns and cities for all Sollefteå kommun har fått utmärkelsen och tagit emot flaggan. Ungdomsutbyten från Thailand Kulturskolan har varit mottagare av ett ungdomsutbyten från Thailand. Besök från Slovenien Kulturskolan och Fritidsavdelningen har tagit emot ett besök från Slovenien. Besöket har handlat bl.a om tillgänglighet och utveckling av ungdomsutbyten. Studiebesök från Manchester Två ledare och 6 universitetselever från Manchester är f.n. i Sollefteå på studiebesök (reslutat av MALM-projektet) i Reveljens regi. Avverkningar i Hallstabacken Kommer att ske under hösten för att trädsäkra området. Vattenskada på Hallsta skidstadion En varmvattenberedare i omklädningsutrymmet på Hallsta skidstadion har gått sönder och orsakat stora vattenskador. Byggnaden är försäkrad, men självrisken är hög.