2012-12-03 1 Plats och tid Halltorps Gästgiveri kl. 13.00 14.40 Omfattning 90-105 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Linda Blomdahl Petersson (M) Michael Granstedt (S) 98-105 Christina Ateva (C) Henrik Nilsson Bokor (S) Övriga deltagande Tjänstemän m.fl. Joachim Håkansson, förbundschef Chatarina Gustafsson, administrativ chef Carina Cerafiani, ekonomichef Git Franzén Ekström, sekreterare Datum för justering 2012 - - Underskrifter. Sekreterare Git Franzén Ekström Ordförande Mona Jeansson Justerande Linda Blomdahl Petersson Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla.
2012-12-03 2 90 Dnr 2012/0726 01.02 Attestplan- kontroll av ekonomiska transaktioner 2013 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2012. I attestplan för Kalmarsunds Gymnasieförbund redovisas befattningar med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. Attestplanen omfattar även förvaltade fonder, som ligger direkt under Kalmar kommuns ekonomikontor, men attesteras av den skola som disponerar fondens avkastning. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna upprättad attestplan för 2013. 91 Dnr 2012/0727 01.02 Firmatecknare och övriga behörigheter Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2012. Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund föreslås godkänna bemyndigande att teckna avtal för förbundets räkning, samt bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro, samt övriga specifika ekonomiska uppdrag som beskrivs nedan. Firmatecknare för Kalmarsunds Gymnasieförbund är: Förbundschefen Joachim Håkansson Ordförande Mona Jeansson Vid belopp understigande 25 prisbasbelopp undertecknas firmateckning av en av de ovanstående personerna. Vid belopp överstigande 25 prisbasbelopp tecknas kollektiv firmateckning av ovanstående personer.
2012-12-03 3 Övriga behörigheter Rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar. Förbundschef Joachim Håkansson Ekonomichef Carina Cerafiani Ekonom/controller Roger Tordhall Ekonom Carolina Nilsson Ekonomiassistent Yvonne Petersson får två tillsammans kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds Gymnasieförbund eller förbundets enheter Några andra anställda i gymnasieförbundet har inte rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar eller andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds Gymnasieförbund. Rätt att företräda Kalmarsunds Gymnasieförbund på koncernkontot i Internetuppkopplingen mot banken Ekonomichef Carina Cerafiani Ekonom/controller Roger Tordhall Ekonom Carolina Nilsson Ekonomiassistent Yvonne Petersson får två i förening beordra utbetalningar eller omdisponeringar av pengar på Kalmarsunds Gymnasieförbunds koncernkonto via Internetuppkopplingen. Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i systemen. Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar Ekonomichef Carina Cerafiani eller ekonom/controller Roger Tordhall i förening med Ekonom Carolina Nilsson eller ekonomiassistent Yvonne Petersson får ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar för Kalmarsunds Gymnasieförbund
2012-12-03 4 Rätt att underteckna förbundets allmänna självdeklaration Ekonomichef Carina Cerafiani Ekonom/controller Roger Tordhall får två i förening underteckna gymnasieförbundets allmänna självdeklaration. Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer Förbundschef Joachim Håkansson, Ekonomichef Carina Cerafiani Ekonom/controller Roger Tordhall, Ekonom Carolina Nilsson Ekonomiassistent Yvonne Petersson får två i förening underteckna Kalmarsunds Gymnasieförbunds månatliga skattedeklarationer avseende arbetsgivaravgiften, källskatten och mervärdesskatten. Överläggning Ordförande Mona Jeansson (S) föreslår följande tillägg: Vid belopp understigande 25 basbelopp är förbundschefen Joachim Håkansson firmatecknare, ersättare vid frånvaro är ekonomichefen. Vid belopp överstigande 25 basbelopp, är ordförande Mona Jeansson firmatecknare, ersättare vid frånvaro är viceordförande i styrelsen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att godkänna förslag till firmatecknare, samt godkänna tilläggsförslag från Mona Jeansson. 92 Dnr 2012/0728 01.04 Investeringsbudget 2013 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2012. Ekonomichef Carina Cerafiani redovisar förslag till investeringsbudget 2013. Beloppsgränsen för investeringar är 0,5 basbelopp (c:a 22 250 kr)
2012-12-03 5 Totalt finns investeringsäskanden på 6 276 tkr för år 2013. I den beslutade budgeten för 2013 uppgår investeringsramen för förbundet till 5 379 tkr. Detta medför att enheterna påförts en procentuell minskning (ca 14 %) för att inrymma investeringsutrymmet inom ramen för 2013. Sammanställning av investeringsäskanden samt förslag till investeringsbudget år 2013. (tkr) Enhet/skola Förslag till budget År 2013 diff mellan äskanden och förslag Äskanden År 2013 Budget År 2012 Förbundskontoret Lars Kaggskolan 868-145 1 013 1 276 Stagneliusskolan 964-161 1 125 1 015 Jenny Nyströmsskolan 1935-323 2 258 1 694 Axel Weüdelskolan 257-43 300 300 Ölands Gymnasium 43-7 50 60 Ölands Gymnasium/komvux 43-7 50 40 Mjölnergymnasiet 600-100 700 644 Kostenheten 669-111 780 350 Summa 5379-897 6 276 5 379 Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till Investeringsbudget 2013.
2012-12-03 6 93 Dnr 2012/0729 03.02 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2013, samlingsbeslut Information Bidraget skall motsvara den budgeterade kostnaden som elevens hemkommun har för det nationella program som utbildningen har hänförts till. Bidraget skall bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieutbildningen, ett schablonbelopp om 3% skall utgå för administration. Bidraget skall lämnas i en omfattning som motsvarar en fullständig gymnasieutbildning, dvs 2 500 gymnasiepoäng. Bidraget består av två delar, grundbelopp (undervisning, läroverktyg och utrustning, elevvård, administration, moms och lokalkostnader) och tilläggsbelopp (elever med behov av särskilt stöd och modersmålsundervisning). Tilläggsbeloppet debiterar de fristående gymnasieskolorna separat, Kalmarsunds Gymnasieförbund prövar varje enskilt fall. Fordonsprogrammets inriktning transport och logistik och Industriprogrammet fastställs när den budgeterade snittkostnaden är klar inom samverkansområdet. Kalmarsunds Gymnasieförbund använder sig av riksprislistan 2013 för fristående gymnasieskolor till Naturbruksprogrammet. Arbetsutskottet förslår styrelsen att fastställa budgeterande värden för bidragsåret 2013 till enskilda skolhuvudmän. 94 Dnr 2012/0730 03.02 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2013 (26st) Information Ekonomichef Carina Cerafiani informerar att arbete pågår med framställning av beslutsunderlag för varje enskild fristående gymnasieskola. Styrelsen fattar beslut den 13 december 2012.
2012-12-03 7 95 Dnr 2012/0731 01.02 Delegationsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund från och med 2013-01-01 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2012 Delegering innebär att styrelsen beslutar uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i förbundet att fatta beslut på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Bestämmelser om delegering finns i Kommunallagen. Kalmarsunds Gymnasieförbunds verksamhet styrs i hög utsträckning av speciallagstiftning i form av skollagen och därtill hörande förordningar. Den 1 augusti 2010 kom en ny skollag med tillämpning på utbildningar som påbörjats efter den 1 juli 2011. I samband med gymnasiereformen GY2011 infördes nya förordningar gällande gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Inom vuxenutbildningen infördes en ny förordning den 15 december 2011 med tillämpning på utbildningar som påbörjas efter utgången av juni 2012. Rektorns roll och ansvar har stärkts i den nya lagstiftningen, vilket innebär att fler beslut än tidigare är rena verkställighetsbesluten. Rektorns blir också i vissa fall överklagningsbara. Ärendet Styrelsen beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och ärenden av större ekonomisk vikt. Där det politiska momentet är dominerande. I övriga ärenden är det möjligt att delegera beslut för att avlasta styrelsen och arbetsutskott i löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen och förbättra servicen. Överläggning Ordförande Mona Jeansson (S) lägger tilläggsförslag: I inledningen av varje ny mandatperiod ska översyn av delegationsordningen ske.
2012-12-03 8 Arbetsutskottet beslutar att förslå styrelsen att fastställa Delegationsordning för Kalmarsunds Gymnasieförbund från och med 2013-01-01. Samt att styrelsen beslutar att revidering av delegationsordning sker vid behov på grund av ny lagstiftning, eller påkallat utifrån verksamhetens behov. Samt att styrelsen beslutar att i inledningen av varje ny mandatperiod ska en översyn av delegationsordningen ske. 96 Dnr 2012/0732 01.02 Arbetsmiljöpolicy Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2012. Samverkan mellan chefer och arbetstagare är en förutsättning för att åstadkomma bra arbetsförhållanden. Det är viktigt att arbetstagare och skyddsombud får verkliga möjligheter att delta i det arbete som ska leda fram till beslut om exempelvis rutiner och instruktioner inom arbetsmiljöområdet. Arbetsutskottet beslutar att förslå styrelsen att besluta att fastställa Arbetsmiljöpolicy, Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö i Kalmarsunds Gymnasieförbund.
2012-12-03 9 97 Dnr 2012/0635 01.01 Riksrekrytering Mjölnergymnasiet Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2012. Estetiska programmet, med inriktning musik, som startade sin verksamhet 2006 vid Mjölnergymnasiet är en treårig gymnasieutbildning enligt Skolverkets normer, med tre programfördjupningar: studio, artist och management. Utbildningen syftar till att utveckla både de teoretiska och de praktiska kunskaperna inom den bredd av discipliner som musikområdet omfattar. Eleverna arbetar både individuellt och i grupp med scensättning, ljud- och ljusproduktion, låtskriveri, studioarbete, produktion och management och med projekt i relation till branschföretag och publik. Eleverna får en komplett bild av fältet och får sen succesivt specialisera sig inom valt område. En ständig interaktion med universitetsmiljön är av stor vikt för utbildningen. Samarbetet med Linnéuniversitetet omfattar musik- och ljudproduktion, juridik och Music management. Eleverna får nära kontakt med universitetets forskningsmiljö och naturligt umgänge med den akademiska världen. Målet med utbildningen är att ge mycket kvalificerade kunskaper och färdigheter i både musikens teoretiska delar och i det praktiska musicerande utifrån en bredd av ämnesområden inom musik, scen, management och ljudteknik. Mjölnergymnasiet vill erbjuda en utbildning som präglas av ett analytiskt och undersökande förhållningssätt vad gäller musikaliska instuderingar samt i övriga ämnesområden. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna ansökan till Skolverket gällande riksrekryterande utbildning inom det estetiska programmet, inriktning musik.
2012-12-03 10 98 Organisationsutveckling- gymnasieförvaltningens styrning och ledning Skolans arbete handlar om att tillfredsställa de behov som elever, föräldrar och uppdragsgivaren har utifrån de uppdrag och mål som fastställts för gymnasieförbundet och dess olika enheter. Flera grundläggande faktorer styr detta arbete. En av dessa är den organisatoriska strukturen gällande gymnasieförvaltningens tjänstemannaorganisation. Organisationsstrukturen ger organisationen dess form, samtidigt som den anger vilka slags krav som formellt ställs på medarbetarna i organisationen. Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund har genom budgetdokumentet synliggjort förbundets vision och prioriterade områden som ska ligga till grund för allt planeringsoch genomförandearbete inom förbundets enheter. Politikens vilja ska således genomsyra och tränga ner i enheternas utvecklingsarbete. En röd tråd skapas därigenom från de nationella målen, genom det kommunala styrdokumentet, till enheternas egna målbeskrivningar. En förutsättning för att medarbetarnas arbete ska fungera så bra som möjligt, är att gymnasieförvaltningens styrning och ledning fungerar på ett effektivt och rationellt sätt. Organisation är inte, och får inte vara, statisk utan måste kontinuerligt utvärderas och förändras. Syftet med organisationsutvecklingen Av följande skäl behöver förbundet utveckla den inre organisationen och förvaltningsstyrning. - Ökad tydlighet och förståelse gällande de politiska målen och uppdragen - Stärka rektors roll och ansvar som pedagogisk ledare - Kvalitetssäkra systematiska förbättringsarbetet - Ökad kvalité och samordning av ekonomifunktionen inom förbundet Tidplan: December 2012 13 Beslut om uppdrag i styrelsen Jan-Mars 2013 Utredningsfas Mars 21 Information till styrelsen Mars-April Mtrl skickas ut till fackliga Samverkansmöten April 15 AU 16 CSVG - Samverkan 25 Beslut i Styrelsen Maj augusti Implementeringsfas med information och utbildning m.m. September 1 Ny organisation träder i kraft
2012-12-03 11 Överläggning Ordförande Mona Jeansson (S) föreslår följande tillägg: Att den nya organisationen träder i kraft den 1 september 2013. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att utveckla förvaltningens organisation och struktur med syfte att: - nå en ökad tydlighet och förståelse gällande de politiska målen och uppdragen - stärka rektors roll och ansvar som pedagogisk ledare - kvalitetssäkra systematiska förbättringsarbetet - nå en ökad kvalité och samordning av ekonomifunktionen inom förbundet Vidare föreslår arbetsutskottet att styrelsen beslutar att: - anta föreslagen tidsplan - förbundschefen skall redovisa sitt uppdrag i samband med styrelsens möte i mars 2013 - beslut gällande ny organisationsstruktur tas i samband med sammanträdet i april 2013 - Samt att den nya organisationen ska träda i kraft den 1 september 2013 99 Reformerad särskola (2013) programstruktur inför läsåret 2013/2014 Information Förbundschef Joachim Håkansson informerar att det från och med 2013-07-0, införs ny reform inom gymnasiesärskolan. Elevunderlaget ses minska de kommande åren inom gymnasiesärskolan. På grund av dessa omständigheter måste programutbudet därmed ses över. Information ges till styrelsen den 13 december 2012, och beslut tas på styrelsens möte i januari 2013.
2012-12-03 12 100 Senareläggning av ansökningsdatum för gymnasiesärskolan inför läsåret 2013/2014 Styrelsen för utbildningen ansvarar för antagningen till de olika utbildningar som anordnas, och ska fastställa vilka ansökningstider som gäller. Med anledning av införandet av gymnasiesärskolereformen GYS 2013, föreslås styrelsen besluta att senarelägga ansökningsdatumet för gymnasiesärskolan till den 1 mars. Möjlighet till kompletteringar och ändringar av valet finns under den så kallade omvalsperioden 22 april till 15 maj. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta att fastställa ansökningsdatumet för gymnasiesärskolan till den 1 mars, med omvalsperiod 22 april till 15 maj. 101 Det kommunala informationsansvaret (KIA) 2011/2012 Information Förbundschef Joachim Håkansson informerar att Leliis B Wahlberg kommer till styrelsens möte den 13 december och informerar om Det kommunala informationsansvaret (KIA) 2011/2012. 102 SFI språkutveckling Information Förbundschef Joachim Håkansson informerar att Christin Carlström kommer till styrelsen den 13 december och informerar om SFI språkutveckling.
2012-12-03 13 103 Tillsättning av chefsrektor Information Förbundschef Joachim Håkansson informerar om processen att tillsätta chefsrektor. Fem kandidater har intervjuats och av dessa fem kandidater har tre gått vidare, och nu tittar man på kravprofiler utifrån tester. Beslut tas av förbundschef efter samråd med presidiet. Information på styrelsen den 13 december 2012. 104 Avstängning av elev Information Förbundschef Joachim Håkansson informerar att rektor vid gymnasieskola har möjlighet att stänga av elev i två veckor, om behov uppstår. Blir det aktuellt med en längre avstängning av elev, är det styrelsen som beslutar om avstängning enligt rådande delegationsordning. Rektor Helen Keise beslutade om omedelbar avstängning av elev från och med 12-11-28 till och med 12-12-07. Avstängning görs med stöd av Skollagen 5 kap 17 och 21. Arbetsutskottet informeras om omständigheterna omkring avstängningen. Information ges till styrelsen den 13 december 2012.
2012-12-03 14 105 Övriga frågor Destination Kalmar har fått i uppdrag att arbeta fram en idrottsturistisk strategi som genomsyrar hela kommunen. De har i arbetet med programmet träffat representanter från serviceförvaltningen, kommunledningskontoret och kultur och fritidsförvaltningen med flera. Kalmarsunds Gymnasieförbund har nu möjlighet att lämna synpunkter på liggande förslag innan den 28 december 2012. Arbetsutskottet förslår styrelsen att besluta att ge förbundsordföranden i uppdrag att yttra sig över Program för idrottsturism och Riktlinjer för idrottsevenemang.