Årsmöte 23 april 2016 April 2016 1
Dagordning Årsmöte 2016 0. Öppnande av årsmöte och ordförandens punkt. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av dagordningen. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det förflutna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det förflutna räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. April 2016 2
Dagordning Årsmöte 2016 9. Val av antal ledamöter i styrelsen. 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 (ett) år. 11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelse. (I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga). 12. Val av revisorer för verksamhetsåret. (I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga). 13. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen. 14. Val av ombud till Tjörns Golf AB:s bolagsstämma. 15. Val av ombud till GDF-möte. 16. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 2014-03-25. 17. Övriga frågor och mötes avslutande. April 2016 3
Årsmöte 2016 Läget i GolfSverige 477 000 medlemmar, 469 golfklubbar och 21 distriktsförbund. Sveriges näst största specialidrottsförbund. April 2016 4
Årsmöte 2016 Tjörns Golfklubb 2016 Stor satsning på ungdomsverksamheten Ta hand om nybörjare och höghandikappade Bibehålla och förbättra god anda på klubben Fortsatt utveckling av bana, anläggning och klubbverksamhet Vision 2020 Vi måste hela tiden vara attraktiva!! April 2016 5
Årsmöte 2016 Medlemsantal < 1700!! Antalet aktiva 1486 35 fler än 2015 Ca 108 fler greenfeemedlemmar än 2015 (ca 373 i dagsläget) Medelålder ca 53 år Andel kvinnor 37 procent - Samma som 2015 April 2016 6
Årsmöte 2016 Avläsning 1 april Antal medlemmar Medlems intäkter Snitt intäkt per medlem Årsavgift Fullvärdig 2011 1636 4550 KSEK 2781 4246 2012 1669 5100 KSEK 3055 4650 2013 1748 5200 KSEK 2975 4800 2014 1749 5150 KSEK 2944 4950 2015 1711 5080 KSEK 2969 5150 2016 1675 5000 KSEK 2980 5350 April 2016 7
Årsmöte 2016 Års- och medlemsavgifter 2016 i vår region inkl. städavgift. (Fullvärdig medlem): Skaftö GK 5500 Stenungsunds GK 6100 Lyckorna GK 5700* Gullbringa GK 6150 Lysegårdens GK 6000* Orust GK 6350 Tjörns GK 5350 April 2016 * Fria rangebollar mm. 8
Isabelle Wictor Britt-Marie Eleonore Helen Martin Nytt för i år Inga skuggade tider längre Boka golfbil i Min Golf April 2016 9
Årsmöte 2016 Förbättringar och Investeringar Förbättringar och Investeringar UTFALL 2015 BUDGET 2015 Bana 264 KSEK 400 KSEK Renoverat tee på hål 4, 8 & 18 Ny tee hål 6 Damm hål 3 och nya kullar Ny bunker på hål 15 Renoverat bunkrar på hål 3, 10, 16 & 17 Fastighet/Vision 2020 Uppgraderat köket för nya krögare Rangehus 200 KSEK 200 KSEK 356 KSEK 0 KSEK Återuppbyggt rangehus Maskiner Ny spruttruck 432 KSEK 0 KSEK (Under leasing i budget) TOTALT INVESTERINGAR & FÖRBÄTTRINGAR 2016 1251 KSEK 600 KSEK April 2016 10
Årsmöte 2016 Bana Vad händer på klubben under 2016 Fortsatt renovering och dränering av bunkrar Renovering och ombyggnation av tees Orange tee på hål 5 & 10 Färdigställa område kring damm och kullar Fastighet Färdigställa rangehus till komplett träningsstudio April 2016 11
April 2016 12
April 2016 13
Tretimmars minigrupplektion med fika Här har ni ett mycket bra och trevligt pass, där ni får mycket tid med mig som tränare och att ni har möjligheten att slå tillräckligt många bollar för att få tekniken att börja kännas lite mer naturlig. Passet brukar delas upp i två delar tex puttning och pitchteknik eller vad gruppen kommer överens om. Hitta några vänner eller bekanta som du vill träna tillsammans med och gör en anmälan. Pris 500kr/person vid 4 personer, 650kr/person vid 3 personer, 950kr/person vid 2 personer
VISION 2020
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 INTÄKTER UTFALL 2015 PROGNOS 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 Spel & medlemsavgifter 4 809 563 4 830 000 5 000 000 4 853 445 Sponsorsintäkter 425 281 435 000 430 000 389 914 Greenfee/Företagsgolf 1 155 153 1 130 000 1 200 000 1 211 084 Kommittéer 238 254 215 000 150 000 174 083 Övriga Intäkter 588 640 550 000 550 000 550 132 Försäkringsersättning 303 169 Städavgifter 270 900 280 000 280 000 291 420 SUMMA INTÄKTER 7 790 960 7 390 000 7 610 000 7 470 078 April 2016 19
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 KOSTNADER UTFALL 2015 PROGNOS 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 Löner & Sociala kostn. 3 126 829 3 100 000 3 050 000 2 957 743 Personalkostnader 53 735 55 000 55 000 52 539 Maskinkostnader 294 161 290 000 370 000 356 764 Bankostnader 518 202 505 000 505 000 496 076 Fastighetskostnader 343 332 310 000 310 000 308 290 Leasingkostnader 486 410 522 000 500 000 407 562 Kansli 419 320 395 000 375 000 407 849 Marknadsföring 190 159 155 000 175 000 175 809 Kommittéer 465 392 413 000 330 000 427 378 Diverse kostnader 196 994 162 000 65 000 52 768 Arrenden 53 838 55 000 55 000 53 892 Förbundsavgifter 265 540 250 000 250 000 259 436 SUMMA KOSTNADER 6 413 912 6 212 000 6 040 000 5 956 106 April 2016 20
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 UTFALL 2015 PROGNOS 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 SUMMA INTÄKTER 7 790 960 7 390 000 7 610 000 7 470 078 SUMMA KOSTNADER 6 413 912 6 212 000 6 040 000 5 956 106 RÄNTEKOSTNADER 166 070 180 000 220 000 282 894 RESULTAT 1 1 210 978 998 000 1 350 000 1 231 078 April 2016 21
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 Penningflöde Resultat 1 Lån maskin Använts till: Amorteringar Bana Fastighet Rangehus Maskin Likviditetsförändring 1 210 KSEK 432 KSEK 200 KSEK 264 KSEK 200 KSEK 356 KSEK 432 KSEK 190 KSEK April 2016 22
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2015 UTFALL 2015 PROGNOS 2015 BUDGET 2015 UTFALL 2014 RESULTAT 1 1 210 978 998 000 1 350 000 1 231 078 FÖRBÄTTRINGAR 464 643 358 000 400 000 442 381 RESULTAT 2 746 335 640 000 950 000 788 697 AVSKRIVNINGAR BYGGNADER 445 632 450 000 500 000 445 632 MASKINER 87 742 100 000 50 000 48 825 RESULTAT 213 232 90 000 400 000 294 240 INVESTERINGAR 787 733 154 075 200 000 522 000 April 2016 23
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Balansräkning 2015 TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Bananläggning Maskiner och inventarier 6 777 424 3 075 869 17 337 897 560 386 6 867 323 3 075 869 17 337 897 216 130 Summa anläggningstillgångar 27 751 576 27 497 218 Fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 142 557 295 237 Kassa och bank 112 272 128 723 Summa omsättnings tillgångar 521 635 512 166 SUMMA TILLGÅNGAR 28 273 211 28 009 384 April 2016 24
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Balansräkning 2015 Eget kapital och skulder 2015-12-31 2014-12-31 Balanserad resultat Årets resultat 19 086 355 213 232 18 792 133 294 241 Summa eget kapital 19 299 587 19 086 354 Checkkredit (limit 960 000) Banklån 322 521 7 876 722 525 696 7 765 424 Summa långfristiga skulder 8 199 243 8 291 120 Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 298 366 434 161 41 854 143 067 412 093 76 750 Summa kortfristiga skulder 774 381 631 910 Summa eget kapital och främmande kapital 28 273 211 28 009 384 April 2016 25
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Rörelseresultat 2012-2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 TOTALT: Resultat 1 1 210 978 1 231 078 1 320 572 1 428 710 5 191 338 Lån Maskin 432 000 432 000 Använts till: Amortering 200 000 200 000 200 000 225 000 825 000 Likviditets förändring 190 602 434 622-481 363 502 210 646 071 Investeringar 787 733 154 075 1 371 657 44 000 2 357 465 Förbättringar 464 643 442 381 230 278 655 000 1 792 302 Ackords utbetalning 0 0 0 2 500 2500 April 2016 26
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Likviditetsplan 2015-2020 Intäkter Utgifter Ingående saldo Medlems avgifter Övrigt Totalt Budget Förbättringar /Invest / Vision 2020 Markköp Ränta Amortering Totalt 2015-395 5080 2710 7790 6415 825 165 200 8030 2016-210 5200 2400 7600 6300 440 200 400 7340 2017 +10 5200 2300 7500 6450 400 200 400 7550 2018 +60 5200 2300 7500 6550 400 200 400 7650 2019 +10 5200 2300 7500 6650 300 200 400 7750 2020-40 April 2016 27
Ekonomisk känslighet 2016 Lån ca 7,8 miljoner plus checkkredit Vinstnivå 65 KSEK Kassaflöde positivt ca 1,1 miljoner före amortering, investeringar och förbättringar Klubben tål en minskad intäkt eller ökad kostnad på ca 500 KSEK utan att få likviditetsproblem April 2016 28
Årsmöte 2016 10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 (ett) år. Valberedningens förslag för 2016-2017 Ordförande Stig Olausson omval 1 år April 2016 29
Årsmöte 2016 11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelse. (I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga). Valberedningens förslag för 2016-2017 Ordinarie ledamot Harald Roos omval 2 år Ordinarie ledamot Sven-Inge Karlsson nyval 2 år Ordinarie ledamot Leif Sellberg vald till 2017 Ordinarie ledamot Lowe Frykman vald till 2017 Förslag till fyra suppleanter (deltager på styrelsemötena) Marianne Möller omval 1 år Marie Larsson omval 1 år Ulla Falk Nyval 1 år Lennart Funkqvist Nyval 1 år April 2016 30
Årsmöte 2016 12. Val av revisorer för verksamhetsåret. (I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga). Förslag till Revisorer Ordinarie ledamot och sammankallande Inga-Lill Jansson omval 1 år Ordinarie ledamot Siw Berntsson omval 1 år Suppleant Per-Åke Wilhelmsson omval 1 år April 2016 31
Årsmöte 2016 13. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen. Valberedningen Tjörns Golfklubb april 2016 Britt-Marie Smedberg ordförande omval 1 år Lennart Nilsson omval 1 år Lena Axelsson omval 1 år Kent Olsson omval 1 år April 2016 32
Årsmöte 2015 Motioner till Tjörns Golfklubbs årsmöte den 23 april 2016 Motion angående röd tee på hål 17 Denna tee slits i onödan då många struntar i att gå den anlagda vägen nedanför utslagsplatsen. Flertalet gör det därför att ytterligare en brant backe frestar på redan skadade ryggar, höfter och knän mer än önskvärt. Andra bara inte vill gå den längre vägen. Vi, Tjörns GK:s damkommitté, motionerar därför om att en passage byggs på högersidan av tee 17 så att alla kan gå en anlagd och iordningställd väg istället för att slita på hela utslagsplatsen. Styrelsen har vid möte behandlat inkommen motion och beslutat att ta med frågan inför budget 2017. April 2016 33
Nu blir det fika! April 2016 34