Höstmöte den 27 november 2014 Styrelsen för Nacka Golfklubb o Förslag till verksamhetsplan o Förslag till budget o Förslag till avgifter 2015
Nacka Golfklubb Förslag till Verksamhetsplan för år 2015 Styrelsen för Nacka Golfklubb November 2014
1. Inledning Nacka Golfklubb bildades år 1989. Golfbanan är belägen i ett område som sträcker sig över både Värmdö och Nacka kommun. I Nacka kommun utnyttjas mark i Velamsunds naturreservat. Bestämmelserna för reservatet innebär ett kontinuerligt samarbete med Nacka kommun i syfte att uppnå samförstånd avseende skötseln av banan och för åtgärder som krävs för att utveckla golfbanan. Klubben har som målsättning att erbjuda en attraktiv skogsbana med 18 hål kompletterad med ett övningsområde. Det finns fortfarande utrymme för att ta in nya medlemmar utan att det skulle innebära något hinder för tillgänglighet till banan. Innevarande säsong redovisar god aktivitet från såväl våra egna medlemmar som gäster. Förutsättningar för golfspel har gynnats av bra väder, dock var andra hälften av juli och början av augusti extremt varm vilket gjorde att många avstod från golf mitt på dagen. Kvarvarande borgenärer har under året aviserats om utbetalning under året. Vi förutsätter att klubben senast under 2015 reglerat skulderna till avgående medlemmar. Restaurangen redovisar nästan samma försäljning jämfört med föregående år men tyvärr har även den höga kostnadsnivån kvarstått trots försök till bättre ekonomisk styrning. För kommande verksamhetsår krävs lösningar som innebär att verksamheten arrenderas ut. Personalkostnaderna för kansliet har under året överskridit budget då kostnader för byte av klubbchef i form av utbetalning av innestående semester och slutlön ej i tillräckligt stor grad beaktats i budgeten för 2014. Klubben kommer därför inte att nå budgeterat resultat på grund av vad som redovisats ovan. Rörelseresultatet är fortsatt positivt och något hinder för drift av verksamhet föreligger inte. Inför kommande verksamhetsår har vi fortfarande stor fokus på både kostnader och att öka intäkterna i form av fler företagsarrangemang. Vi kommer också att avsätta medel för ett mindre antal investeringar. Mot denna bakgrund har styrelsen utarbetat följande förslag till verksamhetsplan. 2. Klubbens idé Nacka Golfklubb skall vara en välskött och professionell klubb med en spännande och välvårdad skogsbana. God service skall tillhandhållas i form av klubbhus, shop och restaurang. Vidare skall det finnas goda träningsmöjligheter för klubbens medlemmar och gäster i form av en intressant range och ett utmanande övningsområde. Tillgång till golfbanan skall i första hand vara förbehållet klubbens medlemmar. Gästspel i form av greenfeegäster och företagsarrangemang skall tillåtas och uppmuntras så långt som möjligt men vara i balans med medlemmarnas tillgång till banan. Målsättningen skall vara att såväl medlemmar som gäster skall känna sig varmt välkomna när de kommer till Nacka Golfklubb. Klubbens arbete skall präglas av hög miljömedvetenhet med stor hänsyn till den känsliga biotopen i de områden som disponeras för golfbanan och med bibehållande av naturreservatets karaktär.
3. Klubbfakta Nacka Golfklubb hade den 1/11 2014 totalt 970 seniormedlemmar med spelrätt (varav 194 st passiva), 8 st hedersmedlemmar och 257 juniorer. Därtill har klubben haft 369 årsmedlemmar fördelade på 246 st med 3 runder, 68 st med 10 rundor, 45 st med fritt spel och 10 st fritt spel på vardagar. 4. Banfakta Golfbanan är en 18-håls skogsbana (par 72) och har en sträckning på totalt närmare 5 500 meter från gul tee och cirka 4 700 meter från röd tee. Topografin runt Nacka Golfklubb är typisk för skärgårdsnaturen. Banan har betydande naturvärden med stora inslag av högväxande ek. Banan är till viss del kuperad och måste bedömas som tekniskt krävande. Banans attraktivitet har ökat väsentligt till följd av de banförändringar som gjorts under senare år. Klubben kan erbjuda ett särskilt övningsområde med möjlighet till pitch- och puttspel. Klubben har enligt bestämmelserna för naturreservatet ett skötselansvar för öppen mark i anslutning till golfbanan och kommunen har ansvaret för skogsvården inom naturreservatet. Klubben har kommit överens med kommunen om ett skötselavtal innebärande att klubben åtar sig skogsvården i anslutning till banan. Avtalet ger klubben bättre förutsättningar att driva och underhålla banan inom reservatet genom att bl.a. kunna öka ljus- och luftinsläppet till banans olika delar. 5. Målsättning Styrelsen har delat upp målsättningarna i kortsiktiga (1 3 år) och i långsiktiga (3 5 år). Målsättningarna revideras årligen beroende på hur verksamheten och förutsättningarna för denna utvecklas. 5.1 Kortsiktiga målsättningar Skapa en stabil ekonomisk grund. Energisparande åtgärder. Anpassa områdena närmast banan för ett snabbare golfspel. Förebygga negativ miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. Medverka till att utveckla det rörliga friluftslivet inom de arrenderade områdena. Utveckla klubbens varumärke. 5.2 Långsiktiga målsättningar Nacka Golfklubb skall vara en väl ansedd golfklubb med en mycket bra och attraktiv skogsbana. Klubben skall ha goda träningsmöjligheter med bra övningsområden. Nacka Golfklubb skall ha en väl fungerande verksamhet med god ekonomi och ett årligt verksamhetsöverskott som täcker planenliga avskrivningar samt ger en långsiktig ekonomisk stabilitet. Nacka golfklubbs fortlöpande miljöarbete skall bidra till en hållbar utveckling.
6. Hur når vi de uppsatta målen? För att kunna bygga en långsiktigt fungerande verksamhet krävs ändamålsenliga anläggningar, en stabil ekonomi, en god organisation och aktiva medlemmar i klubbens olika kommittéer. Vidare krävs en bra maskinpark för drift och skötsel av golfbanan. Användningen av banan är en balansgång mellan medlemmarnas önskemål om hög tillgänglighet till banan och att kunna locka greenfeegäster, företag och sponsorer till klubben för att därigenom skapa stabila intäkter. 6.1 Organisation & Personal För att nå de uppsatta målen är det viktigt att vi har kompetent personal som trivs och gör ett bra jobb. För att säkerställa detta är målsättningen att personalen skall ha möjlighet att delta i lämpliga utbildningar och att klubben aktivt arbetar med personalvård för att därigenom främja en god arbetsmiljö. Ansvar och uppgifter för olika delar av klubbens verksamhet skall vara tydligt. 6.2 Medlemmar Klubben har under 2014 fortsatt haft 970 st medlemmar med spelrätt. De 194 st passiva medlemmarnas uteblivna spelavgifter har reglerats med försäljning av årsmedlemskap. Med dessa nya medlemmar har vi i år nästan kunnat täcka de uteblivna avgifterna. Antalet juniorer har minskat marginellt från 263 st. till 257 st. 6.3 Kommittéer Golfklubbens verksamhet bygger på väl fungerande kommittéer. Det är därför viktigt att klubbens medlemmar hjälper till i det ideella arbetet i klubben. Styrelsen arbetar aktivt för att skapa en bättre samordning mellan kommittéerna och för att förbättra kommunikationen mellan styrelse och de olika kommittéerna. Vi behöver också ideella krafter som golfvärdar och starters för högre speltempo och kortare rondtider. 6.4 Investeringar För att nå de uppsatta målen krävs investeringar. Det gäller framför allt investeringar för ytterligare förbättringar av nuvarande bana, bättre arbetsmiljö, utveckling av klubblokalerna och energisparande åtgärder. Under 2014 har klubben investerat i utbyggnad av restaurangdelen i form av inglasning och utökad uteplats. Vi har installerat bergvärme och i samarbete med sponsor installerat en solcellsanläggning. Tre nya golfbilar har köpts in och för banskötseln har två nya maskiner införskaffats. Inför 2015 kommer vi i nuläget endast investera i ett nytt transportfordon för banarbete. En förutsättning för att kunna genomföra de investeringar som krävs är att klubbens ekonomi utvecklas positivt och att förutsättningar för att fortsatt reglera de kvarvarande skulder klubben har till tidigare avgående medlemmar.
6.5 Banan För verksamhetsåret planeras dammrensningar och fortsatt förbättrade säkerhetsåtgärder. 6.6 Mark & Fastigheter Klubben arrenderar totalt cirka 100 hektar mark inom berörda kommuner. Klubben har ett eget klubbhus med separat omklädningsdel och restaurangdel att förvalta. Vidare har klubben en egen verkstadslokal och maskinhall med särskilt utrymme för våra golfbilar och för golfbagar. I arrendet ingår tre äldre torp, för vilka vi har skötselansvar. 6.7 Kommunfrågor Nästan alla beslut klubben fattar avseende åtgärder på och omkring banan kräver normalt Nacka och/eller Värmdö kommuns godkännande. Detta gäller speciellt Nacka kommun och hänsynen till naturreservat. Vi måste övertyga politiker och tjänstemän i båda kommunerna om att våra planer med golfbanan faktiskt innebär att vi skapar en bättre naturbild genom de åtgärder vi gör i naturen kring banan och att sådana även är förenliga med kommunernas avsikter för området. Vi vill samarbeta med idrottsföreningar i berörda kommuner för att utnyttja den öppna marken och våra arbetsvägar för andra aktiviteter, t.ex. skidåkning, när den inte används för golfspel. Vi har också fortsatt avtal med Värmdö IF:s skidsektion om att skidklubben får nyttja golfbanan vintertid för skidåkning. Vi planerar för vintersäsongen att hålla transportvägarna inom banområdet öppna för stavgång och övriga promenader. 7. Ekonomi För att kunna förbättra vår ekonomi krävs att vi håller kontroll över våra kostnader samt skapar ökade intäkter. Det är samtidigt viktigt att hålla avgifterna till medlemmarna på en acceptabel nivå. Styrelsen inser detta och förslår därför en oförändrad medlems- och spelavgift för 2015. Nacka i november 2014 Styrelsen för Nacka Golfklubb
Koncern - Resultaträkning inför höstmötet 2014 Budget Utfall Budget Prognos Budget 2013 2013 2014 2014 2 015 INTÄKTER Spel och medlemsavgifter 5 683 000 5 683 410 5 993 700 5 950 000 5 997 000 Sponsor och reklam 240 000 201 066 215 000 252 000 275 000 Greenfee och företagsgolf 1 303 000 1 443 380 1 500 000 1 400 000 1 220 000 Arrende och hyror 16 000 19 000 20 000 15 000 21 000 Försäljning shop 290 000 278 114 330 000 380 000 400 000 Driving range 260 000 266 979 268 000 325 000 310 000 Bidrag 50 000 75 283 75 000 70 000 70 000 Anmälningsavgifter TK 80 000 97 200 80 000 111 000 110 000 Läger och tävling JK 231 000 270 649 270 000 270 000 270 000 Öresutjämning 0-26 0 Övriga ersättningar 304 000 346 144 319 000 311 000 306 000 Restaurang 1 499 000 1 228 562 1 200 000 1 170 000 0 Summa Intäkter 9 956 000 9 909 761 10 270 700 10 254 000 8 979 000 KOSTNADER Banomkostnader -970 000-1 047 500-1 502 000-1 450 000-1 458 000 Banpersonal -2 250 000-2 281 212-2 298 000-2 300 000-2 408 000 Kansli och reception -151 000-148 547-143 000-135 000-140 000 Kanslipersonal -1 729 000-1 775 473-1 795 000-2 097 000-1 879 000 Tävlingskom. -80 000-93 082-80 000-110 000-110 000 Styrelsen -20 000-29 488-20 000-21 000-22 000 Junior och Elit -161 000-142 436-145 000-97 000-130 000 Gemensamt -1 270 000-1 447 502-1 271 000-1 085 000-1 050 000 Inköp Shop -200 000-150 314-230 000-255 000-270 000 Kostnad Range -10 000-6 490-39 000-52 000-50 000 Restaurangkostnader -640 000-737 786-530 000-715 000 0 Restaurangpersonal -859 000-910 505-670 000-920 000 0 Summa Kostnader -8 340 000-8 770 335-8 723 000-9 237 000-7 517 000 Res. före avskrivningar 1 616 000 1 139 426 1 547 700 1 017 000 1 462 000 Räntesaldo Avskrivningar -1 590 000-1 474 048-1 547 000-1 559 000-1 460 000-107 199 Årets Resultat 26 000-441 821 700-542 000 2 000
Preliminära avgifter år 2015 Årsavgifter Medlemsavg Spelavgift Totalt Senior 800 kr 4800 kr 5600 kr Senior Vardag 800 kr 3600 kr 4400 kr Knatte 0 11 år 600 kr 0 kr 600 kr Junior 12 15 år 600 kr 1000 kr 1600 kr Junior 16-21 år 600 kr 1900 kr 2500 kr Passiv medlem 800 kr 800 kr Årsmedlem 6900 kr Årsmedlem vardag (medlemsavgift + fritt spel helgfria vardagar) 5700 kr Årsmedlem (medlemsavgift + 10 fria rundor) 3400 kr Årsmedlem (medlemsavgift + 3 fria rundor) 1400 kr Inträdesavgift (Registreringsavgift) Senior Junior 1 000 kr 500 kr Städavgift Alla aktiva medlemmar erlägger 300 kr per kalenderår, återfås vid deltagande på städningen. Förseningsavgift Tas ut vid försenad betalning med 100 kr per påbörjad månad. Junior Junior blir senior 1 jan det kalenderår hon/han fyller 22 år. Saltsjö-Boo i nov 2014
Motion till Nacka Golfklubbs höstmöte 2014 Att höstmötet ger klubbens styrelse/bankommitte i uppdrag att omgående, redan under kommande vinter/vår säsong, påbörja arbetet med att bygga om hål 1-2 så att hål 1 spelas dogleg vänster upp mot nuvarande hål 2:s green och att gamla hål 3 (par 3 hålet som nu ej är i spel) byggs om med ny sträckning och blir kommande hål 2. Jonas Liljeblad är väl insatt i detaljerna kring detta och kan utveckla förslaget för såväl styrelse som höstmöte Kommentar: En golfbana är som en trädgård - den måste utvecklas och det är viktigt att medlemmarna känner att förbättringsarbetet på banan hela tiden prioriteras. Det var nu länge sedan något väsentligt nyskapande hände med banan. Om klubbens ekonomi ännu ej tillåter mer omfattande förändringar kan ändå arbetet påbörjas! Ombyggnaden kan ske i takt med vad ekonomin tillåter. Låt Jonas börja med hål 2 så att klubbens medlemmar kan se att något är på gång och får chansen att avge synpunkter. Några motiv för motionen Speltiden för de, nu ofta tidskrävande första 2 hålen, kommer att förkortas väsentligt - minst 10 minuter per rond! Många medlemmar upplever nu en fysiskt jobbig, tidskrävande och ganska tråkig start med mycket väntetider på de första två hålen." Golfen börjar först på hål 3 när banan breder ut sig" En ny sträckning för hål 1 innebär att man slipper kontakt med vägen och att det för många jobbiga hål 2 försvinner. En ny sträckning av hål 2 (jämfört med gamla 3:an ) med Tee-placering närmare nuvarande hål 2:s green, innebär att den för många fysiskt krävande promenaden uppför mot nuvarande hål 3 halveras. Nya hål 2 (par tre) kommer att spelas i svag uppförsbacke. Gångsträckorna mellan hålen förkortas väsentligt. När man hålat ut ligger nästa tee i närmast direkt anslutning till den green man lämnar. Vi vet att vi är många medlemmar som välkomnar att arbetet påbörjas redan nu!! Bifogas: Skiss för tänkt ungefärlig sträckning enligt ovan (Jonas vet mer om denna) Med vänlig hälsning Göran och Lena Murvall Kåre Jansson Peter och Marit Engstedt