Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl 7.45 i Öckerösalen Oppositionen träffas kl 7.50 i Klätten ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Martina Kjellkvist Håkan Fransson A-L Bengtsson, Pernilla Larsson C Persson H Andreasson mfl 2. Information a. Resultat av drogvaneundersökning 2015 b. Flyktingsamording c. Förebyggande arbete för barn och unga d. Särskolan och centrala elevhälsan e. ÖFAB:s underhållsplan och gränsdragningslista f. Budgetuppföljning (dnr 10/15) g. Framtida skollokaler h. Rekrytering rektor i. Rapport efter påskfirandet j. Skolriksdagen k. Skolinspektionens uppföljningsbeslut av fritidshem (dnr 38/14) l. Skolinspektionens uppföljningsbeslut av förskolan (dnr 38/14) m. Förskoleplanering n. Beslut i förvaltningsrätten ang överklagat delegationsbeslut placering i förskoleklass (dnr 34/15) o. Incidentrapportering (dnr 6/15) p. Balanslista 3. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/15 4. Övriga frågor ** ** ** Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare ** Gemensamt med Socialnämnden Robertho Settergren Ordförande Anna Corneliusson Sekreterare
2015-05-19 Ekonomisk rapport efter april Barn- och utbildningsnämnden Jan-Apr 2015 1
2015-05-19 Innehållsförteckning 1 EKONOMISK KOMMENTAR...3 1.1 Barn- och utbildningsnämden... 3 2 INVESTERINGAR...4 2.1 Barn- och utbildningsnämnden... 4 2
2015-05-19 1 EKONOMISK KOMMENTAR Utfall efter april månad ligger på 34 % i jämförelse med budget, riktpunkt 33 %. Prognosen visar på ett underskottskott om -5 700 tkr (mars 864 tkr). Den första elevavräkningen är gjord för 2015 och nästa avräkning sker i maj. De större avvikelserna fördelar sig på följande verksamheter. Pedagogisk omsorg - 277 tkr, den negativa prognosen beror på färre barn än budgeterat. Grundskola visar på en negativ prognos med -5 635 tkr. Avvikelsen beror en prognostiserad kostnad för projektet Framtida skollokaler om -6 500 tkr. Största enskilda kostnader avser hyra för volymer på Brattebergsområdet och flyttkostnader. Beloppet kommer att avräknas mot fördelningsposter under hösten. Överskottet 865 tkr, består till största delen av ändrade kostnader för skolskjutsar. Detta beror på minskat resande och justerade priser per resa och en positivare avräkning med vättrafik 2014 än som uppbokats i bokslut 2014, 160 tkr. Obligatorisk särskola visar på ett överskott mot budget med 246 tkr och beror på försäljning av en särskoleplats som ej var med i budget. Gymnasiesärskolans prognos är 1 326 tkr. Förbättrade skolskjutskostnader inklusive en positiv avräkning 2014 bidrag till överskottet, 240 tkr. Färre elever och en lägre kostnad per elev och plats bidrar också med en positiv avvikelse mot budet. Ytterligare besparing från föregående månad på grund av nya justeringar i antalet resor och priser samt framflyttad skolstart för en nyanländ gymnasiesärelev. Elev börjar i augusti istället för efter påsk som tidigare prognos baserades på. Gymnasiets vuxenutbildning pekar på en negativ prognos på -997 tkr. Ett fortsatt högt söktryck under 2015 leder till ökade kostnader för köp av platser inom vuxenutbildning. Åtgärd påbörjad med att strama åt beviljande av platser. Särvux -293 tkr, den negativa prognosen beror på utökning av tjänst från höstterminen i enlighet med skolinspektionens påpekande vid inspektion 2014. En osäkerhetsfaktor i prognosen är eventuellt kommande kostnader avseende nyanlända. 1.1 Barn- och utbildningsnämden Stratsysrapport 100 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Nämnds- och styrelsevht 979 1 072 93 274 26 1 011 310 Stöd till studieorg. 270 270 0 202 75 270 320 Bibliotek 270 277 7 91 33 270 330 Kulturskola 2 262 2 261-1 790 35 2 263 400 Öppen förskola 253 254 1 61 24 247 405 Pedagogisk omsorg 2 246 1 969-277 766 39 2 187 407 Förskola 60 425 60 430 5 20 681 34 60 196 425 Fritidshem 11 462 11 247-216 3 730 33 11 075 435 Förskoleklass 4 354 4 462 108 1 510 34 4 507 440 Grundskola 132 119 126 484-5 635 45 517 36 132 416 443 Obligatorisk särskola 6 212 6 458 246 2 236 35 6 154 450 Gymnasieskola 58 468 58 687 219 17 761 30 58 547 453 Gymnasiesärskola 5 924 7 250 1 326 2 665 37 6 214 470 Grundl vuxenutbildning 150 100-50 56 56 150 3
2015-05-19 472 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Gymn vuxen o påb.utbildn 3 091 2 094-997 1 199 57 2 907 474 Särvux 668 375-293 139 37 658 476 Svenska för invandrare 200 200 0 21 11 200 490 Gemensamt BoU 731 495-236 340 69 762 Summa Nettokost tkr 290 083 284 384-5 700 98 039 34 290 034 2 INVESTERINGAR Utfall per april 542 tkr, avser inventarier Fotö och ljusanläggning Kulturskolan samt inventarier och IT nya Bratteberg. Budgeten uppgår till 7 901 tkr varav 7 000 tkr avser investeringar i framtida skollokaler. I enlighet med KFs beslut 2015-03-26 är 1 684 tkr prognosticerat för investeringar i ersättningsvolymerna för Brattebergsskolan. 2.1 Barn- och utbildningsnämnden 2015 BUN Invrapport Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 2 Barn- o utbildningsnämnd 2 585 7 901 5 316 542 7 147 Summa Nettokost tkr 2 585 7 901 5 316 542 7 147 4
Skolinspektionen Uppföljningsprotc 2015-05-07 Dnr 43-2014:2803 1(1) Öckerö kommun Kommunaockero.se Patrik.finnaockero.se Uppföljning av tillsyn i Öckerö kommun Denna uppföljning avser fritidshemmen Bakgrund I Öckerö kommun pågick under våren och hösten 2014 Skolinspektionens tillsyn i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt av kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och vuxenutbildning (dnr 43-2014:2803). Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer vidare om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Skolinspektionen har i beslut den 22 augusti förelagt kommunen att vidta åtgärder avseende fritidshemmens arbete med Utveckling och lärande, Trygghet och studiero, Särskilt stöd, Skola och hem samt Materiella resurser. Skolinspektionen har begärt att Öckerö kommun senast den 30 november 2014 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Kommunen har kommit in med en sådan redovisning 28 november 2014. Skolinspektionen har därefter begärt att kommunen ska kompletterar sitt svar inom områdena Utveckling och lärande och inom området Materiella resurser. Kommunen har inkommit med en sådan komplettering den 25 februari 2015. Fortsatt uppföljning För att kunna slutföra bedömningen om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga kommer Skolinspektionen att göra ett uppföljningsbesök i Öckerö kommun under hösten 2015. Skolinspektionen vill även ta del av utvärderingar av genomförda åtgärder som huvudmannen refererar till i sitt svar till Skolinspektionen. På Skolinspektionens vägnar 17 (1A Hans Larson Enhetschef Charlotte Limberg Utredare/Föredragande Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 +46 8 586 080 00 www.skolinspektionen.se
Skolinspektionen Bes Öckerö Kommun Kommunaockero.se Patrik.finnaockero.se 2015-05-07 Dnr 43-2014:2803 1(1) Uppföljning av tillsyn i Öckerö kommun Denna uppföljning avser förskolan Beskt Skolinspektionen bedömer att Öckerö Kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i förskolans verksamhet har avhjälpts. Tillsynen i kommunen avseende förskolan avslutas därmed. Bakgrund I Öckerö kommun pågick under våren och hösten 2014 Skolinspektionens tillsyni grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt av kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och vuxenutbildning (dnr 43-2014:2803). Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer vidare om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Beslut för kommunens verksamheter fattas vid olika tidpunkter och tidpunkten för uppföljning av kommunens åtgärder varierar därmed. Skolinspektionen har i beslut den 2 juli 2014 förelagt kommunen att vidta åtgärder avseende förskolans arbete med Utveckling och lärande och Trygghet och god miljö. Skolinspektionen har begärt att Öckerö kommun senast den 2 oktober 2014 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Kommunen har kommit in med en sådan redovisning 30 september 2014. Skolinspektionen därefter begärt att kommunen ska kompletterar sitt svar inom områdena Utveckling och lärande och inom området Trygghet och god miljö. Kommunen har inkommit med en sådan komplettering den 28 februari 2015. På Skolinspektionens vägnar -4514A Hans Larson Enhetschef Charlotte Limberg Utredare Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 +46 8 586 080 00 www.skolinspektionen.se
BALANSLISTA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN ÄRENDE BUN 2015-06-17 Verksamhetsplan Budgetuppföljning, inkl ekonomisk rapport Motion om att avskaffa hemläxor i Öckerö kommun Revidering av delegationsordning Info: förändringar efter vårpropositionen BUN 2015-08-26 Fristående pedagogisk omsorg Behovsbeskrivning Bergagårdsskolan Info: Budgetuppföljning Årskurs 6 kvar på Knippla och Fotö skola BUN 2015-09-23 Barn- och utbildningsnämndens uppdrag för 2016 (uppdrag 1) Delårsbokslut Besök: Kommunrevisionen Urvalskriterier placering i förskoleklass Motion om feministiskt självförsvar BUN 2015-10-21 Info: Frånvarorapportering Info: Budgetuppföljning Programarbete Björkö skola BUN 2015-11-18 Sammanträdesplan 2015 Budgetuppföljning (beslut) BUN 2015-12-16 Barn- och elevpeng för fristående verksamhet 2016 Barn- och elevpeng för kommunal verksamhet 2016 Elevpeng för fristående gymnasieskolor 2016 Barnpeng till fristående pedagogisk omsorg 2016 Verksamhetsplan HANDLÄGGARE Patrik Finn Torben Ferm Anna Corneliusson Torben Ferm Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: Incidentrapportering (dnr 6/15) Redovisning av delegationsbeslut (dnr 1/15) Förskoleplanering Framtida skollokaler Balanslista