Protokoll från årsstämma i Torsvi Fiber Ekonomiska Förening Trögdsgården 2015-06-14 kl 15.00 17.00 Närvarolista för stämman: Se Bilaga 1 Innan stämman hade Zitius beretts tillfälle att komma och presentera sig och sina tjänster. Zitius deltog inte i stämman. Enbart föreningsmedlemmar var närvarande vid stämman. 1. Mötets öppnande Kenth Dagérus önskade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Kenth Dagérus valdes till ordförande för mötet. Per Nilsson valdes till sekreterare för mötet. 3. Godkännande av röstlängd Röstlängden baserad på närvarolistan, som samlades in på mötet, godkändes (se Bilaga 1). 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Sven Ohlsson och Jon Haugsbak valdes till justeringsmän. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Stämman beslöt att så hade skett 6. Fastställande av dagordning I förväg utskickad dagordning godkändes. Se Bilaga 2. De inom parentes angivna punkterna på dagordningen togs inte upp på stämman eftersom föreningen bildades sent förra året (nov 2014) och det året redovisas under år 2015. Knappast någon aktivitet har förekommit under 2014. Stämman godkände detta förfarande. 7. (Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen) Redovisas vid nästa årsmöte. 8. (Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förslust enligt den fastställda balansräkningen) Redovisas vid nästa årsmöte. 9. (Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna) Redovisas vid nästa årsmöte. 10. (Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisor) Redovisas vid nästa årsmöte. Sida 1
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter Stämman beslöt att avgiften för 2016 skall vara 100:- 12. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter Följande personer valdes att ingå i styrelsen på 2 år: Kenth Dagérus Jon Haugsbak Åke Sigsjö Hans Ohlsson Följande personer valdes att ingå i styrelsen på 1 år: Mats Lindberg Ulf Danielsson Lars Arne Östlund Mattias Runström hade avböjt omval till styrelsen. Som suppleanter till styrelsen valdes: Sven-Erik Stenmark på 2 år Sven Ohlsson på 1 år 13. Val av revisorer Som revisorer valdes på 1 år: Ari Harjo Lotta Larsson Andrén 14. Val av valberedning Till valberedningen valdes: Ivan Eriksson (sammankallande) Johan Hübner 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämma enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts senast 4 veckor före stämman Inga övriga ärenden fanns. 15,5 Information Kenth berättade om vilka principer som styrelsen arbetar efter och vad som hänt sedan föregående möte i föreningen. Orienteringen var indelad i nedanstående rubriker: Sida 2
Stadgar För att Bolagsverket skulle registrera föreningen ville man ha några ändringar. De är föreslagna av Kenth och markerade med kraftig stil. Stämman godkände de föreslagna ändringarna. Fastslagna principer Styrelsen försöker jobba efter följande principer. Eftersom föreningen äger nätet är det stämman som fattar beslut om nätet i framtiden. Just nu jobbar styrelsen med följande: Sida 3
Antalet medlemmar och vilka det är Vid stämman den 16 juni var det 107 hushåll som har anmält intresse att ansluta sig. 80 av möjliga 95 medlemmar har betalat medlemsavgiften. Det finns flera hushåll på en del medlemsfastigheter. Kenth uppmanade de som ännu inte betalt att göra detta. Han visade också kartbilder på vilka fastigheter och hushåll som anmält intresse. Dessa kartbilder återfinns under en av flikarna på hemsidan torsvifiber.se Grovprojektering med kostnadskalkyl för anslutning Sida 4
Tidplan när blir det klart Nedanstående tidplan ligger fortfarande fast. Föreningen är i behov av beslut från Länsstyrelsen senast under oktober om godkännande av bidrag för att tidplanen skall hålla. Upphandlingsstrategi Tre upphandlingar beräknas ske varav de 2 sista görs samtidigt. Upphandlingen kommer att genomföras enligt vad som visas nedan Sida 5
Föreningen kommer att momsregistrera sig för att få en lägre anslutningskostnad Anslutningsavtal Kenth gick igenom principerna för anslutningsavtalet. Det är preliminärt och kommer att bearbetas vidare. Sida 6
Om en fastighet innehåller mer än ett hushåll och om fastighetsägaren bland annat vill åta sig att själv göra grävning, återfyllning och håltagning kan denna så kallade sidofastighet få reducerad anslutningsavgift. Huvudfastigheten betalar full anslutningsavgift. Sparbanken i Enköping har preliminärt sagt att man kan acceptera lån till anslutningsavgiften och månatliga delbetalningar av lånet. Sparbanken vill att man då blir helkund. Varje låneansökan prövas individuellt. Medlem intresserad av att låna till anslutningen uppmanades prata med sin bank. Sida 7
Markavtal 16. Mötets avslutning Vid föregående möte beslöts att denna stämma skulle ta ställning till förutsättningarna att fortsätta med fiberprojektet. Kenth bedömde erfarenheterna hittills positiva och det ekonomiska underlaget bra. Projektet förutsätter bidrag beviljas av Länsstyrelsen. Stämman instämde i Kenths slutsats och uppdrog åt styrelsen att fortsätta projekteringen enligt ovan angivna riktlinjer. Nästa beslutstidpunkt blir i januari 2016 då vi har ännu bättre kostnadsunderlag. Bilderna som Kenth visade finns också upplagda på Torsvi Fiber hemsida torsvifiber.se Stämman tackade styrelsen för nedlagt arbete. Kenth tackade alla för deltagande och mötet avslutades. Vid protokollet:... Per Nilsson Kenth Dagérus. Sven Ohlsson, Justeringsman Jon Haugsbak, Justeringsman Sida 8
Bilaga 1 till protokoll från årsstämma i Torsvi Fiber Ekonomiska Förening Närvarolista: Alf Neselius Brandholmssundsvägen 7 Anna Löthman Gråpäronvägen 5 Bengt Skiöld Gråpäronvägen 10 Bengt/Ingrid LaMotte Gråpäronvägen 9 Bert Johansson Torsvi Slaktebo 5 Börje Loberg Torsviudd 22 Eva Ekstedt Brandholmssundsvägen 14 Gabriel Marx Gråpäronvägen 6 Hans Ohlsson Gråpäronvägen 1 Inga Ekstrand Brandholmssundsvägen 16 Ivan Eriksson Svanviken Johan Hubner Torsvi Hovgården 5 Jon Haugsback Torsvi Slaktebo 9 Karl-Bertil Andersson Torsviudd 2 Kenth Dagérus Torsvi Slaktebo 13 Kerstin Nilsson Torsvi Nygård 5 Kjell Höglund Torsvi Nygård 13 Kjell Österud Äppelvägen Lars-Arne Östlund Torsviudd 16 Lennart Dohlon Torsvi Nygård Nils-Erik Andersson Torsvi Nygård 2 Olle/Ulla Staaf Gråpäronvägen 13 Per Nilsson Torsvi Nygård Ragnar Öhrn Äppelvägen 1 Seth Loberg Torsviudd 14 Sven Ohlsson Segelvägen 3 Sida 9
Bilaga 2 till protokoll från årsstämma i Torsvi Fiber Ekonomiska Förening Dagordning Sida 10