Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening. Söndagen den 17 april Jaktstugan Rotviksbro

Transkript

1 Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening Söndagen den 17 april Jaktstugan Rotviksbro

2 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen.

3 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Agenda 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Hälften väljs på ett år och andra hälften på två år. 14. Val av revisorer och revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16 Ändring av stadgar 17. Läget beträffande ansökan om bidrag från länsstyrelsen 18. Upphandling av Kommunikationsoperatör (KO) 19. Upphandling av planering och byggande av nätet. 20. Alternativa vägar för finansiering av fiberutbyggnaden om länsstyrelsen inte beviljar bidrag 21. Beslut om arbetets fortsättning 22 Medlemskap i Västfiber 22. Beslut om budget. 23. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 24. Mötets avslutande

4 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Verksamhetsberättelse 2015 Vid årets slut hade föreningen drygt 210 medlemmar med 227 stycken anslutningar. Idag är vi 254 medlemmar med 278 anslutningar.

5 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen har varit Ordförande: Göran Holmberg Sekreterare: Lennart Olsson Nät och produktion: Sigvard Nilsson Webbansvarig: Daniel Samuelsson Frågor & svar: Orvar Nordström Helena Holm har varit adjungerad kassör fr.o.m. 1 oktober 2015 Ledamöterna: Olof Grundberg Ann-Sofie Ekedahl Fredrik Selvén Suppleant: Tom Jonsson Styrelsen har haft 7 protokollförda möten och flera möten i mindre grupper

6 Verksamhetsberättelse 2015 Genomförda administrativa åtgärder under året: Medlemsrekrytering Fakturering av medlemsavgifter och insatser Rekryterat Helena Holm som kassör i föreningen Underhåll av hemsida Diskussioner med berörda markägare Framtagning av ritningsunderlag och grovplanering av preliminär dragning av nätet Täta kontakter och möten med länsstyrelsen och Uddevalla kommun Deltagit i möten med andra fiberföreningar för att starta en paraplyorganisation Träffat företag som arbetar med fiber för informationsutbyte Träffat avtal med RALA om hjälp med underlag för upphandling Gått ut med upphandling av kommunikationsoperatör (KO) Påbörjat arbetet med upphandling av totalentreprenad

7 Verksamhetsberättelse 2015 Förberedande åtgärder för det fysiska ledningsnätet: Studier på plats för att planera bästa sträckning av nätet Inköp av en mindre mängd slang för fiberkabel Samförläggning av slang med el-ledning och andra ledningsdragningar på Palle Näbba, Hagabergsvägen, Utby by, Skepphammer och hos enskilda fastighetsägare. Totalt har föreningen lagt ner ungefär m slang för kanalisation Förvärvat en begagnad teknikbod

8

9 Resultaträkning 2015

10 Balansräkning 2015

11

12 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer Förslag ett arvode på kr att fördelas inom styrelsen Förslag att revisorerna arvoderas med kr att dela på

13 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Medlemsavgift förslag 100 kr/medlem för 2016 Insatser tidigare beslutat. Förslag att det står fast: Max xxxxxx kr Gäller för 1 fastighet med 1 anslutning Högre kostnad = extra stämma Högre kostnad = rätt att frånträda avtalet Vid frånträde, medlemmens andel av de kostnader föreningen haft återbetalas ej. Två eller tre delbetalningar skall betalas enligt betalningsplan som styrelsen beslutar.

14 12. Val av ordförande Förslag omval för 1 år: Göran Holmberg

15 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Förslag omval på 2 år: Olof Grundberg Ann-Sofie Ekedahl Fredrik Selvén Förslag nyval på 2 år: Helena Holm Sitter kvar 1 år: Sigvard Nilsson Lennart Olsson Daniel Samuelsson Orvar Nordström Förslag omval på 2 år: Suppleant Tom Jonsson

16 14. Val av revisorer och revisorssuppleant/er. Förslag: Birgitta Olofsson och Thomas Idh 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande Förslag: Gunilla Hedlund, Lars-Göran Eskilsson och?? med som sammankallande??. Lenny Lämber kvarstår till dess styrelsen hittat efterträdare.

17 16. Förslag till stadgeändring Sid 1/3 Tillägg: 6 Insats Medlem som utträtt eller dennes rättsinnehavare (t.ex. arvinge) har rätt att få tillbaka inbetalt insatsbelopp sex månader efter utträdet (räkenskapsavslutning) i den mån det kan ske utan att det påverkar andra medlemmars lika rätt och utan att föreningen behöver betala ur fonderade medel (4 kap 1 lagen om ekonomiska föreningar). Om inte styrelsen i särskilda fall medger undantag, får under ett räkenskapsår inte utbetalas mer än fem procent av föreningens insatskapital. Utbetalning sker i den turordning medlemmarna begär det.

18 Utgår: 10 AVGÅNG Sid 2/3 Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock inte ske tidigare än 5 år efter datum för anslutningsavtalets tecknande, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100kr. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne.

19 Ny lydelse: 10 UPPSÄGNING, AVGÅNG OCH ÖVERLÅTELSE Uppsägning av medlemskap får inte ske tidigare än 2 år efter datum för medlemsavtalets tecknande, med undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Ansökan om utträde (uppsägning) ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens och i förekommande fall, föreningsstämmans beslut, vara fattat minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Avgång ur föreningen sker vid räkenskapsårets slut utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar (Loef). En medlem som avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sin inbetalda medlemsinsats med ett belopp som beräknas enligt 4 kap. 1 i Loef och 6 i dessa stadgar. Om fastigheten byter ägare upphör medlemskapet med automatik när ny ägare blivit medlem. Den som genom överlåtelse har förvärvat en medlems andel skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader (3 kap. 3 i Loef.). Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en medlems andel har rätt att efter anmälan inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 i Loef inträda som medlem i föreningen. Vid överlåtelse av andel skall överlåtaren och förvärvaren skriva ett överlåtelseavtal enligt Utby Fibers direktiv Om andelen har överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, eller inte beviljas medlemskap, skall överlåtaren därmed anses ha sagt upp sig till utträde. Förvärvaren har i ett sådant fall den rätt som tillkommer en avgången medlem enligt 4 kap 1 m.fl. i Loef och 6 i stadgarna. Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras skall medlemmen begära utträde ur föreningen och medlemmen får då tillbaka insatsen med ett belopp som beräknas enligt bestämmelserna i 4 kap 1 m.fl. i Loef och 6 i stadgarna. Villkoren enligt femte och sjätte stycket gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning, arv eller testamente (3 kap. 2 i Loef). Sid 3/3

20 17. Läget beträffande ansökan om bidrag från länsstyrelsen 18. Upphandling av Kommunikationsoperatör (KO) Zitius är upphandlat men kontrakt har ännu inte skrivits 19. Upphandling av planering och byggande av nätet. Anbudstiden har gått ut men anbuden är inte utvärderade 20. Alternativa vägar för finansiering av fiberutbyggnaden om länsstyrelsen inte beviljar bidrag

21 Månadskostnad per anslutning med bidrag enligt ansökan Sid 1/2

22 Alternativ om länsstyrelsen inte beviljar föreningen bidrag för att gå vidare utan att höja insats taket Sid 2/2

23 21. Beslut om arbetets fortsättning Förslag Att styrelsen får i uppdrag att fullfölja arbetet med upphandling och teckna avtal med entreprenör så snart upphandlingen utvärderats. Visar det sig att bidrag inte beviljas får styrelsen i uppdrag att utvärdera möjliga alternativ och kalla till extra stämma för att besluta hur vi går vidare. 22. Medlemskap i Västfiber Förslag att avvakta till dess att nätet är färdigställt

24 23. Beslut om budget. Sid 1/2 Fiktiv i avvaktan på utvärdering av upphandlingen:

25 Finansiering av underskottet Sid 2/2

26 Preliminär tidplan för projektets genomförande kr 2:a juni kr 3:e sept Slutbetalning Q Q Q Q Q April Slutföra upphandling Slutföra projektering Juni December Grävning och Byggnation Feburari 2017 Inkoppling Övergå i förvaltning

27 24. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 25. Mötets avslutande