Året i korthet 2015. Västerporten Fastigheter i Örebro AB

Året i korthet 2015 Västerporten Fastigheter i Örebro AB

Innehåll Rätt lösning för Vivallas utveckling 3 Västerporten byter ägare 4 Ted tar hand om utemiljön 4 Bitarna börjar falla på plats i Vivalla 4 Ökad trygghet när polisen satsar 5 Ny food court speglar Vivallas kulturer 6 Hoist hittade rätt 7 Projekt för företag som vill växa 7 Nybildat bolag bygger förskola tillsammans 7 Folkhögskola med öppet hjärta 8 Nya Folkets Hus på Kulturarena 2.0 8 Vivalla IP i trygga händer 9 EKONOMISK SAMMANFATTNING * Flerårsöversikt 10 Fastighetsinnehav 11 Styrelse 11 * Fullversion av årsredovisningen finns på www.vasterporten.se 2 Västerporten Året i korthet 2015

Rätt lösning för Vivallas utveckling Var ska Västerporten ha sin tillhörighet? Frågan väcktes i höstas och beslutet blev att ÖBO tar över som ägare. Västerporten fortsätter att vara ett eget aktiebolag som ska drivas på ett affärsmässigt sätt med syftet att skapa jobb i Örebros västra delar. Affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand. Västerporten och dess styrelse visar ett enormt engagemang för utvecklingen i Vivalla, ett komplext område med stora möjligheter, men också en mörk baksida med problem som är väl kända. ÖBO engagerar sig också starkt i Vivalla och jobbar, inom ramen för omoch nybyggnation av bostäder, hårt med integration och att få områdets invånare i arbete. Här sammanfaller ÖBO och Västerporten verksamheter, och därför är det nya ägarförhållandet rätt lösning för det som ska uträttas i Vivalla. Lösningen skapar också synergieffekter som gör förvaltningen mer kostnadseffektiv. Med tillskottet av Västerportens fastighetsbestånd ökar förvaltningsvolymen rejält och vi kan samordna HR, ekonomi och marknadsföring och kommunikation, men framför allt förvaltning och utveckling. Närmast ska vi arbeta fram en tydlig affärsplan för vad vi vill åstadkomma på kort och lång sikt. Den ska presenteras under våren 2016. Praktiskt ska vi fortsätta driva utvecklingen i Vivalla och dess centrum; skapa lokaler för företag och organisationer och bidra till nya jobb. Västerportens närvaro i Vivalla kan komma att bli ännu större. ÖBO planerar att bygga ett nytt bovärdskontor på Poesigatan, och här finns det möjligheter för Västerporten och ÖBO att eventuellt sitta ihop i nya lokaler. Jag tror starkt på att Västerporten och ÖBO över tid kommer att göra det bästa av de förutsättningar som finns i Vivalla. Vi drivs båda av att öka områdets attraktivitet och har en god samverkan med organisationer och föreningar som, liksom vi, vill utveckla Vivalla till en stadsdel där det positiva står i händelsernas centrum. ULF ROHLÉN Vd, Västerporten och ÖrebroBostäder. Året i korthet 2015 Västerporten 3

Västerporten byter ägare Den 4 januari 2016 bytte Västerporten ägare. Örebroportens aktier i bolaget övertogs av ÖBO. Anledningen är att Västerportens sociala inriktning har tagit allt större plats och med ÖBO som ägare kan Västerporten driva de sociala utvecklingsprojekten vidare på ett bättre sätt. Kommunstyrelsen tog beslut om ändrat ägande den 15 december. I Nerikes Allehanda samma dag kommenterade kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad, (s), affären. Hon sa bland annat att ÖBO har ett starkt socialt perspektiv sedan tidigare och att Västerporten, med sin sociala inriktning, därför kommer att vara en mer naturlig del inom ÖBO. Ted tar hand om utemiljön Ted Hällmark är nyanställd på Västerporten. Han började i juli och ansvarar för utemiljön. Jag gillar att jobba med människor och det får jag göra här. Dessutom i ett spännande företag som står för nytänkande, säger den tidigare bilförsäljaren. Bitarna börjar falla på plats i Vivalla Michael Blixt är förvaltningschef på Västerporten, en tjänst han kommer att behålla även efter ägarbytet. Han är den kanske starkast drivande kraften bakom den utveckling som Västerporten har bidragit till i Vivalla. Här berättar han vad som har skett under 2015 och blickar även framåt. Bitarna börjar falla på plats i Vivalla. 4 Västerporten Året i korthet 2015

Ökad trygghet när polisen satsar Polisen är på väg att göra en satsning i Vivalla. Ska Västerporten utveckla Vivalla centrum är trygghet en viktig parameter. Vi vill att polisen satsar tillsammans med oss och för diskussioner om hur logistik och lokalfrågor ska lösas, säger Michael Blixt. Michael har diskuterat med Annika Laestadius, lokalpolischef i Örebro, och hon har köpt hans tankar om polisens närvaro i Vivalla. Det är tänkt att totalt 25 poliser utgå från Vivalla, även om alla inte kommer att arbeta här. I planerna ingår också att trafikpolisen, som har lokaler i centrum idag, ska flytta härifrån. Men en större polisiär närvaro kommer servicen att öka och centrum att upplevas betydligt tryggare än den gör idag. Polisens nya lokaler är också en viktig faktor i den nya detaljplan för Vivalla centrum. Den nya detaljplanen gör att vi kan söka bygglov för att bygga nya butiksytor. Polisens nya lokaler är prioritet ett i den här utvecklingen och styr mycket av satsningen under 2016, säger Michael. Året i korthet 2015 Västerporten 5

Ny food court speglar Vivallas kulturer Över 9 000 människor bor i Vivalla. Inom en snar framtid kan de, och alla andra örebroare, äta mat från de kök som finns representerade i området. Platsen är Vivalla food court. Den nya restaurangen tas i drift i början av januari och Michael Blixt hoppas att många fler än Vivallaborna hittar dit. Parallellt med serveringen av mat kommer, om allt går i lås, Arbetsförmedlingen och Lernia att bedriva utbildning med restaurangen som bas. Arbetsförmedlingen och Lernia vill gärna ha arbetsplatsförlagda utbildningar. Det finns många arbetslösa i Vivalla, framför allt kvinnor, och de vill mer än gärna försörja sig inom restaurangbranschen. Här finns en sprillans ny restaurang med helt ny utrustning. Kan det bli bättre? Utbildningen kan troligen ta emot sex åtta elever per etapp, som beräknas sträcka sträcker sig över sex månader. 6 Västerporten Året i korthet 2015

Nybildat bolag bygger förskola tillsammans Hoist hittade rätt Ventilationsfirman Hoist Energy letade lokal och fick tag på precis vad man behövde. Vi har fått ombyggt efter våra önskemål och trivs jättebra i Vivalla företagsby, säger vice vd Niklas Johansson. Hoist Energy finns på fyra orter i Sverige och sex i Norge. Av de cirka 85 anställda i Sverige finns 30 i Örebro. Företaget arbetar med ventilation, service samt styr och övervakning och har uppdrag för byggföretag, fastighetsägare och industri. Två av våra viktigaste servicekunder Projekt för företag som vill växa Västerporten undersöker möjligheterna att bygga industrilokaler i närheten av sitt kontor. är Örebroporten och Västerporten, säger Niklas. Kontakterna med Västerporten var alltså redan etablerade när Hoist började leta nya lokaler under 2015. Alla bitar föll på plats, och idag är Hoist Energy hyresgäst hos Västerporten. Den 1 juli gick flyttlasset till ombyggda lokaler på Argongatan. Kontorsdelen är ljus och fräsch, med lounge och konferensrum. En del av kontoret har öppen planlösning, medan den andra hälften består av vanliga kontor med avskiljande glaspartier. Vi är nöjda, både med lokalerna och med samarbetet med Västerporten. Anledningen är att efterfrågan är stor på lokaler och vi har inget att hyra ut i företagsbyn, förklarar Michael Blixt. Tanken bakom Projekt Gastuben är att befintliga och nya hyresgäster i företagsbyn ska erbjudas nya lokaler att expandera i. Samtidigt frigörs lokaler i företagsbyn för uthyrning till nyföretagare som får en bra start på sin verksamhet. Målgruppen för Projekt Gastuben är små och medelstora företag som har upp till 25 anställda och behöver en yta på 100-500 kvadratmeter. Västerporten och NA Bygg inledde ett samarbete som kommer att resultera i bland annat ett 15-tal nya lägenheter och en ny kommunal förskola. Efter ägarbytet i Västerporten fortsätter samarbetet i en ny konstellation. Bakgrunden till samarbetet är ambitionen att få in fler privata fastighetsbolag innanför Vivallaringen. Vi gjorde en offentlig upphandling för att hitta en samarbetspartner att bilda bolag tillsammans med, berättar Michael Blixt. NA Bygg vann upphandlingen och Rörströmsälvens Fastighets AB bildades tillsammans med Västerporten. Parterna ägde 50 procent var. Den 30 december sålde Västerporten sina andelar i bolaget till Örebroporten Förvaltning i samband med ändrat ägande i Västerporten. I etapp ett uppförs en kommunal förskola vid Vivallaringen/Författargatan nära City Gross. Den ska vara klar sommaren 2016. I etapp två planerar vi för att bygga ett 20-tal lägenheter i samma kvarter, förklarar Michael. Året i korthet 2015 Västerporten 7

Nya Folkets Hus på Kulturarena 2.0 Folkhögskola med öppet hjärta När Mattias Molin, verksamhetschef på Örebro folkhögskola, visar runt i skolans nya lokaler i Vivalla, sparar han det bästa till sist. Den stora mötesplatsen som används till studier, avkoppling, för samlingar och som café. Det här är vårt öppna, ljusa hjärta. Tidigare var folkhögskolans lokaler trånga med långa korridorer och inga öppna ytor. Men i och med en omflyttning i flera steg ändrades allt, och NBV, Svenska kyrkan och Örebro folkhögskola fick alla mer ändamålsenliga ytor för sina verksamheter. Med små medel har vi gjort stora förändringar som gett oss mycket bättre lokaler. Vi har själva investerat cirka fem miljoner och Västerporten har installerat ny ventilation. Det har betytt mycket. Luften är bättre och eleverna säger att de inte är trötta längre. I och med omflyttningen har folkhögskolan fått 100 150 kvadratmeter större lokaler. Här finns 12 klassrum, grupprum och kontor. Dessutom hyr skolan NBV:s lokaler under dagtid. Alla salar och grupprum ligger runt den öppna platsen som är användbar på många olika sätt. Här kan man äta och fika, plugga, samtala, ha möten och mycket annat. Med den här öppna ytan har vi blivit mer flexibla, säger Mattias. År 2008 kom Örebro folkhögskola till stadsdelen. Successivt har lokalerna anpassats till verksamheten, men det har, som Mattias säger, mest handlat om lappa och laga. Nu har det tagits ett helhetsgrepp, till gagn för alla. Ventilation, el, lokalytor; allt är anpassat till vår verksamhet. I augusti, två veckor före skolstarten, stod lokalerna klara. Bemötandet har enbart varit positivt. Vi har fått helt nya möjligheter pedagogiskt. Ytorna är väl utnyttjade, både personal och elever trivs. Den sociala aspekten har varit viktig vid ombyggnaden, vi har fått en helt annan gemenskap. Och vi ligger fortfarande kvar mitt i Vivalla, vilket är perfekt, eftersom vi samarbetar och samverkar mycket med andra föreningar och aktörer i området. En Folkets Hus-förening har bildats i Vivalla och en ansökan har lämnats in till kommunstyrelsen om medfinansiering av det som Michael Blixt benämner Kulturarena 2.0. Det finns en befintlig kulturarena i Vivallaskolan som vi vill ta till nästa nivå, förklarar han. Tanken är att den nya kulturarenan ska bli ett hus i huset med kontor, café med möjligheter för olika evenemang. Med medfinansiering kan Folkets Hus förbättra teknik, ljus och ljud och få en fullvärdig bioanläggning. Det innebär att de kan arrangera konserter och teaterföreställningar med hög kvalitet, säger Michael Blixt. Folkets Hus-föreningen har totalt fått en miljon kronor i stöd från olika håll för att bedriva kulturevenemang. Postkodlotteriet har bidragit med 710 000 kronor och Myndigheten för ungdom- och civilsamhällsfrågor har stöttat med 290 000 kronor. Örebro folkhögskola, som har lokaler i Vivalla centrum, är intresserade av ett samarbete med Folkets Hus och föreningarna i Vivalla. Folkhögskolan har öppet 08.00-20.00 i sina nya lokaler, och där skulle de föreningar som inte är med i Folkets Hus-föreningen kunna få plats för sina aktiviteter. Folkets Hus jobbar med folkbildning och folkhögskolan med utbildning. Kultur och utbildning är en perfekt kombination för att skapa integration i dessa tider. Ett samarbete mellan Folkets Hus och folkhögskolan skulle vara ett bra komplement till övriga satsningar på integration i Vivalla. 8 Västerporten Året i korthet 2015

Vivalla IP i trygga händer Västerporten har fått pengar från Vuxam för att kunna anställa fyra personer som idrottsplatsvärdar under tre månader. Det har blivit mycket lugnare och tryggare kring Vivalla IP och skadegörelsen har minskat, säger Michael Blixt. Bakgrunden till anställningen av idrottsplatsvärdar är att Vivalla IP har utsatts för mycket skadegörelse och att miljön har upplevts som otrygg av bland annat gästande lag. Vad kunde göras för att skadegörelsen skulle minska och tryggheten öka? Flera möten, bland annat med polis, skola och Vuxam (Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen), hölls under sommaren. Vi kom fram till att vuxennärvaron var en viktig faktor. Vuxam hade pengar över för att sätta in åtgärder och vi inledde ett samarbete, säger Michael. Fyra idrottsplatsvärdar anställdes i tre månader. Anställningarna förlängdes sedan fram till årsskiftet och sedan ytterligare tre månader. Dessutom kommer kommunens lokalförsörjningsenhet att satsa två miljoner kronor under 2016, förklarar Michael. Vid Vivalla IP finns en konstgräsplan och en ballonghall för futsal. Det är full fart på verksamheten. Framför allt är det Vivallas fyra fotbollsföreningar som använder arenan, men även åttatio föreningar från andra håll i Örebro. Året i korthet 2015 Västerporten 9

EKONOMISK SAMMANFATTNING FLERÅRSÖVERSIKT Belopp i tkr om inte annat anges 2015 2014 2013 * Resultaträkningen Hyresintäkter 42 800 41 697 39 922 Övriga intäkter 515 304 102 Driftkostnader 13 895 13 964 12 490 Underhållskostnader 7 702 5 397 5 352 Driftnetto 1) 20 928 21 900 21 442 Finansiella kostnader 5 614 5 662 5 294 Resultat efter finansiella poster 6 923 8 676 9 875 Redovisat resultat efter skatt 1 658 5 353 6 631 Balansräkningen Fastigheternas bokförda värde 2) 249 776 222 275 216 773 Fastigheternas marknadsvärde 367 400 322 400 306 200 Fastighetsförvärv 0 2 617 205 442 Ny- och ombyggnader fastigheter 32 547 12 273 16 108 Övriga investeringar anläggningstillgångar 4 411 290 737 Fastighetslån 225 000 210 000 210 000 Balansomslutning 281 160 256 997 255 831 Kassafödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 801 13 853 27 266 Kassaflöde från investeringsverksamhet -36 958-13 789-222 287 Kassaflöde från finansiering 23 157-64 195 021 Fastighetsrelaterade nyckeltal & diverse fakta Uthyrbar area, m² 53 900 53 900 53 000 Vakant area, m² 617 620 305 Ekonomisk uthyrningsgrad i % 99,0 99,3 99,6 Direktavkastning i % 3) 8,77 9,94 9,86 Hyresintäkter per kvm, kr 794 774 753 Driftkostnader per kvm, kr 258 259 236 Underhållskostnader per kvm, kr 143 100 101 Bokfört värde per kvm, kr 4 634 4 124 4 090 Marknadsvärde per kvm, kr 6 816 5 981 5 777 Låneskuld per kvm, kr 4 174 3 896 3 962 Årsarbetare 5 3 2 Finansiella nyckeltal Synligt eget kapital 4) 34 332 32 955 29 245 Soliditet i % 5) 12,2 12,8 11,4 Balanslikviditet i % 6) 166,4 257,6 246,2 Räntabilitet på eget kapital i % 7) 20,6 27,9 39,1 Räntabilitet på totalt kapital i % 8) 4,7 5,6 5,9 Räntetäckningsgrad, ggr 9) 3,28 3,38 3,66 Bruttolåneräntor i % 10) 2,66 2,72 2,54 Räntebindningstid volymvägd, år 4,57 5,85 7,15 * Omräkning har skett av 2013 i enlighet med nya redovisningsprinciper, BFNAR 2012:1 (K3). Definitioner 1) Nettoomsättning minus drifts- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. 2) Inkluderar mark och markanläggningar. 3) Driftnetto delat med genomsnittligt värde på fastigheterna. 4) Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 22% schablonskatt. 5) Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 6) Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. 7) Resultat efter finansiella poster delat med genomsnittligt synligt eget kapital. 8) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader delat med genomsnittlig balansomslutning. 9) Rörelseresultat plus avskrivningar och finansiella intäkter (inkl. räntebidrag) delat med räntekostnad. 10) Räntekostnad delat med vägd genomsnittlig räntebärande skuld. 10 Västerporten Året i korthet 2015

EKONOMISK SAMMANFATTNING VÄSTERPORTENS FASTIGHETSINNEHAV Uthyrbar yta ---------------------------------------------- Bokfört värde ---------------------------------------------- Fastighet Area m 2 Byggnad Mark Markanl. Totalt Elektronen 2 8 400 20 511 6 589 27 100 Neutronen 1 15 200 39 954 14 416 685 55 055 Rörströmsälven 23 14 000 71 622 11 713 83 335 Rörströmsälven 29 16 100 73 251 10 940 84 191 Långseleån 12 200 59 36 95 Summa 53 900 205 397 43 694 685 249 776 VÄSTERPORTENS STYRELSE 2015 VÄSTERPORTENS STYRELSE Yusuf Abdow, ordförande (s) -64 Seydou Bahngoura, (c) -62 Bechet Barsom, (kd) -66 Tomas Eriksson, (m) -60 Carin Melin, (l) -45 Karin Sundin, (s) -72 David Samuelsson, (s) -83 Leila Parsa, (m) -77 REVISORER Gunilla Andersson, Ernst & Young ÖVRIGA SOM HAR DELTAGIT PÅ STYRELSESAMMANTRÄDEN UNDER 2015 Per Cardesjö, vd, -49, t o m 2015-09-01 Jeanette Berggren, vd, -69, 2015-09-02 2016-01-04 Michael Blixt, förvaltningschef, -64 Andreas Landerdahl, ekonomichef/sekreterare, -79 NY VD Fr o m 2016-01-04, Ulf Rohlén, -57 Året i korthet 2015 Västerporten 11

Box 33520, 701 35 Örebro Tel 019-760 51 10 info@vasterporten.se www.vasterporten.se Projektledning: Swedberg Kommunikation Text: Ordalag Fotograf Magnus Wahman Formgivning: Grafiskt & Form Tryck: Prinfo Welins.