Nyköping den 24 juni 2014 Sändlista: Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Katrineholms kommun Landstinget Sörmland Nyköpings kommun Oxelösunds kommun Strängnäs kommun Trosa kommun Vingåkers kommun Framställan om medlemsbidrag för utökning av verksamhet Förslag till beslut För utökning av verksamhet avseende etablering av funktioner för beställning, samordning och kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken tillförs Sörmlands Kollektivtrafikmyndighete resurstillskott med upp till en miljon kronor avseende 2014, upp till tre miljoner kronor avseende 2015 och upp till en miljon kronor 2016. Landstinget Sörmland föreslås tillskjuta medel upp till 2 500 000 kronor för resursförstärkning för utökning av verksamhet avseende etablering av funktioner för beställning, samordning och kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken. För samma ändamål föreslås härutöver: Eskilstuna kommun tillskjuta medel upp till 898 236 kronor. Flens kommun tillskjuta medel upp till 145 514 kronor Gnesta kommun tillskjuta medel upp till 93 751 kronor Katrineholms kommun tillskjuta medel upp till 296 594 kronor Nyköpings kommun tillskjuta medel upp till 477 701 kronor Oxelösunds kommun tillskjuta medel upp till 102 704 kronor Strängnäs kommun tillskjuta medel upp till 300 726 kronor Trosa kommun tillskjuta medel upp till 105 199 kronor Vingåkers kommun tillskjuta medel upp till 79 575 kronor Respektive part faktureras för upplupna kostnader vid årsskiftet 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017.
Bakgrund Som följd av beslut om utökning av verksamhet hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i form av att etablera funktioner för beställning, samordning och kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken uppstår behov av utökat medlemsbidrag under åren 2014-2016. Vid en etablering av dessa funktioner inom ramen för myndigheten uppstår parallella kostnader för dessa pågående funktioner i innevarande avtal. De parallella kostnaderna är främst lönekostnader. Härtill kommer andra etableringskostnader såsom kostnader för rekrytering och utbildning av nya medarbetare samt inköp av kontorsinventarier och datorer. De totala kostnaderna för etablering, uppstart- och övergångskostnader, uppskattas till 3,5-5 miljoner kronor. Resursförstärkning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor hanteras separat. Direktionsbeslut Vid direktionens sammanträde den 15 maj 2014 beslutades att hos medlemmarna framställa om medlemsbidrag för utökning av verksamhet om totalt upp till fem miljoner kronor fördelat under åren 2014-2016 (se bilaga: Direktionsbeslut 14). Medlemsbidragen föreslås fördelas med upp till en miljon kronor avseende 2014, upp till tre miljoner kronor avseende 2015 och upp till en miljon avseende kronor 2016. Finansieringen bygger på principen om befolkningsmängd där Landstinget Sörmlands andel uppgår till 50 procent och kommunernas andel uppgår till 50 procent fördelat efter respektive kommuns invånarantal som det såg ut vid närmast föregående årsskifte. Landstinget och kommunernas finansieringsandel Ekonomiska konsekvensen av resursförstärkningen uppgår till upp emot fem miljoner kronor. Landstingets andel av finansieringen är 2 500 000 kronor och kommunernas andel resterande 2 500 000 kronor utifrån ovanstående finansieringsmodell. De olika kommunernas del fastställs utifrån deras relativa befolkningsandel. Tabell 1 Kommunernas befolkning 2013 och finansieringsandel per år visar kommunernas befolkningssiffror för kvartal 4 2013. Utifrån detta har befolkningsandelen för respektive kommun av totalen tagits fram vilket ger underlag för att beräkna finansieringsandelen.
Tabell 1 Kommunernas befolkning 2013 och finansieringsandel per år (Källa: SCB) Medlem Befolkningsmängd per den 31/12-13 2014 2015 2016 Max/ medlem Landstinget 50 % 500 000 1 500 000 500 000 2 500 000 Eskilstuna 99 729 179 647 538 942 179 647 898 236 Flen 16 156 29 103 87 308 29 103 145 514 Gnesta 10 409 18 750 56 251 18 750 93 751 Katrineholm 32 930 59 319 177 956 59 319 296 594 Nyköping 53 038 95 540 286 62 95 540 477 701 Oxelösund 11 403 20 541 61 622 20 541 102 704 Strängnäs 33 389 60 145 180 436 60 145 300 726 Trosa 11 680 21 040 63 119 21 040 105 199 Vingåker 8 835 15 915 47 745 15 915 79 575 Totalt 277 569 1 000 000 3 000 000 1 000 000 5 000 000 För Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Helena Ekroth Myndighetschef