S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 2 NÄRVARANDE Andersson Ulla Beijar Christian Eriksson Karl-Göran Eriksson Hans Erik Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Gammals Bror Grönlund Sandra Donning Stig Isaksson Donny Landström Rolf Wirta Inga-Britt Lindfors Nina Mannberg-Jansson Agneta Öfverström Clas Rehn-Isaksson Åsa Uunila Sissi Westmark Ulf-Peter suppleant för Holmberg Karin suppleant för Larpes-Nordas Gun-Marie suppleant för Myllykoski Bror ordinarie 15 suppleanter 3 18 FRÅNVARANDE Funck Ann-Charlotte Hallbäck Siv Holmberg Karin Karlsson Knut Larpes-Nordas Gun-Marie Liewendahl Robert Manselin Kjell Myllykoski Bror ÖVRIGA NÄRVARANDE Karlström Jan-Erik Grönlund Bengt Christenbrunn Inga-Britt Lindholm Britt kyrkoherde ekonomichef personalsekreterare förvaltningssekreterare
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 3 PARAGRAFER 35-45 UNDERSKRIFTER Christian Beijar ordförande Britt Lindholm sekreterare protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet i Mariehamn 09.11 10.12.12, intygar Jan-Erik Karlström kyrkoherde
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 4 35 Sammanträdet öppnas 5 36 Laglighet och beslutförhet 5 37 Val av protokolljusterare 5 38 Begravningskapell och begravningsplats - namnfråga 6 39 Kyrkorådets rapport till kyrkofullmäktige rörande församlingens ekonomi per 31.08.2012 9 40 Ekonomichefens förslag till kyrkoskattesats för år 2013 11 41 Förslag till externbudget för Mariehamns församling år 2013 - diskussion 13 42 Sammanträdesarvoden för de förtroendevalda år 2013 14 43 Ärenden för kännedom 18 44 Besvärsanvisning 19 45 Sammanträdet avslutas 19
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 5 35 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Jan-Erik Karlström inleder med andakt och bön. 36 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 26 oktober 2012 och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 26 oktober 2012. Av kyrkofullmäktiges 23 ledamöter är 15 ordinarie och tre suppleanter närvarande. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. 37 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Kfmge 06.11.2012, 37 FÖRSLAG: Att justera dagens protokoll torde utses och. Protokolljustering sker torsdagen den 8 november 2012 kl. 12.00 i pastorskansliet. Att justera dagens protokoll utses och. Protokolljustering sker torsdagen den 8 november 2012 kl. 12.00 i pastorskansliet.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 6 38 BEGRAVNINGSKAPELL OCH BEGRAVNINGSPLATS - NAMNFRÅGA Kr 06.03.2012, 34 Kr 08.05.2012, 79 Församlingens samtliga fastigheter har ett namn. Allt från Lemböte lägergård (tidigare Lemböte sommarhem) till S:t Görans kyrka. För församlingsmedlemmarna är alla kyrkor och församlingshem med de namn de bär välbekanta. I kongruens med detta saknas namn för begravningskapellet och begravningsplatsen. Det är viktigt att finna namn som är någorlunda mjukt och som även har en mening för område och kapell. Namn som används för församlingens fastigheter är: S:t Göran, S:t Mårten, Margareta, S:t Johannes och Lemböte (byanamn). Ett namn som är lämpligt för begravningsplats och kapell är S:t Mikael. Hans namn är en av ärkeänglarnas namn från Gamla testamentet och betyder Vem är som Gud. Han är bl.a. himlens och de dödas beskyddare. En mjukare benämning på begravningsplatsen, som ju i anslutning till kyrka heter kyrkogård, är gravgård. Ordet berättar inte om vad som har hänt (begravning) utan om vad det är för en plats, en gravgård. Namnet Mikael finns i Bibeln och Koranen. Namnet torde därmed lämpa sig för det mångkulturella samhälle som Mariehamn är på väg att allt mer bli. KYRKOHERDENS FÖRSLAG: Kyrkorådet beslutar att efterhöra Direktionen för begravningsplatsen om ett utlåtande om att begravningskapellet i framtiden skulle ha namnet: S:t Mikaels kapell och begravningsplatsen: S:t Mikaels gravgård. Kyrkorådet beslutar att efterhöra Direktionen för begravningsplatsen om ett utlåtande om att begravningskapellet i framtiden skulle ha namnet: S:t Mikaels kapell och begravningsplatsen: S:t Mikaels gravgård. Bilaga 1/ 79/12 KYRKOHERDENS FÖRSLAG: Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige i enlighet med direktionens för begravningsplatsen förslag att för Begravningskapellet skall användas namnet S:t Görans kapell och för begravningsplatsen: S:t Görans gravgård. Namnändringen träder i kraft den 1 augusti 2012.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 7 Kfmge 05.06.2012, 19 Kr 09.10.2012, 150 Karl-Göran Eriksson föreslår att kyrkorådet besluter i enlighet med tidigare beslut, det vill säga att begravningskapellet i framtiden skulle ha namnet S:t Mikaels kapell och begravningsplatsen S:t Mikaels gravgård. understöder förslaget. Liggande förslag erhåller inget understöd. Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att för Begravningskapellet skall användas namnet S:t Mikaels kapell och för begravningsplatsen S:t Mikaels gravgård. Namnändringen träder i kraft den 1 augusti 2012. Rolf Landström föreslår att för begravningskapellet skall användas namnet S:t Görans kapell och för begravningsplatsen S:t Görans gravgård. Donny Isaksson, Nina Lindfors, Bror Myllykoski, och Inga-Britt Fagerholm understöder förslaget. Karl-Göran Eriksson understöder liggande förslag. Bror Gammals föreslår återremiss. Stig Donning understöder förslaget. Omröstning sker genom namnupprop. Förslaget för återremiss vinner tio röster och för fortsatt behandling vinner nio röster. besluter att återremittera ärendet. Kyrkoherden har varit i kontakt med professor Åsa Ringbom för ett utlåtande gällande återremitterat ärende från kyrkofullmäktige om namn för begravningskapellet och begravningsplatsen. Professor Ringbom fann S:t Mikael som namn för begravningskapellet och begravningsplatsen som olämpligt p.g.a. sammanblandning med S:t Mikaels kyrka i Finström. Att använda S:t Göran som namn för begravningskapellet och begravningsplatsen leder lätt till sammanblandning med S:t Görans kyrka och församlingshem. I diskussionen kom vi fram till att lämpligt namn vore Mariehamns begravningskapell och Mariehamns begravningsplats.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 8 Kfmge 06.11.2012, 38 KYRKOHERDENS FÖRSLAG: Kyrkorådet beslutar för kyrkofullmäktige föreslå att i framtiden används stadsnamnet Mariehamn som namn för Mariehamns begravningskapell och Mariehamns begravningsplats. Kyrkorådet beslutar för kyrkofullmäktige föreslå att i framtiden används stadsnamnet Mariehamn som namn för Mariehamns begravningskapell och Mariehamns begravningsplats. besluter att i framtiden används stadsnamnet Mariehamn som namn för Mariehamns begravningskapell och Mariehamns begravningsplats.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 9 39 KYRKORÅDETS RAPPORT TILL KYRKOFULLMÄKTIGE RÖRANDE FÖRSAMLINGENS EKONOMI PER 31.08 2012 Kr 16.10.2012, 172 I församlingens ekonomistadga 23 vilken berör rapportering framgår även att under budgetårets lopp skall rapporteras om ekonomin och verksamhetsmålens utfall. Bilaga Per den 31.08 2012 då två tredjedelar av budgetåret är tillända kan rapporteras 1-2/ 172/12 följande förändringar jämfört med budgeten. Rapporten inriktas på förändringar per den 31.08 jämfört med budgeten för år 2012 samt verksamhetsplanen för samma år. Budgeten är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige på huvudtitelnivå. Bifogat föredragningslistan finns budgetjämförelse på huvudtitelnivå. Avvikande mot Verksamhets- och ekonomiplanen kan följande noteras; Driftsbudgeten Inga väsentliga avvikelser kan noteras. Kommentar och bokslutsprognos Kyrkoskatterna för hela året 2012 beräknas uppnå budget, 2 685 000, vilket är i nivå med prognosen i våras i samband med fastställandet av rambudgeten för år 2013. Samfundsskatterna uppgick per 31.8.2012 till 243 575, vilket är 16 732 eller ca 2 % under budgeterat belopp för perioden. Sammantaget innebär detta att som prognos för bokslutet år 2012 kommer församlingens resultat sannolikt att uppnå budgeterat överskott. Det budgeterade överskottet för år 2012 är 50 900. Budgeten är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige på huvudtitelnivå. Ingen av huvudtitlarna beräknas överstiga budget. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG: Kyrkorådet besluter: Att på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet på huvudtitelnivå enligt bilaga föreläggs kyrkofullmäktige.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 10 Kfmge 06.11.2012, 39 Meddela att som prognos för bokslutet år 2012 kommer församlingens resultat sannolikt att uppnå budgeterat överskott. Kyrkorådet besluter: Att på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet på huvudtitelnivå enligt bilaga föreläggs kyrkofullmäktige. Meddela att som prognos för bokslutet år 2012 kommer församlingens resultat sannolikt att uppnå budgeterat överskott. besluter anteckna sig för kännedom: Att på bokföringen baserade uppgifter om budgetutfallet på huvudtitelnivå enligt bilaga. Att som prognos för bokslutet år 2012 kommer församlingens resultat sannolikt att uppnå budgeterat överskott.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 11 40 EKONOMICHEFENS FÖRSLAG TILL KYRKOSKATTESATS FÖR ÅR 2013 Kr 16.10.2012, 173 Kyrkolagens 15.2 stadgar följande: Församlingens medlemmar är skyldiga att bidra till anskaffande av medel som behövs för att täcka de i 15.1 nämnda uppgifterna (att fullfölja församlingens uppgifter). Det belopp som enligt den av kyrkofullmäktige årligen godkända budgeten utöver övriga inkomster behövs för att bestrida utgifterna insamlas genom kyrkobeskattning för räkenskapsåret. fastställer inkomstskattesatsen. Inkomstskattesatsen fastställs till närmaste 0,05 procentenheter. Mariehamns församlings kyrkoskattesats innevarande år är 1,45 %. Meddelande om vilken uttaxering församlingen avser göra under år 2012 skall meddelas skatteverket senast i november och kyrkofullmäktige fattar vid planerat sammanträde den 6 november beslut i ärendet. Ur godkänd Verksamhets- och ekonomiplan för åren 2012 2014 framgår att skattesatsen för åren 2012 2014 planeras vara oförändrad 1,45 %. Bokslutet per den 31.12 2011 visade ett överskott om 115 870. För år 2012 prognostiseras också ett överskott. Den budgeterade resultaträkningen för år 2013 visar ett överskott om 57 000. Vid ekonomisektionens möte 26.09.2012 omfattades ekonomichefens förslag till oförändrad skattesats för år 2013. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG: Kyrkorådet besluter föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkoskattesatsen för år 2013 fastställs till 1,45 %. Kyrkorådet besluter föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkoskattesatsen för år 2013 fastställs till 1,45 %.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 12 Kfmge 06.11.2012, 40 besluter att kyrkoskattesatsen för år 2013 fastställs till 1,45 %.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 13 41 FÖRSLAG TILL EXTERNBUDGET FÖR MARIEHAMNS FÖRSAMLING ÅR 2013 - DISKUSSION Kr 16.10.2012, 174 Bilaga 1/ 174/12 Bifogat föredragningslistan finns diskussionsförslaget till VEP för åren 2013-2015. Ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetförslaget utgående från planåret 2013 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges beslut 05.06.2012. VEP skall ännu kompletteras med planåren 2014-2015, internbudget, fördelning av kostnader (internt). Budgetförslaget bygger på en skattesats om 1,45 %. Budgetförslaget tillmötesgår i hög grad ansvarspersonernas anslagsäskanden. Ansvarpersonerna har inlämnat sina budgetförslag samt verksamhetsplaner och följande förändringar jämfört med innevarande års budget kan noteras: Allmän förvaltning inga särskilda förändringar Församlingsverksamhet inga särskilda förändringar Begravningsväsendet Kremeringsbidraget har sänkts från 35 000 till 30 000, eftersom budgeterat belopp för år 2012 inte nås. Fastigheter Inventering av underhållsbehovet är utfört. Resultaträkningsdel Kyrkoskatten för år 2013 har budgeterats med en höjning om ca 3 % jämfört med prognosen för år 2012. Samfundsskatterna för år 2013 beräknas till 350 000. Investeringar Margaretagården, huvuddiskmaskin 7 000 Fastighetsavdelningen, åkgräsklippare 12 000 Begravningsplatsen, snöslunga 5 500 Begravningsplatsen, åkgräsklippare 12 000 Investeringar totalt 36 500
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 14 Kfmge 06.11.2012, 41 Finansering Investeringarna, som uppgår till 36 500, finansieras med årsbidraget, 328 400, samt kassa- och banktillgodohavanden. Den kalkylerade externa resultaträkningen visar ett överskott om 57 000, vilket är något mer än rambudgetens överskott om 43 100. Ekonomisektionen har vid sammanträde den 26.09.2012 behandlat ekonomichefens förslag till sifferbudget. Ekonomisektionen omfattade ekonomichefens förslag, förutom att ekonomisektionen beslöt föreslå att anslaget för sommarkantor, totalt 3 000 inkl. lönebikostnader, stryks. Denna förändring, som innebär en ökning av budgeterat överskott med 3000 till 57 000, har beaktats i nuvarande förslag. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG: Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2013-2015 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion. Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2013-2015 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion. godkänner bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2012-2014. Sammanträdet ajourneras för paus kl 19.30. Förhandlingarna återupptas kl 19.57.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 15 42 SAMMANTRÄDESARVODEN FÖR DE FÖRTROENDEVALDA ÅR 2013 Kr 16.10.2012, 175 s beslut, vilket tillämpats sedan år 2002, är att inga förhöjningar av sammanträdesarvodet utgår på grund av sammanträdets längd. Sammanträdesarvodena för tjänstemän regleras separat i kollektivavtalet. EKONOMICHEFENS FÖRSLAG: Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande: Följande arvoden erläggs under år 2013 för förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan: Mom.1, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 58,00 / sammanträde. Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 40,00 /sammanträde. Övriga sammankomster, 40,00 /sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två övriga sammankomster per år. Mom.2 Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1 mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %. Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %. Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet. Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till kyrkofullmäktige. Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktions sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion. Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 740,00 och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 330,00.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 16 Kfmge 06.11.2012, 42 Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens ledamöter och valbiträden ett timarvode om 16,00 /timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden. Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande: Följande arvoden erläggs under år 2013 för förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan: Mom.1, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 58,00 / sammanträde. Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 40,00 /sammanträde. Övriga sammankomster, 40,00 /sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två övriga sammankomster per år. Mom.2 Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1 mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %. Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %. Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet. Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till kyrkofullmäktige. Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktions sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion. Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 740,00 och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 330,00. Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens ledamöter och valbiträden ett timarvode om 16,00 /timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 17 Donny Isaksson föreslår återremiss. Förslaget vinner inget understöd. besluter följande: Följande arvoden erläggs under år 2013 för förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan: Mom.1, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 58,00 / sammanträde. Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 40,00 /sammanträde. Övriga sammankomster, 40,00 /sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två övriga sammankomster per år. Mom.2 Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1 mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %. Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %. Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet. Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till kyrkofullmäktige. Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktions sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion. Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 740,00 och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 330,00. Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens ledamöter och valbiträden ett timarvode om 16,00 /timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 18 43 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM Kfmge 06.11.2012, 43 Kyrkoherden och ekonomichefen informerar om kyrkomötets höstsession angående Huvudprinciper för utvecklingen av församlingsstrukturerna. Ärendet antecknas för kännedom.
S:t Görans församlingshem 06.11.2012 18.30 21.08 19 44 BESVÄRSANVISNING Besvärsanvisning meddelas. 45 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS Ordförande avslutar sammanträdet kl. 21.08.