69 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 103

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/ Bildningsnämnden Tid kl Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 69 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Budget år 2015 och plan år ; Bildningsväsendet 104 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Ordförande Nanna-Lisa Finskas

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/ Bildningsnämnden Tid kl Plats Beslutande Bildningskansliet Finskas Nanna-Lisa, ordförande Backlund Fredrik Björkman Roy, viceordförande ; ank. kl Drifell Sten Kronqvist Leif Linder Ulla Sundstén Anna Wickman Mikaela Frånvarande Övriga deltagande Sjöberg Stefan Sundell Boris, dir. för bildn.väs., föredragande; Palm Maria, stadsst. repr. Högdahl Jan-Erik, stadstyrelsens ordf.; Willman Gösta, stadsdirektör Julin Barbro, ekon. för bildn.väs. Enhetscheferna: H Nukala-Kronlund (avlägs. kl ), T Nylund, M Westerlund, A Wingren och P Rantanen. Sourander S, sekr. Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Nanna-Lisa Finskas Sanne Sourander Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Leif Kronqvist Anna Sundstén Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Nykarleby Bestyrker Sanne Sourander

3 Bildningsnämnden SK:32/2006/ KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHET OCH VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE BLN 69 Beslut: Konstateras att alla ledamöter erhållit kallelse till mötet. Mötet är beslutfört när över hälften av medlemmarna är närvarande. Mötet utser två protokolljusterare, i tur är Anna Sundsten och Leif Kronqvist, vilka vid överenskommen tidpunkt justerar protokollet. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Anna Sundstén och Leif Kronqvist utsågs till protokolljusterare. Protokollet justeras den kl. 9.

4 Bildningsnämnden SK:33/2006/ FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA BLN 70 Beslut: Efter att ordförande antecknat eventuella extra ärenden godkänner mötet föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.

5 Bildningsnämnden SK:1065/2014/ BUDGET ÅR 2015 OCH PLAN ÅR ; BILDNINGSVÄSENDET Bildningsnämnden Bilaga 67 /A-I Budgetramarna behandlades i stadsfullmäktige den 5 juni. Budgetram för 2015 bygger i stort på följande antaganden: Inför 2015 har budgetarbetet reformerats en aning och ramarna bygger i år endast på externa kostnader. Kostnadsmedvetenhet måste med andra ord finnas där kostanden uppstår. Detta betyder att bl.a. interna hyror, städ- och kökstjänster och andra mindre interna inköp inte finns medräknade i ramen då den uppgörs men som givetvis fortsättningsvis kommer att fördelas och skall beaktas som en kostnad hos den mottagande enheten, men av intern natur. Fördelningen av interna kostnader är ett nollsummespel. Med den information som finns tillhanda vid uppgörandet av 2015 års budgetram, bygger ramen för 2015 i stort på följande antaganden: - Statsandelarna sjunker för Nykarlebys del med från 2014 års nivå. Dock finns det en viss osäkerhet beträffade statsandelarna och deras utfall i detta skede. Stadens skatteintäkter beräknas av kommunförbundet öka med 3,2 % från 2014 till Kollektivavtalens inverkan på budgeten för 2015 är kända och lönesummans utveckling har beaktats till 0,4 % på alla nämnder, den egentliga kostnadseffekten är endast 0,2 % men därtill kommer avtalsenliga tillägg. - Budgetramen tillåter i övrigt en allmän 1,5 procentig nettoökning i förhållande till den fastställda budgeten för 2014 för alla verksamhetsområden inklusive social- och hälsovården. - I ramen ingår dessutom ett sparbelopp på euro för byte av semesterpremie eller frivilliga tjänstledigheter. Staden har ett tidsbestämt avtal som gör att byte mot ledig tid fortsättningsvis är möjligt och önskvärt om verksamheten det möjliggör. - Budgetramen skall i övrigt inrymma eventuellt nya tjänster och verksamheter. - I ramen ingår ett extra anslag till bildningsnämnden på euro för att täcka hyror och andra kostnader för Normens mobila skolbyggnad vid skolområdet. - Med ovanstående antaganden beräknas nettodriftsbudgeten öka med 1,15 procent och resultaträkningen visar ett överskott på ca euro.

6 Bildningsnämnden BLN 67 Beslut: När det gäller investeringarna har staden flera akuta projekt som i höstens ekonomiplan kommer att prioriteras. I övrigt uppmanas till största möjliga återhållsamhet. Bildningsnämndens nettoram 2015 är exkl. interna kostnader. I ramen finns inte beaktade barndagvårdens ( ) och det finskspråkiga skolväsendets tilläggsbudget ( ) eller tilläggskostnader för andra stadiets elevvård ( ). Hyran för Normens skola, som tidigare varit interna kostnader, är nu en extern kostnad som inte är beaktad i ramen. Pepparkakshuset och finskspråkigt skolväsende har också erhållit överskridningsrätt 2014, vilket inte finns i ramen men påverkar budgeten De enskilda sektionernas budgetförslag finns specificerade i bilagan. Till bildningsnämndens budget biläggs följande bilagor: - Driftsbudget, bilaga 67 /A - Förvaltning och bildningsnämnd, bilaga 67 /B - Svenskspråkigt skolväsende, bilaga 67 /C - Finskspråkigt skolväsende, bilaga 67 /D - Ospecificerad utbildning, bilaga 67 /E - Nykarleby arbetarinstitut, bilaga 67 /F - Bibliotek, bilaga 67 /G - Kultur- och fritidsverksamhet, bilaga 67 /H - Barndagvård, bilaga 67 /I - Bildningsnämndens totalbudget och sammanställning, bilaga 57 /J SKD: Bildningsnämnden avger budgetförslaget jämte plan till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Protokollsanteckning: Kultur och fritidschefen, dagvårdschefen, bibliotekschefen, finska skoldirektören och ekonomen för bildningsväsendet hördes som sakkunniga i ärendet. Nämnden godkände ett budgetförslag för år 2015 och en plan för år enligt bilagorna 67 /A-J med följande ändringar/ tillägg i sektionernas förslag: Elevvård I målplanen infördes sist i meningen Konkret består.. texten: och förebyggande mobbningsarbete. Finskspråkigt skolväsende Driftsbudgeten sänktes med dvs från kontostället från kontostället 4552

7 Bildningsnämnden BLN 71 Beslut: från kontostället 4980 Från skall samma resurstilldelning (Utbildningsstyrelsens grunder för statsstöd) tillämpas inom svensk- och finskspråkigt skolväsende för undervisning i svenska eller finska som andra språk för elever med ett främmande modersmål. Ospecificerad utbildning Siffran för musikinstitutet uppdaterades till (1482 x 55 elever). Arbetarinstitutet Arbetarinstitutets totala netto sänktes med vilket ger en överskridning av ramen med 1,5 %. Fritidssektionen prioriterar var minskningen görs. I investeringsbudgeten slogs material till mediaklassen och material till Ahlbecksalen ihop till en summa, Personalplan I personalplanen upptogs en tjänst som specialbarnträdgårdslärare och nämnden konstaterade att tjänsten är viktig! Bildningsnämnden avger budgetförslaget jämte plan till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen antecknade bokslutsprognosen och nämndernas inkomna budgetförslag för kännedom. Stadsstyrelsen gav nämnderna i uppdrag att komma in med inbesparingsförslag på totalt utgående från de presenterade budgetförslagen. Resultatansvariga hörs angående inbesparingsförslag och ett underlag presenteras vid sammanträdet. SKD: Bildningsnämnden går igenom underlaget till inbesparingar och fattar beslut. Beslutet tillställs stadsstyrelsen. Protokollsanteckning: Enhetscheferna (Rantanen, Nukala-Kronlund, Nylund, Westerlund och Wingren) hördes som sakkunniga i ärendet. Diskussionen inleddes med inlägg av direktören för bildningsväsendet och stadsdirektören. Nämnden föreslår att stadsstyrelsen genast säger upp avtalet med Musikinstitutet. Verksamheten är för dyr och dessutom frivillig för kommunen. Nämnden föreslår att följande ändringar görs i budgetförslaget för år Åtgärd: Inbesparing: Anslaget för Musikinstitutets sänks till Då Jeppo-Pensala daghem öppnas stängs familjedagvården

8 Bildningsnämnden i Ytterjeppo och Pensala Dagvårdens vikariekostnader minskas med Dagvårdens inventarieanslag minskas med Inkomstkravet på Arbetarinstitutet höjs med (skall enl. nämndens beslut förverkligas genom höjda kursavgifter) Stjärnhallens lönekostnader sänks med Totalt Beslutet tillställs stadsstyrelsen.