F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 2 Förenklat Årsbokslut Med bifogad Resultat och Balansräkning SDF Norrbottens Innebandyförbund Resultaträkning Avser verksamhetsåret 150501-160430 2015/2016 2014/2015 INTÄKTER Medlemsavgifter 0,00 kr 0,00 kr Bidrag 490 812,00 kr 490 502,00 kr Verksamhetsintäkter 1 691 182,40 kr 1 630 751,00 kr Försäljningsintäkter 65 111,64 kr 5 639,74 kr Övriga Intäkter 110 700,00 kr 104 900,00 kr SUMMA INTÄKTER 2 357 806,04 kr 2 231 792,74 kr KOSTNADER Verksamhetskostnader 1 130 793,24 kr 1 046 474,57 kr Försäljningskostnader 78 773,00 kr 13 626,00 kr Övriga externa kostnader 271 568,53 kr 251 817,66 kr Personalkostnader 890 009,15 kr 847 632,09 kr Av- och nedskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Övriga kostnader 0,00 kr 0,00 kr SUMMA KOSTNADER 2 371 143,92 kr 2 159 550,32 kr Verksamhetens över-/underskott - 13 337,88 kr 72 241,92 kr RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Finansiella Intäkter 232,53 kr 735,39 kr Finansiella Kostnader 49,00 kr 1,00 kr ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER FINANSIELLA POSTER 183,53 kr 734,39 kr ÅRETS/Föregående års överskott/underskott - 13 154,35 72 976,31 kr
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 3 Balansräkning Avser verksamhetsåret 150501-160430 2015/2016 2014/2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 kr 0,00 kr Inventarier 0,00 kr 0,00 kr Varulager 163 913,00 kr 150 353,00 kr Kundfordringar 7 039,00 kr 15 460,00 kr Övriga fordringar 96 503,00 kr 69 686,53 kr Finansiella placeringar 0,00 kr 0,00 kr Kassa och Bank 333 335,30 kr 389 157,12 kr SUMMA TILLGÅNGAR 600 790,30 kr 624 656,65 kr EGET KAPITAL Balanserat resultat 582 663,65 kr 509 687,34 kr Årets resultat - 13 154,35 kr 72 976,31 kr SUMMA EGET KAPITAL 569 509,30 kr 582 663,65 kr SKULDER Låneskulder 0,00 kr 0,00 kr Leverantörsskulder 4 939,00 kr 15 883,00 kr Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 11 621,00 kr 11 607,00 kr Övriga skulder 14 721,00 kr 14 503,00 kr SUMMA SKULDER 31 281,00 kr 41 993,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 600 790,30 kr 624 656,65 kr
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 4 Förenklat Årsbokslut med bifogad balans och resultatrapport har upprättats enligt bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. FÖR NIBF STYRELSE RÄKNING 2015/2016: Conny Björnfot Maria Nordström Tony Karlsson NIBF Ordförande NIBF Vice Ordförande NIBF Sekreterare Anna Olofsson Jan Hendler Åsa Tjernström NIBF Kassör NIBF Ledamot NIBF Ledamot Elin Sundsten Vakant Vakant NIBF Ledamot NIBF Suppleant NIBF Suppleant
F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 5 Ekonomiskberättelse Vi startade verksamhetsåret med en budget som var lagt på ett positivt resultat på + 10.599,00kr, enligt beslutad budget vid årsmötet. Förbundet gör ett negativt resultat på - 13.154,35 kr, en skillnad på 23.713,35 kr enligt lagd budget. Efter positivt resultat på 72.976kr förra verksamhetsår så gör vi nu återigen ett negativt resultat. Dock denna gång är det planerat negativt resultat som är beslutat om efter att årsmötet har klubbat budgeten. Då vi beslutade att genomföra Norrbottens IBF 30-års jubileum, en utgiftspost som vi hade missat att budgeterat för och som vi då visste att det skulle handla om en utgift på ca: - 50.000kr. Vi har dock lyckats hålla nere det förväntade negativa resultatet på runt - 40.000kr till att stanna på -13.154kr. Detta har dels skett med ökade intäkter, men också genom att se över och hålla igen kostnaderna och noga följa upp ekonomins utveckling under verksamhetsårets gång. Extra satsning inom/utöver budget som NIBF genomfört under det gångna verksamhetsåret 15/16: -50.187 kr Norrbottens IBF 30-års jubileum I samband med NIBF Kick-off 15/16 den 5-6 september så arrangerade Norrbottens IBF sitt 30-års jubileum under lördags eftermiddag/kvällen den 5 september på Quality Hotel i Luleå där ca 50 personer deltog. 30-års jubileum började med en inspirationsföreläsning med Ulf Hallstensson (Landslaget) under eftermiddagen. Sen på kvällen en bankett med skumpa, vimmel, 3-rätters middag och underhållning av en trubadur. Inbjudna gäster som varit med under denna 30-års resa uppmärksammande med blommor och gåva till personer som varit engagerade under lång tid och bytt mycket för Norrbottens IBF under dessa 30år. Lokalen var utsmyckad med diverse historiska attiraljer och ett bildspel med historiska bilder, händelser, personer m.m. visades och snurrade under hela kvällen. Ett mycket lyckat och otroligt uppskattat arrangemang för många där många kända ansikten inom innebandy träffades igen. -42.000 kr Ledarutbildningar, Målvaktsfokus Goalie Camp, Föreläsningar Inom den totala budgeten men utöver den ordinarie budget 15/16 för de vanliga SIU utbildningarna för ledare. Så har NIBF valt att under denna säsong 15/16 satsa extra på ledarutvecklingen samt målvaktssidan där vi i synnerhet på dam-/flicksidan sett är ett växande problem de sista åren. Detta dels med hjälp av SDF-Bidraget vi får från NIF/SISU, som ska gå till att stötta föreningarna i Norrbotten. Men också genom ett samarbete och en möjlighet från SIBF där vi inom ett projekt har kunnat nyttja Ulf Hallstensson viss tid under säsongen till att jobba med utveckling inom Norrbottens IBF. I detta projekt har vi genomfört 3st Ledarutbildningar i Boden, Piteå och Arjeplog där Ulf Hallstensson genomfört ett koncept Innebandyfundament där både teori och praktik har ingått, ca: 65 ledare genomgick denna utbildning med bra spridning över länet. Sedan har vi haft föreläsningar för våra distriktslag med Ulf Hallstensson runt Talang och vad det innebär, Vad som krävs för att nå eliten och landslag samt föreläsningar för ledare och föreningsfolk Talang och vad det innebär, Vad som krävs för att nå eliten och landslag, Värdegrund Vision-Spelidé-Kravprofil och Pedagogiska verktyg. Vi har gått in och stöttat med hallhyra och samarbetat med Målvaktsfokus Goalie Camp så det har kunna genomföras nu under våren i Boden här i Norrbotten. En otrolig möjlighet för alla innebandymålvakt till utvecklig, där fokus ligger bara på målvakterna. Nytt läger i Norrbotten och Boden är planerat till hösten. Fortfarande är det viktigt att kommande verksamhetsår utveckla och stärka ekonomin i förbundet för att påsikt slippa höja avgifter m.m. för föreningarna utan i stället kunna göra utvecklande satsningar som gynnar innebandyn i Norrbotten, föreningarna och driver hela verksamheten framåt. Ser man på längre sikt så måste vi få igång en marknadskommitté inom Norrbottens IBF som jobbar med att stärka ekonomin, varumärket och marknadsföra NIBF och innebandyn i Norrbotten. Här har föreningarna ett stort ansvar, det är ni som är Norrbottens Innebandyförbund. Målet är ett positivt resultat kommande verksamhetsår och att noggranna uppföljningar av resultat jämfört med budget ska ske löpande under verksamhetsårets gång samt att hålla igen kostnaderna där det går och arbeta för att öka inkomsterna.