FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT

Transkript

1 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e S i d a FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e S i d a 2 Förenklat Årsbokslut Med bifogad Resultat och Balansräkning SDF Norrbottens Innebandyförbund Resultaträkning Avser verksamhetsåret / /2018 INTÄKTER Medlemsavgifter 0,00 kr 0,00 kr Bidrag ,00 kr ,00 kr Verksamhetsintäkter ,45 kr ,00 kr Försäljningsintäkter 3 523,00 kr ,00 kr Övriga Intäkter ,00 kr ,00 kr SUMMA INTÄKTER ,45 kr ,00 kr KOSTNADER Verksamhetskostnader ,67 kr ,13 kr Försäljningskostnader ,00 kr ,00 kr Övriga externa kostnader ,60 kr ,15 kr Personalkostnader ,55 kr ,00 kr Av- och nedskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Övriga kostnader 0,00 kr 0,00 kr SUMMA KOSTNADER ,82 kr ,28 kr Verksamhetens över-/underskott ,63 kr ,72 kr RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Finansiella Intäkter 0,00 kr 0,00 kr Finansiella Kostnader 33,00 kr 12,00 kr ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER FINANSIELLA POSTER 33,00 kr 12,00 kr ÅRETS/Föregående års överskott/underskott ,63 kr ,72 kr

3 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e S i d a 3 Balansräkning Avser verksamhetsåret / /2018 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 kr 0,00 kr Inventarier 0,00 kr 0,00 kr Varulager ,00 kr ,00 kr Kundfordringar ,00 kr ,00 kr Övriga fordringar ,00 kr ,00 kr Finansiella placeringar 0,00 kr 0,00 kr Kassa och Bank ,59 kr ,96 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,59 kr ,96 kr EGET KAPITAL Balanserat resultat ,96 kr ,24 kr Årets resultat ,63 kr ,72 kr SUMMA EGET KAPITAL ,59 kr ,96 kr SKULDER Låneskulder 0,00 kr 0,00 kr Leverantörsskulder 0,00 kr 0,00 kr Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 5 063,00 kr 3 166,00 kr Övriga skulder ,00 kr ,00 kr SUMMA SKULDER ,00 kr ,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,59 kr ,96 kr

4 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e S i d a 4 Förenklat Årsbokslut med bifogad balans och resultatrapport har upprättats enligt bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. FÖR NIBF STYRELSE RÄKNING 2018/2019: Conny Björnfot Veronika Edunger Charlie Fredin NIBF Ordförande NIBF Vice Ordförande NIBF Kassör Alexander Pettersson Åsa-Britt Wikström Eva Engman NIBF Sekreterare NIBF Ledamot NIBF Ledamot Felix Roos NIBF Ledamot Miroslav Hochel NIBF Ledamot Evelina Palovaara-Hansson NIBF Adj. Ledamot / Anställd Administratör & Tävlingskonsulent Evelina Hultgren Woronin NIBF Adj. Ledamot / Anställd Föreningsutv.

5 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e S i d a 5 Ekonomiskberättelse Vi startade verksamhetsåret med en budget som var lagt på ett positivt resultat på ,00kr, enligt beslutad budget vid årsmötet. Förbundet gör ett positivt resultat på ,63 kr, en skillnad på ,63 kr enligt lagd budget, vilket är mycket bra inför framtiden. Bidrag från SIBF för att kunna behålla vår föreningsutvecklare och jobba med utveckling av innebandyn i distriktet samt med utveckling av föreningarna ute hos föreningarna. Viss del är periodiserad över till kommande verksamhetsår. ( kr i bidrag vi fått tidigare verksamhetsår är periodiserat över till nuvarande verksamhetsår maj-2018 t.o.m april-2019 samt att vi i november 2018 fått ytterligare kr i bidrag total kr. Av dessa periodiserade vi över kr till kommande verksamhetsår maj-2019 t.o.m april Vilket ger kr som inräknas som inkomst i resultatet för nuvarande verksamhetsår 2018/2019 och resterande kr kommer räknas in som inkomst under kommande verksamhetsår maj-2019 t.o.m april Vidare så upphör nu detta bidrag, som har minskat för varje år, f.r.o.m detta bokslut. Dock med hjälp av detta bidrag och ett målmedvetet arbete kring ekonomin har vi kunnat bygga upp en mycket stabil ekonomi inom förbundet som ska klara av framtida satsningar och ha två anställda på kansliet som underlättar arbetsbördan för de förtroendevalda. Bidraget vi har periodisera över kr ligger i balansräkningen som övriga skulder. Vi har sänk varulagret med kr var av kr är domarkläder och ytterligare kr är på Distriktslagets varulager genom att använda upp det stora lagret av t-shirts som funnits samt övrigt där vi har rensat ut gammalt material. Varulager på kursmaterial för tränare/ledare togs helt bort i och med fjolårets bokslut då man övergick i elektroniskt material då kursdeltagaren själva ansvarar och beställer en kod för tillgång till utbildningsportalen. Varulagret kursmaterial för domare har ökat kr då det blivit ny regelbok och kursmaterial för domare och där ansvarar förbundet för att regelbok i fysiskt format samt folder med kod till utbildningsportalen finns på plats till alla kursdeltagare, så där har vi behov av att ha ett mindre lager. Sammanfattningsvis så gör allt detta att vi sänker resultatet en del men kommer ha igen detta kommande verksamhetsår samt att vi trots detta gör ett mycket bra positivt resultat. Som en följd av det positiva resultatet ifjol och i år har vi kunnat göra vissa satsningar samt så har serieavgifterna inte behövs höjas de fyra senaste verksamhetsåren. Utan har i röd serie (12-16 år) till och med minskat de två (2) senaste åren. NIBF har också kunnat sänka avgifterna till domarresepotten samt öka reseutjämningsbidragen för alla serier inför kommande säsong som kommer ge de som har de största resekostnaderna och behöver mest stöd lite mer pengar tillbaka.

6 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e S i d a 6 Övriga serieavgifter har vi inte behövt höja nu på fyra verksamhetsår utan de har legat oförändrade. Även fördelningen från serieavgifterna har kunnat omfördelats där nu mer vikt lägs vid distriktslagsverksamhet och domarutveckling för de yngre förmågorna i vårt län. Några extra satsningar vi genomfört under det gångna verksamhetsåret 2018/2019: Kompetensutveckling och utbildning kr För anställda och några förtroendevalda, som genomgick en mycket bra processledarutbildning i 4 heldagar genom SISU tillsammans med övr i idrottens hus. Allstar matcher Damer och Herrar kr Tillsammans med IBK Luleå så arrangerad NIBF allstarmatcher för både dam och herrar som en start på säsongen i höstas i mitten på augusti. Ett bra arrangemang och mycket uppskattat och lyckat av de som var där och spelare som deltog. I samband med dessa matcher delades också priser ut för säsongen 2017/2018 spelare, ledare och domare inom olika kategorier. Vi håller just nu på att dra upp planer inför kommande säsong. NIBF tog domarkostnaden och lite material (ca 5.000kr) medan IBK Luleå tog övriga kostnader och intäkter från publik. Styrelseutveckling, SM-Konvent i samband med SM-Finalerna i stockholm kr Norrbottens IBF deltog med Evelina H-W och Evelina P-H som är våra anställda samt Veronika Edunger, Eva Engman från NIBF Styrelse där de fick utbyta erfarenheter, lyssna på intressanta föreläsningar m.m. med förbunds och föreningspersoner från hela svensk innebandy. Fortsatt anställning av våran föreningsutvecklare samt fortsatt arbete med Projekt föreningsutveckling och SIU. ca: kr Dels med hjälp av de bidrag vi hittills fått från SIBF men också med hjälp av det SDF-Bidrag vi får från NIF/SISU (som ska gå till att stötta föreningarna i Norrbotten) har vi nu tillsvidare anställt vår föreningsutvecklare och fortsatt med projektet Föreningsutveckling/SIU framåt, då vi from kommande säsong själva ska finansiera detta. Vår föreningsutvecklare har verkligen gått hem hos våra föreningar och hon håller förfullt på med uppföljningsbesök hos alla föreningar och stödjer och sporra dessa vidare i sin utveckling. Det känns verkligen som vi tagit ett rejält kliv mot att arbeta mer utvecklande och stöttande för våra föreningar, istället för att de mesta resurserna läggs på administration av verksamheten. VI har genomfört mer utbildningar än någonsin och vi ser att samarbetet med SISU också ökar markant så det är väldigt positivt. Ny anställning av en Administratör/Tävlingskonsulent ca: kr F.r.o.m december 2018 har Evelina Palovaara-Hansson varit timanställd på NIBF och deltagit i verksamheten vid möten och andra sammankomster och jobbat några timmar då och då och kommit in i det mesta runt verksamheten, detta under uppsägningstiden från hennes nuvarande arbete. F.r.om. 12 augusti kommer Evelina att kliva på en tjänst på minst 75% som ev. kan utökas till 100% vid behov.

7 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e S i d a 7 Länslagsfolder kr För att kunna fortsätta erbjuda en attraktiv produkt utan att belasta individer eller föreningar med ännu mer kostnader, så har förbundet med en sammansatt sponsorgrupp för läns tagit fram en sponsorfolder. Målsättningen är att den ska generera minst kr/säsong. Alltså kr till flicksidan och kr till pojksidan. Detta för att slippa belasta föreningar/individer som är talangfulla och villiga att satsa på innebandyn med än mer ekonomiska medel. Målet är också att använda dessa foldrar under en längre tid. Så denna utgift ska kunna slås ut på en längre tid och inte bli en årlig kostnad. Målvaktsfokus- Goaliecamp ca: kr Goaliecamp arrangeras ihop med Målvaktsfokus som drivs av Pontus Boman. Det är ett läger som riktar sig mot enbart målvakter och tränare som vill lära sig övningar som är nyttiga för målvakter. Det kommer deltagare både från Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Samt iår även en målvakt enda från Italien(!). Tävlingskonvent Innanför/Utanför sargen ca: kr Två helger arrangerades för att råda bot på problematiken med Norrbottnisk innebandy. En helg avsatten för att försöka lösa problematiken innanför sargen. Fler utövare, bättre förutsättningar osv. Samt en helg som fokuserar mer på utanför sargen, så som seriesättning, avgifter osv. Det ekonomiska målet kommande verksamhetsår är ett nollresultat och hitta en fortsatt bra balans i budgeten. Detta så att vi kan fortsätta se över hur vi i framtiden på egen hand dels kan kunna finansiera våra anställda, men ändå kunna bibehålla och utveckla service och kvalité på verksamheten och utveckla vår produkt Norrbottnisk innebandy utan att behöva höja olika avgifter i framtiden för föreningarna och i slutändan individerna inom vår idrott.