Protokoll StyrelseAkademien Västernorrland Föreningsstämma 2016-03-23 Närvarande: Berggren, Michael Stadsbron Bygg & Fastighetskonsult AB Brink, Therése Advokatbyrån Abersten HB Burvall, Magnus Syntesia AB Eriksson, Lars Gullbo, Robert JRG Board Management AB Jansson, Dick Dick Jansson AB Karlsson, Joakim Sweetpop Nordman, Marie Marie Nordman Företagskonsult AB Nordqvist, Inger Casino Cosmopol, Norrbom, Annelie Flooré AB Nyberg, Carina Rad, Alexander Sandeheim, Ewa Åkroken Science Park AB Sjöberg, Anders s Profildekor AB Sjöblom, Eva Sjödin, Berit SA Västernorrlands kansli Strömqvist, Elisabet Härnösand Söderberg, Christian Åkroken Business Incubator Tott, Ashley nordicvibe ab Wallner, Ingrid Wallner AB Wallner, Maria Almi Företagspartner Mitt AB Wedin, Pernilla KFX Nord AB Westman, Bengt A Flygbränslehantering AB Ärende: Tidpunkt: Plats: StyrelseAkademien Västernorrland Föreningsstämma 2016-03-23, kl 17.00-20.00 ca Casino Cosmopol, 1. Föreningsstämmans öppnande Dick Jansson hälsade alla närvarande välkomna och förklarades mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman Dick Jansson valdes till ordförande för föreningsstämman och Berit Sjödin valdes att föra protokollet. 3. Fastställande av föredragningslista Den utsända dagordningen antogs utan ändringar. 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Stämman godkände att kallelsen och övriga handlingar var utsänd senast två veckor innan stämman, enligt föreningens stadgar. 5. Upprättande av röstlängd Stämman godkände att röstlängd upprättades genom att de närvarande bockades av mot deltagarförteckning. Se bilaga 1.
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet Magnus Burvall och Maria Wallner valdes att jämte ordförande Dick Jansson justera dagens protokoll. 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse Ashley Tott presenterade verksamheten under 2015. Föreningen hade under året fått 41 nya medlemmar men 32 har också lämnat. Vid föreningens genomförda styrelseutbildningar har närmare 150 personer deltagit och drygt 300 personer har deltagit vid medlemsträffar och seminarier. En rekrytering av styrelseledamot har ägt rum. Ordförande presenterade StyrelseAkademien Västernorrlands årsredovisning avseende verksamhetsåret 2015. Stämman godkände den framlagda årsredovisningen efter det att ordföranden läst upp revisionsberättelsen. 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning Ordförande presenterade resultat- och balansräkning som för 2015 visade en vinst på 47.752kr. Stämman fastställde resultat- och balansräkning. 9 Disposition av årets resultat Stämman beslutade att balansera 2015 års resultat i ny räkning. 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Föreningsstämman gav styrelsen ansvarsfrihet avseende verksamhetsåret 2015. 11 Behandling av inlämnade motioner Inga motioner eller propositioner hade inkommit. 12 Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret Ashley Tott presenterade handlingsplan och budget för 2016. Stämman godkände detta utan diskussion. 13 Fastställande av medlemsavgifter Stämman beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, d v s 1500 kr/år för enskilt medlemskap. (Serviceavgift 880kr + moms och medlemsavgift 400kr) 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter Styrelsen ska bestå av fyra till åtta (4-8) ledamöter. Styrelsen beslutar att även fortsättningsvis bestå av åtta (8) ledamöter. 15 Val av styrelsens ordförande Ingrid Wallner presenterade valberedningens föreslag att Annica Ullsten väljs som ny ordförande för föreningen. Stämman godkände Annica Ullsten intill föreningsstämman 2017. 16 Val av övriga styrelseledamöter Valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter och revisorer löd och beslutades av stämman enligt följande: Sedan tidigare kvarstår följande ledamöter till 2017: Thomas Byström Anna Hedensjö-Johansson Anders Sjöberg Pernilla Wedin
Omval av följande ledamöter till 2018: Ashley Tott Annelie Norrbom Nyval av följande ledamöter till 2018: Magnus Sjödin 17 Omval av revisorer, ordinarie Maria Färnlöf, Grant Thornton Omval av revisorer, suppleant Esko Ruusila, Grant Thornton 18 Val av valberedning Föreningsstämman valde följande sammansättning av valberedning inför stämman 2017: Oskar Blom, ordförande Robert Gullbo, ledamot Ingrid Wallner, ledamot 19 Val av delegater till Föreningsstämman i StyrelseAkademien Sverige Föreningsstämman valde Annica Ullsten och Ashley Tott att företräda SA Västernorrland vid föreningsstämman i StyrelseAkademien Sverige. 20 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. 21. Föreningsstämmans avslutande Ordförande Dick Jansson avslutade stämman och tackade de närvarande för sitt deltagande. Efter stämman bjöds medlemmarna på föredrag, buffé och mingel. den 23 mars 2016 Vid protokollet: Justeras: Berit Sjödin, adj. sekr. Dick Jansson, ordf. Justeras: Justeras: Magnus Burvall, ledamot Maria Wallner, ledamot
Deltagande medlemmar vid StyrelseAkademien Västernorrlands Föreningsstämma den 23 mars 2016. RÖSTLÄNGD Berggren, Michael Burvall, Magnus Eriksson, Lars Gullbo, Robert Jansson, Dick Karlsson, Joakim Nordman, Marie Nordqvist, Inger Norrbom, Annelie Nyberg, Carina Rad, Alexander Sandeheim, Ewa Sjöberg, Anders Sjöblom, Eva Sjödin, Berit Strömqvist, Elisabet Söderberg, Christian Tott, Ashley Wallner, Ingrid Wallner, Maria Wedin, Pernilla Westman, Bengt Stadsbron Bygg & Fastighetskonsult AB Syntesia AB JRG Board Management AB Dick Jansson AB Sweetpop Marie Nordman Företagskonsult AB Casino Cosmopol, Flooré AB Åkroken Science Park AB s Profildekor AB SA Västernorrlands kansli, adj. sekreterare Härnösand Åkroken Business Incubator nordicvibe ab Wallner AB Almi Företagspartner Mitt AB KFX Nord AB A Flygbränslehantering AB
Verifikat Dokument Protokoll Årsstämma SA Västernorrland 2016-03-23 Huvuddokument 4 sidor Skickat av Berit Sjödin (BS) Signerande parter Berit Sjödin (BS) StyrelseAkademien Västernorrland Org. nr 889202-4962 b.sjodin@styrelseakademien.se Signerade 2016-04-04 10:42:02 CEST (+0200) Magnus Burvall (MB) magnus.burvall@syntesia.se Signerade 2016-04-04 11:37:31 CEST (+0200) Dick Jansson (DJ) dickjanssonab@gmail.com Signerade 2016-04-04 17:28:08 CEST (+0200) Maria Wallner (MW) maria.wallner@almi.se Signerade 2016-04-08 13:22:42 CEST (+0200) Registrerade händelser 2016-04-04 10:42:01 CEST (+0200) 78.70.28.214 Redigeringen av dokumentet avslutades av Berit Sjödin (BS). Signeringsprocessen inleddes. 2016-04-04 10:42:01 CEST (+0200) En inbjudan att signera dokumentet skickades till Magnus Burvall (MB) via e- post av Scrive. 2016-04-04 10:42:01 CEST (+0200) En inbjudan att signera dokumentet skickades till Dick Jansson (DJ) via e- post av Scrive. 2016-04-04 10:42:01 CEST (+0200) En inbjudan att signera dokumentet skickades till Maria Wallner (MW) via e- post av Scrive. 2016-04-04 10:42:02 CEST (+0200) 78.70.28.214 Dokumentet signerades av Berit Sjödin (BS). 2016-04-04 10:42:09 CEST (+0200) Inbjudan att signera dokumentet levererades till Magnus Burvall (MB) via e- post. 2016-04-04 10:42:09 CEST (+0200) Inbjudan att signera dokumentet levererades till Dick Jansson (DJ) via e- post. Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den juridiska bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: https://scrive.com/verify 1/2
2016-04-04 10:42:15 CEST (+0200) Inbjudan att signera dokumentet levererades till Maria Wallner (MW) via e- post. 2016-04-04 11:12:01 CEST (+0200) 176.10.249.82 2016-04-04 11:37:14 CEST (+0200) 176.10.249.82 2016-04-04 11:37:31 CEST (+0200) 176.10.249.82 2016-04-04 17:27:42 CEST (+0200) 81.226.243.10 2016-04-04 17:28:08 CEST (+0200) 81.226.243.10 2016-04-08 13:20:01 CEST (+0200) 192.176.133.199 2016-04-08 13:22:42 CEST (+0200) 192.176.133.199 Dokumentet öppnades online av Magnus Burvall (MB). Dokumentet öppnades online av Magnus Burvall (MB). Dokumentet signerades av Magnus Burvall (MB). Dokumentet öppnades online av Dick Jansson (DJ). Dokumentet signerades av Dick Jansson (DJ). Dokumentet öppnades online av Maria Wallner (MW). Dokumentet signerades av Maria Wallner (MW). Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Kursiverad information är säkert verifierad. Tidsstämpeln säkerställer att dokumentets äkthet går att bevisa matematiskt och oberoende av Scrive. För mer information se den juridiska bilagan (använd en PDF-läsare som kan visa dolda bilagor). För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets äkthet automatiskt på: https://scrive.com/verify 2/2