Tid och plats 2013-02-13 Kommunhuset klockan 15.00-16.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Clas Engström, (KD), ersättare Mary-Anne Persson, (FP), ersättare Arne Andersson, (M) ersättare Bjarne Daa, (S), ersättare Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson, kommunchef, Bengt-Ove Ohlsson, räddningschef, Karl Karlsson, ekonom, 1 Justering Justerare Gunnar Edvardsson Plats och tid Kommunhuset 2012-02-27, klockan 13.00. Justerade paragrafer 1-5 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Kenth Svensson Carina Zachau Gunnar Edvardsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 2013-02-13 Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift 2013-02-28 Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet Kenth Svensson 2013-03-22
RN 1 RN.2013.1 170 Information om bokslut 2012 Räddningschef Bengt-Ove Ohlsson och ekonom Karl Karlsson presenterar bokslut 2012 och nedanstående faktaruta och nyckeltal för bokslut 2012: Verksamhetens intäkter uppgår till 3,0 mkr och verksamhetens kostnader till -10,5 mkr vilket ger en nettokostnad på -7,5 mkr. Den budgeterade nettokostnaden var - 7,4 mkr varför verksamheten visar ett underskott på - 0,1 mkr relativt budget för år 2012. Intäkterna har blivit 0,2 mkr högre än budgeterat, beroende på fler externutbildningar, fler tillsynsbesök och att fler automatiska brandlarm har inträffat under året, Antalet mantimmar i samband med larm har ökat med 367 timmar, 1191 timmar 2012 jämfört med 824 timmar 2011. Detta återspeglar sig genom högre personalkostnader än budgeterat - 0,1 mkr. Investeringarna för 2011 består i huvudsak av hydraulverktyg för losstagning vid trafikolyckor och reinvestering av räddningsmateriel. Faktaruta I faktarutan sker den ekonomiska siffermässiga avstämningen utifrån bokslut 2012, budget 2012 och bokslut 2011. De ekonomiska volymerna anges i mnkr. Den totala personalkostnaden ska omfatta baskonto 50-57. Antal anställda och helårsanställda fylls i av ekonomiavdelningen. Ekonomi Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Verksamhetens intäkter, 3,0 2,8 2,8 mnkr Verksamhetens kostnader, -10,5-10,2-9,8 mnkr Verksamhetens -7,5-7,4-7,0 nettokostnader, mnkr Nettoinvesteringar, mnkr 0,5 0,5 0,4 Total personalkostnad, 4,9 4,8 4,6 mnkr Antal helårsarbetare 1,2 1,4 1,2 Antal månadsanställda 3* 3 3 *33 deltidsanställda Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 2
Nyckeltal Nyckeltal av stort värde för nämnden redovisas i samma form som tabellen nedan. Nyckeltalen ska spegla verksamhetsmålen och måluppfyllelsen. Nyckeltal Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Räddningsinsatser 228 205 185 Tillsyner 31 35 53 Extern utbildning 63 25 17 Service läckutrustning 300 300 300 Utbildning skolklasser 13 12 2 beslutar att godkänna bokslut 2012 för s verksamhet. Tommy Andersson Bengt-Ove Ohlsson, Karl Karlsson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3
RN 2 RN.2013.2 170 Rapport om internkontroll 2012 Räddningschef Bengt-Ove Ohlsson presenterar genomförd internkontroll för 2012. Beslutsunderlag Internkontroll 2012 2013-02-12 beslutar att godkänna intern kontroll 2012 för räddningsnämndens verksamhet, samt att avvakta förslag till redovisning av intern kontroll för 2013. Tommy Andersson Karl Karlsson Bengt-Ove Ohlsson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4
RN 3 RN.2013.3 170 Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap Säkerhetssamordnare Kenth Svensson och räddningschef Bengt-Ove Ohlsson informerar om insänd uppföljning av ersättningen för krisberedskap till länsstyrelsen och MSB. Beslutsunderlag Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap 2013-02-07 beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Kenth Svensson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5
RN 4 RN.2013.4 170 Informationsärenden 1. Skrivelse från Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne om ambulansverksamheten. 2. Genomförda räddningsinsatser. beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6
RN 5 RN.2013.5 Delegationsärenden Delegationslista för olycksförebyggande verksamhet vid räddningstjänsten Delegering av Räddningsledareskap beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Bengt-Ove Ohlsson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7