Mötesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mejseln, klockan 10.30-10.40 Beslutande Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Övriga deltagande Jonas Algotsson, (M) Rune Persson (S) Ann Hammenholt (S) Jarl Bülow (V) Anders Karlsson (FP) Jan-Åke Petersson (V) Liebert Gustavsson (KD) Yvonne Lundin, revisor, PwC Sverige Håkan Dahlgren, vd Johanna Johansson, ekonomichef Peter Carlsson, utredningssekreterare Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Bernt Jonsson Justeringens plats och tid 2015-04-16 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Anders Lundell Bernt Jonsson Paragrafer 1-14 Bevis Organ Mötesdatum 2015-04-09 Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Fastigheter i Nybro AB (ordinarie bolagsstämma) Datum för anslagsuppsättande 2015-04-16 Datum för anslagsnedtagande 2015-05-11 Förvaringsplats för protokollet Nybro Elnät AB Underskrift Anders Lundell G:\KS\Administrativa enheten\protokoll\energibolagen\2015\2015-04-09 - Protokoll från Fastigheter i Nybro AB (ordinarie bolagsstämma).docx
Mötesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ MÖTET: 1 Bolagsstämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid bolagsstämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Godkännande av dagordning. 5 Val av två justerare. 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8 Förslag om. 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med ersättare för år 2015. 10 Val av revisor och ersättare. 11 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare från och med ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019. 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning. 13 Ägarfrågor. 14 Bolagsstämmans avslutande.
Mötesdatum 3 1 Bolagsstämmans öppnande Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande Anders Lundell (S), som hälsar särskilt välkommen till revisorn Yvonne Lundin, PwC Sverige och ägarens stämmoombud Bernt Jonsson (S).
Mötesdatum 4 2 Val av ordförande vid bolagsstämman Till ordförande vid bolagsstämman utses Anders Lundell (S).
Mötesdatum 5 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Förteckning upprättas på närvarande aktieägare (se bilaga röstlängd), varvid befinns att samtliga aktieägare är representerade. Beslut Bolagsstämman beslutar att godkänna röstlängden.
Mötesdatum 6 4 Godkännande av dagordning Ordföranden Anders Lundell (S) redovisar förslag till dagordning. Beslut Bolagsstämman beslutar att godkänna förslag till dagordning.
Mötesdatum 7 5 Val av två justerare Till att justera protokollet väljs Anders Lundell (S) och Bernt Jonsson (S).
Mötesdatum 8 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse har utgått med brev till aktieägaren den 25 mars 2015. Beslut Bolagsstämman beslutar att stämman blivit behörigen sammankallad enligt bolagsordningen.
Mötesdatum 9 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport Ekonomichefen Johanna Johansson redovisar resultat och förslag till vinstdisposition för räkenskapsåret 2014. Årets resultat uppgår till 3 000 kronor efter finansiella poster. Resultatdisposition, enligt balansräkningen, uppgår till 12 000 kronor, vilket föreslås balanseras i ny räkning. Redovisning lämnas för nyckeltal i förhållande till ägarens mål. Auktoriserade revisorn Yvonne Lundin redovisar delar av revisionsberättelsen, daterad den 31 mars 2015. Yvonne Lundin redovisar även lekmannarevisorernas granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Beslut Bolagsstämman beslutar att notera informationen till protokollet.
Mötesdatum 10 8 Förslag om a) Fastställelse av resultat och balansräkning. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Beslut Bolagsstämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2014, att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, vilket innebär att 12 000 kronor balanseras i ny räkning samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Mötesdatum 11 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med ersättare för år 2015 Beslut Bolagsstämman beslutar att fastställa arvoden till styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisorer enligt gällande bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda, beslutat av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 294, att gälla från och med den 1 januari 2015 till och med bolagsstämman 2016. Information lämnas om att uppräkning görs av arvoden och sammanträdesersättningar från och med 1 april med 2 procent, vilket motsvarar höjningen av Riksdagsledamots-arvodet för 2015.
Mötesdatum 12 10 Val av revisor och ersättare Yvonne Lundin, PwC Sverige är vald till revisor fram till och med bolagsstämman år 2016. Martina Holm, PwC Sverige är vald som ersättare fram till och med årsstämman 2016. Beslut Bolagsstämman beslutar att notera informationen till protokollet.
Mötesdatum 13 11 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare från och med ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 Ordinarie Urban Eliasson (C) Nils Grönkvist (C) Jonas Algotsson (M) Anders Karlsson (FP) Anders Lundell (S) Faton Pasho (S) Ann Hammenholt (S) Ersättare Suzanne Rundström (C) John Averhäll (C) Jan-Olof Harmander (M) Liebert Gustavsson (KD) Rune Persson (S) Urban Nilsson (S) Magnus Franzén (SD) Lekmannarevisorer Anmäls att kommunfullmäktige beslutat utse följande lekmannarevisorer och ersättare för år 2015: Ordinarie Eddy Sandgren (S) Ersättare Anita Andersson (C) Beslut Bolagsstämman beslutar att notera informationen till protokollet.
Mötesdatum 14 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning Inget finns att redovisa.
Mötesdatum 15 13 Ägarfrågor Stämmoombudet Bernt Jonsson (S) informerar om att kommunfullmäktiges beslut från den 31 mars 2014, 96, fortfarande gäller. Ägardirektiven överlämnades vid föregående ordinarie bolagsstämma 2014.
Mötesdatum 16 14 Bolagsstämmans avslutande Ägarombudet Bernt Jonsson vill till protokollet framföra ett tack till styrelsen, ledningen och all övrig personal som arbetar för bolagets bästa.