PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVENSK ORTOPEDISK FÖRENING HOTELL SERGEL PLAZA OCH SVENSKA LÄKARSÄLLSKAPET, KLARA ÖSTRA KYRKOGATA, STOCKHOLM DEN 17-18 FEBRUARI 2008 Närvarande: Olle Svensson, Åke Karlbom, Per Wretenberg Susanna Söderström, Kristina Åkesson, Anna Telléus och Hanne Hedin. Adjungerad: Gunilla Göthe och Henrik Dahlstrand 1. Ordförande Olle Svensson förklarade mötet öppnat. Föredragningslistan godkändes med ett par extra punkter. 2. Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 3. Invaldes som nya medlemmar: Kristbjörg Sigurdadottir och Kristian Xintaris, Falun; Maziar Mohaddes, Västerås; Johan Sampson, Alingsås; Tobias Jönsson, Kalmar och Petter Gustavsson, Visby. Dessutom invaldes en ny företagsmedlem Boehringer Ingelheim AB. 4. Beviljades utträde för: Johan Schöier, Västerås, Arrietta Osmaro, Saltsjöbaden; Bo Granath, Örebro; Ulf Hansson och Zuber Zbigniue, Stockholm; Hans O Henriksson, Bromma; Ulf Lindenberger, Lidköping; Thomas Wallmander, Arvika och Krister Sundholm, Borås. Dessutom beviljades utträde för företagsmedlem Jansen Cilag AB, Sollentuna. Föreningens medlemmar uppgår därmed till 1352 varav 171 kvinnor, 184 pensionärer, 9 hedersmedlemmar och 23 företagsmedlemmar. 5. Föreningens kassör Åke Karlbom redogjorde för föreningens ekonomi. Räkenskaperna för 2007 håller på att avslutas. De har delats upp i två avsnitt, ett för föreningsräkenskaperna och ett för de räkenskaper som rör årsmötet. Detta är bl. a gjort för att underlätta momsräkenskaperna som enbart rör den delen som omfattar årsmötet. När det gäller föreningens räkenskaper är de i princip färdigställda. Ekonomin är god och det kommer att bli ett mindre överskott. När det gäller räkenskaperna för årsmötet är de inte färdigställda ännu eftersom de sista fakturorna först har kommit in nu. Allt tyder dock på att mötet i Umeå kommer att gå med överskott också. Föreningen är nu momsregistrerad för den delen som omfattar årsmötet. Momsen har betalats in retroaktivt. I samband med at föreningen momsregistrerades blev vi även bedömd vara inkomstskattskyldig. Detta är inte korrekt eftersom det är en ideell förening. Att det i stadgarna står att föreningen skall tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen är endast i betydelsen som specialitetsförening i Läkarförbundet i förhållande till andra specialitetsföreningar. Detta kan kanske missuppfattas. Det övervägs därför att stryka den meningen i stadgarna. Kassören har haft kontakt med kassörer i andra liknande föreningar, som också har momsregistrerat sig. Några få har fått påbud om att betala inkomstskatt, men det har
2 ändrats efter överklagande. Beslutas överklaga beslutet även för vår del. Föreningens valda revisorer har framfört önskemål om att få hjälp av en professionell revisor vid granskningen av föreningens räkenskaper. Styrelsen finner att detta är rimligt. Beslutas använda en professionell revisor vid den årliga granskningen av föreningens räkenskaper antigen via Linderoths som har hjälpt till med momsregistreringen eller en revisor som de valda revisorer själv väljer. Åke Karlbom skriver svar till revisorerna. Diskuteras att eventuellt bilda ett bolag för den delen som omfattar hanteringen av årsmötet. Beslutas fortsätta diskussionerna vid kommande styrelsemöten. Beslutas att ansöka om ett Mastercard att användas av kanslisten i samband med årsmötet. Beslutas ansöka om en Girolänk via Nordea för att kunde registrera medlemsavgifterna direkt i SPCS. De som tecknar föreningen är ordförande Olle Svensson, kassörn Åke Karlbom och kanslist Gunilla Göthe. 6. Behov finns att uppdatera vissa av föreningens datorer. Beslutas köpa in datorer till dem som behöver och att de skrivas av på tre år. Om styrelsemedlemmen slutar i styrelsen tidigare än tre år kan datorn köpas till marknadsvärde eller lämnas till en annan styrelsemedlem. 7. Rapporterade Kristina Åkesson angående ortopedexamen. Årets skrivning är i princip klar. Det behövs några svarskompletteringar. Det är viktigt att svaren är så korrekta som möjligt då de kommer att publiceras i Ortopediskt Magasin och på hemsidan. Än så länge har endast ett fåtal anmält sig. Beslutas skicka påminnelse till studierektorerna och verksamhetscheferna. Det har tidigare diskuterats hur man kan underlätta anmälan och distributionen av skrivningen. Kristina Åkesson har haft kontakt med den firma som sköter bl.a. manuskripthanteringen av Acta Orthopaedica. Firman har tagit fram ett förslag på en webbaserad hantering av skrivningen och anmälan. Systemet demonstreras för styrelsen. Det verkar mycket lovande. Det finns tre olika erbjudanden för hur det skall finansieras. Beslutas välja det som innebär abonnemang med möjlighet till uppdatering och support till en kostnad av kr 30 000/år. Systemet kommer att kunna användas för distribution av skrivningen i år och att var fullt utbyggd kommande år. 8. Diskuterades årsmötet i Halmstad. Det föreligger nu en budget för mötet. Noggrann genomgång och diskussion om de olika posterna. En del behöver korrigeras. Priserna för de olika delarna av sociala programmet och tekniken diskuteras. Olle Svensson tar kontakt med Anders Wykman. Programmet är stort sett klart och det förelägger en tryckt version. Den stämmer inte helt med det som tidigare har överenskommits med den vetenskapliga sekreteraren. Per Wretenberg tar kontakt med Göran Hansson som är ansvarig för programmet för att justera några enstaka punkter. Programmet ser dock mycket bra ut i stort och styrelsen tackar Göran Hansson för det stora arbete han har lagt ned för att skapa ett mycket intressant program. Diskussioner om att göra en brygga mellan AM-tryck och SPCS för att underlätta faktureringen av årsmötet. Kostnaden för detta är ca 25 000 Kr. Beslutas ta fram en sådan brygga. Diskuterades också angående faktureringen, som tar mycket tid och kraft för kansliet. Många landsting vill ha delade fakturor vilket ger mycket merarbete. Beslutas att faktureringen skall förenklas så långt det går. Nu när programboken är klar har Göran Hansson avslutat sitt arbete för mötet och Anders Wykman kommer att ta över hela ansvaret för mötet. 9. Diskuterades kommande årsmöten. Det kommer att bli en stor kick-off I Jönköping 19-21 september. Styrelsen kommer att närvara.
3 Angående det gemensamma mötet mellan SOF och SIROT/SICOT 2010 kommer Olle Svensson att kontakta Björn Rydevik för att skriva ett avtal. Angående ett eventuellt årsmöte i Visby 2011 kommer beslut att tas om det under våren. 10. Eftersom Anders Wykman och Karin Andersson inte var närvarande lämnade Olle Svensson en kort rapport angående kommande nummer av Ortopediskt Magasin. 11. Rapporterade Susanna Söderström SPUR-aktuellt. Västerås, Nyköping och Karlskoga är Inspekterade i januari. Danderyd är planerad till februari. En enkät har skickats till Ortopedklinikerna i Göteborg ett år efter deras inspektion. 12. Rapporterade Anna Telléus och den nya ordföranden Henrik Dahlstrand från Epifysen som hade styrelsemöte i januari. Tre nya styrelsemedlemmar har valds in. Styrelsen jobbar med programmet för årsmötet. Det kommer att bli ett symposium av typen pro et con, som förra året var mycket lyckat. Som vanligt kommer det också att bli Hot Topics och en föreläsning av lite annan karaktär med inbjuden föreläsare. Epifysens årsmöte blir onsdag kväll. Det jobbas fortfarande med att få medlemmarna att använda Epifysen Forum. Det går långsamt men säkert framåt. Man försöker också att få medlemmarna att använda den kompetensportfölj som Läkarförbundet har tagit fram. Epifysen deltar även i FORTE som är yngre ortopeders förening inom EFORT. 13. Rapporterade Gunilla Göthe från kansliet. För närvarande finns två databaser med information om medlemmarna. Planeras att slå ihop dem till en och att kunna få automatisk uppdatering. Ordföranden önskar att vi skall samarbete med andra föreningar med målet så småningom att kunna få ett gemensamt kansli. Ett av problemen är dock att de nuvarande kanslierna har helt olika funktioner. Som ett första steg planeras en telefonkonferens inom den närmste tiden. Diskuterades också långtidsplanering för vårt kansli och hur man skall kunna underlätta faktureringen. 14. Ordförande demonstrerar en webbaserad plattform kallat projektplatsen, där man kan samla all information för t ex styrelsemöten. Kallelse kan skickas ut via projektplatsen och alla dokument och annan information kan finnas tillgängliga att användas vid styrelsemötet. Om möjligt kommer projektplatsen att användas vid kommande styrelsemöte. 15. Rapporterade Kristina Åkesson vad som har hänt med målbeskrivningen sedan föregående styrelsemöte. Vi är nu nöjda. Inga nya ändringar av texten har kommit till. Målbeskrivningen är nu klar och ute på remiss. Problemet är att handkirurgerna inte är nöjda och tillsammans med andra grenspecialiteter funderar på att vägra lämna in sina målbeskrivningar. Detta kommer dock inte att hindra vår förening att färdigställa målbeskrivningen för ortopedins del. 16. Diskuterades en remiss från Läkarsällskapet och Läkarförbundet angående utkast till föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring. Det är lite förvånande att denna kommer samtidigt med att vi jobbar med målbeskrivningarna. Beslutas att Kristina Åkesson besvarar remissen. 17. Diskuterades de strategiska målen. Inget nytt har hänt, men Olle Svensson och Olle Nilsson kommer att lägga fram ett förslag på årsmötet i Halmstad.
4 18. Diskuterades det planerade kvalitetsutskottet. Det fanns olika förslag till personer som skall adjungeras till utskottet. Beslutas dock först avvakta mötet med LÖF, som Olle Svensson och Susanna Söderström är inbjudna till på eftermiddagen 18 februari. 19. Beslutades att Sanna Neselius SU/Sahlgrenska representerar föreningen vid EFORT- Travelling Fellowship som i år går till Österrike.? 20. Rapporterade Olle Svensson från ett möte med Kirurgrådet i Stockholm 11 februari. Som tidigare nämnt ovanför handlade det mest om att handkirurger och urologer, som är grenspecialiteter, funderar på att inte skicka in sina målbeskrivningar. 21. Föreningen var inte representerad på informationsseminariet om nationell terminologi. Det bedöms av föreningens språkansvariga att det är omöjligt att enas om en gemensam terminologi utan varje specialitet bör begränsa sig till en begränsad termbank 22. Beslutas att hela styrelsen och kanslisten representerar förening vid NOF mötet i Amsterdam 10-13 juni, 2008. 23. Rapporteras från NKO. Beslutas att Kristina Åkesson ersätter Olle Nilsson i styrgruppen. 24. Beslutas att Olle Svensson och Åke Karlbom representerar föreningen på EFORT s möte i Nice i maj. Beslutas att nominera Johan Kärrholm till den vetenskapliga kommittén i EFORT. 25. Diskuterades ett förslag från Tore Dalén att bilda en delförening för knä- och höftartroplastiker. Även Göran Garellick är engagerad i detta. Beslutar styrelsen att varmt stödja detta samt att föreslå att ett konstituerande möte äger rum i samband med årsmötet i Halmstad. Ett rum kommer att ställas till rådighet för detta. 26. SIS (Swedish Standards Institute) jobbar med ett projekt som skall ta fram standarder som innehåller relevanta krav för olika typer av implantat. Föreslås André Stark som representant för föreningen med Per Wretenberg som suppleant. 27. Diskuterades Riksstämman som i år äger rum i Göteborg. Föreningen har lämnat förslag på sex symposier. Beslutas att styrelsen representerar föreningen vid Riksstämman. Det planeras ett styrelsemöte och möten för arbetsgrupperna samt examensgruppen i samband med Riksstämman. Om möjligt planeras också ett möte för styrelsen och arrangörerna av årsmötet och det gemensamma mötet med SIROT/SICOT 2010. 28. Beslutas att sekreteraren samlar de remisser som inkommer till föreningen och fördelar dem till de som är lämpliga att svar på dem. 29. Beslutas ha ett gemensamt möte med delar av styrelsen och mötesarrangörerna för årsmötet i Halmstad 8 och 9 maj. Ett styrelsemöte planeras 11 juni i samband med NOFmötet. I samband med årsmötet planeras ett styrelsemöte 31 augusti och 1 september. 20. Förklarades mötet avslutat Olle Svensson Hanne Hedin
5 Ordförande Facklig sekreterare