Protokoll från Nitus styrelsemöte 20-21 oktober 2009 på Breanäs, Östra Göinge Närvarande: Ordförande Karin Berkö, Östersunds kommun Ordinarie ledamöter Kent Wallén, Katrineholms och Vingåkers kommuner Jerry Engström, Västerviks kommun Roger Karlén, Töreboda kommun Kristina Sennblad, Tierps kommun Jan Bäcklin, Bollnäs Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Yvonne Lindbom, Nässjö kommun Förhinder: Carin Magg, Tranås kommun Tore Bergström, Skellefteå Monica Lundkvist Renström, Jokkmokk, Pajala, Gällivare, Kiruna kommuner Tjänstgörande ersättare John Nises, Falu kommun Närvarande ersättare Martin Andersson, Varbergs kommun Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamns kommun Annicka Ångman, Leksands, Mora, Orsa, Rättviks och Älvdalens kommuner Torbjörn Holmqvist, Motala kommun Ulrika Isaksson, Falköping kommun Dagordning 1. Styrelsemötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av justeringsman 4. Inledning - utblick Skåne, Karl-Axel 5. Föregående protokoll 6. Rapportering projektgrupper a) Teknikgruppen b) Studera.nu c) Lobbygruppen d) Kvalitetsgruppen 7. Övrig rapportering a) Bok&Bibliotek b) Vagledningsinfo.se 8. Ekonomi 9. Kanslitjänsten 10. Kommande stämmor 11. Ny medlemsansökan? 12. Högskola - Yrkeshögskola 13 NVL Distans 14. Samarbete APeL 15. Samarbete ViS 16. Seminarieserier 17 Höststämman i Västervik 18. Webbtidning 19. Nitus 2010 20. Övriga frågor 21. Mötets avslutande - 1 -
1) Styrelsemötets öppnande Ordföranden Karin Berkö (Östersund) hälsar välkommen och förklarar styrelsens sammanträde öppnat. 2) Fastställande av dagordning Förslag till dagordning är utskickat (bilaga 1) att fastställa dagordningen enligt förslag 3) Justerare för sammanträdet Torbjörn Holmqvist (Motala) föreslås justera dagens protokoll. att utse Torbjörn Holmqvist att justera dagens protokoll 4) Inledning utblick Skåne Styrelsemötets värd Karl-Axel Hill (Östra Göinge) hälsar styrelsen välkommen till Breanäs, Östra Göinge och Skåne nordost. 5) Föregående protokoll Protokoll 2009-09-22 (bilaga 2) gås igenom. att godkänna protokoll 2009-09-22 och lägga detsamma till handlingarna 6) Rapporter från projektgrupper a) Teknikgruppen Teknikgruppen har skickat ut rapport och annan information bilaga 3a-d. John Nises (Falun) rapporterar att Roger Palm och Henrik i Hudiksvall har kontaktats kring teknikfrågorna kring Polycom/CMA där det visar sig att det återstår en del problem att lösa. Högskolan Dalarna har besvarat frågor ställda från Nitus som visar att de kommer att gå över till Adobe Connect. Vid provköring visade det sig att de 1000 studenter de hade uppkopplade gjorde att systemet brakade ihop. Detta ledde till att högskolan fick skaffa nya kraftfulla servrar. Ett av de problem som har uppkommit är att om nån enda inte stängt av sin mikrofon på datorn så störs alla användare. Högskolan Dalarna säger idag att de tar på sig hela det tekniska ansvaret för sändningen mot att mottagaren har datorn, fast uppkoppling, kamera och headset. Enligt John Nises bör rekommenda tionen till lärcentra vara att hålla igång fler olika system som videokonferens och internetöverförda lösningar som Adobe Connect. Enligt Jerry Engström (Västervik) måste vi vara ödmjuka inför den utveckling som sker och den teknik som används av högskolorna. Det går inte idag säga vad som är en lämplig utveckling utan lärcentra måste vara följsamma i vad som sker. Annicka Ångström (Leksand m fl kommuner) menar att Nitus behöver en teknik/metodikgrupp som följer teknikfrågornas utveckling. Nitus kan inte styra utvecklingen men väl följsamt försöka hantera teknikutvecklingens förutsättningar. Torbjörn Holmqvist (Motala) föreslår att Nitus förtecknar högskolornas teknik och tillgängliggör denna på hemsidan vilket gör att lärcentra och studenter kan välja utbildning efter överföringsform. - 2 -
Teknikgruppen fortsätter sitt arbete och ser över om antalet deltagare kan utökas till teknik och metodik. I gruppen ingår John Nises, Jerry Engström, Annicka Ångman samt Martin Persson (Östra Göinge) som tillkommer på förslag av Karl-Axel Hill (Östra Göinge). Gruppen kan adjungera ytterligare personer vid behov. b) studera.nu Annicka Ångman (Leksand m fl kommuner) rapporterar att hon, Kristina Sennblad (Tierp) och Åsa Bjernbrink (Västervik) har träffats för att diskutera studera.nu därutöver haft en del pappersutbyte. I dag finns två sökmotorer, där den ena föreslås tas bort. Gruppen pekar också på vilka funktioner skulle kunna tillföras och de har också formulerat en del förslag till utvecklad text om lärcentra. Gruppens förslag skickas ut till styrelsen för kännedom. c) Lobbygruppen Lobbygruppen redovisar läget i lobbyarbetet. LIKA-dokumentet är på väg ut till högskolor och andra aktörer på utbildningsområdet. Gruppen understryker vikten av att kommunicera det budskap dokumentet ger uttryck för, dvs Lokala lärcentra, IKT-baserade former, Kompetensförsörjning och Arbetskraftsmatchning. Torbjörn Holmqvist invänder att det som är Nitus bärande argument är att det ska vara en rättighet att kunna få tillgång till högskoleutbildning oavsett var man bor i landet. Diskussionen fortsätter under pkt Nitus 2010 längre ner på dagordningen. d) Kvalitetsgruppen Yvonne Lindbom (Växjö) rapporterar att gruppen är överens om att göra en webbenkät 2010 med ett adekvat verktyg. Annicka Ångman (Leksand m fl) presenterar ett verktyg som Siljansutbildarna använder som skulle användas för en begränsad kostnad. Verktyget heter Zoomerang. I gruppen ingår Karin Berkö (Östersund), Torbjörn Holmqvist (Motala), Yvonne Lindbom (Växjö), Annicka Ångman (Leksand m fl), Ann-Kristin Ingestad (Flen), Kent Wallén (Katrineholm) 7) Övrig rapportering e) Bok&Bibliotek Kent Wallén (Katrineholm) rapporterar att han, Karin Berkö (Östersund) och Roger Karlén (Töreboda) bemannande montern, Jan Danielski (Göteborg) deltog dessutom en dag. Allmänt känns mässan som angelägen att delta på. Mycket kontakter togs värda att följa upp. f) vagledningsinfo.se Karin Berkö (Östersund) och Kent Wallén (Katrineholm) rapporterar att inget nytt skett. 8) Ekonomi Föreningens kassör Jan Bäcklin (Bollnäs) rapporterar om den ekonomiska situation (bilaga 5). Det preliminära utfallet för 2009 är ett underskott på ca 15 000 kr. Föreningen har dock en god ekonomi med en outnyttjad projektekonomi på ca 400 000 och kan enligt kassören klara något eller några år av mindre underskott. 9) Kanslitjänsten Karin Berkö informerar om att Johan Åkerman inte kunnat träda i tjänst 2009-10-01 och att Karin Berkö fattat ordförandebeslut om att bevilja Johans tjänstledighet och förlänga Roger Karléns vikariat under perioden 2009-10-01 12-31. Karl-Axel Hill (Östra Göinge) föreslår att ingen ytterligare tjänstledighet beviljas senare än 2009-12-31. att bevilja Johan Åkerman tjänstledigt från kanslitjänsten 2009-10-01 12-31 att förlänga Roger Karléns vikariat på tjänsten under samma period att ingen ytterligare tjänstledighet beviljas efter 2009-12-31-3 -
10) Kommande stämmor Vårstämman 2010 blir i Göteborg. Fler intressenter har anmält sig inför höststämman 2010 varav Åre tillkommit på senare tid. En diskussion uppkommer om det rimliga i att anordna två stämmor per år. Inte minst mot bakgrund av det hittills låga intresset för höstens stämma i Västervik. Frågan har diskuterats och avgjorts på tidigare stämmor där ställningstagandet var att fortsätta anordna två stämmor. Förslag uppkommer om att ta upp frågan i på höststämman i Västervik om att ändra stadgarna till att endast arrangera en stämma per år. Stadgeändring kräver två årsstämmobeslut. En diskussion förs kring att eventuellt ersätta höststämman med andra typer av evenemang. En annan lösning är att genomföra stämmans formalia via distansöverbryggande teknik. Förslag uppkommer om att förlägga höststämman under seminarietid i samband med KRAFTFÄLT 2010 i Uppsala, alltså inte en tredje dag som under KRAFTFÄLT 2008. att aktualisera frågan på höststämman 2009 att förändra stämmostrukturen i nätverket att på försök sända 2009 års höststämmoförhandlingar via t ex Adobe Connect att höststämman 2010 läggs i samband med KRAFTFÄLT 11) Medlemsansökan Ronneby kommun har inkommit med ansökan om medlemskap i Nitus (bilaga 4) att rekommendera stämman välja in Ronneby kommun som medlem i Nitus 12) Högskola - Yrkeshögskola Karin Berkö (Östersund) aktualiserar frågan om de båda arbetsgrupper som inrättats kring högskolerespektive yrkeshögskolefrågor. Frågan reses om dessa gruppers uppgifter, om de ska finnas och hur arbetet ska inledas. Merparten av styrelsen är överens om att dessa grupper behövs. Ny samman kallande i YH-gruppen är (initialt) Yvonne Lindbom (Växjö) och ev Carin Magg (tillfrågas), Kent fortsätter som sammankallande i UH-gruppen. att ny sammankallande tills vidare är Yvonne Lindbom 13) NVL - Distans Karin Berkö (Östersund) rapporterar från NVL Distans senaste möte i Östersund. Bl a antogs ett program för den kommande perioden. Bl a beslutade NVL sig, på Karins förslag, att lägga in KRAFTFÄLT 2010 i NVL:s årsprogram. NVL har dessutom beslutat gå in med DKK 32 000 kr. att med glädje acceptera NVL:s förslag till att samarrangera KRAFTFÄLT i november 2010 14) Samarbete APeL Styrelsen ställde vid sitt sammanträde positiv till samarbete med APeL. I den fortsatta diskussionen om innehåll framkommer frågor kring vad som förväntas av Nitus och vad det innebär för nätverket. Seminarier kring kompetensutveckling, lärcentra och näringsliv, Lärcentradagen, Kraftfält är exempel på vad som skulle vara intressant ur Nitus perspektiv att samarbeta kring. Kompetensutveckling ur det lokala och regionala perspektivet är annat som är intressant. Presidiet föreslås få i uppdrag att tillsammans med APeL upprätta ett Letter of Intent att ge presidiet i uppdrag att tillsammans med APeL upprätta ett Letter of Intent - 4 -
15) Samarbete VIS Företrädare för Nitus och VIS har träffats för att på ett allmänt plan diskutera samarbete, former och innhåll. Båda organisationerna uttalar sig positivt till samarbete och avser återkomma i det konkreta. 16) Seminarieserier Seminariegruppen har inte egentligen kommit igång med sitt arbete utan ber att få återkomma. Frågan tas upp vidare under pkt 19 Nitus 2010. Karin Berkö (Östersund) tar upp frågan om att många hög skolor ger seminarieserier. Karin föreslår att lärcentra tipsar varann om sådant som kan vara av intresse. 17) Höststämman i Västervik Jerry Engström (Västervik) rapporterar om förberedelserna inför höststämman. Fortfarande är förhållandevis få anmälda. En diskussion som initierats är om delar av stämman kan sändas för att se om det är möjligt förnya formerna (se pkt 10). 18) Webbtidning Frågan om en webbtidning aktualiserades i diskussionen med VIS, på ett allmänt plan, och tas nu till diskussion i Nitusstyrelsen. Frågan diskuteras förutsättningslöst där larcentra.se nämns som en befintlig sida som skulle kunna utvecklas i denna riktning. Jerry Engström (Västervik) och Roger Karlén (Töreboda) föreslås få i uppdrag att penetrera frågan och återkomma med ett underlag. att uppdra åt Jerry Engström och Roger Karlén att ta fram ett underlag kring en eventuell webbtidning i Nitus regi 19) Nitus 2010 Under diskussionen framkommer följande förslag: - Öppna styrelsemöten - Nya former för stämmoförhandlingar - Samarbete med APeL och VIS - Kommunicera bilden av vad vi vill underök möjligheten av webbtidning - Politisk kommunikation personliga kontakter - Kommunicera högskoleutbildning som rättvisefråga - Skapa bilden av LC Efter diskussion formuleras följande grund för ett strategidokument 2010 - Vi är (LIKA-dokumentet) - Vi gör (lärcentrastudierna) - Vi vill (tillgängliggöra UH/YH oavsett var man bor och vem man är) Lobbygruppen föreslås få i uppdrag att formulera ett strategidokument i en form som kan kommuniceras externt. Förslag reses också om köpa licens för enkätverktyget zoomerang (1200 kr per år) inför kvalitetsredovisningarna 2010. att uppdra åt lobbygruppen att formulera ett kommunicerbart strategidokument för 2010 att köpa licens för enkätverktyget Zoomerang för 1200 per år - 5 -
20) Övriga frågor Kristina Sennblad meddelar att riksdagens IT-förvaltning vill bygga upp ett register över vilka kommuner som har tillgång till videokonferens. Förmedlas till styrelsen för kännedom. Ryktet om att Nitus ska köpa en Adobeserver kommer från en framkastad fråga vid ett möte på Högskolan i Gävle. Inget har utsagts i detta. Lite oklarhet har uppstått kring var ryktet kommer ifrån men det finns skäl att tro att det kommer ifrån detta möte. Inga sådana löften, åtaganden eller ambitioner finns således. 21) Mötets avslutande Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutet Karin Berkö /ordförande/ Torbjörn Holmqvist /justerare/ Roger Karlén vid protokollet Kent Wallén /sekreterare/ - 6 -