1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Till Regionstyrelsen Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett samt konstnärliga utsmyckningar till ett maximalt investeringsbelopp om 476,7 mnkr. 2. Investeringen finansieras enligt modellen för verksamhetsdrivna investeringar. 3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringskostnaderna i aktuell årsbudget. 4. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag med 17 mnkr beaktas i framtida budgetarbete. 5. Styrelsen för Alingsås sjukhus tilldelas investeringsutrymme för utrustning till projektet om 80 mnkr. Sammanfattning av ärendet I syfte att möta framtidens vårdbehov och utveckla Alingsås lasarett som akutsjukhus med en närvårdsprofil planeras en om- och tillbyggnad av lasarettet. Projektet omfattar en ny byggnad för att utöka antalet vårdplatser och frigöra utrymme på befintlig operationsavdelning. Styrelsen för Alingsås lasarett har hemställt till regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för byggprojektet och behov av investeringsmedel för utrustning kopplad till projektet. Regionkansliet föreslår att fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnaden till ett maximalt investeringsbelopp om 476,7 mnkr och att Alingsås lasarett tilldelas investeringsutrymme för utrustningsinvesteringar om 80 mnkr. Fördjupad beskrivning av ärendet Styrelsen för Alingsås lasarett hemställde under hösten 2013 hos Regionstyrelsen om att genomföra om- och tillbyggnad av lasarettet. Hemställan har inte behandlats i avvaktan på andra beslut om sjukvården i göteborgsområdet. Regionstyrelsens gav 2013-12-10 regiondirektören i uppdrag att återkomma med preciserat förslag angående Kungälvs sjukhus framtida roll vilket regiondirektören kompletterade med ett liknande uppdrag för Alingsås lasarett. Uppdraget har redovisats och behandlats av regionstyrelsen 2015-03-17. Styrelsen Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 2 (3) ställer sig bakom den föreslagna utvecklingen för Alingsås lasarett som akutsjukhus med närsjukvårdsprofil. Detta innebär att sjukhusstyrelsens tidigare framställan om ny byggnad för att utöka antalet vårdplatser och ombyggnation av operationsavdelningen åter blivit aktuell. Nybyggnationen frigör utrymme på operationsavdelningen i och med att endoskopiverksamheten integreras i den nya medicinmottagningen. Utökning av vårdplatserna innebär att dessa inte utgör en begränsning för slutenvårdskirurgin. Sjukhuset kommer efter avslutad ombyggnation kunna ta ett större ansvar för den planerade vården. Kapaciteteten ökar för såväl inneliggande kirurgi som den dagkirurgi som kräver sjukhuset resurser. Genomförande Genom att riva den uttjänta köksbyggnaden och bygga tre byggnadsvolymer som ansluts strategiskt till huvudbyggnaden skapas mer yta samtidigt som sjukhuset får ett mer funktionellt samband. Tillbyggnaden följer den befintliga strukturen med fyra våningar och en teknikvåning, vilket ger goda synergieffekter och ökad tillgänglighet. Sjukhuset får på så sätt en rationell och flexibel struktur, tydliga kommunikationsstråk med utblickar och ljusinsläpp samt väl genomtänkta samband mellan de olika verksamheterna. Även förbättrad logistik för varor och tjänster planeras. Byggnaderna kommer att uppföras med mycket hög energieffektivitet. Ekonomi Fastighetsinvestering Det totala investeringsbeloppet beräknas uppgå till 417 mnkr i 2013 års kostnadsläge och till 472 mnkr i löpande priser. Investeringen sträcker sig över 8 år med följande fördelning: Investering tom 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt Fast pris * 10 10 132 90 70 45 30 30 417 Löpande pris 10 11 143 100 80 53 37 38 472 * Kostnadsläge augusti 2013 i fast pris I projektet tillkommer investeringar i konstnärlig utsmyckning på 4,7 mnkr. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för att täcka hyran i enlighet med hyresmodellen ökar etappvis i takt med att inflyttning sker i de nya lokalerna. Från och med 2019 uppgår behovet till 17 mnkr/år. Projektet medför även evakueringskostnader på 13 mnkr. Utrustningsinvestering Styrelsen för Alingsås lasarett har beräknat utrustningsinvesteringarna kopplade till projektet till 80 mnkr. Investeringarna sträcker sig över 4 år med följande fördelning: Investering tom 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Utrustning 0 0 26 6 25 23 80
Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 3 (3) Driftskostnader Fastighetsinvesteringen beräknas medföra ökade hyreskostnader på 30 mnkr/år. Av dessa får Alingsås lasarett en ökad hyra med 13 mnkr/år. Övriga 17 mnkr/år finansieras genom regionstyrelsens koncernbidrag till fastighetsnämnden. Utrustningsinvesteringen medför ökade avskrivningskostnader på 11,4 mnkr/år med en beräknad avskrivningstid på 7 år. Investeringarna innebär en expansion av verksamheten vilket utöver hyres- och avskrivningskostnader med all säkerhet medför ökade verksamhetskostnader. Regionstyrelsen har föreslagit regionfullmäktige att uppdra åt sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsnämnderna att i vårdöverenskommelser verka för att genomföra den föreslagna utvecklingen av Alingsås lasarett. Konsekvenser för VGRs investeringsplan 2016-2020 En femårig investeringsplan för 2016-2020 beslutas i samband med budget 2016 som beslutas juni 2015. Om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett och den planerade nya vårdbyggnaden vid Kungälvs sjukhus står tillsammans för ca 30 procent (850 mnkr av 3 000 mnkr) av de planerade men ännu inte beslutade fastighetsinvesteringarna under 2016 och 2017. Genomförandebeslut för dessa projekt innebär att en hårdare prioritering måste genomförs mellan övriga projekt i planen alternativt att investeringsramen för de aktuella åren höjs. Beredning Ärendet har beretts i fastighetsnämnden 2013-10-29, 98. Ärendet har beretts i styrelsen för Alingsås lasarett 2013-10-17, 73. Alingsås lasarett systemhandling 2013-09-01. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll 2013-10-29, 98. Styrelsen för Alingsås lasarett protokoll 2013-10-17, 73. Besluten skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, mattias.h.berntsson@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se