1(18) Plats och tid Räddningsstation Avesta, torsdagen den 19 september 2019 kl 09:00 Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande Anders Vestman (S) Avesta, Vice ordförande Andreas Norgren (M) Fagersta ersättare för Bengt Lindgren (S) Fagersta Henrik Selin (S) Hedemora Övriga närvarande Mikael Gråbo (M) Hedemora Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Justerare Henrik Selin Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 23-34 Ordförande Justerare Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp 2019-09-20 Anslag tas ner 2019-10-11 Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta Ingeborg Forsberg
2(18) ÄRENDELISTA 23 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2019-2022... 3 24 Delårsrapport augusti 2019 samt årsprognos 2019... 4 25 Revidering av "Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och... anbudsöppnare för Södra Dalarnas "... 6 26 Politikerdeltagande vid kommande "slutövningar"... 10 27 Inbjudan informationsdag Räddningsregion Bergslagen 23 oktober... 11 28 Vänortsbesök Polen 24-27 oktober 2019 (muntlig information)... 12 29 Information om GDPR (muntlig information)... 13 30 Delgivningar (i pärm) 2019... 14 31 Delegationsbeslut oktober 2019... 15 32 Information från verksamheten... 16 33 Övriga frågor 2019... 17 34 Avslutning... 18
3(18) 23 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2019-2022 Dnr 2019-000134 170 Mats Jansson föredrar förslag till nytt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall samtliga kommuner minst en gång under varje mandatperiod besluta om handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder. Förslaget till handlingsprogram gäller Södra Dalarnas. Medlemskommunerna Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommer att besluta om egna handlingsprogram för förebyggande åtgärder. Nu gällande handlingsprogram fastställdes av direktionen 2015-12-17. Förslaget ska skickas ut på samråd till berörda instanser som har möjlighet att inkomma med synpunkter. Programmet kommer därefter att fastställas vid direktionens sammanträde i december månad. s förslag Förslaget till handlingsprogram godkänns för att skickas ut på samråd.
4(18) 24 Delårsrapport augusti 2019 samt årsprognos 2019 Dnr 2019-000132 042 Mats Jansson föredrar delårsrapport augusti 2019 samt årsprognos 2019. Resultaträkningen Allmänt Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början 3 420 tkr. Efter beslut från förbundets medlemskommuner skall eget kapital som överstiger 7% av balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna. Verksamhetens intäkter tom 190831 ligger totalt 1 725 tkr lägre än budget. Eftersom pensionskostnaderna är lägre än budget är även intäkterna från medlemskommunerna lägre än budget (se pensionskostnader nedan). Undantaget detta är intäkterna 258 tkr lägre än budget. Följande poster är exempel på avvikelser från budget: Försäljning av verksamheter och entreprenader (externutbildning mm) 497 tkr lägre än budget. Taxor och avgifter (automatlarm mm) 319 tkr högre än budget. Intäkter från restvärderäddning och vägsanering 87 tkr högre än budget. Verksamhetens kostnader är totalt 1 893 tkr lägre än budget. Följande poster är exempel på avvikelser från budget: Förbundets pensionskostnader är 1 467 tkr lägre än den budget som gjordes inför 2019 utifrån KPA:s prognos. Personalkostnaderna är 144 tkr lägre än budget bl a pga att vissa vakanta tjänster ej hunnit återbesättas. Inköp av inventarier mm 146 tkr lägre än budget. Lokalkostnaderna är 352 tkr högre än budget pga åtgärder på övningsområdet i Avesta. Förbundskansli / Förbundsgemensamt Förbundskansliet visar ett överskott på 612 tkr, vilket främst beror på minskad semesterlöneskuld och lägre lokalhyror än budgeterat.
5(18) Skyddsavdelningen Skyddsavdelningen visar ett underskott på 200 tkr vilket främst beror på lägre intäkter än budget för externutbildning och tillsyn under första halvåret. Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen visar ett underskott på 248 tkr. Underskottet beror främst på högre kostnader än budget för övningsområdet i Avesta. Finans Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasing- kostnader) ligger 42 tkr lägre än budget främst beroende på leveransförseningar i investeringsprojekt. Resultatet för perioden är 206 tkr. Årsprognos Ekonomi Under hösten kommer rekrytering av såväl räddningspersonal i beredskap (RIB-personal) samt heltidsanställd räddningspersonal att utföras. Den nyanställda personalen kommer att genomgå nyintroduktionsutbildning som genomförs internt. En ny övningsanläggning för bl a rökdykarutbildning kommer att färdigställas på övningsområdet i Avesta under hösten. Anläggningen är gasoleldad och kommer att användas vid såväl intern som vid extern utbildningsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2019 mot ett överskott på ca 50 tkr. s förslag Delårsrapporten augusti 2019 samt årsprognos 2019 godkänns och överlämnas till medlemskommunerna.
6(18) 25 Revidering av "Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarnas " Dnr 2019-000042 049 Från och med 2019-11-01 och tillsvidare gäller följande: Teckningsrätt för köpehandlingar, kontrakt, handlingar i samband med förbundets upplåning, likviditetsförvaltning eller annan finansiell verksamhet, borgensförbindelser och andra liknande handlingar enligt 46 i förbundets reglemente ges: Ordförande eller vice ordförande i förening med någon av: Mats Jansson Kamil Bialas Ingeborg Forsberg Joel Hellbe Teckningsrätt för förbundets bank- och plusgiroräkningar, utfärdande av kvitton och andra dylika handlingar enligt 43 i förbundet gällande reglemente ges till följande personer två i förening: Ingeborg Forsberg Merja Jänkä Anna Eklöf Teckningsrätt för fullmakt avseende sådana mål och ärenden i domstol där det ankommer på direktionen att föra förbundets talan på förbundets vägnar inom verksamhetsområdet delegeras till följande personer: Mats Jansson Joel Hellbe Teckningsrätt för förbundets skattedeklarationer enligt 43 förbundets reglemente ges till följande personer, två i förening: Mats Jansson Kamil Bialas Joel Hellbe Ingeborg Forsberg Merja Jänkä Anna Eklöf
7(18) Teckningsrätt för förbundets betalningsföreläggande och handräckning enligt 46 förbundets reglemente ges via fullmakt till följande personer två i förening: Margareta Holback Johansson Sara Söderlund Pia Theorin Anna Eklund Teckningsrätt för förbundets löneutbetalningar enligt 43 förbundets reglemente ges till följande personer via fullmakt: Solveig Grönberg Carina Sjöberg Linda Ahlström Förhandlare inom förbundets verksamhetsområde enligt 11-14 och 38 medbestämmandelagen samt i förekommande fall ansvara för information enligt 19 i samma lag för: Ersättare Förbundet Mats Jansson Joel Hellbe Förbundskansliet Ingeborg Forsberg Mats Jansson Skyddsavdelning Kamil Bialas Mats Jansson Räddningsavdelning Joel Hellbe Mats Jansson Beslutsattestanter tillika anbudsöppnare inom förbundets verksamhetsområde: Ersättare Förbundet/Direktionen -huvudattest exkl kostnader Mats Jansson Joel Hellbe för räddningschef och ordförande -kostnader för ordförande Vice ordförande Ledamot au Ledamot au -kostnader för räddningschef Ordförande Vice ordförande Förbundskansliet -huvudattest exkl kostnader Ingeborg Forsberg Mats Jansson för administrativa chefen -kostnader för administrativa Mats Jansson Joel Hellbe chefen
8(18) Skyddsavdelning -huvudattest exkl kostnader Kamil Bialas Mats Jansson för 2:stf räddningschef -kostnader för 2:e stf Mats Jansson Joel Hellbe räddningschef Räddningsavdelning -huvudattest exkl kostnader Joel Hellbe Mats Jansson för 1:e stf räddningschef -kostnader för 1:e stf Mats Jansson Kamil Bialas räddningschef Driftområdes- och funktionsområdesansvariga inom räddningsavdelningen och skyddsavdelningen: Förbundsgemensamt Driftområde/ Attestant Maxbelopp Ersättare funktionsområde (SEK exkl moms) Säkerhet och krisberedskap Robert Sundin 10 000 Mats Jansson - Externa utrymningsoch insatsplaner Räddningsavdelningen Driftområde/ Attestant Maxbelopp Ersättare funktionsområde (SEK exkl moms) Fordon och verkstad Roger Seijsing 15 000 Joel Hellbe Fastighet Christian Thunström 10 000 Joel Hellbe Insatsstöd Claes-Göran Morén 10 000 Joel Hellbe Teknik/IT Svante Nordström 10 000 Joel Hellbe - In- och utalarmering - Radio, telefoni, data - Resurs - Adm datastöd Personal Henrik Axelsson 10 000 Joel Hellbe - Beklädnad - Fys och hälsa
9(18) Räddningsmateriel Peter Byhlin 10 000 Joel Hellbe - Rök- och kemskydd - Övningsområde Intern utbildning Anders Sors 10 000 Joel Hellbe - Skolverksamhet PRAO Skyddsavdelningen Driftområde/ Attestant Maxbelopp Ersättare funktionsområde (SEK exkl moms) Myndighetsutövning Stefan Lundqvist 10 000 Kamil Bialas Externutbildning Daniel Dluznowski 10 000 Kamil Bialas Byggrådgivning Vakant 10 000 Kamil Bialas s förslag Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarnas fastställs att gälla fr o m 2019-11-01
10(18) 26 Politikerdeltagande vid kommande "slutövningar" Dnr 2019-000133 170 Ordförande föreslår att direktionens ledamöter och ersättare även i år ska erbjudas möjlighet att delta vid de s k slutövningarna. Ledamöternas deltagande tidigare år har varit uppskattat av såväl personal som politiker. Datum för slutövningarna 2019 har framtagits och ledamöterna kommer att kunna välja tillfälle att delta. s förslag Direktionens ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet att delta vid de s k slutövningarna.
11(18) 27 Inbjudan informationsdag Räddningsregion Bergslagen 23 oktober Dnr 2019-000149 170 Mats Jansson informerar om att inbjudan till informationsdag för förtroendevalda angående Räddningsregion Bergslagen inkommit till förbundet. Inbjudan har även skickats till kommunalråden i Hedemora, Norberg, Fagersta och Avesta kommun. Ordförande föreslår att förbundets ordförande och vice ordförande deltar på informationsdagen. Informationsdagen äger rum den 23 oktober 2019 i Karlstad. Sista dag för anmälan om deltagande är 10 oktober. s beslut Direktionens ordförande och vice ordförande deltar på informationsdagen. Anmälan görs till förbundets kansli som samordnar anmälningarna.
12(18) 28 Vänortsbesök Polen 24-27 oktober 2019 (muntlig information) Dnr 2019-000150 170 Mats Jansson informerar om att inbjudan till ett besök i förbundets vänort Siedlce i Polen inkommit. Besöket kommer att äga rum den 24-27 oktober 2019. Mats Jansson förslår att räddningschef Mats Jansson, 2:e stf räddningschef Kamil Bialas, ordförande Olle Rahm och pensionerade brandmästaren Lars- Åke Johansson deltar vid vänortsbesöket. s beslut Informationen godkänns. Räddningschef Mats Jansson, 2:e stf räddningschef Kamil Bialas, ordförande Olle Rahm och pensionerade brandmästaren Lars-Åke Johansson deltar vid vänortsbesöket.
13(18) 29 Information om GDPR (muntlig information) Dnr 2019-000156 170 Mats Jansson informerar om att säkerhetsskyddschef Robert Sundin utsetts till förbundets dataskyddsombud och har därmed ersatt Ingeborg Forsberg. Dataskyddsombudet har meddelats Datainspektionen 2019-06-25. s förslag Informationen godkänns.
14(18) 30 Delgivningar (i pärm) 2019 Dnr 2019-000006 000 - Avesta kommun kf 46 Årsredovisning Avesta kommun inklusive kommunkoncernen 2018 - Västmanland-Dalarna lönenämnd 12 Budget 2020 med plan 2021 2022 - Fagersta kommun kf 70 Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas - Avesta kommun kf 64 Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas - Avesta kommun kf 66 Ulf Berg (M) och Johan Thomassons (M) motion om uppgradering av fordon till räddningstjänsten i Horndal - Hedemora kommun kf 93 Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas - Avesta kommun kf 94 Mål och budget 2020 2022 - Fagersta kommun kf 90 Entledigande från politiska uppdrag
15(18) 31 Delegationsbeslut oktober 2019 Dnr 2019-000135 170 Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Kamil Bialas beslutat i redovisade ärenden. s förslag Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
16(18) 32 Information från verksamheten Dnr 15714 Mats Jansson och ordförande informerar allmänt om förbundets verksamhet.
17(18) 33 Övriga frågor 2019 Dnr 2019-000007 000 Inga övriga frågor föreligger.
18(18) 34 Avslutning Dnr 13961 Ordförande förklara mötet avslutat kl 11:15.