Sydnärkes IT-nämnd Tid Starttid 17:15 Sluttid:17:30 Plats Hallsberg - Kommunhuset ande ledamöter Andreas Svahn (S), ordförande, Hallsbergs kommun Wendla Thorstensson (C), vice ordförande, Lekebergs kommun Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun Per Eriksson (S), Askersunds kommun Ej tjänstgörande ersättare Torbjörn Appelqvist (M), Hallsbergs kommun Övriga Madeline Andersson, Kommunchef Torbjörn Dybäck, Kommundirektör Harry Lundin, Kommunchef Rikard Olsson, Förvaltningschef Peter Brändholm, Tf Kommundirektör Ordförande Justerare Andreas Svahn Bo Rudolfsson Nämndsekreterare Magnus Stensson 1
LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Sydnärkes IT-nämnd Sammanträdesdatum 2015-03-12 Datum för anslags uppsättande 2015-03-31 Datum för anslags nedtagande 2015-04-21 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunhuset i Fjugesta Magnus Stensson 2
Ärendelista 1 Val av justerare 2 Förvaltningschefen informerar 3 Verksamhetsberättelse 2014 4 Nämndmål 2015-2018 5 Sammanträdestider 2015 6 sattestanter 2015 7 Redovisning av delegeringsbeslut 8 Meddelande - Finansieringsmodell 3
1 - Val av justerare Förslag till justerare är Wendla Thorstensson, Lekebergs kommun. Bo Rudolfsson, Laxå kommun, föreslås som justerare Sydnärkes IT-nämnd väljer Bo Rudolfsson, Laxå kommun, till justerare 4
2 - Förvaltningschefen informerar Muntlig information från förvalningschefen Rikard Olsson Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna 5
3 - Verksamhetsberättelse 2014 (Syd-IT 15-4) Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram en verksamhetsberättelse för 2014. Året har präglats av planering och arbete för att få ihop de fyra kommunernas verksamheter till en förvaltning. Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd uppgår till 9 tkr. Även om nämnden i sin helhet uppvisar ett positivt resultat, så skiljer det mellan kommunerna. Det var bara Askersunds kommun som uppvisade ett positivt resultat om 871 tkr. Övriga medlemskommuner lämnade ett underskott om 862 tkr, varav Lekeberg -76 tkr, Laxå -104 tkr, Hallsberg -682 tkr. Sydnärkes IT-nämnd antar verksamhetsberättelse för 2014. Sydnärkes IT-nämnd antar verksamhetsberättelse för 2014. Expedieras till Laxå kommun Hallsbergs kommun Askersunds kommun Lekebergs kommun sunderlag Sydnärkes IT-nämnds verksamhetsberättelse 2014 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2014 6
4 - Nämndmål 2015-2018 (Syd-IT 14-8) Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram ett förslag på mål för nämnden. Mål har haft som utgångspunkt den avsiktsförklaring som togs fram när man bildade nämnden. Förslag på mål: - Ge god service och IT-drift av hög kvalité - Kostnadseffektiv förvaltning - Samordna och effektivisera framtida investeringar - Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna - Samverka för kunna möta ökade krav från våra kunder och omvärld - Möta allt högre krav inom utbildningssektorn - Möta krav från regeringen avseende e-tjänster och e-förvaltning - Skapa en gemensam IT-organisation Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna mål för 2015-2018 Yrkande Andreas Svahn(S) yrkar på att förvaltningschefen till Syd-IT nästa nämndmöte får i uppdrag att tydliggöra indikatorer och aktiviteter kopplade till nämndmålen. Sydnärkes IT-nämnd 1. antar föreslagna mål för 2015-2018 2. ger i uppdrag åt förvaltningschefen att till nästa nämndmöte presentera indikatorer och aktiviteter kopplade till nämndmålen Expedieras till Rikard Olsson, Förvaltningschef 7
sunderlag Tjänsteskrivelse - Nämndmål 2015-2018 Protokollsutdrag Sydnärkes IT-nämnd 9 Tjänsteskrivelse - Uppdrag kring mål för 2015 8
5 - Sammanträdestider 2015 (Syd-IT 15-34) Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram förslag på sammanträdes tider för nämnden 2015. Förslaget baseras på att nämnden har 4 sammanträden per år, två på våren och två på hösten. Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestider Onsdag - 27 maj kl 13.00 Onsdag 7 oktober kl 13.00 Onsdag 25 november kl 13.00 (2016) Onsdag - 3 februari kl 13.00 Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestid 1. onsdag - 27 maj kl 16.00 i Fjugesta 2. beslut om övriga sammanträdestider hänskjuts till nästa nämndmöte. 9
6 - sattestanter 2015 (Syd-IT 15-7) Ärendet handlar om att utse beslutsattestanter för inom Sydnärkes IT-förvaltning 2015. Detta görs för att underlätta det dagliga arbetet för förvaltningschefen. Fakturaflödet är relativt stort och det blir för stor arbetsbelastning för förvaltningschefen att hantera alla fakturor själv. Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna beslutsattestanter Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna beslutsattestanter sunderlag Tjänsteskrivelse - beslutsattestanter 2015 10
7- Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av fattade delegationsbeslut Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. Delegeringsbeslut Syd-IT 15-2-3 Affiliate Registration Form Select SYDIT Syd-IT 15-2-2 Qualifying Government Entity Form Select Syd-IT 15-2-1 Signature Form (3) Select Syd-IT 15-3-1 Anställningsavtal - K-G Ekblom Syd-IT 15-3-2 Anställningsavtal - Peter Strömberg Syd-IT 15-3-3 Anställningsavtal - Staffan Simmons 11
8 - Meddelande - Finansieringsmodell (Syd-IT 14-3) Sydnärkes IT-nämnd antog på förra sammanträdet en finaniseringsmodell som sedan respektive kommuns kommunstyrelse behöver anta. Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna. Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna. sunderlag Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen i Lekeberg 12