Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden Tid: onsdag 6 mars 2019 kl. 17:00 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Informationsärende 4 Information om Avfallsplan 2030 2019/79 Mikael Thomassen, enhetschef 5 Åtgärder för utsläppstillstånd Ellbo reningsverk 6 VA-utbyggnad med koppling till planeringsuppdrag i kommunen 7 Information om kommunens lokala avfallsföreskrifter 2019/87 Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef 2019/89 Anna Stenlöf 2019/80 Mikael Thomassen 8 Beslutsuppföljning TN 2019 2019/70 Anna-Carin Säll, nämndsamordnare Beslutsärende 9 Verksamhetsplan för Tekniska nämnden 2019 2018/533 Anna Stenlöf 10 Årsrapport Tekniska nämnden 2018 2019/49 Anna Stenlöf 11 Uppföljning internkontroll tekniska nämnden 2018 2019/72 Anna Stenlöf 12 Internkontroll-plan Tekniska nämnden 2019/64 Anna Stenlöf 13 Tillståndsansökan om vattenuttag Göta älv 2019/86 Anna Stenlöf 1

14 Information Ryrsjödämmet (presentera vad som behöver göras under året) Gryab till KS 25/3 kl 15.30 - TN inbjudna Utbildning Avfall/VA i GR regi - halvdag 26/4 fm, 29/4 em, 2/5 em & 13/5 fm och em Bemanningsläget: ny enhetschef stadsmiljö och trafik, rekrytering produktionsledare allmän plats 15 Anmälan inkomna skrivelser 16 Redovisning av delegeringsbeslut Jörgen Andersson (C) Ordförande 2

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-21 TN 2019/79 Information om Avfallsplan 2030 Dnr TN 2019/79 Inledning Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt Miljöbalk (1998:808) 15 kap 41 ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Nuvarande avfallsplan löper till och med år 2020. Ärendet Lilla Edets kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att, inom ramen för samarbetet inom Göteborgsregionen (GR), ta fram en ny avfallsplan för åren 2021 2030. Denna benämns Avfallsplan 2030. Tekniska nämnden informeras av förvaltningen kring innehållet i avfallsplanen, hur arbetet fortlöper samt hur tidplanen ser ut framöver. Beslutsunderlag - Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden noterar information. Mikael Thomassen Enhetschef Avfall och återvinning Beslut expedieras till Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Mikael Thomassen, enhetschef Avfall och återvinning Anders Johannson, ingenjör Avfall och återvinning 3

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-22 Dkod TN 2019/87 Åtgärder för utsläppstillstånd Ellbo reningsverk Dnr Dkod TN 2019/87 Sammanfattning Under 2018 har problem med att hålla utsläpp från Ellbo reningsverk inom beslutade gränsvärden för verket återkommit. Förvaltningen informerar om arbetet med att komma till rätta med dessa förhållanden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 22 februari Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden antecknar informationen. Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se Telefon Beslutet skickas för kännedom till Mats Thorén, driftstekniker Ellbo 4

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-25 Dnr TN 2019/89 VA-utbyggnad med koppling till planeringsuppdrag i kommunen. Dnr TN 2019/89 Sammanfattning Information om hur Tekniska nämndens utbyggnad av VA-system hänger ihop med kommunens planeringsuppdrag. Ärendet VA-utbyggnad med koppling till planeringsuppdrag i kommunen. Förslag till beslut Tekniska nämnden antecknar informationen Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se 5

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-21 TN 2019/80 Information om kommunens lokala avfallsföreskrifter Dnr TN 2019/80 Inledning Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt Miljöbalk (1998:808) 15 kap 41 ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Nuvarande avfallsföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2013-05-15 (KF 28/2013) och mindre revidering beslutades av kommunfullmäktige 2017-01-25 KF 13/2017). Ärendet Tekniska nämnden har beslutat om att införa matavfallsinsamling (TN 72/2018) i Lilla Edets kommun. Detta behöver regleras i avfallsföreskrifterna. Förändrade lagar och rättstillämpning har medfört att det kommit nya råd på området från branschorganisationen Avfall Sverige, gällande hur innehållet i föreskrifterna kan utformas. Nuvarande avfallsföreskrifter är med anledning av ovanstående i behov av förnyelse. Tekniska nämnden informeras av förvaltningen om det pågående arbetet med framtagandet av förslag till nya föreskrifterna, om innehållet i förslaget samt tidplanen för arbetet. Beslutsunderlag - Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden noterar informationen. Mikael Thomassen Enhetschef Avfall och återvinning 6

Beslut expedieras till Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef Mikael Thomassen, enhetschef Avfall och återvinning Anders Johannson, ingenjör Avfall och återvinning 7 sid 2/2

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-15 TN 2019/70 Beslutsuppföljning TN mars 2019 Dnr TN 2019/70 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 142 att punkten Beslutsuppföljning ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder. Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från tekniska nämnden fram till dagens datum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2019 Beslutsuppföljning TN mars 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden antecknar informationen. Anna-Carin Säll Nämndsamordnare anna-carin.sall@lillaedet.se 0520-659856 Beslut expedieras till Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef 8

Beslutsuppföljning Uppföljning av nämndbeslut - uppdrag till förvaltningen Avser: Tekniska nämnden Beslutsdatum Diarienummer Ärende/rubrik Handläggare Uppdraget Status Behov av VA-plan Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-plan för hela kommunen. 160831 2016/S234 36 180307 2018/89 16 Internkontroll 2019 Pågår. Inriktningsval av system är beslutad. Nämnds färdigdatum Förvaltningens beräknade färdigdatum Färdigt datum 180425 2018/140 27 181212 2018/506 82 181212 84 - Övriga frågor VA-ekonomin i balans Reviderade bestämmelser i/på kommunal mark pågår Teknisk nämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på att revidera bestämmelser i/på kommunal mark och att ta fram förslag på taxa för upplåtelse av kommunal mark. Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ge förslag på en reviderad delegationsförteckning. Ärendet finns 9

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-26 TN 2018/533 Beslut om verksamhetsplan Tekniska nämnden 2019 Dnr TN 2018/533 Sammanfattning Nämndens grunduppdrag är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en långsiktigt hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Då kommunen befinner sig i ett starkt expansivt skede med hög tillväxttakt ställs stora krav på infrastrukturutbyggnaden i de delar av kommunen som exploateras för nybyggnation. Det kräver långtgående samordning inom kommunen i val av utbyggnadstakt och ekonomiska åtagande till följd av utbyggnaden. Nämndens uppdrag är teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall, som skall vara väl fungerande, följa de lagkrav som finns för de olika verksamheterna och upplevas som en god service av kommuninvånarna. Nämnden är även ansvarig för den offentliga miljön som gator, parker, lekplatser och trafik. Våra offentliga miljöer ska upplevas som säkra och trygga av alla kommuninnevånare. De ska också upplevas som välskötta, städade, välfungerande och jämlika. Våra trafikmiljöer ska ha en hög trafiksäkerhet för alla trafikanter. Nämndens förvaltning ska söka samverkan med övriga delar av kommunen i den omfattning som krävs vid exploatering och nybyggnation, underhåll och förnyelse av VA-anläggning samt utformning av nya eller befintliga trafikmiljöer. Förvaltningen har för närvarande 23 anställda inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har stödfunktioner i form av nämnsekreterare, ekonom, verksamhetscontroller samt Soltak AB. Förvaltningschefen är gemensam för Tekniska nämnden, Miljö- och Byggnämnden samt Kommunstyrelsen för verksamhetsdelen Planering-och Exploatering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 26 februari Verksamhetsplan TN 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Finansiering sker inom budget 2019 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2019 Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se 10

Beslut expedieras till Kommunchef Ekonomichef Beslutet skickas för kännedom till Mikael Thomassen, chef Avfall och återvinning Britt-Inger Norlander, VA-strateg Andreas Karlsson, förvaltningsekonom Tim Sahlén, verksamhetscontroller 11 sid 2/2

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-25 Dkod TN 2019/49 Årsrapport Tekniska nämnden 2018 Dnr Dkod TN 2019/49 Sammanfattning Arbetsåret 2018 har präglats av utmaningen att klara av grunduppdraget trots att ett antal kompetenser saknats i tillräcklig omfattning i förvaltningen. Effekter av dessa förhållanden går att identifiera i alla verksamhetsdelar. Verksamheten drift och skötsel av allmän plats är den verksamhet med mest synliga negativa effekter. Stora arbetsinsatser har gjorts under 2018 med tillgänglig kompetens inom va-huvudmannens verksamhet för att stärka förutsättningar för en stabilare va-ekonomi över tid. Utmaningarna om återstår är dock många och kapitalintensiva. Med en del operativa utmaningar klarade avfallsverksamheten glädjande nog att upprätthålla avfallstjänster enligt plan under år 2018. Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för året en negativ budgetavvikelse på 358 tkr. Verksamheten för gator/vägar/parkering inklusive verksamheten för nyutveckling visar för året en negativ avvikelse gentemot budget på 2 955 tkr. Den främsta orsaken till underskottet är att den fordran som finns gentemot en av våra entreprenörer för bredbandsutbyggnad nu bokförts som en osäker fordran i sin helhet. Verksamheten Skötsel Allmän plats, park, mm visar för året en positiv avvikelse gentemot budget på + 3 345 tkr. Det är ett något större överskott än den senaste prognosen på + 3 131 tkr. Överskottet förklaras dels av lägre kontraktskostnader, dels av uteblivna beställningar. VA-verksamheten visar för året ett underskott på 1 358 tkr. Högre intäkter och lägre kapitaltjänstkostnader bidrar till att underskottet inte blir lika stort som i den senaste prognosen. De driftrelaterade kostnaderna är dock klart högre än budget. Årets resultat bidrar till att minska det egna kapitalet till totalt 6 413 tkr. Avfallsverksamheten visar för året ett överskott på + 80 tkr. Variansen inom de enskilda verksamheterna är dock stor vilket förklaras närmare under avsnitt 5.5. Inför året var en förutsättning att en extra personal delvis skulle finansieras av det egna kapitalet med 304 tkr. Därför gör det att det egna kapitalet minskar, trots årets överskott. Den utgående balansen 2018 är 218 tkr. 12

Verksamhetsområde Avvikelse 2018 (tkr) Skattefinansierad teknisk verksamhet -358 VA-verksamhet -1 358 Avfallsverksamhet +80 Ärendet - Beslutsunderlag Årsrapport Tekniska nämnden 2018, dnr TN 2019/49 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna årsrapport för 2018. Anna Stenlöf Förvaltningschef anna.stenlof@lillaedet.se Andreas Karlsson Ekonom andreas.karlsson@lillaedet.se Beslut expedieras till Kommunstyrelsen Beslutet skickas för kännedom till Mikael Thomassen chef avfall och återvinning Britt-Inger Norlander VA-strateg Tim Sahlén verksamhetscontroller 13 sid 2/2

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-18 Dkod TN 2019/72 Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden 2018 Dnr Dkod TN 2019/72 Sammanfattning Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande: Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighets och riskbedömning som gjorts. Interkontrollplan för 2018 enligt nedan Process rutin/system Inköp av varor och tjänster Intäkter metallåtervinning Kontrollmo ment Att rutiner är kända för medarbetare Kontroll att vikten på vågkvitto överensstämmer med vikten för intäkterna Frekvens Metod Rapportering till 1 gång/år Utbildning Teknisk av nämnd medarbetare Månadsvis Teknisk nämnd Riskbedömning Teknisk nämnd Teknisk nämnd Rutinen för inköp av varor och tjänster vilken skulle säkerställas med hjälp av en utbildning har genomförts under 2018. Rutinen för intäkter metallåtervinning vilken skulle säkerställa att vågkvitton stämmer överens med vikt för intäkter har genomförts. Inga avvikelser har upptäckts för verksamhetsåret 2018. Slutligen är förvaltningens bedömning att nuvarande internkontrollplan inte motsvarar det behov av internkontroll som föreligger. Förvaltningen har därför arbetat fram ett nytt förslag till internkontrollplan för 2019. 14

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljning internkontroll för tekniska nämnden 2018 Anna Stenlöf Förvaltningschef anna.stenlof@lillaedet.se Tim Sahlén Verksamhetscontroller tim.sahlen@lillaedet.se Beslutet skickas för kännedom till Mikael Thomassen, chef Avfall och återvinning Anna Berlin, chef stadsmiljö och trafik 15 sid 2/2

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-08 TN 2019/64 Plan för internkontroll Tekniska nämnden 2019 2019 Dnr TN 2019/64 Sammanfattning Kommunens nämnder och bolag ska anta en särskild plan för kommande års arbete med intern kontroll. Planen ska i samband med antagandet överlämnas till kommunstyrelsen. Denna plan för internkontroll för 2019 innehåller en analys av de allvarligaste riskerna för tekniska nämnden, samt planerade granskningar och åtgärder för att minimera riskerna. Ärendet - Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2019 Plan för internkontroll Tekniska nämnden 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att anta plan för internkontroll 2019 Tim Sahlén Controller tim.sahlen@lillaedet.se Tim Sahlén Verksamhetscontroller tim.sahlen@lillaedet.se Beslut expedieras till Kommunstyrelsen Kommunchef Ekonomichef Beslutet skickas för kännedom till Anna Stenlöf, förvaltningschef, Mikael Thomassen chef avfall och återvinning 16

Plan för internkontroll 2019 - Tekniska nämnden Framtagen av: Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2019-03-06 Version: 1.0 Beslutad av: Tekniska nämnden 17

Tekniska nämnden Plan för internkontroll Inledning Kommunens nämnder och bolag ska anta en särskild plan för kommande års arbete med intern kontroll. Planen ska i samband med antagandet överlämnas till kommunstyrelsen. Denna internkontroll-plan för 2019 innehåller en analys av de allvarligaste riskerna för tekniska nämnden, samt planerade granskningar och åtgärder för att minimera riskerna. Definition av internkontroll Med internkontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. Kartläggning av kontrollområden och riskanalys Första steget i arbetet med interkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Varje kontrollområde består av ett eller flera kontrollmoment.. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig i förvaltningens löpande kvalitetsarbete tas inte med i interkontrollplanen. Antalet kontrollområden och kontrollmoment förändra därför mellan åren bland annat beroende på hur väl olika kontrollmoment integreras i ordinarie verksamhet eller vilka nya risker som identifieras. Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar 18

Tekniska nämnden Plan för internkontroll Inom intern kontroll i Lilla Edets kommun används följande bedömningsskala för att värdera potentiella risker: Liten (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar Måttlig (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det Allvarlig (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det. Nedan summeras de risker som prioriteras inom årets intern kontroll-arbete. Beroende på typ av risk ska i sin tur åtgärder eller granskningar genomföras kopplat till dessa, vilka redovisas närmare under. Den som står som ansvarig i intern kontrollplanen är ansvarig för att tillhörande granskningar eller åtgärder genomförs. Genomförandet kan delegeras men ansvaret kvarstår. Ansvaret relaterar alltså till det som ska göras och inte till den specifika risken i sig. Kontrollplan för 2019 Nedan i tabellformat finns Tekniska nämndens internkontrollplan för 2019. 19

Område Rutinen/kontrollpunktens Kort beskrivning Riskformulering Risknivå Kontrollåtgärd Metod Frekvens Ansvarig namn Styrning Nämndbeslut Har nämndens beslut verkställts? Politiska intentioner uppfylls inte Liten Kontrollera att beslut verkställts Stickprov Löpande Nämndsamordnare Styrning Posthantering, diarieföring och arkivering Måttlig Löpande Styrning/ ekonomi Styrning/ ekonomi Undertecknande av avtal Avtalsbevakning Finns rutiner för posthantering och följs lagar och regler för diarieföring och arkivering? Person med rätt behörighet ska underteckna avtal Bevakning av avtals giltighetstid Ekonomi Utbetalningar Bristande rutiner leder till felaktiga utbetalningar Ekonomi Bokföring Säkerställa att rätt konto och period belastas Ekonomi Taxor och avgifter Säkerställ att rätt taxor och avgifter tas ut Styrning/ ekonomi Avtalstrohet Köptrohet gentemot ingångna avtal Risk att kommunen inte lever upp till lagar som reglerar detta, kan medföra sanktioner för kommun och påverkan på enskild Risk för ogiltiga avtal eller att felaktiga avtal tecknas Risk för avsaknad av avtal och uteblivna tjänster/oönskade effekter Pengar betalas ut felaktigt Allvarlig Måttlig Liten Fortsätta ta fram processer och riktlinjer, förankra internt i tjänstemannaorganisati onen. Stäm av tecknade avtal mot delegationsordning Kontrollera att avtal är under bevakning Genomgång av de kategorier av utbetalningar som görs Felaktig redovisning Liten Kontroll i ekonomisystem Risk att taxor och Allvarlig Genomgång av avgifter ej ger samtliga taxor och kostnadstäckning alt att avgifter de är oskäligt höga Risk finns att varor köps in som ej finns upphandlade pga okunskap och slarv Dokumentgr anskning, workshops Respektive enhetschef Verksamhetscontroller Stickprov Löpande Verksamhetscontroller Stickprov Löpande Respektive enhetschef Stickprov Löpande Förvaltningsekonom Stickprov Löpande Förvaltningsekonom Full Årligen Respektive granskning enhetschef Förvaltningsekonom Liten Kontroll av fakturor Stickprov Löpande Respektive enhetschefer Förvaltningsekonom 20

Tekniska nämnden Plan för internkontroll Ekonomi Beställarrätt Rätt behörighet att göra beställningar Styrning/ ekonomi Stadsmiljö och trafik Körjournaler Vinterväghållning Säkerställ att arbetsfordon nyttjas till anvisad uppgift GPS på entreprenadfordon jämförs med fakturaunderlag och insatsrapporter Felaktig ekonomihantering, avtalsbrott Körning ej relaterad till arbetstid och uppgifter Risken att entreprenören debiterar felaktigt pga felaktig tidsredovisning eller snöröjer fel ytor. Detta kan leda till ökade kostnader och/eller missnöjda invånare. Måttlig Granska fakturor Stickprov Löpande Respektive enhetschef Liten Liten Kontrollera körjournaler och drivmedelsräkningar Kontinuerlig uppföljning av fakturor samt att arbetsprocess efterlevs Stickprov Löpande Respektive enhetschef stadsmiljö och Stickprov Löpande Enhetschef trafik samt handläggare 21

Tekniska nämnden Plan för internkontroll Område Vatten och avlopp Vatten och avlopp Arbetsmiljö /miljöskydd Rutinen/kontrollpunktens namn Fungerande vatten- respektive reningsverk Underhåll av pumpar och aggregat Kemikaliehantering Kort beskrivning Riskformulering Risktal Kontrollåtgärd Metod Frekvens Ansvarig Driftinstruktioner skall finnas och följas Underhållsplaner för utrustning behöver finnas Hanteringsrutiner för kemikalier behöver tas fram/uppdateras Risk finns för att reningsverken inte fungerar som de ska pga att personalen inte hanterar brister i reningsverkens funktion på ett korrekt sätt. Detta kan leda till en negativ miljöpåverkan, sanktionskrav och i förlängningen åtal. Risk finns att reservpumpar och reservaggregat inte fungerar pga bristande underhåll och rutiner Bristande rutiner och kunskap kan leda till skada på hälsa, egendom och miljö Måttlig Måttlig Måttlig Säkerställ att rutiner finns, följs och att personalen har erforderlig kompetens Säkerställ att rutiner finns, är uppdaterade och kända av personalen Säkerställ att rutiner finns, följs och att personalen har erforderlig kompetens Stickprov Löpande Enhetschef Vatten och avlopp Stickprov Löpande Enhetschef Vatten och avlopp Stickprov Löpande Respektive enhetschef 22

Tekniska nämnden Plan för internkontroll Område Styrning/ ledning Arbetsmiljö Behörigheter Kontrollera att medarbetarna har de behörigheter som krävs i sina respektive yrkesroller Gemensam Arbetsmiljö 1.Det finns en uppdaterad delegation avseende arbetsuppgifter kring arbetsmiljöfrågor 2.Delegaterna har relevant utbildning för att klara dessa arbetsuppgifter 3.Granskning av att skyddsronder genomförs på utsatt tid och enligt framtagen checklista Möjlig förekomst att personal framför fordon utan/eller med fel behörighet. Sannolik förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig skada på hälsa, egendom och miljö, i värsta fall dödsfall bland medarbetare under teknisk nämnd som jobbar i utsatta miljöer Liten Allvarlig Avstämning med medarbetare vid medarbetarsamtal 1. Avstämning så att delegation överensstämmer med aktuell delegat. 2. Avstämning med enhetschef att ansvarig delegat har relevant utbildning 3.Avstämning Samtal Årligen Respektive enhetschef Årligen Rutinen/kontrollpunktens namn Kort beskrivning Riskformulering Risktal Kontrollåtgärd Metod Frekvens Ansvarig Krisledningsorganisation Att rutiner är kända i Risk för allvarliga Allvarlig Årlig genomgång Samtal i Årligen Förvaltningschef verksamheten samt skador på egendom, ledningsgr larmlistor och liknande hälsa och miljö om upp Verksamhetscontroller finns och är uppdaterade krisorganisation inte finns Fullständig genomgång Förvaltningschef och respektive enhetschefer 23

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-02-22 TN 2019/86 Tillståndsansökan om vattenuttag Göta älv Dnr TN TN 2019/2019/86 Sammanfattning Under 2018 konstaterades att kommunen som va-huvudman saknar nödvändiga tillstånd för vattenuttag. Då tekniska nämnden vid beslut om 2019 års ekonomiska ramar inte beaktat denna omständighet behöver nämnden fatta beslut att uppdra åt förvaltningen att starta processen att söka nämnda tillstånd. Arbetet med att få beslut om tillstånd väntas ta ett par år och kommer att kräva resurser för juridisk och tekniska expertis. En grov tidig uppskattning av kostnaden för tillståndsprocessen är ca 2, 5 miljoner kr. Förvaltningen återkommer med en mera preciserad kalkyl när upphandling av expertstöd genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Uppdraget är ofinansierat i 2019 års verksamhetsplan. Förslag till beslut Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att starta processen att ansöka om tillstånd för vattenuttag. Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se Telefon Beslutet skickas för kännedom till Lena Palm, kommunchef Jörgen Karlsson, ekonomichef 25

Inkomna skrivelser och rapporter Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser Beslut: Kommunfullmäktige protokoll 2019-01-21 3 Avsägelse från Roger Sundström (SD) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden, samt fyllnadsval Förslag till beslut Tekniska nämnden antecknar informationen. 26

Delegeringsbeslut Utskriftsdatum: 2019-02-26 Utskriven av: Anna-Carin Säll Diarieenhet: Beslutsfattare: Kategori: Beslutsinstans: Sammanträdesdatum: Sekretess: Tekniska nämnden Alla Alla Tekniska nämnden 2019-03-06 Visas ej Id Beskrivning Paragraf Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare Ärendenummer Ärendemening Kategori Ansvarig 2018.1074 Yttrande avseende pengainsamling Världens barn Mikael Thomassen 2018-10-01 Mikael Thomassen Mikael Thomassen TN 2018/384 Ansökan tillstånd för insamling av föreningen Världens barn/rädda barnen 2018.1335 Yttrande till Polsmyndigheten gällande julmarknad 2018 Övriga delegeringsbeslut Mikael Thomassen Mikael Thomassen 2018-11-19 Mikael Thomassen TN 2018/481 Begäran om yttrande A547.485/2018 Julmarknad Övriga delegeringsbeslut Mikael Thomassen 2018.1455 Golf Lödöse 6/2019 2018-12-04 TN 2018/306 2018.1488 Yttrande till Polismyndigheten gällande litteraturvagnar Övriga delegeringsbeslut Mikael Thomassen 2018-12-10 Mikael Thomassen TN 2018/515 Begäran om yttrande A605.850/2018 Övriga delegeringsbeslut 2018.1498 Yttrande TILLPolismyndigheten avseende penninginsamling Svenska kyrkan Mikael Thomassen Mikael Thomassen 2018-12-11 Mikael Thomassen TN 2018/509 Ansökan tillstånd penninginsamling Övriga delegeringsbeslut 2018.1499 Yttrande till Polismyndigheten gällande penninginsamling Radiohjälpen Mikael Thomassen Mikael Thomassen 2018-12-11 Mikael Thomassen TN 2018/517 Begäran om yttrande A614.006/2018 Övriga delegeringsbeslut Mikael Thomassen 2018.1502 Yttrande till Polismyndigheten gällande soppkök Mikael Thomassen 2018-12-11 Mikael Thomassen 27 Sidan 1 av 4

Id Beskrivning Paragraf Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare Ärendenummer Ärendemening Kategori Ansvarig TN 2018/521 Begäran om yttrande A620.216/2018 Övriga delegeringsbeslut Mikael Thomassen 2019.66 2018_452 ny dragn 190121 2019-01-21 Bäck TN 2018/452 Ansökan av grävtillstånd Vallenvägen 2019.92 protokoll 5/2019 2019-01-24 TN 2019/27 Skrotbil Övriga delegeringsbeslut 2019.104 protokoll 2019-01-24 TN 2019/28 Skrotbil 2019.111 protokoll 2/2019 2019-01-24 TN 2019/31 Husvagn Övriga delegeringsbeslut 2019.122 protokoll 1/2019 2019-01-24 TN 2019/30 Husvagn Övriga delegeringsbeslut 2019.137 protokoll 2019-01-24 TN 2019/32 Skrotbil 2019.144 protokoll 2019-01-24 TN 2019/29 Skrotbil 2019.265 VW Touran protokoll 3/2019 2018-04-04 TN 2018/143 Långtidsparkerad bil Övriga delegeringsbeslut 2019.281 Utbränd protokoll 4/2019 2018-03-26 Tekniska Nämnden TN 2018/128 Skrotbil Utbränd bil Övriga delegeringsbeslut 28 Sidan 2 av 4

Id Beskrivning Paragraf Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare Ärendenummer Ärendemening Kategori 2019.290 2019_12 2019-02-11 TN 2019/12 Ansökan om grävtillstånd Norra Ledningsgatan 2019.291 2019_60 2019-02-11 TN 2019/59 Ansökan om grävtillstånd Åkerstigen 11 2019.293 2019_61 2019-02-12 TN 2019/61 Ansökan om grävtillstånd Förvaltarvägen 2019.294 2019_60 2019-02-11 TN 2019/60 Ansökan om grävtillstånd Åkerstigen 2019.296 2019_60 godk 2019-02-12 TN 2019/60 Ansökan om grävtillstånd Åkerstigen 2019.318 2019_61 ok 2019-02-19 TN 2019/61 Ansökan om grävtillstånd Förvaltarvägen 2019.327 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam Ansvarig Christin Falkenby 1/2019 2019-02-20 ***Personuppgift*** Christin Falkenby TN 2018/511 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 2019.330 Delegeringsbeslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam Christin Falkenby Christin Falkenby 2/2019 2019-02-20 ***Personuppgift*** Christin Falkenby TN 2018/524 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 2019.339 protokoll Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam Christin Falkenby 2019-02-20 TN 2019/83 Skrotbil Sidan 3 av 4 29

Id Beskrivning Paragraf Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare Ärendenummer Ärendemening Kategori Ansvarig 2019.340 protokoll 2019-02-20 TN 2019/82 Skrotbil Sidan 4 av 4 30