1(5) Tid: Tisdagen den 22 september 2015 kl. 8.30 12.00 Lokal: Tidlösa Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm Fredrik Elinder Karin Kjellgren Tiny Jaarsma Lena Jonasson Marie Larsson Paul Erixson Håkan Edler Matilda Strömberg Ersättare: David Engblom Johanna Dahlberg Christina Samuelsson Elin Ekbladh Toste Länne Kajsa Holmgren Peterson Eva Uebel ordförande Övriga: Elin Wistrand mötessekreterare Anette Philipsson kanslichef David Arnesson föredragande, p 98 Marie Wadsby föredragande, p 96 Ej närvarande: Ledamöter: Björn Gerdle Boel Andersson-Gäre Jan Marcusson Caroline Bivik Ersättare: Mårten Segelmark Krister Björkegren Magnus Janzon Niclas Olsson Linus Nielsen Mehrnaz Zeitooni Övriga: Elisabeth Larsen-Cederström SACO Ingo Hölscher OFR
2(5) Rowena Sarinas Bladh OFR (ersättare) Justeras datum: Elin Wistrand Johan D Söderholm David Engblom (sekreterare) (ordförande) (justerare)
3(5) Mötesformalia 89 Utseende av justeringsperson Utses David Engblom som justeringsperson. 90 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll Beslutas fastställa utsänd föredragningslista. Punkterna behandlades i följande ordning: 89-95, 97, 99, 96, 98, 100. Protokollet från fakultetsledningens sammanträde 2015-06-09 gås igenom och läggs till handlingarna. 91 Meddelanden Johan Söderholm meddelar: - I början på september inleddes en strategisk diskussion kring omvårdnad. Många går i pension närmaste åren och vi behöver ersättningsrekrytera. Tre arbetsgrupper kommer att tillsättas kring utbildningsinsatser, anställningar respektive profilering av omvårdnadsämnet. - Budgetpropositionen är lagd av regeringen och det ser inte ut att vara dramatiska förändringar för LiU. - Moi University har 25-års jubileum för sin medicinska fakultet i december. En delegation från Medfak kommer att medverka vid jubileet. Karin Kjellgren meddelar: - Styrgrupp och arbetsgrupper för Clinicum har haft gemensamt möte, där man tittat på s relation till nationella examensmål - Planering för en Masterutbildning för BMA fortsätter - Ny undervisningsavdelning i Norrköping invigd - Utveckling av VFU prioriteras i arbete tillsammans med kompetensrådet och VFU-rådet Johanna Dahlberg meddelar: - The Network Towards Unity for Health (TUFH) har haft konferens i Sydafrika förra veckan. Medverkande var Johanna Dahlberg, Mattias Ekstedt och Pia Tingström. De har också besökt Western Cape University.
4(5) 92 Anmälningar Anmälningar enligt bilaga FSMA 2015-09-22. 93 Beslut på delegation Delegationsbeslut 2015/31 anmäldes och godkändes. Beslutsärenden 94 Antal utbildningsplatser: överantagning VT16 och uppdragsplatser HT16 vid Medicinska fakulteten Dnr LiU-2015-01499 Föredragande: Karin Kjellgren Beslutas enligt handling. 95 Fastställande av Utbildningsplan psykoterapeutprogrammet med inriktning mot familjeterapi Dnr LiU-2015-00979 Föredragande: Karin Kjellgren Beslutas, med redaktionella ändringar, enligt handling. Informations och diskussionsärenden 96 Åtgärdsredovisning psykoterapeutprogrammet med anledning av UKÄ:s kvalitetsgranskning Föredragande: Marie Wadsby Marie Wadsby, programansvarig för psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi, redogör för de ändringar som gjorts med anledning av UKÄ:s kritik. Psykoterapeutprogrammet finns även vid den filosofiska fakulteten och handlingsplanen är gemensam för medicinska och filosofiska fakulteten.
5(5) 97 Lika villkor, uppföljning handlingsplan Föredragande: Kajsa Holmgren Pettersson Kajsa Holmgren Peterson redogör för de mål som finns i handlingsplanen och vilka åtgärder som vidtagits utifrån studentundersökningen när det gäller studenterna. Ny handlingsplan ska upparbetas och ska vara inskickad och beslutad innan årsskiftet. 98 Anslagsbudget 2016, planeringsförutsättningar 2017-2018 Föredragande: David Arnesson, Johan D Söderholm Anslagsbudget diskuterades med fakultetsstyrelsen och institutionsledningar i går eftermiddag och kväll. Information och fortsatt diskussion utifrån gårdagen. 99 Inför forskningspolitiska propositionen Föredragande: Johan D Söderholm Johan Söderholm presenterar vad LiU:s ledningsråd diskuterat såsom viktiga punkter att föra fram i den kommande forskningspolitiska propositionen. Diskussion. 100 Remiss: Högre utbildning under 20 år Föredragande: Anette Philipsson Anette Philipsson presenterar huvudförslagen i utredningen. Remissen har bl a skickats till Utbildningsnämnden som genom Karin Kjellgren tar fram ett förslag till yttrande. Diskussion.