Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lena Larsson Datum FKN-2014/23 2014-10-01 Fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd Delårsbokslut per 30 augusti 2014 för fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/23 Förslag till beslut: Fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut per 30 augusti 2014 för fritid- och kulturnämndens tillika demokratinämnden verksamheter att anmäla sitt beslut till kommunfullmäktige. Lena Larsson Förvaltningschef
Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Barn är en stor målgrupp för verksamheterna och därför blir beslutet att godkänna delårsbokslutet ett godkännande av politikens fördelning av resurser. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Barn och unga är en prioriterad målgrupp. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Förklara oavsett svar. Nej x Processen att kommunicera ett delårsbokslut är i dagläget för resurskrävande för att kunna genomföra på ett bra sätt.
Dnr: FKN-2014/23 Delårsbokslut per augusti 2014 Fritid- och kulturnämnden, tillika demokratinämnd med planeringsramar för 2015-2017 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Fritids- och kulturnämnden ansvarar för allmänkultur, bibliotek, kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag, ungdomsverksamhet samt demokratifrågor. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Folkhälsopolicy och Policy för full delaktighet, reviderad 2013 Planeringsförutsättningar: Under 2015 fortsätter arbetet med projektet Centrum för idrott och kultur (CIK). Osäkerheten kring hur etappindelningen kommer att prioriteras påverkar i princip alla verksamheter utom biblioteket. Detta p.g.a. trycket från allmänheten att utöka och utveckla verksamheterna men också att frågan kring hur länge de lokaler som disponeras idag kan användas. Trycket är också stort på exploateringsbar mark i kommunen vilket sätter fokus på de fotbollsplaner som kan komma ifråga för detta ändamål. Med nytt ledarskap på två av verksamheterna kommer förmodligen en del förändringar att påbörjas. Biblioteket fick en neddragning av tjänst inför 2013 vilket, om det fortsätter under 2014, påverkar personalstaten. Antal ansökningar till arrangörsstöd för kulturaktiviteter ökar, vilket är glädjande, men budgeten håller inte för att möta det intresset. 1
2. Fritid- och kulturnämndens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag 2014-2017 2.1 Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. 2.2 Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. 2.3 Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2014 - Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. - Mätning av den kommunala servicen via telefon och e-post. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. 2
- Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). - Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2014 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) Nämndens åtaganden: Inom nämndens verksamheter görs månatlig budgetuppföljning samt periodbokslut i april och delårsbokslut i augusti med en särskild vikt vid måluppföljning. Varje verksamhetsområde ansvarar för att bedriva sin verksamhet så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Det är allas ansvar att löpande förbättra verksamheterna så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande policy. Nämndens verksamheter följer i detalj detta regelverk. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. - Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) - Här är det bäst att bo (Källa Fokus.se, Regionförbundet) Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikator; - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - SKL:s webbinformationsundersökning,( mått 14 KKIK) - Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s (Källa Post och telestyrelsen, Regionförbundet) 3
Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. - Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK), - Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år (källa Tillväxtanalys, Regionförbundet) Nämndens åtaganden: Nämndens handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida och i Kontaktcenter i kommunhuset. Kommunens medborgare kan lämna medborgarförslag samt träffa politiker vid medborgarcaféer. På hemsidan och även i pappersform finns möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. En kvalitetsredovisning för nämndens verksamheter upprättas årligen. Kvalitetsdeklarationer finns för biblioteket och kommer att revideras men först när den nya biblioteksplanen är framtagen vars arbete genomförs under 2014. Rutiner för nämndens samverkan med ideella föreningar och privata näringsidkare kommer att tas fram under året. Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. - Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI-Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Energianvändning (mätt som energikvalitet) i relation till antalet invånare. (Källa Energimyndigjeten) - Andelen förnyelsebar energi som används i kommunen. (Källa Energimyndigheten) - Statistik över antal resande med tåg och buss (Källa; SJ, SL och UL) - Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning) Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. - Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 37 i KKIK) Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. - Självskattad hälsa andelen som skattar sin hälsa till god eller mycket god. (Källa Hälsa på lika villkor HLV vart fjärde år(vuxna), Liv och hälsa ung vartannat år) 4
- Jämlikhet i hälsa mellan könen vad gäller självskattad hälsa och sjukpenningtalet. (Källa HLV, Liv och hälsa ung samt försäkringskassan) - Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 36 KKIK) - Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Nämndens åtaganden: Vid planering och drift av Centrum för idrott och kultur (CIK) kommer stor hänsyn att tas till god livsmiljö och hållbar utveckling. Det finns en väl fungerande sopsortering i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Utöver det erbjuds en mångfald aktiviteter inom kommunens gränser för en bättre miljö. Nämnden kommer under året att arbeta för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. 2.4 Kommunfullmäktiges mål per nämnd Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena CIK ska påbörjas under mandatperioden. Åtagande: Nämnden arbetar för att öka mångfalden och bredda utveckling och utformning av fritidsmiljöer inom kommunen, i relation till kommunens tillväxt. Indikator: Beviljade investeringsmedel är tagna i anspråk. Målet kommer att uppnås Kommentar: I juli stod en ny spontanidrottsplats med konstgräs klar vid Alsike skola. Det är visserligen inte en anläggning för det organiserade föreningslivet, men en fritidsanläggning som kommer alla kommunens barn och ungdomar till gagn för spontanidrott. När det gäller CIK är nu detaljplanen ute för granskning. Om inga överklaganden försenar processen kan detaljplanen beslutas i Kommunfullmäktige i början på 2015. Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kommunfastigheter i Knivsta AB i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla en entreprenör med s k partnering och därmed inleda skede 2. Upphandlingen håller på att slutföras. Ett beslutsärende ska upp i komunstyreslen den 20 oktober, och om kommunstyrelsen så beslutar, skulle en byggstart kunna ske när detaljplanen har vunnit laga kraft, troligtvis i början på 2015. Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. Åtagande: Insatser inom beslutad budget kommer att göras för att korta köerna till Kulturskolans olika aktiviteter. 5
Indikator: Kötiderna har minskat jämfört med 2013. Målet kommer att uppnås Kommentar: Antalet unika personer antagna är ca 510 Antalet köande till samtliga instrument och kurser i förstahandsval mot 213 vid delårsbokslut per april. Dec 2013 Aug 2014 Antalet deltagande 496 530 Antal köande 104 150 Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. Åtagande: En strategi för nämndens demokratiuppdrag kommer att tas fram. Indikator: En strategi för nämndens arbete med demokratifrågor är framtagen och beslutad. Målet kommer att uppnås Kommentar: En strategi är framtagen. Nämndens demokratipengar har använts för att anställa 4 ungdomar som kommunutvecklare under sommaren 2014. Deras uppdrag har varit att utifrån sin egen erfarenhet, och det de har lärt sig om kommunen, föreslå områden som kommunen kan förbättra för att bli en ännu bättre kommun för unga att bo och leva i. Resultatet har de under september presenterat för fritid- och kulturnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Åtagande: En inventering av kulturföreningarnas behov och resurser genomförs. Indikator: Inventeringen är genomförd. Antalet sökande av arrangörsstöd för olika kulturaktiviteter har ökat jämfört med 2013. Målet kommer inte att uppnås Kommentar: Inventeringen gjordes inför arbetet med fullmäktigeberedningens arbete med allaktivitetshuset CIK. Liksom tidigare år har fler sökt arrangörsstöd än kommunen har möjlighet att bevilja. 6
Oftast har vi kunnat lösa det med att sänka bidraget per förening, men under våren 2014 har vi även fått avslå ett par ansökningar helt. Det innebär i sin tur att antalet kulturarrangemang inte kommer att öka under 2014. Biblioteksverksamheten ska utvecklas och anpassas efter samhällsutvecklingen. Åtagande: Biblioteket ska vara en central samlingspunkt, där möjligheterna i verksamhetens nya lokaler tas till vara optimalt. Indikator: Antal besökare ökar jämfört med 2013. Målet kommer inte att uppnås Kommentar: Antalet besök 1/1 31/8 2014 var 55 497. Motsvarande antal 2013 var 57 625 personer. Detta innebär en minskning med 2 128 besök. Det lägre besöksantalet beror delvis på att biblioteket drabbats av omfattande vattenskador i samband med ett par brandtillbud, och därför varit tvingats att hålla stängt. Dessutom har biblioteket varit stängt en vecka på sommaren för golvvård. 2.5 Övriga styrdokument, som berör alla verksamheter Folkhälsopolicy Kommunen har antagit den regionala folkhälsopolicyn för Uppsala län. Den anger 4 strategier för folkhälsoarbetet, dessa är: 1. Goda livsvillkor 2. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 3. Hälsosamma levnadsvanor 4. Psykiskt välbefinnande. Policy för full delaktighet (KS 2013-02-18) Av de sju prioriterade målområdena i policyn är det framförallt följande som berör fritid och kultur: 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Knivsta kommuns inne- och utemiljö. I Plan- och bygglagen (PBL) och i Boverkets byggregler (BBR) finns utförliga regler för tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring. I PBL står det också att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler som används av allmänheten och på befintliga allmänna platser. Allmän plats är gator, vägar, torg och parker. Kommentar: Under perioden har en konsult tittat på hur en tillgänglighetsanspassning av Särstabadet och Brunnbybadet kan se ut. Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. 7
7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. Alla människor ska få ha en bra fritid. Alla ska kunna välja på olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. Verksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan vara med. Kommentar: På nämnden i april togs beslut på att Kulturskolan bereds möjlighet att jobba med unga vuxna med funktionshinder d.v.s. en målgrupp som åldersmässigt legat utanför verksamhetens uppdrag. I och med att en it-bibliotekarie rekryterats ökar möjligheten till nedladdning av digitala medier för personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen planerar att under hösten bjuda in föreningar till en inspirationskväll om hur man kan bredda sin verksamhet till att även inkludera funktionsnedsatta. 2.6 Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Nämndbudget Utfall Årsprognos Nämnden totalt 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 24 420 15 105 22 695 Intäkter 7 842 5 832 8 218 Kostnader 32 262 20 476 31 321 Resultat verksamhet 0 461-408 Kommentar: Det prognostiserade underskottet förklaras främst av Övriga anläggningar. Upplupen semesterlöneskuld redovisas som en kostnad löpande under året. Den upplupna skulden till personalen finansierar lön och semesterlön under semestern. Semesterlöneskulden avser personalens sparade semesterdagar och ökar under våren när personalen tjänar in semesterdagar och minskar under sommaren när personalen tar ut semesterdagar. Efter sommaren, när personalen har tagit ut fler semesterdagar än de tjänat in, är kostnaden negativ och går därefter mot 0 under hösten. Exkl. semesterlöneskulden skulle utfallet i augusti ha legat 262 tkr lägre. Medel för drift av en uterink på 2 000 tkr låg tidigare i denna budget, men eftersom det tidigt stod klart att det inte skulle bli någon uterink att drifta under året beslutade nämnden att ge 275 tkr i bidrag till Blå Wingen för digitalisering av sin bio. Kommunstyrelsen har sedan beslutat att dra tillbaka isbanepengarna, utöver det bidrag som redan hade gått ut till digitalisering, det gör att den halva samordnarlönen som finansierades av isbanepengarna numer är ofinansierad. 2.7 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 8
3. Fritid och kulturnämndens egna mål till verksamheten 3.1 Nämndadministration Nämndbudget Utfall Årsprognos Nämnd- och styrelseverksamhet 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 816 544 816 Intäkter 0 0 0 Kostnader 816 429 751 Resultat verksamhet 0 115 65 Kommentar: Det prognostiserade överskottet avser nämndsekreterare samt politikerarvoden. Nämnden har haft 4 nämnder och 4 au under perioden. 3.2 Demokrati Nämndbudget Utfall Årsprognos Demokrati 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 36 24 36 Intäkter 0 0 0 Kostnader 36 9 36 Resultat verksamhet 0 15 0 Kommentar: Demokratibudgeten har använts till annonser och anställning av unga kommunutvecklare sommaren 2014. 3.3 Allmän fritid Allmän fritid Nämndbudget Utfall Årsprognos Allmän fritid 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 2 336 1 557 2 336 Intäkter 0 0 0 Kostnader 2 336 1 684 2 363 Resultat verksamhet 0-127 -27 Ekonomisk analys: Det var tidigare ett prognostiserat underskott om ca 60 tkr med anledning av en högre kostnad avseende SISU-certifiering, men samtidigt ser färre föreningar ut att söka ledarutbildningsbidrag så en del av underskottet har hämtats in. Det negativa utfallet förklaras av att högre bidrag betalas ut under våren än hösten samt att nämnda certifiering skett under våren, samtidigt som kommunbidraget fördelas ut jämnt under året. 9
Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mångfalden av föreningar ska öka Antalet unika föreningar som ansöker om bidrag, eller kontaktar kommunen, ska ha ökat jämfört med föregående år Antalet ansökningar om nya projekt och aktiviteter för att bredda deltagandet i föreningslivet ska ha ökat Förvaltningens åtagande: Informera om hur man startar en förening och om kommunens föreningsbidrag Informera om att det finns bidrag att söka för föreningar som i projektform vill pröva nya former för att nå nya målgrupper, ex funktionsnedsatta Målet kommer att uppnås Analys av resultatet: Två föreningar med aktiviteter för nya svenskar har påbörjat verksamhet under våren och därmed har bredden i föreningslivet ökat, liksom hos dem som deltar. Förvaltningen planerar att under hösten bjuda in föreningar till en inspirationskväll om hur man kan bredda sin verksamhet till att även inkludera funktionsnedsatta. 3.4 Ungdomsverksamhet Nämndbudget Utfall Årsprognos Ungdomsverksamhet 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 1 949 1 299 1 949 Intäkter 99 40 91 Kostnader 2 048 1 280 2 040 Resultat verksamhet 0 59 0 Ekonomisk analys: Verksamheten prognostiseras hålla budget. I utfallet finns ett överskott på 50 tkr då en påse pengar än så länge är orörda. Sommarfesten blev dyrare än budgeterat men prognosen visar ändå att verksamheten klarar budget då bemanningen varit lägre under en längre sjukskrivning. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Ungdomsverksamheten ska med aktivt utåtriktat arbete öka medborgarnas kännedom om verksamheten, samt skapa intresse för entreprenörskap Ungdomsverksamheten ska skapa förutsättningar för ungdomsinflytande Mångfalden av ungdomar som besöker ungdomsverksamheten ska bli större. Andelen besökare i högstadieålder ska ha ökat jämfört med föregående år 10
Enkät i verksamheten Antal aktiviteter för att öka ungdomsinflytande Besöksstatistik Förvaltningens åtagande: Regelbundet besöka kommunens högstadieskolor för att marknadsföra verksamheten och etablera kontakter. Genomföra aktiviteter som syftar till att öka ungdomars engagemang och inflytande. Genomföra temakvällar för olika målgrupper. Samverka med föreningar och andra organisationer. Uppmuntra och stödja ungdomars idéer och initiativ. Målet kommer att uppnås Analys av resultat: Verksamheten påverkades första halvåret av sjukskrivningar och uppsägningar. Tack vare regelbundna besök på skolorna har fler högstadieungdomar hittat verksamheten. De äldre ungdomarna har däremot svårt att släppa taget. Det är en långsam process och de hittar kreativa vägar för att få hålla sig kvar. Många av de äldre hjälper nu till på olika sätt och är medvetna om att de måste vara positiva förebilder. En anpassad verksamhet för de äldre ungdomarna efterfrågas ofta. En stor förhoppning är att deras tankar och idéer kan leda till att en påse pengar kommer att kunna användas till olika projekt för denna åldersgrupp. Flera ungdomar från Knivsta var för första gången med till både UKM:s läns och riskfestival som volontärer vilket också har medfört att verksamheten börjat samarbeta mer med fritidsgårdar över kommungränserna. Även samarbete med nattvandrare och polis har påbörjats och ett nätverk med representanter från olika verksamheter som arbetar med drogförebyggande arbete har skapats. Uppdraget att starta verksamhet i Alsike påverkar hela verksamheten. Hela projektet har sin utgångspunkt från samtliga mål för verksamheten under 2014 samt resultatet från en enkätundersökning om ungdomars fritid som genomfördes i Alsike under vårterminen. Samma enkät kommer att genomföras i centrala Knivsta under hösten. 3.5 Idrotts- och fritidsanläggningar Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Den första etappen av Centrum för idrott och kultur (CIK) har påbörjats under året. Indikator: Byggnation är påbörjad 11
Förvaltningens åtagande: Att om erforderliga politiska beslut fattas arbeta vidare med skede 2 i planeringen av anläggningen Målet kommer att uppnås Analys av resultatet: Detaljplanen för CIK är ute för granskning. Om inga överklaganden försenar processen kan detaljplanen beslutas i Kommunfullmäktige i början på 2015. Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kommunfastigheter i Knivsta AB i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla en entreprenör med s.k. partnering och därmed inleda skede 2. Upphandlingen håller på att slutföras. Ett beslutsärende ska upp i komunstyreslen den 20 oktober, och om kommunstyrelsen så beslutar, skulle en byggstart kunna ske när detaljplanen har vunnit laga kraft, troligtvis i början på 2015. 3.6 Övriga anläggningar/konstgräsplan Nämndbudget Utfall Årsprognos Övr. anläggningar/konstgräsplan 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 3 425 1 133 1 700 Intäkter 100 623 115 Kostnader 3 525 1 944 2 183 Resultat verksamhet 0-188 -368 Ekonomisk analys Medel för drift av en uterink på 2 000 tkr låg tidigare i denna budget, men eftersom det tidigt stod klart att det inte skulle bli någon uterink att drifta under året beslutade nämnden att ge 275 tkr i bidrag till Blå Wingen för digitalisering av sin bio. Kommunstyrelsen har sedan beslutat att dra tillbaka isbanepengarna, utöver det bidrag som redan hade gått ut till digitalisering, det gör att den halva samordnarlönen som finansierades av isbanepengarna numer är ofinansierad. I underskottet ligger också merkostnader om 50 tkr för saneringen av Brunnbybadet efter den ogiltiga campingen i juli månad. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Planeringen med att ev ersätta och bygga nya fotbollsplaner ska fortsätta Kommunen ska erbjuda invånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö och fritid- och kulturkontoret ska medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närkreationen i kommunen. Förvaltningen har under året tagit fram några alternativa förslag till placering av fotbollsplaner till nämnden 12
Redovisa hur långt förvaltningen har kommit i projektet Upplev Knivsta till nämnden senast juni 2014 Förvaltningens åtagande: Att i samråd med tekniska kontoret och stadsbyggnadsprogramprojektet SV Knivsta planera för vilken mark som ska användas för fotbollsplaner Att medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närrekreation i kommunen Målet kommer att uppnås Analys av resultat: Arbetet fortskrider enligt plan. 3.7 Hälsohuset/Alsike sporthall Nämndbudget Utfall Årsprognos Hälsohuset/Alsike sporthall 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 4 467 2 978 4 467 Intäkter 6 285 3 874 6 235 Kostnader 10 752 6 924 10 702 Resultat verksamhet 0-71 0 Ekonomisk analys: Det ekonomiska utfallet visar -71 tkr där Hälsohuset står för -118 tkr och Alsike sporthall för +47 tkr. Utfallet på periodens intäkter i Hälsohuset understiger budget vilket förklaras av att verksamheten just nu avverkat sommarmånaderna med lägre aktivitet i sporthall, gym och bad. Intäkterna under de kommande fyra månaderna förväntas hämta igen underskottet då verksamheten kommer in i en period med full aktivitet och budgeten ligger periodiserad i tolftedelar. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Hälsohuset skall erbjuda hälsofrämjande aktiviteter. Idrotts- och fritidsanläggningar skall upprätthålla en säker och kvalitetsmedveten verksamhet Nyttjandegraden av anläggningarna ska öka över hela året. Besöksstatistik och annan statistik, aktivitetsprogram Brukarenkät, skyddsrond, bokningsstatistik Redovisa genomförd kompetensutveckling Förvaltningens åtagande: Säkerställa kompetensutveckling för personalen Anpassa öppettider efter efterfrågan 13
Genomföra ett hälsoprojekt/särskilt satsningsområde per år Utöka allmänhetens tid för bad på helger samt skapa fler simskolekurser Erbjuda prova på aktiviteter och skapa förutsättningar för att nyttjandet av sporthallar ökar under skolloven Målen kommer att uppnås Analys av resultat: Personal har deltagit i licensierad träningsintruktörsutbildning, inspirationsutbildning i vattengymnastik samt utbildning i 100b % ren träning (antidoping) som landstinget ordnade. Vidare har utbildningsinsatser gjorts för danslärarna samt att personalen fick möjlighet att delta i flertalet föreläsningar och aktiviteter under Hälsoveckan. Tillsammans med kommunens hälsoutvecklare erbjuds numera hälsosamtal till kommunens anställda. Ett koncept som även kan erbjudas till Knivstaborna framöver. Från och med i år stänger Hälsohuset en timme tidigare på fredagar men håller istället öppet en timme längre på söndagar som stämmer mera överens med kundernas efterfrågan. Hälsohuset har även, till skillnad från tidigare år, haft öppet på helgerna under sommaren samt under flera röda dagar under året. Allmänhetens tid för bad har utökats på helgerna vilket kan vara en förklaring till att antalet badande har ökat rejält samt att försäljningen av antalet badkort har ökat. Intresset för den nyinsatta veckovisa simskolan på helger har varit mycket stort. Övriga intensivsimskolor under veckodagarna är också fullbelagda. Under januari till augusti har vi genomfört simskola för 273 barn vilket är 50 fler än både 2012 och 2013. Under höstlovet kör vi en extra insatt intensivkurs för att ta omhand våra 40 barn som i dagsläget står i kö. Verksamheten har, i samarbete med personal från Rädda Barnen, erbjudit simskola för ensamkommande flyktingungdomar samt i egen regi startat upp organiserad extra simskola för de skolbarn som har behov av extra undervisning för att klara målen. Verksamheten har fortsatt att erbjuda prova på aktiviteter under vårens skollov och under sommaren anordnade Kulturskolan ett dansläger i Hälsohuset. 3.8 Bibliotek Nämndbudget Utfall Årsprognos Bibliotek 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 7 439 4 959 7 439 Intäkter 225 420 434 Kostnader 7 664 5 097 7 873 Resultat verksamhet 0 282 0 Ekonomisk analys: Kostnaderna fördelas sig ojämnt över året, då verksamheten är mest intensiv under vår- och höstterminerna, där av ett överskott i utfallet efter sommaren. Flera program för barn och vuxna återstår under hösten. Leveranserna från Bibliotekstjänst har varit försenade och därmed också fakturorna. Semesterlöneskulden förklarar 45 tkr. 14
Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Biblioteket ska öka möjligheten för kommunens innevånare att ta del av det digitala samhället. Biblioteket ska spela en viktig roll i kommunens demokratiarbete genom att spegla samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt på ett lättillgängligt sätt. Knivsta bibliotek ska vara mer tillgängligt Redovisning av antal workshops och program som handlar om it-användande Statistik över antal lån, lånekort, besökare, antal e-lån, antal öppna timmar/månad Förvaltningens åtagande Biblioteket deltar i de kampanjer som Länsbibliotek Uppsala initierar Biblioteket ligger i framkant när det gäller att använda ny teknik i verksamheten Biblioteket informerar om olika sätt att utnyttja digital teknik Målet kommer delvis att uppnås Analys av resultat: Biblioteket håller öppet 44 timmar per vecka under terminerna. Av dessa är sex timmar kvällsöppet efter kl 18.00 (tre dagar i veckan) och fyra timmar är öppethållande på lördagar. Från och med 16 augusti 2014 har biblioteket ändrat öppettiderna på lördagar från klockan 10-14 till klockan 11-15. Detta är en anpassning till hur besöken har fördelat sig och de önskemål som besökarna uttryckt. Det är tydligt att de stängda dagarna i samband med renoveringsarbeten och golvvård påverkat bibliotekets låne- och besökssiffror. Noteras bör att barn under 6 år inte har egna lånekort och att många har ett aktivt lånekort per familj. Aug 2013 Aug 2014 Utlån 79 602 70 301 Varav e-bok 1 465 1 700 Aktiva låntagare 3 870 3 547 Antal besök 57 625 55 497 I och med att it-bibliotekarien rekryterats har möjligheten till nedladdning av digitala medier för personer med funktionsnedsättningar ökat. It-bibliotekarien har hållit i it-verkstäder en gång i veckan från januari april. Till verkstäderna kan alla som önskar komma och ställa frågor om grundläggande it. Udda veckor är det öppet hus och jämna veckor är det ett tema som står i fokus. I mars slogs portarna till Knivsta makerspace upp. Ett makerspace är en plats för skapande, samarbete och idéutveckling, där man får möjlighet att utforska en 3D-skrivare, låna en 15
symaskin, testa arduino, scrappa med skärplotter och mycket annat. Tanken är att man delar kunskap och idéer och att unga människors skapar- och idékraft stimuleras. 3. 9 Allmänkultur Nämndbudget Utfall Årsprognos Allmänkultur 2014 2014-08-31 2014 Kommunbidrag 583 389 583 Intäkter 0 40 20 Kostnader 583 356 603 Resultat verksamhet 0 73 0 Ekonomisk analys: Bidragen anpassas till budgeten. Något fler aktiviteter riktade mot ungdomar kommer att anordnas i samband med att Maker Space-projektet pågår. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Kommunen ska bidra till att alla som bor i Knivsta kommun får tillgång till ett kulturliv med kvalitet och mångfald genom upplevelser och eget skapande. Indikator: Antal kulturarrangemang har ökat jämfört med 2013 Förvaltningens åtagande: Informera om kommunens arrangörsstöd för föreningar och att det även kan gå till aktiviteter som främjar eget skapande Målet kommer inte att uppnås Analys av resultat: Liksom tidigare år har fler sökt arrangörsstöd än kommunen har möjlighet att bevilja. Oftast har vi kunnat lösa det med att sänka bidraget per förening, men under våren 2014 har vi även fått avslå ett par ansökningar helt. Det innebär i sin tur att antalet kulturarrangemang inte kommer att öka under 2014. 16
3.10 Kulturskola Kulturskola Nämndbudget 2014 Utfall 2014-08-31 Årsprognos 2014 Kommunbidrag 2 358 1 572 2 358 Intäkter 1 132 806 1 273 Kostnader 3 490 2 111 3 631 Resultat verksamhet 0 267 0 Ekonomisk analys: Det positiva utfallet beror på semesterlöneskuld 136 tkr samt utökning av tjänster som generar ökade lönekostnader under hösten. De ökade lönekostnaderna kommer att leda till 0-resultat för 2014. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Kulturskolan ska erbjuda barn och ungdomar i Knivsta undervisning i musik, dans, bild & form och teater på deras fritid efter deras förutsättningar, behov och önskemål så långt som det är möjligt. Kulturskolan ska med sin utåtriktade verksamhet erbjuda sina deltagare möjlighet att uppträda och visa sin verksamhet och vara en tillgång i det lokala kulturlivet Andel av barn i olika åldersgrupper som deltar i verksamhet. Antal köande/kötider. Brukarenkät till både de som fortsätter och slutar Antal uppvisningar/externa evenemang under året Förvaltningens åtagande: Kulturskolan anordnar undervisning med kvalificerade pedagoger i de kulturämnen där underlag i form av inkomna anmälningar finns. Genomför brukarundersökningar med deltagande barn och ungdomar. Kulturskolan arrangerar egna konserter, uppspel och föreställningar. Kulturskolan uppträder i olika sammanhang och former med varierande målgrupper. Målen kommer att uppnås Analys av resultat: Under en vecka i augusti anordnade kulturskolan ett dansläger. Fyra ledare dansade med 75 barn och veckan avslutades med en show för föräldrar och syskon. UNT var på besök och gjorde en halvsidesartikel om lägret. I slutet av månaden deltog ett antal barn från lägret på Swedbanks familjedag i Ängby Park där de uppträdde för allmänheten. Kulturskolan har Startat fyra nya kurser. Nu erbjuds piano i grupp vilket har gett 32 elever plats i höst. Prova på kursen har omarbetats till att vara en nybörjarkurs i musik och 14 elever deltar i den kursen. För de elever som redan är aktiva finns nu möjlighet att få spela i band under handledning av två musiklärare. Repertoaren är pop/rock och flera samarbeten över 17
ämnesgränserna är redan igång. I höst har vi även erbjudit kurs i breakdance och det har fallit väl ut. 16 tjejer och killar deltar i kursen. Höstens satsningar på gruppundervisning har haft effekt på kösituationen. Antalet köande har minskat något. Verksamheten kan se att dansundervisningen i Knivsta har minskat medan dansen i Alsike växer. Orsak till det kan vara att det finns flera aktörer än kulturskolan som erbjuder dans i Knivsta. Schemaläggning och planering av kurser har i höst inneburit stora utmaningar pga samnyttjandet av lokalerna. Antalet deltagande är i dagsläget ca 530 Antalet unika personer antagna är ca 490 Antalet köande till samtliga instrument och kurser i förstahandsval ca 150 mot 213 vid delårsbokslut per april. Förvaltningschef Förvaltningschef Nämndbudget 2014 Utfall 2014-08-31 Årsprognos 2014 Kommunbidrag 1 011 674 1 011 Intäkter 1 29 50 Kostnader 1 012 651 1 139 Resultat verksamhet 0 52-78 Kommentar: Det positiva utfallet kan främst hänföras till ett statsbidrag för nyanlända om 29 tkr som ännu inte använts. INVESTERINGSBUDGET 2014 Projekt Budget Utfall Prognos Avslut Kultur Bibliotek, Inventarier etc 100 0 0 Kulturskolan, Inventarier (Instrument) 100 0 0 SUMMA Kultur 200 0 0 Fritid Fritidssamordnare, Spontanidrottsplats Alsike 500 136 200 201410 Ungdomsverksamhet, Inventarier 100 0 0 Nämndens ofördelade investeringsmedel 500 0 150 201412 SUMMA Fritid 1 100 136 350 18