Tid: Måndag 2018-11-26 klockan 14:00 Plats: Klarälvsrummet Justerare: Minoriteten Tid för justering: Föredragningslista: Socialdemokratiska gruppen samt vänsterpartiet måndag den 26 november klockan 13:00 i Klarälvsrummet. Borgerliga gruppen måndag den 26 november klockan 13:00 i Klarälvsrummet Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Upprop och val av justerare (minoriteten) 2 Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar, kännedomsärenden) 3 Muntlig information 2018 LAN 2018/12 Monika Hammar 4 Ekonomisk uppföljning 2018 LAN 2018/16 Monika Hammar 5 Detaljbudget 2019 LAN 2018/108 Monica Hammar 6 Delrapport projekt IFO 3.0 LAN 2017/87 Monica Hammar 7 IVO - begäran Dnr8.8.1-13595/2018-3 LAN 2018/98 Gert Björnvall Ordförande Martina Stockedahl Sekreterare Martina Stockedahl
1 Upprop och val av justerare (minoriteten) - till justerare välja xx xx (X) - protokollet justeras 2018-11- xx
2 Pärmredovisning (delegationsbeslut, domar, kännedomsärenden) - godkänna redovisningen 1. Anmälan av delegationsbeslut - Beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd oktober 2018 2. Beslut tagna av ordförande - Fortsatt abstinensbehandling 181105-181108 3. Särskilt utskott - 2018-10-22-2018-11-08 - 2018-11-16 4. Anmälan av domar - T3036-18 - - 5. Ärenden för kännedom - Arbetsmiljöverket, Brister på HVB HEM Fridhem - Granskning av kommunens arbete att vara en attraktiv arbetsgivare - Granskning av uppföljning och aktiva åtgärder för effektiv målstyrning - Information om andelar avseende mottagandet av asylsökande ensamkommande barn år 2019 - Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn - en övergripande beskrivning 6 Ej verkställda beslut
3 Muntlig information 2018 LAN 2018/12 - godkänna informationen 1. Verksamhetsinformation - Individ och familjeomsorgens barn och familjegrupp informerar om Signs of safety. 2. Ekonomi - Ekonomisk uppföljning oktober 2018 - Detaljbudget 2019 3. Personal och organisation - Organisering av öppenvård och integration - Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet på vuxenutbildningen / ledar- och medarbetarskap - Verksamhetsområden inom AME 2019 4. Klagomål och synpunkter - 5. Övrigt - Beslut från arbetsmiljöverkets inspektion av HVB-verksamhet för ensamkommande barn. - Information om beslut gällande sanktionsavgift - Pär Skog
4 Ekonomisk uppföljning 2018 LAN 2018/16 - godkänna informationen Förvaltningen har genomfört en ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2018. Helårsprognosen för nämndens ansvarsområde är förbättrad sedan föregående uppföljning, men visar på en fortsatt negativ avvikelse om - 5 200 tkr (jfr - 7 330 tkr). Ett formelfel har uppdagats i ekonomienhetens uppföljningsmall, vilket inneburit att kostnaderna för skyddat boende varit närmare två mnkr fel i föregående prognos. Detta är åtgärdat i månadens uppföljning. Migrationsverket har beviljat en återsökt placering som inte fanns med i prognos, vilket förbättrat resultatet med drygt 271 tkr. Den negativa budgetavvikelsen härrör fortsatt i huvudsak från Individ- och familjeomsorgens (IFO:s) lagstadgade stödinsatser i form av institutionsvård, familjehemsvård och skyddat boende. Prognosen för hela verksamheten visar på en överkostnad om 5 520 tkr, enbart vårdkostnaderna överstiger budget med 6 600 tkr. Prognosen för IFO bygger på att Migrationsverket beviljar samtliga återsökningar under året om 3 142 tkr. Hittills har de beslut som inkommit varit gynnandebeslut, d.v.s. återsökningarna har godkänts. Det intensifierade arbetet med att söka familjehem fortlöper, då behovet av konsulentstödda familjehem ökat under året och påverkar kostnadsutvecklingen negativt. En omorganisation planeras inom förvaltningen för att stärka arbetsledningen av öppenvården, vilket bedöms som centralt för att ge rätt förutsättningar i en kvalitativ och kostnadseffektiv öppenvård. Inom vuxenutbildningen, AME, övergripande förvaltning och integration löper arbetet på enligt plan och tidigare redovisning. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelsen, 2018-11-14 Fyrfältaren per 31 oktober 2018
5 Detaljbudget 2019 LAN 2018/108 - godkänna detaljbudget 2019 och uppdra till IFO-chef att ta fram förslag för att anpassa IFO:s verksamhet inom tilldelad budgetram 2019. Nämnden har efter förstärkt budgetram med 4 000 tkr för 2019 en ram om sammantaget 74 769 tkr. Den utökade ramen har tillförts IFO, tillsammans med besparing i förvaltningen och omfördelning av budget från Migrationscenter. IFO:s kostnader är dock fortsatt högre än budget, varvid verksamheten behöver sänka kostnader med minst 545 tkr. Övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområden bedöms i dagsläget rymmas inom ram. Återhållsamhet och fokus på kostnadsutveckling och effektiviseringar krävs fortsatt inom nämndens ansvarsområde för att klara åtaganden inom given ram. Beslutsunderlag Bilaga detaljbudget 2019 Förvaltningschef Monica Hammars tjänstemannayttrande Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse
6 Delrapport projekt IFO 3.0 LAN 2017/87 - Att godkänna upprättad delrapport i projektet IFO 3.0 Projektet IFO 3.0 löper på enligt plan och har gått in i tredje fasen av projektet. Vid avslut av fas två har en delrapport upprättats för arbetet. Rapporten ger en sammanställning av verksamhetens volym i ärenden och kostnader under i huvudsak 2015-2017. Av rapporten framgår att samverkan, tydliga arbetsprocesser, brukarperspektiv och att säkra barnens behov i arbetet är centrala faktorer för förbättringsarbetet. Det fortsatta arbetet inom projektet och i verksamheten kommer således att inriktas på att dokumentera och fastställa rutiner för öppenvårdsinsatser och för samverkan inom organisationen. Fastställande av mål och kvalitetsplaner tillsammans med fortsatt utveckling av verksamhetssystemet Treserva är identifierade som viktiga faktorer för att tillgodose identifierade behov hos målgruppen och säkerställa god kvalitet i arbetet. Den gemensamma nämnaren för alla aktiviteter är att de ska utgå från barnets behov. För att belysa brukarperspektivet har aktiviteter redan startats inom området. En utvärdering pågår av öppenvårdsverksamheten, IFO har medverkat i SKL:s brukarundersökning under hösten och en process för att arbeta familjeorienterat är initierat i verksamheten. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-11-14 Projektledare Lisa Hvittenstens projektrapport, 2018-11-14
7 IVO - begäran Dnr8.8.1-13595/2018-3 LAN 2018/98 - godkänna Pär Skogs yttrande Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. IVO har bett socialnämnden att yttra sig om dröjsmålen i att verkställa ett beslut om kontaktfamilj som fattades 2017-03-10 och verkställdes 2018-04-19. Beslutsunderlag Pär Skogs yttrande 2018-11-16