1 / 20 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 08:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (kommunchef, ägarrepresentant Ånge kommun) Ingeborg Torung (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (ekonom ÅFA) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare) Sara Jonsson Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, 2018-06-18 09:00 Protokollet omfattar 24-41 Underskrifter Sekreterare... Kristina Kamsten Ordförande.... Stiven Wiklund Justerande.... Sara Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ånge Fastighets & Industri AB Sammanträdesdatum 2018-06-14 Datum för anslags uppsättande 2018-06-19 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för ÅFA protokollet Underskrift... Kristina Kamsten 2018-07-11
2 / 20 ÄRENDELISTA 24 Stämmans öppnande 25 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 26 Upprättande och godkännande av röstlängd 27 Val av justerare vid stämman 28 Godkännande av dagordningen 29 Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 30 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 31 Ansvarsfrihet för styrelsen och vd 32 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare 33 Val av revisor och dennes ersättare 34 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande 35 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare 36 Fastställande av arbetstagarerepresentanter och deras ersättare 37 Fastställande av arvoden för revisorer 38 Annat ärende som ankommer på årsstämman 39 Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB 40 Bolagsordning Ånge Fastighets & Industri AB 41 Årsstämmans avslutande
3 / 20 24 Stämmans öppnande (ÅFA 16/12) Bolagsstämman förklaras vara öppnad. Ordförande hälsar de närvarande välkomna sam förklarar 2018 års ordinarie bolagsstämma öppnad.
4 / 20 25 Val av ordförande och sekreterare vid stämman (ÅFA 16/13) Årsstämman beslutar att till ordförande vid stämman utse Stiven Wiklund och till sekreterare Kristina Kamsten. Ordförande och sekreterare vid stämman ska utses.
5 / 20 26 Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 16/14) Årsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd. Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom kommunchef Sara Jonsson med 14 000 aktier som totalt representerar 14 000 röster utgörande bolagets hela kapital.
6 / 20 27 Val av justerare vid stämman (ÅFA 16/15) Årsstämman beslutar att jämte ordföranden utse Sara Jonsson att justera stämmoprotokollet. Val av justerare.
7 / 20 28 Godkännande av dagordningen (ÅFA 16/16) Godkänna upprättad dagordning. Godkännande av dagordningen.
8 / 20 29 Fråga om årsstämmans behöriga utlysande (ÅFA 16/17) Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst. Kallelse till årsstämman har skett till representant för ägaren senast två veckor före årsstämman.
9 / 20 30 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (ÅFA 16/7) Årsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2018 att fastställa resultat och balansräkning för 2018 att till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 21.755.195 kr årets vinst 3.318.236 kr Summa 25.073.431 kr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 25.073.431 kr Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport redovisas. sunderlag Årsredovisning Ånge Fastighets och industri AB 2017
10 / 20 31 Ansvarsfrihet för styrelsen och vd (ÅFA 16/18) Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag. Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.
11 / 20 32 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 16/23) Årsstämman fastställer att till lekmannarevisorer och deras ersättare intill nästa ordinarie årsstämma utse enligt kommunfullmäktiges beslut: Ordförande Roger Sundin, Östby 167, 841 97 Erikslund Vice ordförande Alf Hallén, Hundberget 264, 840 13 Torpshammar Ersättare: Stig Malmberg, Hallsta 234, 841 92 Ånge, Lars Åsberg, Åkrarna 360, 840 12 Fränsta Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.
12 / 20 33 Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 16/24) Som revisor välja KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig och Mikaela Fryklund, auktoriserad revisor, som ersättare. Revisor för bolaget och ersättare ska utses intill nästa ordinarie årsstämma. Kommunens revisorer har tecknat avtal med KPMG om revisorstjänster, däribland lagstadgad revision i Ånge Fastighets & Industri AB och Ånge Energi AB. Kommunens revisorer föreslår att kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till årsstämmorna för ovanstående bolag att som revisor välja KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig och Mikaela Fryklund, auktoriserad revisor, som ersättare. sunderlag KF 8 Auktoriserad revisor i kommunens bolag
13 / 20 34 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (ÅFA 16/25) Årsstämman beslutar att för ordförande och vice ordförande ska ersättningen jämställas med motsvarande funktioner i tekniska nämnden. Noteras att styrelsearvoden i Ånge Fastighets och Industri AB samordnas med styrelsearvoden för styrelsearbetet i Ånge Energi AB. Stämman ska besluta om arvoden för ordförande och vice ordförande.
14 / 20 35 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 16/21) Årsstämman fastställer styrelseledamöter i Ånge Fastighets & Industri AB från och med 2016-06-16 enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 2015-06-15 och 2016-02-22, 2016-06-13. Stiven Wiklund, S, Hammar 839, 840 12 Fränsta Karin Dahlstedt, S, Ovansjö 236, 841 91 Ånge Mikael Johansson, S, Sjöbacken 4, 841 34 Ånge Ingeborg Torung, S, Centralgatan 17, 841 33 Ånge Stefan Åsén, V, Rosvägen 12, 840 12 Fränsta Björn Magnusson, C, Finnsta 323, 840 12 Fränsta Mai Karlsson, Vf, Rosvägen 17, 840 12 Fränsta Årsstämman fastställer ersättare i Ånge Fastighets & Industri AB från och med 2016-06-16. Mikael Granlund, S, Rosenvägen 14, 841 32 Ånge Jörgen Dahlin, S, Fredriksgatan 10, 840 10 Ljungaverk Tomas Milling, M, Boltjärn 102, 841 92 Ånge Årsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma.
15 / 20 36 Fastställande av arbetstagarerepresentanter och deras ersättare (ÅFA 16/22) Årsstämman beslutar att fastställa arbetstagarerepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag. Ordinarie Jörgen Hafstad, Gissjö 449, 840 12 Fränsta Anders Nordlander, Visslandsdalen 121, 840 12 Fränsta Ersättare Agneta Frenell, Marktjärnsgatan 12, 840 12 Fränsta Tommy Gustafsson, Badhusvägen 12, 840 12 Fränsta Årsstämman ska fastställa arbetstagarerepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag.
16 / 20 37 Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 16/26) Årsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå fast arvode om 1 500 kr för tiden intill nästa ordinarie årsstämma. Till protokollet noteras att lekmannarevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande 32 000 kr exkl moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Energi AB. Till revisor och revisorersättare ska utgå ersättning enligt faktura. Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.
17 / 20 38 Annat ärende som ankommer på årsstämman (ÅFA 16/27) Annat ärende som ankommer på årsstämman.
18 / 20 39 Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 16/28) Årsstämman beslutar fastställa ägardirektiven för Ånge Fastighets & Industri AB som antagits av Kommunfullmäktige 2014-05-05, 37. Årsstämman ska fastställa ägardirektiven för Ånge Fastighets & Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2014-05-05, 37. sunderlag Ägardirektiv ÅFA(85351)
19 / 20 40 Bolagsordning Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA 16/29) Årsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2017-04-24, 31. Årsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB som antagits av kommunfullmäktige 2017-04-24, 31. Nytt datum på häftet. sunderlag Bolagsordning Ånge Fastighets Industri AB (ÅFA) 20170424
20 / 20 41 Årsstämmans avslutande (ÅFA 16/30) Ordförande tackar stämman för visat intresse och förklarar stämman avslutad.