Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl aktier röster

Relevanta dokument
Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) och Benny Andersson (S)

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering

Plats och tid Mangelboden, Kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering Underskrifter Sekreterare

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Extra bolagsstämma Sid nr

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

1.0 Sakkunniga biträden till kommunens förtroendevlada revisorer/ Kommunallagen kap 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD) Rigmor Friis (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Avesta VA och Avfall Extra bolagsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 09:10. Beslutande.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

DOM Meddelad i Göteborg

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (ägarrepresentant, kommunchef)

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad BOLAGSSTÄMMA

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl Mayvor Lundberg, ägarombud

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

Ingeborg Torung (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (ekonom ÅFA) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) Mona-Lisa Dahlberg (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Ajournering Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Christer Hermansson (L) Björn Sporrong (S)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

OMMUN PROTOKOLL 1(16)

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Susanne Viklund (S), aktieägarombud. Micael Melander, styrelseordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Eva Lygdman (S), aktieägarombud. Rainor Melander, styrelseordförande

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:30 10:40 den 12 december 2018

Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping textilservice AB - revidering Handlingar i ärendet:

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

Gamla Byn AB extra bolagsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 10:15 den 12 december 2018

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma?

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Jan Berndtsson (S)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Transkript:

Extra bolagsstämma 2011-12-23 1 (6) Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 08.30-09.45 Närvarande aktieägare Övriga närvarande Tjörns kommun genom Birgitta Adolfsson (FP) 1 000 aktier 1 000 röster Birgitta Adolfsson (FP) Tjörns kommun Martin Johansen (FP), ordförande TFAB Anders Wernesten (FP) ordförande TMAB John-Gunnar Ericsson (S) ordförande revisionen Dan-Tore Toresson (M) vice ordförande revisionen Per Jensnäs (opol) ledamot revisionen Torgny Larsson (S) ledamot revisionen Bo Svensson, VD TFAB Carina Eliasson, sekreterare Katarina Hillberg, ekonom Karin Sundsmyr, upphandlingschef Utses att justera Birgitta Adolfsson (FP) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-12-23 Paragrafer 1-6 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Carina Eliasson Martin Johansen (FP) Birgitta Adolfsson (FP)

2011-12-23 2 [9] TFAB 1 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutar Martin Johansen väljs till ordförande vid stämman.

2011-12-23 3 [9] TFAB 2 Godkännande av röstlängd Stämman beslutar Tjörns kommun, närvarande genom Birgitta Adolfsson, med 1 000 aktier och 1 000 röster godkänns som röstlängd.

2011-12-23 4 [9] TFAB 3 Stämman behörigen sammankallad Stämman förklaras behörigen sammankallad.

2011-12-23 5 [9] TFAB 4 Fastställande av dagordning Stämman fastställer dagordningen med följande tillägg avseende två informationspunkter:

2011-12-23 6 [9] TFAB 5 Val av leverantör avseende upphandling av revisionstjänst Ärendebeskrivning De förtroendevalda revisorerna har genomfört en upphandling av revisionstjänster (yrkesrevision) för samtliga kommunala bolag. De föreslår att anbudet från Pwc ska antas eftersom anbudet har det lägsta jämförelsetalet och därmed är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Utvärderingen av anbuden redovisas i bilaga 1. Ajournering Stämman ajournerade sig mellan kl. 09.20-09.30. Under ajourneringen gjordes en tjänstemannaredovisning av inkomna anbud med utgångspunkt från de utvärderingskriterier och kvalitetskrav som framgår av förfrågningsunderlaget. Efter ajourneringen beslutar bolagsstämman om vilken av anbudsgivarna som bäst tillgodoser de utvärderingskriterier som ställdes i upphandlingen. - Hur uppdragen kommer att genomföras. - Vilken erfarenhet och kompetens den erbjudna bemanningen har kopplat till Tjörns kommuns bolags behov. - Vilka referensomdömen erbjuden bemanning har fått. Stämman beslutar 1. Ernst & Young tilldelas uppdraget avseende revisionstjänster för de kommunala bolagen med start verksamhetsåret 2012, bilaga 2. 2. Underrättelsen av tilldelningsbeslutet undertecknas av upphandlingschef Karin Sundsmyr. 3. Avtal om revisionstjänsterna undertecknas av VD. 4. Det noteras att de auktoriserade revisorerna enligt detta uppdrag väljs vid ordinarie bolagsstämma.

2011-12-23 7 [9] Bilaga 1 Utvärdering av revisionsupphandling 2011-12-09 Pwc Ernst&Young Deloitte Ernst&Young Anbud 1 Anbud 2 Anbud 3 Alternativ 2 10% Anbudspris Del 1 / kommun 285 500 311 700 267 200 280 530 Anbudspris Del 2 / bolag 245 750 277 250 362 400 249 525 Poäng kommun 4 000 4 000 4 000 4 000 Genomförande - arbetsformer och rutiner 3 3 3 3 Genomförande - förankring och kommunikation 3 3 3 3 Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag 3 3 3 3 Erfarenhet - specialistkompetens 3 3 3 3 Antal poäng 12,0 12,0 12,0 12,0 Reducering kommun 48 000 48 000 48 000 48 000 Poäng Bolag 5 000 5 000 5 000 5 000 Genomförande - arbetsformer och rutiner 3 3 3 3 Genomförande - förankring och kommunikation 3 3 4 3 Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag 3 3 3 3 Erfarenhet - specialistkompetens 3 3 3 3 Antal poäng 12,0 12,0 13,0 12,0 Reducering bolag 60 000 60 000 65 000 60 000 Referenser Poäng kn Referens 1 4 0 4 0 Referens 2 3 4 4 4 Antal poäng, vägd medeltal 3,5 2,0 4,0 2,0 Reducering kommun 14 000 8 000 16 000 8 000 Poäng bolag Referens 1 2 4 4 4 Referens 2 3 4 4 4 Antal poäng, vägt medeltal 2,5 4,0 4,0 4,0 Reducering bolag 12 500 20 000 20 000 20 000 Anbudsvärde Del 1 / kommun 223 500 255 700 203 200 224 530 Anbudsvärde Del 2 / bolag 173 250 197 250 277 400 169 525 394 055 Resultat utvärdering Lägsta anbudsvärde kommun 203 200 Lägsta anbudsvärde bolag 173 250 Summa lägsta anbudsvärde 376 450 Alternativt anbud 394 055

2011-12-23 8 [9] Bilaga 2 Utvärdering av revisionsupphandling Poängsättning upphandlingsdel II Pwc Ernst&Young Deloitte Ernst&Young Anbud 1 Anbud 2 Anbud 3 Alternativ 2 10% Anbudspris Del 2 / bolag 245 750 277 250 362 400 249 525 Poäng Bolag 5 000 5 000 5 000 5 000 Genomförande - arbetsformer och rutiner 3 4 3 4 Genomförande - förankring och kommunikation 3 4 4 4 Erfarenhet - meriter från liknande uppdrag 2 4 4 4 Erfarenhet - specialistkompetens 2 3 3 3 Antal poäng 10,0 15,0 14,0 15,0 Reducering bolag 50 000 75 000 70 000 75 000 Referenser Poäng bolag Referens 1 2 4 4 4 Referens 2 3 4 4 4 Antal poäng, vägt medeltal 2,5 4,0 4,0 4,0 Reducering bolag 12 500 20 000 20 000 20 000 Anbudsvärde Del 2 / bolag 183 250 182 250 272 400 154 525

2011-12-23 9 [9] TFAB 6 Information om reviderade ägardirektiv och namnbyte Wallhamnbolagen AB Informationen noteras.