1 (10) Protokoll Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 25 april 2014 Tid: kl 10.00 16.35 Plats: Hörsel, Syn och Tolkverksamheten, Skövde Närvarande ande Christin Slättmyr (S), ordförande Patric Cerny (FP), vice ordförande Johanna Westerlund (MP) Dwight Sjöstedt (M) Kerstin Wallsby (V) Ingegerd Granat (C) Ersättare - Justerare Kerstin Wallsby (V) Datum och ort för justering Den 5 maj 2014 i Brålanda och den 8 maj 2014 i Uddevalla Underskrifter Sekreterare: Eva Gullberg Ordförande: Christin Slättmyr Justerare: Kerstin Wallsby Postadress: Regionens hus 542 87 Mariestad Besöksadress: Drottninggatan 1 Mariestad Telefon: 010-441 37 10 Webbplats: www.vgregion.se/hoh E-post: habiliteringochhalsa@vgregion.se
2 (10) Personalrepresentant - Övriga närvarande Mikael Forslund, direktör, Birgitta Arnling, administrativ chef Sylvia Lång, verksamhetschef, 14 via Lync, kl 13.15-13.30 Maria Berghem, ekonomichef, kl 13.40-16.35 Petra Lindsten, HR-chef, kl 13.15-16.00 Else-Marie Ljungberg, controller, kl 13.15-16.00 Eva Gullberg, sekreterare
3 (10) Anslag/bevis Protokollet är justerat. ( 15 med omedelbar justering den 2014-04-25) Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg. Styrelsen för Habilitering & Hälsa Sammanträdesdatum: 2014-04-25 Datum när anslag sätts upp: 2014-05-16 Datum när anslag tas ned: 2014-06-09 Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan 1, Mariestad Underskrift: Eva Gullberg
4 (10) Genomgång av dagens ärenden Genomgång av dagens informationstema kl. 10.00 12.15. Dagens tema: Studiebesök samt invigning av Hörsel, Syn och Tolkverksamhetens nya lokaler i Skövde. Information om aktuella frågor inom verksamheten för Hörsel, Syn och Tolk. (Gunilla Jansson, verksamhetschef) Mötesuppehåll Uppehåll för lunch kl. 12.15 13.15 Uppehåll för kaffe kl 14.45-15.00 Ärendegenomgång och beslut av ärenden 14-18 samt genomgång av informationsärenden 19 kl. 13.15-16.35
5 (10) 14 Revidering av Prioriteringsgrunder för Tolkverksamheten i Västra Götaland Diarienummer H&H 69-2014 1. Förslag till Riktlinjer för prioriteringar inom Tolkverksamheten i Västra Götaland, H&H 69-2014 fastställs. 2. Prioriteringsgrunder för Tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen revidering, H&H 91-2011 upphör att gälla. Sammanfattning av ärendet Den tidigare prioriteringsordningen H&H 91-2011 är ej överensstämmande med gällande lagstiftning och andra principer såsom ansvars- och finansieringsprincipen. Uppdateringar har aktualiserats av både tjänstemän inom verksamheten men också av tolkbeställare. Fördjupad beskrivning av ärendet Landstingens/regionens ansvar har tydliggjorts genom de utredningar som gjorts de senaste åren: Teckenspråkets ställning SOU 2006: 54, Begreppet vardagstolkning, Socialstyrelsen 2008 En samlad tolktjänst SOU 2011:83. Dokumentet bygger på etiska grunder som prioriteringsarbetet i övriga regionen vilar på. Beredning Ärendet har beretts in Tolkverksamhetens regionala brukarråd samt i verksamhetens samverkansgrupp (VSG). sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-24 med bilaga. Skickas till Mikael Forslund Sylvia Lång
6 (10) 15 Delårsrapport mars 2014 Diarienummer H&H 18-2014 1. Godkänna delårsrapport per 31 mars 2014. 2. Överlämna delårsrapporten per 31 mars 2014 till regionstyrelsen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Årets tre första månader har följts upp i en delårsrapport per 31 mars 2014. Periodens resultat visar ett underskott på 11 095 tkr vilket är 4 150 tkr sämre än budget. Helårsprognosen bedöms uppgå till ett resultat på - 3 700 tkr vilket följer budget. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-14 med bilaga Skickas till Regionstyrelsen Datum för justering: 2014-04-25
7 (10) 16 Internkontroll plan för minskad sjukskrivning och personalomsättning Diarienummer H&H 23-2011 1. Planen för internkontroll över sjukfrånvaro och personalomsättning godkänns. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Habilitering & Hälsa har i samband med planerad omorganisation identifierat tio riskområden. En av riskerna som bedömdes föreligga var ökad sjukfrånvaro och personalomsättning. Styrelsen gav i uppdrag åt förvaltningschefen att arbeta in riskerna i internkontrollplan 2014. sunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-14 med bilaga Skickas till -
8 (10) 17 Delegeringsbeslut Diarienummer H&H 43-2014 1. Styrelsen för Habilitering och Hälsa godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Sammanfattning av ärendet En förteckning över delegeringsbeslut har skickats ut med handlingarna. Skickas till -
9 (10) 18 Anmälningsärenden Diarienummer H&H 13-2014 1. Styrelsen för Habilitering och Hälsa godkänner redovisningen av anmälningsärenden. Sammanfattning av ärendet En förteckning över anmälningsärenden har skickats ut med handlingarna. Skickas till -
10 (10) 19 Informationsärenden 1. Informationsärendena läggs till handlingarna Dialog om remissvar mänskliga rättigheter Kommittén för rättighetsfrågor har tagit fram ett förslag till policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter. I dialog med styrelsen samlar förvaltningens controller in synpunkter att beakta i det kommande remissvaret. Fördjupad redovisning sjukfrånvaro HR-chefen redogör för en fördjupning av sjukfrånvaron inom Habilitering & Hälsa per februari 2014. Uppstart överenskommelsearbetet 2015 Administrativa chefen redogör för strukturen av arbetet med 2015 års överenskommelse. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har lämnat grundförutsättningarna för en överenskommelse. Redogörelse ges för förvaltningens viktigaste frågor att beakta i överenskommelsearbetet. Enligt tidplanen ska samtliga överenskommelser vara klara den 30 september 2014. Förändring för framtiden Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor i arbetet med den nya organisationen. Rekrytering av ny verksamhetschef för Hörsel, Syn och Tolkverksamheten pågår. AsynjaVisph Förvaltningschefen redogör för aktuellt läge avseende införandet av AsynjaVisph inom Habiliteringen. Systemet fungerar fortfarande inte för medarbetare som är synskadade. Rapport från konferens Funktionshinder i tiden Rapport lämnas från konferensen Funktionshinder i tiden som hölls i Stockholm den 1-2 april 2014. Direktörens verksamhetsrapport Direktören lämnade en muntlig rapport omfattande: Ledningsrådet för hjälpmedel Aktuellt angående utredningsuppdraget om Första linjens vård Arbete angående närsjukvårdscentra i Göteborg Deltagande vid HSU:s brukarsamverkan med Rådet för funktionshinderfrågor