Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och fokusområden... 5 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...5 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska...5 3.1.1.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv...5 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter...7 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras...7 4 Ekonomiska förutsättningar... 8 4.1 Ekonomiskt resultat...8 4.1.1 Intäktsutveckling...8 4.1.2 Kostnadsutveckling...9 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...9 4.3 Eget kapital...9 4.4 Investeringar...9 5 Bokslutsdokument och noter... 10 Folkhälsokommittén, Delårsrapport 2(14)
1 Sammanfattning Folkhälsokommittén ska med sina insatser bidra till en hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Regionutvecklingsuppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre är högt prioriterade och integrerade i varandra. Nämnder och kommittéer som arbetar med regional utveckling har tillsammans en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland. Folkhälsokommittén arbetar under 2018 med de av regionfullmäktige prioriterade målen: Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras. Folkhälsokommittén övergripande uppdrag under 2018 är samordningsuppdraget för Handlingsplan Fullföljda studier, vilket är den viktigaste processen. Övrigt utvecklingsarbete sker inom ramen för Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland. Fullföljda studier är en viktig förutsättning för minskade skillnader i livsvillkor och hälsa och det goda livet i Västra Götaland. Kraftsamling fullföljda studier har sin grund i VG2020 och BHU-rekommendationen Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning och omfattar insatser i hela Västra Götaland. Handlingsplan Fullföljda studier är VGR: s konkretisering av egna insatser som bidrar till att skapa förutsättningar för barn och ungas skolframgång. Därtill ger kommittén verksamhetsstöd, utvecklingsmedel samt ett årligt folkhälsostipendium. Två utmaningar som påverkar folkhälsokommitténs arbete under 2018 är dels den besparing som genomförs inom koncernkontoret och dels den försenad nationella inriktningspropositionen för folkhälsopolitiken. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 3(14)
2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Utbildning och utmaningen kring barn och ungas studier är en välfärdsfråga där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden i hela Västra Götaland. Arbetet med fullföljda studier är den viktigaste processen och genomsyrar folkhälsokommitténs prioriteringar tillsammans med arbetet för psykisk hälsa/befolkningsinriktad suicidprevention. De viktigaste händelserna under första kvartalet är: Utifrån samordningsuppdraget för Handlingsplan för fullföljda studier ställde sig regionstyrelsen i oktober (RS 2017 04304) bakom sex rekommendationer för det fortsatta arbetet. Engagemanget kring dessa är stort och de flesta rekommendationer har nu landat ner i organisationen. En kort lägesrapport av dessa ges under 3.1.1.1, men då fokus har varit att arbetet för bäst genomslag ska ske i linjen ser folkhälsokommittén att det nu finns en bra grund för ett fortsatt genomförande. Konferensen den 8 februari samlade 400 deltagare från hela Västra Götaland för att diskutera verktyg och metoder för fullföljda studier. Inom det befolkningsinriktade suicidpreventiva arbetet har två av tre delregionala konferenser genomförts samt vårens nätverksträff. Fler kommuner har skickat in intresseanmälan för att ta del av kommitténs stöd, både var gäller utbildning och att delta i nätverk. Avvikelser eller utmaningar som påverkar folkhälsokommitténs arbete är dels den besparing som genomförs inom koncernkontoret och dels den försenade nationella inriktningspropositionen för folkhälsoarbetet. Enligt plan ska avdelning folkhälsa minska med 3-4 tjänster. Hur det påverkar folkhälsokommitténs samt hälso- och sjukvårdsnämndernas folkhälsoarbete är inte helt utrett i dagsläget, men kommer måsta innebära prioriteringar. Då Samling för social hållbarhet enligt 5 års-regeln slutar gälla i september 2018 ska folkhälsokommittén komma med ett förslag till process och plan för hur en revidering och/eller uppdatering ska se ut. En viktig utgångspunkt för det regionala folkhälsoarbetet är den nationella folkhälsopolitiken och en försenad inriktningsproposition riskerar att försena folkhälsokommitténs process. VGR ser ett värde i att gå i takt med den nationella nivån, då det innebär en mer gemensam struktur för bl.a. uppföljning. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 4(14)
3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska En god och jämlik folkhälsa är en av grundstenarna i de tre perspektiven för en hållbar utveckling och är målsättningen för folkhälsoarbetet. Det kräver en bred samverkan med regionala, nationella och internationella aktörer för att utveckla kunskaper som skapar förståelse för sambanden mellan hälsa och samhällsutveckling så att nya tvärsektoriella lösningar kan uppnås. Folkhälsokommitténs arbete löper i stort enligt plan, där arbetet med fullföljda studier kan ses som ett exempel på hur det går att knyta samman Agenda 2030, VG2020 och delar av omställningen inom hälso- och sjukvården. Regeringen skulle i mars 2018 komma med en inriktningsproposition utifrån Kommissionen för jämlik hälsas slutrapport. Denna ska ligga till grund för folkhälsokommitténs process för uppdatering och/eller revidering av regionens styrdokument för jämlik hälsa/social hållbarhet. Propositionen är nu försenad vilket riskerar att försena folkhälsokommitténs process. VGR ser ett värde i att gå i takt med den nationella nivån, då det innebär en mer gemensam struktur för bl.a. uppföljning. 3.1.1.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Arbete inom fokusområdet utgår ifrån folkhälsokommitténs Mål- och inriktning 2018-2020 där den övergripande processen fullföljda studier är i fokus. Därutöver är det Samling för social hållbarhet åtgärder för jämlik hälsas områden; trygga och goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbetsdeltagande, åldrande med livskvalitet och goda levnadsvanor som utgör ramen för arbetet. En fördjupad beskrivning av aktiviteter inom fokusområdet lyfts i delårsrapport augusti och de centrala resultatet av arbetet under första kvartalet lyftes under kapitlet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden. Folkhälsokommittén har dock ett särskilt uppdrag att samordna arbetet med rekommendationerna. Dessa ska särskilt rapporteras till regionstyrelsen under året, men en kort lägesrapport lyfts även här. Pilotarbete för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård Rekommendationen omhändertas av koncernstab hälso- och sjukvård. Arbetet är i planeringsstadiet. Inriktningen i dagsläget är att genomföra något/några pilotförsök i samarbete med intresserade kommuner. Utveckla tjänstemannastrukturen för samverkan mellan VGR och samtliga kommunalförbund Folkhälsokommittén, Delårsrapport 5(14)
Rekommendationen omhändertas av koncernstab regional utveckling, avdelning forskning, utveckling och utbildning. Arbetet är påbörjat och är kopplat till Västgruppen. Inriktningen i dagsläget är att bygga en samverkansstruktur på tre olika nivåer med ett nätverk för utbyte mellan nyckelpersoner inom de stora regionövergripande ESF-/SIM-projekten i kommunerna, ett regionalt nätverk på strategisk mellannivå samt strukturerat utbyte kring fullföljda studier i Västgruppen. Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC utifrån identifierade behov och brister Rekommendationen omhändertas av koncernstab hälso- och sjukvård. Arbetet är i kartläggningsstadiet. Inriktningen i dagsläget är att säkerställa att befintlig beställning av jämlikt genomförande av basnivån av hembesök genomförs samt att utveckla arbetet med hembesök till föräldrar ytterligare. Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet Rekommendationen omhändertas av koncernstab regional utveckling, avdelning folkhälsa. Arbetet är inlett och kommer att ske i samverkan med hälso- och sjukvården. Inriktningen i dagsläget är att i process med berörda verksamheter ta fram ett dokument som driver och utvecklar ordinarie verksamheter, rutiner och samverkan så att ökad fysisk aktivitet bland barn och unga stimuleras. Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession Rekommendationen omhändertas av koncernavdelning kultur. Arbetet är påbörjat. Inriktningen i dagsläget är att stötta såväl VGR:s egna som de rörelsedrivna folkhögskolorna i vårt område att utveckla arbetet med deltagarstödsteam. Säkerställa att barn inte används som språktolkar i VGR-finansierade verksamheter Rekommendationen omhändertas av koncernstab regional utveckling, avdelning mänskliga rättigheter. Arbetet är i planeringsfas. Inriktningen i dagsläget är att börja med en kartläggning för ett tydliggöra användningen av barn som språktolkar. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 6(14)
3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Då psykisk ohälsa är ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen ser folkhälsokommittén ett stort behov av fortsatt fokus på denna fråga. Det handlar om att främja psykisk hälsa och så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa. Mycket av det främjande arbetet görs nära invånarna och därför har folkhälsokommitténs insatser främst inneburit stöd till kommuner som är i uppstarten av ett befolkningsinriktat suicidpreventivt arbete. En fördjupad beskrivning av aktiviteter inom fokusområdet lyfts i delårsrapport augusti och de centrala resultatet av arbetet under första kvartalet lyftes under kapitlet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 7(14)
4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfal l Budg et Utfal l Avvikels e Förändrin g Progno s Budg et Utfal l Avvikels e Förändrin g t.o.m t.o.m. t.o.m utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m prognos/ prognos/... Utfall samt 1803 1803 1703 budget utfall 1803 1812 1712 budget utfall helårsbedömning mnk r mnkr mnk r mnkr % mnkr mnkr mnk r mnkr % Övriga intäkter 0,,,,0 200,0% 0,,,,0 Verksamhetens 0,,,,0 200,0% 0,,,,0 intäkter Personalkostnader, -0,1-0,2-0,3 0,1-46,9% -0,9-0,9-0,8 0,0 9,8% inkl inhyrd personal Lämnade bidrag -6,2-7,2-4,1 1,0 48,5% -28,7-28,7-19,6 0,0 46,6% Verksamhetsanknut -0,1 0,,0-0,1 0,,0-0,7 0,0 na tjänster Material och varor, -0,2 0,,0-0,2 0,,0-0,6 0,0 inkl förbrukningsmateri al Lokal- och -0,2 0,0-0,1-0,2 89,8% 0,,0-0,3 0,0-92,4% energikostnader Övriga tjänster, -4,7-4,0-4,5-0,7 4,5% -16,0-16,0-18,1 0,0-11,5% inkl konsultkostnader Övriga kostnader -0,2-0,1-0,2-0,1-24,2% -0,2-0,2-1,7 0,0-88,0% Avskrivningar 0,,,,,,,,0 Verksamhetens kostnader -11,6-11,5-9,2-0,2 26,8% -45,8-45,8-41,7 0,0 10,0% Regionbidrag 11,5 11,5 11,2 0,0 2,0% 45,9 45,9 45,,0 2,0% Resultat -0,2 0,0 2,1-0,2 0,,0 3,2 0,0 Folkhälsokommittén har för 2018 tilldelats 45,9 mnkr i regionbidrag och av dessa medel har kommittén valt att avsätta 9,5 mnkr för utveckling av prioriterade område där störst fokus ligger på den regiongemensamma processen för fullföljda studier. Inom ramen för utveckling av prioriterade områden finns också ett särskilt uppdrag från regionfullmäktige gällande suicidprevention där 3 mnkr har avsatts. Folkhälsokommittén har även regionfullmäktiges uppdrag att fördela organisationsbidrag på 10,8 mnkr till NTF, Kvinnojourer i Väst samt till Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Folkhälsokommittén visar ett utfall på -173 tkr, vilket är i nära nivå med budget. Prognosen för helåret visar även den ett utfall i nivå med kommitténs budget. 4.1.1 Intäktsutveckling Folkhälsokommitténs intäkter baseras på fastställt regionbidrag. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 8(14)
4.1.2 Kostnadsutveckling Folkhälsokommitténs kostnader följer, den för året, fastställda budgeten. 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Folkhälsokommittén visar en ekonomi i balans. 4.3 Eget kapital Folkhälsokommittén använder inte något eget kapital för 2018. 4.4 Investeringar Inga aktuella investeringar under 2018. Folkhälsokommittén, Delårsrapport 9(14)
5 Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 6 2 Verksamhetens kostnader 2,3-11 627-9 172 Avskrivningar och 4 0-1 nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader -11 621-9 171 Finansnetto 5-15 -11 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade 11 463 11 238 regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat -173 2 056 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat -173 2 056 Investeringsbidrag Avskrivningar 0 1 Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -173 2 057 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip -5 435-7 946-1 377-2 656-6 985-8 545 Förändring av eget kapital 0-1 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Folkhälsokommittén, Delårsrapport 10(14)
Not Utfall Utfall Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE -6 985-8 546 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 985 8 546 Kontroll av årets kassaflöde -6 985-8 546 Differens Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier 6 - pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 7 8 175 2 740 Kortfristiga placeringar Likvida medel 0 6 985 Summa omsättningstillgångar 8 175 9 725 Summa tillgångar 8 175 9 725 Eget kapital Eget kapital 6 232 2 987 Bokslutsdispositioner Årets resultat -173 3 246 Summa eget kapital 6 059 6 232 Folkhälsokommittén, Delårsrapport 11(14)
Not Utfall Utfall Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 8 2 116 3 493 Summa skulder 2 116 3 493 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 8 175 9 725 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1803 1703 Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt Försäljning av tjänster, internt Försäljning av tjänster, externt Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt Försäljning av material och varor, externt Statsbidrag Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt 6 2 Totalt 6 2 2. Verksamhetens kostnader 1803 1703 Personalkostnader 146 275 Inhyrd personal, bemanningsföretag Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt 6 153 4 143 Lokal- och energikostnader, internt 3 0 Lokal- och energikostnader, externt 164 88 Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, 12 externt Material och varor, internt 1 0 Material och varor,externt 225 0 Övriga tjänster, internt 4 048 4 013 Övriga tjänster, externt 610 446 Övriga kostnader, internt 31 30 Övriga kostnader, externt 126 177 Totalt 11 627 9 172 3. Personalkostnader, detaljer 1803 1703 Löner 40 77 Övriga personalkostnader 97 177 Folkhälsokommittén, Delårsrapport 12(14)
Noter, tkr Sociala avgifter 9 21 Pensionskostnader Totalt 146 275 4. Avskrivningar och 1803 1703 nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier 0 1 Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt 0 1 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar 0 1 5. Finansnetto 1803 1703 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt Övriga finansiella intäkter, externt Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 15 11 Räntekostnader, externt Övriga finansiella kostnader, internt Övriga finansiella kostnader, externt Totalt 15 11 Totalt finansnetto -15-11 6. Maskiner och inventarier 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 40 Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar 0-40 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 32 Årets avskrivning och nedskrivning 0 3 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar 0-35 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Folkhälsokommittén, Delårsrapport 13(14)
Noter, tkr 7. Kortfristiga fordringar 1803 1712 Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt 3 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och 8 088 2 522 upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt 84 218 Totalt 8 175 2 740 8. Kortfristiga skulder 1803 1712 Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt 478 3 243 Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader och 117 100 förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 1 521 149 Övriga kortfristiga skulder, externt 0 1 Totalt 2 116 3 493 Folkhälsokommittén, Delårsrapport 14(14)