ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Charlotte Wiberg, VD Malungshem AB 103 Bengt Wickes, lekmannarevisor 104 Lena Bergman, miljö- och byggchef 105 Kerstin Söderlund, planeringschef 112-114 Utses att justera Robert Hagström (S) Martina Henriksson (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2012-11-30 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 103-117 Erik Hansson Ordförande... Bitte Lindberg-Ås (S) Justerande... Robert Hagström (S) Martina Henriksson (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige 2012-11-26 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012-11-30 anslags nedtagande 2012-12-21 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mona Enqvist

Kommunfullmäktige 2012-11-26 2 Innehållsförteckning 103 Redovisning av Malungshem AB... 3 104 Redovisning av Revisionsrapport Fastighetsförvaltning... 4 105 Begäran om delegation av detaljplaner... 5 106 Delårsbokslut 2012... 7 107 Skattesats för år 2013... 9 108 VA-taxa för 2013... 10 109 Slamtömningstaxa för 2013... 11 110 Renhållningstaxa för 2013... 12 111 Fjärrvärmetaxa för 2013... 13 112 Investeringsplan 2013-2015... 14 113 Driftbudget för år 2013... 17 114 Ramar för lån 2013... 19 115 Sammanträdesplan 2013... 21 116 Avsägelse av uppdrag som lotterikontrollant i södra kommundelen... 23 117 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen... 24

Kommunfullmäktige 2012-11-26 3 Dnr 2012.568 103 Redovisning av Malungshem AB Charlotte Wiberg, VD för Malungshem AB, redogör för bolagets verksamhet och resultat för året samt diverse aktuella frågor, projekt och uppdrag.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 4 Dnr 2012.569 104 Redovisning av Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Lekmannarevisor Bengt Wickes redovisar Revisionsrapport Fastighetsförvaltning, som utförts av PwC, på kommunrevisionens uppdrag.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 5 Dnr 2012.500 105 Begäran om delegation av detaljplaner 1. Byggnadsnämnden ges delegation att anta detaljplaner med enkelt planförfarande. 2. Byggnadsnämnden ges delegation att fatta beslut om samråd och granskning av detaljplaner och områdesbestämmelser. 3. Byggnadsnämnden ges delegation för beslut om planbesked. 4. Kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om samråd och granskning av översiktsplaner och tillhörande tillägg och fördjupningar. Tom Martinsson, Christer Ahlén, Brita Sohlin, Sören Bjurström, Mattias Johansson, Jörgen Lind, Jonas Persson, Ulf Andersson och Gun Byttner, samtliga (M), och Hans- Petter Paulsen, Martina Henriksson och Thomas Ericsson, samtliga (FP), reserverar sig mot beslutet, till förmån för arbetsutskottets förslag. Från den 2 maj 2011 gäller ny plan- och bygglag. Med anledning av den nya lagen bör vissa justeringar och tydliggöranden göras, vad beträffar dels antagande av detaljplaner, översiktsplan samt planbesked. Enligt 3 kap 19 beslutar kommunfullmäktige i frågor om antagande och ändring av översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner. Antagande av översiktsplan och fördjupad översiktsplan kan inte delegeras. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 ska en detaljplan antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får emellertid uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Miljö- och byggchefen Lena Bergman föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 17 september 2012 att byggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen begär delegation att fatta beslut i vissa planärenden. Arbetsutskottet föreslår den 16 oktober 2012, 264, följande: 1. Byggnadsnämnden ges delegation att anta detaljplaner med enkelt planförfarande. 2. Byggnadsnämnden ges delegation att fatta beslut om samråd och granskning av detaljplaner och områdesbestämmelser. 3. Byggnadsnämnden ges delegation för beslut om planbesked. 4. Kommunstyrelsen ges delegation att anta detaljplaner och områdesbestämmelser som har stöd i översiktsplan och som inte är av principiell art och inte antas innebära betydande miljöpåverkan. 5. Kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om samråd och granskning av översiktsplaner och tillhörande tillägg och fördjupningar.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 6 105 fortsättning Kommunstyrelsen föreslår den 30 oktober 2012, 146, följande: 1. Byggnadsnämnden ges delegation att anta detaljplaner med enkelt planförfarande. 2. Byggnadsnämnden ges delegation att fatta beslut om samråd och granskning av detaljplaner och områdesbestämmelser. 3. Byggnadsnämnden ges delegation för beslut om planbesked. 4. Kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslut om samråd och granskning av översiktsplaner och tillhörande tillägg och fördjupningar. Miljö- och byggchefen Lena Bergman redogör för ärendet. Tom Martinsson (M) och Hans-Petter Paulsen (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kurt Podgorski (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tom Martinsson, Christer Ahlén, Brita Sohlin, Sören Bjurström, Mattias Johansson, Jörgen Lind, Jonas Persson, Ulf Andersson och Gun Byttner, samtliga (M), och Hans- Petter Paulsen, Martina Henriksson och Thomas Ericsson, samtliga (FP), reserverar sig mot beslutet, till förmån för arbetsutskottets förslag. Tjänsteutlåtande av miljö- och byggchefen Lena Bergman, daterat 17 september 2012. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Stadsbyggnadskontoret

Kommunfullmäktige 2012-11-26 7 Dnr 2012.506 106 Delårsbokslut 2012 Delårsbokslut 2012 godkänns. Delårsbokslutet visar kommunens resultat för perioden januari till augusti 2012. Kommunens utfall per 31 augusti 2012 är ett underskott motsvarande 3,9 mkr. Prognosen för hela året inklusive markenheten pekar på ett resultat som blir betydligt sämre jämfört med budget, ca 19,1 mkr vilket är ett resultat på minus 5 mkr. Avvikelserna är bland annat skatteintäkter och generella statsbidrag som beräknas öka med ca 10 mkr jämfört med budget. Prognosen innehåller två jämförelsestörande poster (återbetalning AFA, +11,3 mkr och utbetalning av aktieägartillskott till Malungshem AB, -20 mkr) som tillsammans kommer påverka resultatet negativt med 8,7 mkr. Förvaltningarna prognostiserar en ökad nettokostnad med cirka 16,3 mkr jämfört med budget. Koncernprognosen för helåret 2012 pekar mot ett underskott jämfört med budgeten med cirka 28 mkr. Det beror främst på att kommunen och Malungs Elverk visar på stora underskott. Största anledningen till att Malungs Elverk tappar är att etableringen av vindkraftparken på Rämsberget ej genomförs 2012, vilket medför utebliven anslutningsavgift för deras elnät med ca 12 mkr. Enligt prognosen visar koncernen ändå på ett positivt resultat med cirka 24 mkr. I delårsbokslutet finns förvaltningarnas kommentarer avseende verksamhet och ekonomi. Status för måluppfyllnad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål ingår i kommentarerna. Redovisningen är något haltande beroende på att nämnderna kommit olika långt i arbetet med nämndsplaner. På övergripande nivå finns indikatorer fastställda för de prioriterade inriktningsmålen men mäts till stora delar en gång per år. En sammanvägd bedömning som utgår från målen har ändå gjorts med hjälp av redovisade nämndsplaner. Kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder har kommenterats på övergripande nivå. Inom samtliga sex områden pågår arbete med att genomföra åtgärderna. Ärendets behandling Budgetutskottet beslutar den 23 oktober 2012, 52, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 november 2012 att delårsbokslut 2012 godkänns. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 155, bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 8 106 fortsättning Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 7 november 2012. KFV

Kommunfullmäktige 2012-11-26 9 Dnr 2012.508 107 Skattesats för år 2013 Skattesatsen för år 2013 ska vara 22,54 kr. Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Ett av de finansiella målen i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för perioden 2011-2014 är att skattesatsen ska vara oförändrad under planperioden. Trots delvis förändrade förutsättningar för kommunsektorn under den kommande perioden finns inget i dagsläget som pekar på att kommunfullmäktige ska göra avsteg från det finansiella målet. Inför år 2013 har länets kommuner med stöd av Region Dalarna utrett förutsättningarna för att ta över ansvaret för hemsjukvården från Landstinget Dalarna. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 24 september 2012, 81, att godkänna förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och länets kommuner. För att finansiera övertagandet ska en skatteväxling på 23 öre ske mellan landstinget och kommunerna den 1 januari 2013. Skattesatsen föreslås vara oförändrad år 2013 men justeras för den skatteväxling på 23 öre som sker mellan landstinget och länets kommuner. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012 att skattesatsen för år 2013 ska vara 22,54 kronor. Budgetutskottet föreslår den 23 oktober 2012, 54, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 30 oktober 2012, 151, bifall till budgetutskottets förslag. Kurt Podgorski (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 16 oktober 2012. Finansdepartementet KFV

Kommunfullmäktige 2012-11-26 10 Dnr 2012.537 108 VA-taxa för 2013 VA-taxa för 2013 antas enligt bilaga, att gälla för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB. Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens VA-taxa årligen. Vattentjänsterna är finansierad via VA-taxan och intäkterna består främst av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Kostnadstäckningsgraden ska ligga på 100 %. Om vattentjänsterna går med underskott ska detta återställas inom 3 år. På grund av att stora investeringar under 2012 kommer kapitaltjänstkostnader att påverka VA-taxan kraftigt, utöver ordinarie kostnadsökningar på material, tjänster och uppvärmning. VA-taxan föreslås följaktligen höjas med 10 % för år 2013. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande VA-chefen Anders Bergman föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 7 november att VAtaxa för 2013 antas enligt bilaga, att gälla för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 156, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av VA-chefen Anders Bergman daterat 7 november 2012. Bilaga KA 2012.51 VA-taxa för 2013. KFV VAMAS

Kommunfullmäktige 2012-11-26 11 Dnr 2012.538 109 Slamtömningstaxa för 2013 Slamtömningstaxa för 2013 antas enligt bilaga, att gälla för Vatten & Avfall i Malung- Sälen AB. Jörgen Lind (M) deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens slamtömningstaxa årligen. Slammet från enskilda brunnar levereras till avloppsreningsverk där det renas. Denna process har tidigare utförts till en mycket låg kostnad, som inte stått i relation till den faktiska kostnaden. Nu avses denna kostnad regleras, genom att kostnaderna genomgående läggs på respektive taxekollektiv. Motivet till föreslagen höjning härrör vidare till ökade kostnader för rening och omhändertagande av slammet. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Avfallschefen Thomas Breidning föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 6 november att Slamtömningstaxa för 2013 antas enligt bilaga, att gälla för Vatten & Avfall i Malung- Sälen AB. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 157, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Jörgen Lind (M) deltar inte i beslutet. Tjänsteutlåtande av avfallschefen Thomas Breidning daterat 6 november 2012. Bilaga KA 2012.52 Slamtömningstaxa för 2013. KFV VAMAS

Kommunfullmäktige 2012-11-26 12 Dnr 2012.539 110 Renhållningstaxa för 2013 Taxan för renhållning är oförändrad för år 2013. Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens renhållningstaxa årligen. Kommunens renhållningstaxa har varit oförändrad sedan år 2010. Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) har inte funnit skäl att föreslå någon ändring av taxan inför kommande år. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 november att taxan för renhållning är oförändrad för år 2013. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 158, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Erik Hansson daterat 8 november 2012. KFV VAMAS

Kommunfullmäktige 2012-11-26 13 Dnr 2012.540 111 Fjärrvärmetaxa för 2013 Taxan för fjärrvärme är oförändrad för år 2013. Inom tekniska förvaltningen är fjärrvärmeverksamheten taxefinansierad. Detta innebär att alla kostnader för verksamheten ska täckas av intäkter från brukarna. Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens fjärrvärmetaxa årligen. Service- och teknikförvaltningen har inte funnit skäl att föreslå någon ändring av taxan inför kommande år. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Fastighetschefen Krister Pallin föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 november att taxan för fjärrvärme är oförändrad för år 2013. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 159, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av fastighetschefen Krister Pallin daterat 8 november 2012. KFV Service- och teknikförvaltningen

Kommunfullmäktige 2012-11-26 14 Dnr 2012.509 112 Investeringsplan 2013-2015 Investeringsplan för åren 2013-2015 fastställs enligt bilaga KA 2012.49.2. Tom Martinsson, Christer Ahlén, Brita Sohlin, Sören Bjurström, Mattias Johansson, Jörgen Lind, Jonas Persson, Ulf Andersson och Gun Byttner, samtliga (M), och Hans- Petter Paulsen, Martina Henriksson och Thomas Ericsson, samtliga (FP), reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande, enligt bilaga KA 2012.49.3. Ann-Louise Eklund, Per-Ola Sjödén och Sigvard Axbom, samtliga (MSP), deltar inte i beslutet. Investeringsplanen för åren 2013-2015 redogör för de investeringar som ska genomföras de kommande tre åren. Investeringar ska enligt kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål uppgå till, för den skattefinansierade verksamheten, högst 25 mkr år 2013, 30 mkr år 2014 och 30 mkr för 2015. Investeringar omfattar till exempel ny- och ombyggnationer, nyanskaffning av inventarier, utrustning med mera med ekonomisk varaktighet längre än tre år och där värdet uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Investeringsutgifter skiljer sig från driftskostnader, som omfattar löpande underhåll och bibehållande av nuvarande standard. Förslaget till investeringsplan för den skattefinansierade verksamheten har, efter sammanställning och prioritering, diskuterats i kommunchefens ledningsgrupp, där övergripande sammanvägningar gjorts. Mindre investeringsobjekt har grupperats för att underlätta för tekniska förvaltningen att kunna göra vissa mindre ombudgeteringar under pågående verksamhetsår. Förslaget innebär att tekniska förvaltningen disponerar 21,7 mkr av den totala ramen. De största investeringsobjekten är om- och tillbyggnationer av förskole- och skollokaler. För avgiftsfinansierad verksamhet finns ingen, av kommunfullmäktige, angiven årlig ram. 2013 planeras för investeringar i industrilokaler motsvarande drygt 29 mkr samt 10 mkr för iordningställande av tomter i Sälen. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012 att investeringsplan för åren 2013-2015 fastställs enligt bilaga. Budgetutskottet beslutar den 23 oktober 2012, 55, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 15 112 fortsättning Budgetutskottet beslutar den 5 november 2012, 60, om viss ändring i upprättat förslag, innebärande att en post på 5 mkr, industriområde Sälen, läggs till under Markenheten, i investeringsplanens avgiftsfinansierade del. Budgetutskottet föreslår att investeringsplan för åren 2013-2015 fastställs enligt bilaga KA 2012.49. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 160, att investeringsplan för åren 2013-2015 fastställs enligt bilaga KA 2012.49.2. Förslaget innebär följande ändringar i förhållande till budgetutskottets förslag. 1. att objekt Jannesgården, på 2,5 mkr för år 2014 respektive år 2015, tas bort. 2. att objekt Gata Hängbron minskas med 2 mkr år 2015. 3. att 2 mkr anslås för investering i utemiljön vid Ungärde skola år 2015. I samband med sitt beslut uppdrog kommunstyrelsen till service- och teknikförvaltningen att lämna förslag på investeringar 2014-2015 i nivå med de fastställda investeringsramarna om 30 miljoner kronor för respektive år. Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M), Gun Byttner (M) och Hans-Petter Paulsen (FP) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut, till förmån för eget yrkande, enligt bilaga KA 2012.49.3. Yrkandet är att Jannesgården ska kvarstå i investeringsplanen enligt budgetutskottets förslag. Planeringschefen Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Debatten i ärendet redovisas enligt bilaga KA 2012.52. Tom Martinsson (M) och Hans-Petter Paulsen (FP) yrkar bifall till skriftlig reservation enligt bilaga KA 2012.49.3, innebärande att Jannesgården ska kvarstå i investeringsplanen enligt budgetutskottets förslag. Kurt Podgorski (S) och Christin Löfstrand (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja, röstar enligt kommunstyrelsens förslag, och den som röstar nej, röstar enligt Tom Martinssons (M) och Hans-Petter Paulsens (FP) yrkande om att Jannesgården ska kvarstå i investeringsplanen. Omröstningen utfaller så att 21 ledamöter röstar ja, 12 ledamöter röstar nej, 1 ledamot avstår från att rösta och 1 ledamot är frånvarande. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 16 112 fortsättning Tom Martinsson, Christer Ahlén, Brita Sohlin, Sören Bjurström, Mattias Johansson, Jörgen Lind, Jonas Persson, Ulf Andersson och Gun Byttner, samtliga (M), och Hans- Petter Paulsen, Martina Henriksson och Thomas Ericsson, samtliga (FP), reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande, enligt bilaga KA 2012.49.3. Ann-Louise Eklund, Per-Ola Sjödén och Sigvard Axbom, samtliga (MSP) deltar inte i beslutet. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 16 oktober 2012. Bilaga KA 2012.49.2 Förslag till investeringsplan för åren 2013-2015. Bilaga KA 2012.49.3 Skriftlig reservation upprättad av Tom Martinsson (M), Christer Ahlén (M), Gun Byttner (M) och Hans-Petter Paulsen (FP). Samtliga nämnder KFV

Kommunfullmäktige 2012-11-26 17 Dnr 2012.510 113 Driftbudget för år 2013 Driftbudget för år 2013 fastställs enligt bilaga KA 2012.48. Ann-Louise Eklund, Per-Ola Sjödén och Sigvard Axbom, samtliga (MSP), deltar inte i beslutet. Inför budgetarbetet för åren 2013-2015 har nämnderna gjort preliminära detaljbudgetar, baserade på kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2012, 69, avseende planeringsramar för de kommande tre åren. Under beredning av ärendet har avstämningar gjorts i kommunchefens ledningsgrupp. Vissa förändringar har gjorts på intäktssidan utifrån de nya beräkningar som Sveriges kommuner och landsting lämnat efter sommaren. Den senaste prognosen ger sammantaget en intäktsminskning jämfört med rambeslutet i juni. Summa intäkter (skatteintäkter, statliga bidrag och fastighetsavgift) föreslås minska med 3 081 tkr. Nettokostnaderna för drift och finansförvaltning föreslås oförändrade. För att kommunen ska klara de finansiella mål som är uppsatta, bör resultatet för 2013 motsvara ett överskott på cirka 11 000 tkr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012 att driftbudget för år 2013 fastställs enligt bilaga. Budgetutskottet beslutar den 23 oktober 2012, 56, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Budgetutskottet beslutar den 5 november 2012, 59, om vissa ändringar i upprättat förslag, innebärande att socialnämndens ram ökas med 5 mkr, med hänsyn tagen till ökade placeringskostnader inom IFO och ökade kostnader inom LSS-verksamheten, samt att posten Finansiella intäkter ökas med 1 mkr. Justeringarna innebär ett budgeterat resultat om till totalt 7,036 mkr, vilket innebär ett avsteg från kommunfullmäktiges finansiella mål, om ett överskott på 2 %, motsvarande cirka 11 mkr. Budgetutskottet föreslår att driftbudget för år 2013 fastställs enligt bilaga KA 2012.48. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 161, bifall till budgetutskottets förslag.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 18 113 fortsättning Planeringschefen Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Debatten i ärendet redovisas enligt bilaga KA 2012.52. Kurt Podgorski (S), Christin Löfstrand (V), Tom Martinsson (M) och Hans-Petter Paulsen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Ann-Louise Eklund, Per-Ola Sjödén och Sigvard Axbom, samtliga (MSP), deltar inte i beslutet. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 16 oktober 2012. Bilaga KA 2012.48 Förslag till driftbudget för 2013, daterat 5 november 2012. Samtliga nämnder KFV

Kommunfullmäktige 2012-11-26 19 Dnr 2012.511 114 Ramar för lån 2013 1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2013 nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2013 med upp till 65 mkr. 2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2013 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013. Ann-Louise Eklund, Per-Ola Sjödén och Sigvard Axbom, samtliga (MSP), deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåning baseras på kommande investeringsbehov för både skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Skattefinansierade verksamheter har en investeringsram på 25 mkr för 2013. Investeringsbehovet för avgiftsfinansierad verksamhet är bland annat nybyggnation av industrihus i Malung på 25 mkr 2013. Markenheten har ett behov att iordningställa 63 tomter i Sälen under 2013 till en investeringskostnad på 10 mkr. Sammantaget innebär det att kommunens totala investeringsbehov är cirka 65 mkr för år 2013. För att klara av att genomföra investeringarna behöver kommunen nyupplåna motsvarande belopp. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012 att kommunstyrelsen har rätt att under år 2013 nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2013 med upp till 65 mkr, samt att kommunstyrelsen har rätt att under år 2013 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013. Budgetutskottet beslutar den 23 oktober 2012, 57, att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 162, bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 20 114 fortsättning Planeringschefen Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Ann-Louise Eklund, Per-Ola Sjödén och Sigvard Axbom, samtliga (MSP), deltar inte i beslutet. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 16 oktober 2012. KFV

Kommunfullmäktige 2012-11-26 21 Dnr 2012.461 115 Sammanträdesplan 2013 Sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige fastställs enligt bilaga 2012.44.2. Ett förslag till sammanträdesplan 2013, för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott respektive budgetutskott, har utarbetats av kommunkansliet, i samråd med planeringschefen och ekonomistrategen samt med hörande av kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktige har att fatta slutligt beslut avseende sina sammanträdesdagar. Kommunstyrelsen har att fatta slutligt beslut avseende sina sammanträdesdagar, inklusive sammanträdesdagar för arbetsutskottet respektive budgetutskottet. Ärendets behandling Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, 95, att återremittera ärendet för vidare beredning. Det nya förslaget till sammanträdesplan innehåller, förutom ändrat datum för fullmäktiges februarisammanträde, vissa förändringar avseende sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsens budgetutskott, varför kommunstyrelsen har att fastställa sammanträdesplan på nytt. Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 1 november 2012 att sammanträdesplan 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsens budgetutskott fastställs enligt bilaga KA 2012.44.2. Arbetsutskottet föreslår den 6 november 2012, 282, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägg om att ytterligare ett datum reserveras för kommunstyrelsens oktobersammanträde, med anledning av att älgjaktens förläggning 2013 ännu är oklar. Kommunstyrelsen beslutar den 13 november 2012, 163, att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens budgetutskott och föreslår att sammanträdesplan för kommunfullmäktige fastställs enligt bilaga KA 2012.44.2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 1 november 2012. Bilaga KA 2012.44.2 Förslag till Sammanträdesplan 2013.

Kommunfullmäktige 2012-11-26 22 115 fortsättning Samtliga nämnder

Kommunfullmäktige 2012-11-26 23 Dnr 2012.570 116 Avsägelse av uppdrag som lotterikontrollant i södra kommundelen 1. Eric Wickes avsägelse godkänns. 2. Valberedningen uppdras att bereda ärendet. Eric Wickes har inkommit med avsägelse, daterad 14 november 2012, gällande uppdrag som lotterikontrollant i södra kommundelen. Avsägelsen gäller från och med den 31 december 2012. Av praktiska skäl föreslår Eric Wickes att samtliga tillstånd som lämnas under innevarande år slutredovisas och granskas av honom. Granskningen av vissa slutredovisningar kommer således sträcka sig in på år 2013. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt att uppdra till valberedningen att bereda ärendet. Avsägelse av uppdrag som lotterikontrollant i södra kommundelen, upprättad av Eric Wickes, daterad 14 november 2012. Eric Wickes Valberedningen

Kommunfullmäktige 2012-11-26 24 Dnr 2012.271 117 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 1. Hans-Petter Paulsens (FP) avsägelse godkänns. 2. Valberedningen uppdras att bereda ärendet. Hans-Petter Paulsen (FP) har inkommit med avsägelse, daterad 8 november 2012, gällande uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Avsägelsen gäller från och med den 31 december 2012. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt att uppdra till valberedningen att bereda ärendet. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, upprättad av Hans-Petter Paulsen (FP), daterad 8 november 2012. Hans-Petter Paulsen Valberedningen