LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag, kl 9.15 11. 05 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor t o m del av 77 Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita Ljungqvist universitetslektor Anders Mortensen universitetslektor Ingrid Nilsson studievägledare Anders Ohlsson professor, bitr prefekt Sanimir Resic docent, ordf Vassilios Sabatakakis universitetslektor Övriga närvarande Marit Julien professor Helena Nilsson sekreterare Pia Nivala administrativ chef Johan Stenström professor fr o m 78 Frånvarande ledamöter Neal Ashley Conrad Thing doktorand anmält förhinder Ärende Beslut 72 Utseende av justeringsperson Marie Källkvist utses. 73 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(6) 74 Meddelanden Bilaga 74, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Sanimir Resic meddelar att det är löneförhandlingar med facket 7 september och att den nya lönen förhoppningsvis kommer med novemberlöneutbetalningen; att det är budgetsamtal med områdesledningen 20 september; att nästa prefektforum har den nya arbetsordningen på dagordningen; att Fronesis projektgrupp och delar av LUledningen kommer till hörsalen onsdag 7 september kl 13 15 för att diskutera förslaget till ny arbetsordning vid LU, med oss vid område HT. 75 Ekonomi Pia Nivala meddelar att äskandena från kollegierna inkommit, och skall vara området tillhanda i morgon 31 augusti. Ledningsgruppen kommer behandla ärendet i eftermiddag. 76 SOLs hemsida Styrelsen beslutar att uppdra åt en arbetsgrupp att arbeta med frågan. Förslag på ledamöter är Mats Jönsson, Åsa Wikström, Pia Nivala, en kursadministratör samt en student. Styrelsen beslutar vidare att formulera gruppens uppdrag först när gruppen formerats och en första inventering gjorts.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(6) 77 Remiss om ny arbetsordning vid LU Bilaga 77 och 77A Styrelsen noterar att det är svårt att genom de få beskrivande raderna i dokumentet genomskåda hur den nya organisationen de facto kommer se ut. Styrelsen menar dock att det framgår att man försökt förenkla och göra texten transparent, genom att undvika hänvisningar till andra paragrafer i texten; att förslaget innebär ett reducerat antal mindre organ inom LU, vilket är en bra utveckling; att det inrättas ett nytt råd, Rektors ledningsråd, och styrelsen undrar dels om rådet inte är för stort, dels hur många beslut som kommer att fattas i rådet. Styrelsen ser en risk i att det blir där besluten kommer fattas; att det nu inrättas två nya nämnder, utbildningsnämnd och forskningsnämnd, som i första hand skall vara beredande och rådande, men som på delegation kan fatta beslut i särskilda frågor. Styrelsen undrar vad de mer precist skall råda om, då fältet är tämligen brett, samt om det inte i slutänden kommer visa sig att det ändå fattas många beslut i nämnderna. Styrelsen misstänker att det kan vara svårt att råda eller fatta beslut kring utbildning på en så hög nivå, då det ser så olika ut från fakultet till fakultet;
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(6) 77 forts att det inrättas en ställföreträdande förvaltningschef och ser en ökning av administrationen. Styrelsen undrar hur arbetsfördelningen ser ut, och om ställföreträdaren skall rekryteras genom nyanställning eller utnämning; att de nya nämnderna behöver nya kanslier och misstänker att dessa kommer generera ytterligare administrativa arbetsuppgifter, och undrar om det skall anställas nya personer i de kanslierna eller om de skall befolkas genom omorganisation. Styrelsen undrar också hur detta står i relation till det sparbeting som rör administrationen inom LU; att universitetskollegiet som ersätter hörandeförsamlingen kommer få fler uppgifter och mycket makt. Styrelsen undrar varför kollegiets arbetsutskott bara har fem ledamöter då universitetet har åtta fakulteter; att det i 4:2 står att flertalet ledamöter i institutionsstyrelserna skall vara vetenskapligt/konstnärligt kompetenta, och undrar därmed hur många det rör sig om, mer exakt; att det förutom dekan skall finnas en ställföreträdande som kallas prodekan och undrar om det går bra att ha flera prodekaner, som området HT har nu; att man försöker renodla organisationen 10:e området avskaffas och uppgår i andra men att detta inte avspeglas i rektors ledningsråd. Styrelsen undrar om detta kommer underlätta för rektor att fatta fler beslut eller om det i stället är för att öka insynen; att ett namnbyte från område till fakultet är föreslaget och att det i och för sig är tydliggörande, men undrar samtidigt hur detta påverkar område HT som består av två fakulteter; att det ställs en konkret fråga på sidan 7 i missivet, angående en idé om gemensam valkorporation. Styrelsen undrar varför detta
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(6) 78 Internremiss Visionsarbetet för biblioteksverksamheten vid LU Bilaga 78 och 78A D Styrelsen menar att en centralisering är att ta ett steg tillbaka, som bl a innebär att universitetsbibliotekarien rekryterar bibliotekspersonal men de enskilda biblioteken betalar; att det är oroväckande att ett så bokintensivt område som HT missgynnas av förslaget, och påpekar att forskningspublicering av tradition består av monografier, både i Sverige och internationellt, inom många av områdets forskningsdiscipliner. Styrelsen ställer sig tveksam till den bild av konsensus som missivet påskiner, och undrar om den verkligen överensstämmer med verkligheten. 79 Förslag på ny engelsk beteckning för avdelningen litteraturvetenskap och dess verksamheter Bilaga 79 Styrelsen beslutar att föreslå en ändring av den engelska beteckningen på ämnet litteraturvetenskap till Comparative and Swedish Literature. 80 Förslag om att flytta fram valet vid SOL till vecka 43 Styrelsen beslutar att bifalla förslaget. 81 Anhållan om utlysning av lektorat i franska Bilaga 81 Styrelsen beslutar att bifalla anhållan. Vid protokollet Helena Nilsson
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(6) Justeras Sanimir Resic Marie Källkvist