1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-05-26 KS-rurnmet, konmninhuset. kl 14:05 16:10 Plats och tid 78-93 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren (1(D) Nicias Ylander (S) Daniel Kristoffersson (S) Leonel Bylund (MP) Lasse Selander (V) Björn Wolff(SD) Ordforande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Paragrafer Närvarande Hadar Kronberg (M) Ersättare Kaj Nämvik (FP) Ersättare Anna Strand (C) Ersättare, 8 1-93 Mia Erliden Durys (S) Ersättare Karin Jaxrnark (V) Ersättare Närvarande tjänstemän, bilaga C. Marianne Ahiborg (FP) och Eva Carlsson (S) Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 2juni 2015, kl. 16.00 Utses att Justera Justeringens plats och tid.... Carina Marklinder Justerande Partille kommunstyrelse AN SLAGIBEVIS Organ 2015-05-26 78-93 Sammanträdesdatum Uppsättande: 2015-06-03 Nedtagande: 2015-06-25 Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Carina Marklinder Underskrift
1 1 PARTILLE KOMMUN 1 2 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-05-26 78 Fastställande/revidering av IT-policy och IT-strategi (KS/2015:128) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kurnent ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens IT-policy och IT-strategi. Föreliggande förslag till IT-policy och IT-strategi är omarbetade i dess helhet, IT-strategin i större utsträckning än IT-policyn, utifrån nu rådande förhållanden och orga nisation. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-27, förslag till revide rad IT-policy och IT-strategi, tidigare gällande IT-policy och IT-strategi samt arbetsut skottets beslut 2015-05-05, 48. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer IT-policy och IT-strategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revideraluppdatera IT-strategin. 79 Fastställande/revidering av e-strategi (KSI2O 15:130) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens komrnunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till politiken i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens E-strategi. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-05-26 De ändringar som gjort är av redaktionell art; under rubriken Ledning och utveckling har ändring gjorts från infonriationschef till kornrnunikationschef samt från inform ationsavdelningen till kommunikationsavdelningen. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-27, upprättat förslag till E-strategi samt arbetsutskottets beslut 2015-05-05, 49. BESLUT Kommunstyrelsen fastställer E-strategi i enlighet med upprättat förslag. 80 Kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar samt kommunens personalpolitiska mål för perioden 2016-2018 (KS/2015:136) Budgetberedningen har lämnat förslag till fördelning av kommunbidrag för 2016 och in vesteringsmedel för perioden 2016-2018 för kommunstyrelsens förvaltningar. 1 ärendet finns även förslag till personalpolitiska mål för perioden 2016-2018. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-05 samt arbets utskottets beslut 2015-05-12, 54. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Fördelning av kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar gäller under förutsättning av fullmäktiges fastställande av kommunbidrag och investe ringsramar i ärende Kommunbudget 2016-2018, KS/20 15:136. Kommunstyrelsen fastställer kommunbidrag för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget mnkr 2016 Kommunstyrelse 30,2 Strukturreserv 10,0 Hyror 10,0 Kommunkontor 67,9 Samhälisbyggnadskontor 45,4 SBKlKollektivtrafik 14,0 SBKlKapitalkostnader gatuenhet 19,9 Summa kommunstyrelsens förvaltningar 1974 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-05-26 Kommunstyrelsen fastställer investeringsrarnar för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget Plan Plan mnkr 2016 2017 2018 Kommunstyrelse 0,1 0,1 0,1 Kommunkontor 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnadskontor 0,5 91,6 47,1 SBK/ VA-verket 2,7 4,1 5,1 SBKI Renhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark- och exploateringsenhet 33 33 33 Summa KS- förvaltningar 12,1 104,6 61,1 Personalpolitiska mål Kommunstyrelsen fastställer övergripande personalpolitiska mål: Vision: Den goda arbetsplatsen Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. Verks amhetsidé: Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens. Övergrip ande mål: Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Hållbar kompetensförsörjning Hälsa i arbetet Lönestrategi som stödjer medarbetamas utveckling. Justeran es sign Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-05-26 Yrkande Eva Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen fastställer Socialdemokraternas förslag till kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar samt kommu nens personalpolitiska mål för perioden 2016-2018, bilaga D. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. BESLUT Fördelning av kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar gäller under förutsättning av fullmäktiges fastställande av kommunbidrag och investe ringsramar i ärende Kommunbudget 2016-2018, KS/20 15:136. Kommunstyrelsen fastställer kommunbidrag för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget mnkr 2016 Kommunstyrelse 30,2 Strukturreserv 10,0 Hyror 10,0 Kommunkontor 67,9 Samhälisbyggnadskontor 45,4 SBKlKollektivtrafik 14,0 SBK!Kapitalkostnader gatuenhet 19,9 Summa kommunstyrelsens förvaltningar 1974 Kommunstyrelsen fastställer investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget Plan Plan mnkr 2016 2017 2018 Kommunstyrelse 0,1 0,1 0,1 Kommunkontor 5,0 5,0 5,0 Samhälisbyggnadskontor 0,5 91,6 47,1 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur 1 1 PARTILLE KOMMUN i 6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 201 5-05-26 SBK/ VA-verket 2,7 4,1 5,1 SBKI Renhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark- och exploateringsenhet 33 33 33 Summa KS- förvaltningar 12,1 104,6 61,1 Personalpolitiska mål Kommunstyrelsen fastställer övergripande personalpolitiska mål: Vision: Den goda arbetsplatsen Värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. Verksamhetsidé: Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens. Övergripande mål: Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Hållbar kompetensförsörjning Hälsa i arbetet Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling. 81 Kommunbudget 2016-2018 (KS/2015:136) Budgetberedningen har lämnat förslag till kommunbudget 2016-2018. Förslaget innehål ler skattesats 2016, övergripande mål utifrån perspektivet brukare och ekonomi, resultaträkning, fördelning av kommunbidrag samt investeringsramar. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-28 samt arbetsutskot tets beslut 20 15-05-12, 55. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige: Fullmäktige fastställer kommunens värdegrund Justeran es sign Utdragsbestyrkande
mitt Vi Vi Vi Vi Vi ur 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-05-26 Värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun Fullmäktige fastställer övergripande mål för brukarperspektivet Vision: Partille i det goda livet Verksamhetsidé: Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun ett globalt perspektiv. Övergripande mål: Medveten samhällsplanering ska få en god livsmiljö. Livslångt lärande gen, hela livet. arbetar för att nuvarande och kommande generationer skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela da God omsorg och livskvalitet utgår från Partillebornas egna resurser och skapar för utsättningar för trygghet i livets alla faser. Stimulerande kultur och fritid ett rikt kultur- och fritidsliv. Uppmuntrande företagsklimat nationella kontakter. bidrar till att stärka individens självkänsla genom ger möjlighet till företagande och underlättar inter Fullmäktige fastställer övergripande mål för ekonomiperspektivet Vision: God ekonomisk hushållning Verks amhetsidé: Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generation er. Justeran sign Utdragsbestyrkande
Kommunen Kommunens Kommunen Kommunens 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesdatum 2015-05-26 Övergripande mål: Ekonomi i balans ska behålla en styrka i ekonomin så att den känneteck nas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln. Effektivt resursutnyttj ande ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Rättvisande ekonomisk bild bild av verkligheten. ställning och resultat ska visa en korrekt God betalningsberedskap likviditet ska alltid vara så stor att en god be talningsberedskap kan hållas. Säkerställa framtida pensionsutbetalningar Kommunen ska matcha pensionsportfzil jen med pensionsåtagandena. Skattesats Fullmäktige fastställer skattesatsen till 19,96 kr. Juster des n Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-05-26 Resultaträkning Fullmäktige fastställer resultaträkning 2016-2018 med fördelning av kommunbidrag enligt följande. 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelse -29,6-30,2 - Strukturreserv -10,0-10,0 -Hyror -5,5-10,0 Kommunkontor -66,6-67,9 Samhällsbyggnadskontor -44,5-45,4 SBKlKollektivtrafik -13,5-14,0-14,0-14,3 SBKlKapitalkostnader gatuenheten -34,0-19,9-19,6-18,4 SBKI VA-verket 0,0 0,0 SBKJ Renhållningsverk 0,0 0,0 S:A Konirnunstyrelsens förvaltningar -203,7-197,4-200,0-202,0 Kommunfullmaktige -5,3-4,4 Kultur- och fritidsnämnd -81,8-85,4 Utbildningsniimnd -936,0-965,2 Social- och arbetsnämnd -117,8-120,2 Vård- och omsorgsnämnd -483,5-496,6 Bygg- och miljönämnd -0,6-0,6 Valnamnd 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -2,3-2,3 S:A kommunbidrag -1 831,0-1 872,1-1 931,7-2 004,6 %fdrändring 4,0% 2,2% 3,2% 3,8% Ovriga poster: Pensionsutbet.inkl löneskatt före -98-38,0-39,5-40,0-41,0 Avgår interna kapital kostnader 19,7 4,4 4,5 4,5 Finansförvaltningens kostnader/intäkter -21,0-29,0-28,6-25,0 Exploateringsverksamhet 46,1 50,0 51,8 50,0 Verksamhetens nettokostnader (res 1) -1 824,2-1 886,2-1 944,1-2 016,1 Skatteintäkter o stb, (prognos 150429) 1 821,4 1 890,3 1 944,6 2 013,9 %förändring 5,4% 3,8% 2,9% 3,6% Finansiella intäkter/kostnader 10,0 10,0 10,0 10,0 Dynamiska effekter 10,0 10,0 10,0 10,0 Avsättning för ev. överskott av nämnd -10,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT( Res 2) 7,2 24,1 20,5 17,8 Justeran sign Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 10 Sammanträdesdatum 2015-05-26 Investeringsmedel Fullmäktige fastställer fördelning av investeringsmedel. Budget Plan Plan mnkr 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnadskontoret Q,5* 91,6 47,1 SBKIVa-verket 2,7 4,1 5,1 SBKlRenhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark och exploateringsenhet 3,3 3,3 3,3 Kommunfullmäkfige 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,0 1,0 Utbildningsnämnd 13,5 11,5 11,5 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 Vård- och omsorgsnämnd 4,0 4,0 4,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 30,6 121,6 78,1 * 2016 matchas investeringsutgifierna på 132 rnnkr med en investeringsinkomst på 131,5 mnkr. Fullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 anmäla nämndbudget 20 16-201 8. Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Marith Hesse (M), Jonas Mårdbrink (M), Mari anne Ahiborg (FP) och Bert Nygren (KD) enligt arbetsutskottets förslag med den föränd ringen att vård- och omsorgsnämndens budget utökas med 10 mnkr (Alliansens förslag). Eva Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa Socialde mokraternas förslag till kommunbudget 2016-2018, bilaga E. Justerann litdragsbestyrkande
mitt Vi ur 1 1 PARTILLE KOMMUN 31 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-05-26 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Alliansens förslag och Eva Carlssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens förslag. Votering Votering begärs och ska genomföras. Ajournering Ordföranden aj ournerar sammanträdet kl. 14:50-15:00 Propositionsordning Följ ande propositionsordning godkänns: Alliansens förslag utgör huvudförslag. Arbetsutskottets förslag ställs mot Eva Carlssons (S) förslag varvid ordföranden flimer att kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottets förslag ska utgöra motförslag till Alliansens förslag. Den som röstar för Alliansens förslag röstar ja, den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar nej. Med 5 ja och 6 avstår bifaller kommunstyrelsen Alliansens förslag, se voteringsbilaga F. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer kommunens värdegrund Värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun Fullmäktige fastställer övergripande mål för brukarperspektivet Vision: Partille i det goda livet Verksamhetsidé: Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun ett globalt perspektiv. Övergripande mål: Medveten samhällsplanering ska få en god livsmiljö. arbetar för att nuvarande och kommande generationer Justeran Utdragsbestyrkande
Vi Kommunen Kommunens Vi Kommunen Kommunens Vi Vi 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida 12 Sammanträdesdatum 201 5-05-26 Livslångt lärande gen, hela livet. skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela da God omsorg och livskvalitet utgår från Partillebornas egna resurser och skapar för utsättningar för trygghet i livets alla faser. Stimulerande kultur och fritid ett rikt kultur- och fritidsliv. Uppmuntrande företagsklimat nationella kontakter. bidrar till att stärka individens självkänsla genom ger möjlighet till företagande och underlättar inter Fullmäktige fastställer övergripande mål för ekonomiperspektivet Vision: God ekonomisk hushållning Verks amhetsidé: Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generation er. Övergripande mål: Ekonomi i balans ska behålla en styrka i ekonomin så att den känneteck nas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln. Effektivt resursutnyttj ande ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Rättvisande ekonomisk bild bild av verkligheten. ställning och resultat ska visa en konekt God betalningsberedskap likviditet ska alltid vara så stor att en god be talningsberedskap kan hållas. Säkerställa framtida pensionsutbetalningar Kommunen ska matcha pensionsportföl jen med pensionsåtagandena. Skattesats Fullmäktige fastställer skattesatsen till 19,96 kr. Justera s sign Utdragsbestyrkande
- Strukturreserv 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 13 Sammanträdesdatum 2015-05-26 Resultaträkning Fullmäktige fastställer resultaträkning 2016-2018 med fördelning av kommunbidrag enligt följande. 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelse -29,6-30,2-10,0-10,0 -Hyror -5,5-10,0 Kommunkontor -66,6-67,9 Samhälisbyggnadskontor -44,5-45,4 SBKlKollektivtrafik -13,5-14,0-14,0-14,3 SBK/Kapitalkostnadergatuenheten -34,0-19,9-19,6-18,4 SBKI VA-verket 0,0 0,0 SBK! Renhållningsverk 0,0 0,0 S:A I(oniinrinstyrelsens förvaltningar -203,7-197,4-200,0-202,0 Kommunfullmäktige -5,3-4,4 Kultur- och fritidsnämnd -81,8-85,4 Utbildningsnämnd -936,0-965,2 Social- och arbetsnämnd -117,8-120,2 Vård- och omsorgsnämnd -483,5-506,6 Bygg- och miljönämnd -0,6-0,6 Valnämnd 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -2,3-2,3 S:A kommunbidrag -1 831,0-1 882,1-1 941,9-2 015,0 %fdrändring 4,0% 2,8% 3,2% 3,8% Ovriga poster: Pensionsutbet.inkl löneskatt före -98-38,0-39,5-40,0-41,0 Avgår interna kapital kostnader 19,7 4,4 4,5 4,5 Finansförvaltningens kostnader/intäkter -21,0-29,0-28,6-25,0 Exploateringsverksamhet 46,1 50,0 51,8 50,0 Verksamhetens nettokostnader (res 1) -1 824,2-1 896,2-1 954,3-2 026,5 Skatteintäkter o stb, (prognos 150429) 1 821,4 1 890,3 1 944,6 2 013,9 %förändring 5,4% 3,8% 2,9% 3,6% Finansiella intäkter/kostnader 10,0 10,0 10,0 10,0 Dynamiska effekter 10,0 10,0 10,0 10,0 Avsättning för ev. överskott av nämnd -10,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT( Res 2) 7,2 14,1 10,3 7,4 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN 3I 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-05-26 Investeringsmedel Fullmäktige fastställer fördelning av investeringsmedel. Budget Plan Plan mnkr 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhälisbyggnadskontoret 0,5* 91,6 47,1 SBKIVa-verket 2,7 4,1 5,1 SBKlRenhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark och exploateringsenhet 3,3 3,3 3,3 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,0 1,0 Utbildningsnämnd 13,5 11,5 11,5 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 Vård- och omsorgsnämnd 4,0 4,0 4,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 30,6 121,6 78,1 * 2016 matchas investeringsutgifterna på 132 mnkr med en investeringsinkomst på 131,5 mnkr. Fullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 anmäla nämndbudget 2016-2018. 82 Fastställande/revidering av upphandlingspolicy och upphandlingsstrategi (KS/2015: 132) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning Justerand sign Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 15 Sam manträdesdatum 2015-05-26 som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens upphandlingspolicy och upphandlingsstrategi. 1 upphandlingspolicyn föreslås inga ändringar. 1 upphandlingsstrategin har hänvisningar till lagstiftning kontrollerats och uppdaterats för att stämma överens med gällande lagar. Den enda sakliga komplettering som föreslås är ett avsnitt med syfte att säkerställa facklig samverkan vid upphandling. 1 övrigt har också vissa språkliga justeringar och förenklingar gjorts. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-27, upprättade förslag till reviderad upphandlingspolicy och upphandlingsstrategi samt arbetsutskottets beslut 2015-05-05, 46. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer upphandlingspolicy och upphandlingsstrategi i enlighet med upp rättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revidera/uppdatera upphandlingsstrategin. 83 Fortsatt deltagande i EU:s Landsbygdsprogram, Leader (KS/2015:149) Leadermetoden syftar till att genom lokalt engagemang och lokal kunskap stimulera ide ell, privat och offentlig sektor i så kallade trepartnerskap till att ta fram projekt för att på så sätt skapa lokal landsbygdsutveckling. Aktörerna samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (Local Action Group). LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas Leaderområde och har alltid en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område. Under förra programperioden (2009-20 14) genomfördes sju projekt i Partille kommun och Partille deltog även i åtta kommunövergripande projekt. 1 den nya programperioden har landsbygdsprogrammet bytt namn till Lokalt ledd utveckl ing genom Leadermetoden men i övrigt är förutsättningarna ungefär de samma. Inför den nya programperioden lämnade Leaderkontoret i Partille i december 2014 in en gemensam utvecklingsstrategi för kommunerna Alingsås, Härryda, Mölndal, Lerum och Partille. 1 denna programperiod är hela Partille kommun med till skillnad från förra perioden. Jord bruksverket har prioriterat detta område. Det innebär att Göteborgs Insjörike får starta i den nya programperioden ifall så önskas och under förutsättning att alla fem kommunerna Justeran esst n Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN Z9 Kommunstyrelsen 16 Sammanträdesdatum 201 5-05-26 samverkar. Detta är samma geografiska område (d.v.s. deltagande kommuner) som tidi gare samarbetat 2009-20 14 inom Göteborgs Insjörike och även namnet på området kom mer att kvarstå. Vision Göteborgs Insjörike - en levande och attraktiv landsbygd Övergripande mål och insatsområden 1. Förbättrad livskvalitet genom samverkan 2. Hållbar landsbygdsutveckling 3. Hållbar besöksnäring och ökat företagande Den tilldelade budgeten för hela området är 45 miljoner. Partille kommun delfinansierar med 3,6 miljoner kronor under fem år med start 2016. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-05-18. BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras. 84 Fastställande/revidering av kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi (KS/2015: 131) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens kommunikationspolicy och kommunikationsstra tegi. Föreliggande förslag har omarbetats i dess helhet, strategin i större utsträckning än poli cyri. Föreliggande omarbetning grundar sig på en anpassning till nu rådande förhållanden och organisation. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-27, upprättade förslag till reviderad kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi, tidigare gällande in formationspolicy och informationsstrategi samt arbetsutskottets beslut 20 15-05-05, 47. Justerarign Utdragsbestyrkande
och 1 1 PARTLLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen 17 Sammanträdesdatum 2015-05-26 BESLUT Kommunstyrelsens fi5rslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revidera/uppdatera kornrnunikationsstrategin. 85 Fastställande/revidering av foikhälsopolitisk policy (KS/20 15:127) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens folkhälsopolitiska policy. Föreliggande förslag innebär endast en förändring; i policyns sista stycke under rubriken organisation, som handlar om inriktning och organisation för BUS-arbetet, ska det ändras från att bara beröra barn ungdomsfrågor till att omfatta alla invånarna i samhället. För att BUS-arbetet ska inkludera alla delar av samhället och inte bara barn- och ung domsfrågor heter det nu Barn, Unga och Samhälle. Andringen är gjord för att, förutom bara barn- och ungdomsperspektivet, även få med lämpliga aktörer med ansvar för andra medborgare i samhället. Fokus kommer dock fortfarande att ligga på barn- och ungdomssamverkan. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-27, upprättat förslag till reviderad foikhälsopolitisk policy samt arbetsutskottets beslut 2015-05-05, 50. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer Folkhälsopolitisk policy i enlighet med upprättat förslag. Justera s sign Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKDLL Sida 18 Sammanträdesdatum 2015-05-26 86 Nya avgiftsnivåer för maxtaxan (KS/2015:133) Sedan maxtaxan infördes 2001 har inte inkomsttaket (hushållets bruttoinkornst per må nad) ändrats utan legat kvar på samma belopp på 42 000 kr/mån. Taket reglerar vilken maxirnal avgift en kommun kan debitera sina kommuninvånare för avgifter i förskola och fritidshem utan att gå miste om det statliga statsbidraget. Nu har staten beslutat att indexera detta inkomsttak och från och med 1 juli 2015 gäller inkomsttaget 42 890 kr/mån. När taket indexeras innebär det förmodligen att den maxi mala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa för Partille kommun kan tillämpas från och med 1juli 2015. 1 ärendet finns utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 15-04-02 samt utbildningsnärnndens beslut 2015-04-22, 31. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige beslutar att höja inkomsttaket i maxtaxan till 42 890 kr för 2015. Fullmäktige beslutar att följa den indexering i maxtaxan som staten beslutat om. 87 Fastställande/revidering av näringslivspolicy och näringslivsstrategi (KS/20 15:146) Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kornmunövergripande styrdo kument ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Samtliga dessa dokument har en enhetlig utfonnning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. 1 detta ärende behandlas kommunens näringslivspolicy och näringslivsstrategi. Föreliggande förslag genomgick en översyn så sent som år 2013 och några förändringar i sak föreslås nu därför inte. Däremot har ansvaret för näringslivsfrågorna flyttats från samhälisbyggnadskontoret till kommunkontoret vilket medför en förändring av ansvarig Justeragn Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen 19 Sam manträdesdatum 2015-05-26 förvaltning för de aktuella dokumenten. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 20 15-05-13 samt förslag till näringslivspolicy och näringslivsstrategi. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer näringslivspolicy och näringslivsstrategi i enlighet med upprättade förslag. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under löpande mandatperiod, vid eventu ellt behov härav, revideraluppdatera näringslivsstrategin. 88 Ansökan om planbesked - Utbyggnad av Furulunds vårdcentral (KS/2015:103) Fastighetsägaren, Partillebo AB har ansökt om planbesked inom Skulltorp 1:884 för att möjliggöra en utbyggnad av vårdcentralen i Furulund. Enligt ansökan har hyresgästen, Västra Götalandsregionen (VGR), ett stort behov av att bygga ut sin vårdcentral för att kunna ha kvar sin verksamhet. Åtgärden har inget stöd i gällande detaljplan varför en ny detaljplan behöver tas fram för ändamålet. 1 ärendet finns ansökan om planbesked inkommen 2015-03-26, sarnhällsbyggnads kontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 samt arbetsutskottets beslut 2015-05-05, 51. BESLUT Kommunstyrelsen tillstyrker positivt planbesked för fastigheten Skulltorp 1:884 m.fl., ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda planläggning för fastigheten Skulltorp 1:884 m.fl. samt ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna ett planavtal med sö kanden. 89 Tillägg till avtal om lägenhetsarrende - Jul Fastighet KB (KS/2015:95) JIH Fastighet KB arrenderar idag ett område inom fastighetema Lexby 3:5 och Lexby 1:95. Arrendeavtal tecknades 2014-10-15 och innefattar område för in- och utfartsväg till Lexby 2:25 och möjliggör för en bättre logistikhantering för befintlig verksamhet på fas tigheten. Juster des sign Utdragsbestyrkande
1 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen 20 Sammanträdesdatum 2015-05-26 Arrendatorn och Partille kommun har enligt upprättat Tillägg till avtal om lägenhetsar rende överenskommit om en ny arrendetid på 15 år samt ny arrendeavgifi på 90 300 kr/år. 1 ärendet finns upprättat Tillägg till avtal om lägenhetsarrende, samhällsbyggnads kontorets tj änsteskrivelse daterad 2015-04-20 samt arbetsutskottets beslut 2015-05-05, 52. BESLUT Kommunstyrelsen godkänner upprättat Tillägg till avtal om lägenhetsarrende mellan Partille kommun och JIH Fastighet KB. 90 Information a) Robert Wedberg informerar om arbetet. b) Maria Standar och Jan Wesa redovisar rnånadsrapport för april 2015. c) Stefan Svensson (M) informerar om - GR:s styrelsernöte den 8 maj 2015 samt - PolitikerDagarna den 3-5 november 2015. 91 Meddelanden BESLUT Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.m. enligt bilaga A samt kallel ser till berednings-au 2015-05-05, 2015-05-12 och 2015-05-19 till handlingarna. 92 Redovisning av delegationsbeslut BESLUT Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll 2015-04-16 samt arbetsutskottets protokoll 2015-05-05 och 2015-05-12 till handlingarna. Juster es sign Utdragsbestyrkande
1 PARTILLE KOMMUN? Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-05-26 93 Brukarrådet för äldre och funktionshindrade - entledigande (KS/2015:5) och fyllnadsval Kommunstyrelsen valde 2015-04-28 ledamöter och ersättare i brukarrådet för äldre och funktionshindrade för tiden till och med den 31 december 2018. Härefter har noterats att den ledamot som valdes som representant för en av funktionshin derorganisationerna, nämligen DHR, inte var den person som nominerats av organisation en. Till följd härav behöver beslutet 2015-04-28, 67, revideras på sådant sätt att Anita Näs lund entledigas och nominerad Inger Janebrink väljas in i hennes ställe som representant för DHR. BESLUT Kommunstyrelsen entledigar Anita Näslund från sitt uppdrag som ledamot i brukarrådet för äldre och funktionshindrade. Kommunstyrelsen väljer Inger Janebrink till ny ledamot i brukarrådet för äldre och funlct ionshindrade, för tiden till och med den 31 december 2018. Justeran Utdragsbestyrkande
Meddelanden Kommunstyrelsen 2015-05-26 Bilaga A Datum Handl. Tillhör Innehåll 2015-04-24 2015:530 Kommunstyrelsen Partillebo - Årsredovisning 2014 2015-04-30 2015:562 Kommunstyrelsen SKL - Sammanträdespian 2016 2015-05-04 2015:581 Kommunstyrelsen Räddningstj änsten Storgöteborg - mars 2015 Delårsbokslut per 2015-05-05 2015:586 Kommunstyrelsen SKL - Cirkulär 15:15, Budgetförutsättningar för åren 2015-2018 2015-05-05 2015:588 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CSG 2015-04-02 2015-05-05 2015:589 Kommunstyrelsen Samordningsförbundet - Styrelseprotokoll 150423 2015-05-11 2015:620 Kommunstyrelsen SKL - Information om SKL:s ordinarie kongress 2015-05-13 2015:627 Kommunstyrelsen Renova - Protokoll 02-05 från styrelsesammanträde 2015-
Delegationsbeslut 2015-05-26 Bilaga B KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-07) 2015-04-20 KS-D/2015:22 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-007) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenjören. KS/20 15:126 Medelsplacering enligt KS fastställda riktlinj er 2015-04-22 KS-D/2015:23 Medelsplacering enligt KS fastställda riktlinjer. Katarina Heglind Försälj ning: SPILTAN räntefond Sverige (2015-03-20) 10 595 953 kr Köpt: Värdepapper SEB (2015-03-20): 5 000 000 kr KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-008) 2015-04-20 KS-D/2015:24 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-008) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-009) 2015-04-21 Beslutsnumm er Beslutsbeskrivning Handläggare KS-D/2015:25 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-009) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-010) 2015-04-21 KS-D/2015:26 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 20 15-010) enligt Lag Torbjörn Andreasson (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören.
KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-011) 2015-04-21 KS-D/2015:27 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-011) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-012) 2015-04-21 KS-D/2015:28 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 20 15-012) enligt Lag Torbjörn (1982: 129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-013) 2015-04-21 KS-D/2015:29 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 20 15-013) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. Typ av fordon REG NR Märke Personbil OTDENT Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-OOX) enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-014) 2015-04-21 KS-D/2015:30 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-014) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-015) 2015-04-21 KS-D/2015:31 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-015) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. gz
KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 20 15-016) 2015-04-21 KS-D/2015:32 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 20 15-016) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-018) 2015-04-21 KS-D/2015:33 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-018) enligt Lag Torbjörn (1982: 129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-019) 2015-04-21 KS-D/2015:34 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 20 15-019) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-020) 2015-04-21 KS-D/20 15:35 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-020) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenjören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-021) 2015-04-21 KS-D/2015:36 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-021) enligt Lag Torbjörn (1982: 129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-022) 2015-04-21 KS-D/2015:37 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-022) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören.
KS/20 15:142 Vikarierande samhällsbyggnadschef 2015-05-07 KS-D/2015:38 Förordnande av vikarie som samhällsbyggnadschef under Eva Leijon ordinarie chefs semester. Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegations ordning P adm 1 OA. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-023) 2015-04-21 KS-D/2015:39 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 20 15-023) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr 2015-025) 2015-04-21 KS-D/2015:40 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr 2015-025) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till trafikingenj ören. KS/2015:138 Överenskommelse gällande Öjersjö 6:659, Öjersjö 6:637 m.fl. 2015-04-30 KS-D/2015:41 Överenskommelse gällande Öjersjö 6:659, 6:637 m.fl. har Malm Pettersson tecknats mellan Magnus och Sofie Asteberg och Partille kommun. Beslut fattat med stöd av Ks delegationsförteckning punkt Fast. 2. KS/2015:150 Avtal gällande trafiklösning vid Öjersjö 4:137 2015-05-15 KS-D/2015:42 Avtal gällande trafiklösning vid Öjersjö 4:137 har tecknats mellan Malm Pettersson Partillebo AB och Partille kommun. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt Fast. 16. &:
1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-05-26 Bilaga C Närvarande tjänstemän Robert Wedberg, kommunchef Carina Marklinder, kommunsekreterare Maria Standar, ekonomichef, 77-82, 90 Jan Wesa, personaichef, 90 Per Wikström, IT-chef, 77-79 Marie Gurnabon, kommunikationschef, 84 Gert Johansson, foikhälsoplanerare, 85 Jonas Hassling, controller/administrativ chef, UF, 86 Nina Orback, näringslivsansvarig, 87 Jörgen Hennansson, sarnhällsbyggnadschef, 88-89
D Budget 2015-20 18 Socialdemokraterna TiN Kommunstyrelsen Diarienummer KS/2015:136 Kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar samt kommunens personalpolitiska mi för perioden 2016-2018. Samma nfattn ing Socialdemokraterna lämnar följande förslag till fördelning av kommunbidrag för 2016 och investeringsmedel för perioden 20 16-2018 för kommunstyrelsens förvaltningar. 1 ärendet finns även förslag till personalpolitiska mål för perioden 2016-2018 Förslag till beslut Socialdemokraternas förslag till Kommunstyrelsen Fördelning av kommunbidrag och investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar gäller under förutsättning av Fullmäktiges fastställande av kommunbidrag och investeringsramar i ärende Kommunbudget 2016-2018, KS/20 15: 136 Kommunstyrelsen fastställer kommunbidrag för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget mnkr 2016 Kommunstyrelse 30,2 Strukturreserv 10,0 Hyror 10,0 Kommunkontor 679 Samhalisbyggnadskontor 45 4 SBKiKollektivtrafik 14.0 SBK!Kapitalkostnader gatuenhet 1 9,9 Summa kommunstyrelsens förvaltningar 197 4
ur Kommunstyrelsen fastställer investeringsramar för kommunstyrelsens förvaltningar till: Budget Plan Plan mnkr 2016 2017 2018 Kommunstyrelse 0,1 0,1 0,1 Kommunkontor 5,0 5,0 5,0 Samhälisbyggnadskontor 1 5 92,6 48,1 SBK/ VA-verket 2,7 4,1 5,1 SBKJ Renhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark-och exploateringsenhet 33 33 33 Summa KS- förvaltningar 13,1 105,6 62,1 Personalpolitiska mål Kommunstyrelsen fastställer övergripande personalpolitiska mål: Vision: Den goda arbetsplatsen Värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ett globalt perspektiv. Verksamhetsidé: Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånamas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetamas kompetens. Övergripande mål: Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Hållbar kompetensförsörjning Hälsa i arbetet Lönestrategi som stödjer medarbetamas utveckling. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet
Partille Vision: Budget 2015-2018 Socialdemokraterna Socialdemokraterna lämnar följande förslag till kommunbudget 2016-2018. Förslaget innehåller skattesats 2016. övergripande mål utifrån perspektivet brukare och ekonomi. resultaträkning. fördelning av kommunbidrag samt investeringsramar. Till Diarienummer Socialdemokraternas förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige KommunfuImäktige KS/201 5:136 Förslag till beslut Kommunbudget 2016-2018 Värdegrund: Samma nfattn ing Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun Fullmäktige fastställer kommunens värdegrund Fullmäktige fastställer övergripande mål för brukarperspektivet Verksamhetsidé: rikt kultur och fritidsli Övergripande mål: Det ska vara gott att växa upp. arbeta och leva i Partille kommun ska ft en god livsmiljö. Medveten samhällsplanering hela livet. God omsorg och livskvalitet Liv slangt lärande Stimulerande kultur och fritid förutsättningar för trgghet i livets alla faser. mitt i det goda livet Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan. hela dagen. Vi Vi utar fran Partillehornas egna resirser och skapar Vi arbetar för att nu arande och kommande generationer bidrar till art stärka indi idens självlinsla genom ett ett globalt perspektiv. ur
Kommunen Kommunens Kommunen Kommunens Vi Kommunen Budget 2015-2018 Socialdemokraterna Uppmuntrande företagsklimat internationella kontakter. ger möjlighet till företagande och underlättar Fullmäktige fastställer övergripande mål för ekonomiperspektivet Vision: God ekonomisk hushållning Verksamhetsidé: Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välftird och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. Övergripande mål: Ekonomi i balans ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst infiationsskyddas under konj unkturcyke ln. Effektivt resursutnyttjande ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Rättvisande ekonomisk bild av verkligheten. ställning och resultat ska visa en korrekt bild God betalningsberedskap likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan hål las. Säkerställa framtida pensionsutbetalningar pensionsportfö lj en med pensionsåtagandena. ska matcha Skattesats Fullmäktige fastställer skartesatsen till O.O6 kr.
Budget 201 520 18 Socialdemokraterna Resultaträkning Fullmäktige fastställer resultaträkning 2016-2018 med fördelning av kommunbidrag enligt följande. 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelse -29.6-30.2 - Strukturreserv -10.0-10.0 - Hyror -5.5-10.0 Kommunkontor -66.6-67.9 Samhälisbyggnadskontor --14.5-45.4 SBKKollektivtratik -13.5-14.0-14.0-14.3 SBK Kapitalkostnader gatuenheten -34.0-19.9-19.6-13.4 SBK VA-verket 0.0 0.0 SBK Renhällningsverk 0.0 0.0 S:.4 Koiniiw,isti re!se,,sförvaltningar -203,7 197,4-200,0-202,0 KommunfuI1miktige -5.3-4.4 Kultur- och fritidsnänind -81.8-85.4 Utbildningsniimnd -936.0-977.2 Social- och arbetsnämnd -117.8-120.7 Värd- och omsorgsniimnd -483.5-5 19.6 Bygg- och miljöniimnd -0.6-0.6 Valniimnd 0 0 Överförmyndarnamnd -2.3-2.3 S:A kommunbidrag -I 831,0-1 907,6-1 968.0-2 041,5 rflrdiidrii. 4 /J 0, 4.Y o 3. 70 Ovriga poster: Pensionsutbet.inkl löneskait före -98-38.0-39.5-40.0-4 1.0 Avgär interna kapital kostnader 19.7 4.4 4.5 4.5 Finansförvaltningens kostnader inilikter -2 1.0-29.0-23.6-25.0 Exploateringsverksatnhet 4.1 50.0 51.3 50.0 Verksamhetens ncttokostnadcr res 1) 1 324.2 1 921.7 I 980.3 2 053.1) SLaitetntäktr o stb. (prognos 15 J429 1 321.4 1 913.3 1 Q6.6 2 03.Q.54 5 $i Finansiella inliktr kstnadr 10.0 10.0 10.0 10.0 Dvr.ämiska effekter 10.0 1 0.u 1 u.o 1 iii \siitning f3r e övrskot a ni.nnd - 10.0 0.0 OJ).4RETS REST. LTAT( Res 2) 7.2 11.6
Budget 2015-2018 Socialdemokraterna Investeringsmedel Fullmäktige fastställer fördelning av investeringsmedel. Budget Plan Plan mnkr 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhälisbyggnadskontoret 1,5* 92,6 48,1 SBKNa-verket 2,7 4,1 5,1 SBKlRenhållningsverk 0,5 0,5 0,5 Mark och exploateringsenhet 3,3 3.3 3,3 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,0 1,0 Utbildningsnämnd 13,5 11,5 11,5 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 Vård- och omsorgsnämnd 4,0 4,0 4,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 31,6 122,6 79,1 * 2016 matchas investeringsutgifterna på 132 mnkr med en investeringsinkomst på 13 1,5 mnkr. Fullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag art till kommunflillmäktiges sammanträde i november 2015 anmäla nämndbudget 2016-2018.
S Eva Carlsson, vice ordf. M Stefan Svensson, ordf. Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ledamöter Närvaro Votering Votering Votering S ammanträciesdatum Bilaga F C(5. cs. / V Karin Jaxmark SD Björn Woiff V MP Pia Sundh 5 Per-Åke Westlund S Mia Erliden Durys 5 Daniel Kristoffersson &A kt 1 V C Anna Strand FP Kaj Närnvik M Hadar Kronberg M Adam Algotsson M Linda Fröberg Ersättare )fl SD Mikael Hansson W V Lasse Selander 1/ x,-ii 5 Nicias Ylander )< KD Bert Nygren MP Leonel Bylund v X FP Marianne Ahiborg M Jonas Mårdbrink /,< lvi Marith 1-lesse,,/ S Isabelle Asadian Falahieh 3Y Komrnunstyr&sen PARTILLE KOMMUN