SVENSK HANDEL STIFTELSEN KÖPMANNAFÖRBUNDET PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Den 6-7 november 2013 på Thorskogs slott, Västerlanda Närvarande styrelseledamöter: Hans Löwlund, ordförande Ulf Melin, vice ordförande, Håkan Gustavsson, Anders Forslund Rosie Hall Ann-Christin Hedebrant Inge Ivarsson Bengt Larsson Dan Lindqvist Håkan S Lundberg, Johnolof Olsson Claes Ziegler Närvarande suppleanter: Olav Magnusson Anmälda förhinder Lise-Lotte Alm, Mats Jörholt, Berith Ollhage Övriga närvarande: Niklas Lundberg 1-7, Christina Backman 9, Peter Ideböhn 10, Lars G Ohlsson och Sven Arne Carlsson, 1. Mötet öppnades av Hans Löwlund. 2. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Christin Hedebrant. 3. Till sekreterare utses Sven Arne Carlsson. Sidan 1 av 5
4. Dagordningen godkänns. 5. Det justerade protokollet från föregående sammanträde redovisades och lades till handlingarna. 6 Det noteras vilka som är närvarande utöver styrelsen. Se ingressen ovan. 7. Niklas Lundberg informerade om Marknadsläget, stiftelsens utveckling samt egen fond. Indecap med Niklas Lundberg redogjorde för konjunkturläget ställt i relation till stiftelsens fondportfölj. Konjunkturläget är idag försiktigt positiv och en annalkande högkonjunktur lär göra avtryck inom 2-3 år vilket i sin tur driver på marknadens tilltro. Värdetillväxten i Europa är beroende av Tyskland och Italiens frammarsch. Oron över att Grekland kan dra ned förhoppningarna anses överskattat då Greklands ekonomi inom EU är så pass liten till sin andel och inte avgörande för EU konjunkturutveckling. Svensk Ekonomi är strak och hävdar sig väl såväl inom EU som utanför, dock är riksbanken styrränta och kronkursen ett problem för den betydelsefulla exportmarknaden. Svenska aktier kommer att vara relativt ljumna men trots det kommer aktievärdet att stiga trots vikande vinster i bolagen och det i jämförelse med förgående högkonjunktur. Å stiftelsens vägnar handlar denna insikt om vilken risk stiftelsen är benägen att ha. Ett tips är att hög risk kopplat till långsiktigt innehav oftast lönar sig ganska bra men att riskerna ökar betydligt kortsiktigt. En försiktig placeringsstrategi med låg risk ger kortsiktigt en bra trygghet och tydlighet i vilken nivå stiftelsen kan lägga sin utdelning på. Allt för stora fluktuationer pga. högt risktagande försvårar planering av hur mycket kapitalavkastning som under ett år kan disponeras. För Stiftelsen innebär det behov av att vikta om placeringarna och minska andel hedgefonder till förmån för företagsobligationsmarknaden. Då så skett alldeles nyligen är rekommendationen per dags datum oförändrad allokering i stiftelsens portfölj. Styrelsen beslutade: att bibehålla nuvarande allokering intill nästa styrelsemöte i februari. att extraordinära åtgärder (allokering) accepteras inom nuvarande portfölj förutsatt att risknivå ej höjs. att se över framtida möjligheter till direktplacering i aktier Sidan 2 av 5
8. Fråga om att bilda en egen fond Styrelsen diskuterade förslag om att bilda en egen och självständig fond istället för som idag placera stiftelsens kapital av Indecap erbjudan fondalternativ. Indecap presenterade förslag på upplägg och erbjöd sig att vara stiftelsen behjälplig med registrering av fond samt teckna ett förvaltaravtal där Indecap administrerar fonden. Diskussionen om egen fond har pågått under 2013 och vid styrelsens sammanträde maj föredrogs underlag med synpunkter på fördelar och eventuella nackdelar med egen fond. Styrelsen beslutade att bordlägga beslut om egen fond och gav kansliet i uppdrag att samla mer information och fakta kring konsekvenser av att bedriva fondförvaltning i egen fond. 9. Stiftelse som kapitalförvaltare Christina Backman, christina@backmanconsult.se, var inbjuden för att presentera sin syn på stiftelsers möjligheter och begränsningar. Bifogat detta protokoll återfinns presentationen. Styrelsen noterade presentationen som en informationspunkt. 10. Kommunikation och mötesforum Peter Ideböhn, peteri@app4org.com, presenterade förslag på hur en APP direkt i telefonen, kopplat mot verksamhetens hemsida, kan underlätta arbete och öka intresset för att ta till sig information. Föreningar och nätverk söker nya vägar för att nå ut med sin information och förenkla sitt eget arbete. Peter presenterade tekniken bakom en APP och hur den kan implementeras i föreningar som exempelvis Svensk Handel har samarbetsavtal med. I ett första steg erbjuds att öppna en APP för föreningarna och med det kan också föreningen i nästa steg göra den tillgänglig för andra besökare exempelvis kundaktiviteter om så efterfrågas. Styrelsen beslutade: att ge kansliet i uppdrag att konkretisera ett eventuellt erbjudande till de handelsföreningar som stiftelsen har kontakt samt för en remissrunda i styrelsen innan ytterligare beslut tas. att ge APP4org i uppdrag att starta upp en APP för stiftelsens egna information inom styrelsen. 11. Ekonom och förvaltning Maria Öström, ekonomiansvarig Svensk Handel, informerade om sitt ekonomiuppdrag i stiftelsen, samt gick igenom hur stiftelsens tillämpning av andelar redovisa och följs upp i verksamheten. Frågor som diskuterade var tidpunkter för att frigöra medel till utbetalning av beviljade anslag, samt regler kring beskattning av icke utdelade medel. Styrelsen noterade presentationen som en informationspunkt. Sidan 3 av 5
12. Behandling av ansökningar och utdelning anslag Styrelsen beslutade att godkänna kansliets förslag på utdelning till ansökningar för 2013 att bevilja anslag enligt i särskild ordning, se bifogad lista 13. Aktiv marknadsföring av stiftelsen Under 2014 skall fokus läggas på sökande från föreningar som ingår i Svensk Handels register, som är cirka 160 stycken, och föreningar som på annat sätt har koppling till respektive huvudman. Detta gäller även centrumföreningar. 14. Val av styrelseledamöter och ersättare för två år Till styrelseledamöter och ersättare för 2 år (2014 2015) omvaldes: Ulf Melin, ledamot, vice ordförande, Agneta Rudolfsson, ersättare, Svensk Handel Västergötland Håkan Gustafsson, ledamot, Bengt Jonsson, ersättare, Svensk Handel Övre Norrland Håkan S. Lundberg, ledamot, Peter Törnblom, ersättare, Svensk Handel Mälardalen Lise-Lotte Alm, ledamot, Urban Jansson, ersättare, Svensk Handel Örebro Rosie Hall, ledamot, Lennart Johansson ersättare, Svensk Handel Östergötland Dan Lindqvist, ledamot, Jan Karlsson, ersättare, Svensk Handel Kronoberg Ann-Christin Hedebrant, ledamot. Anders Petterson, Svensk Handel Uppland Johnolof Olsson, ledamot, ersättare Ulla Nilsson, Svensk Handel Göteborg 15. Val av revisorer för åren 2014 och 2015 Till revisorer valdes auktoriserade revisorn Lena Johnson med ersättare auktoriserade revisorn Mats Fridblom båda vid revisionsbyrån Grant Thornton i Stockholm. Till stiftelsen lekmannarevisorer valdes Peter Nylander efter Britt-Marie Granting, som slutat sin anställning inom Svensk Handel. 16. Sammanträden under 2014 Februari telefonmöte 12 maj i samband med Svensk Handels stämma September telefonmöte Internat i november Sidan 4 av 5
17. Ordföranden avslutade mötet. Vid Protokollet Sven Arne Carlsson Hans Löwlund Ordförande Ann-Christin Hedebrant Justeringsperson Sidan 5 av 5