Årsredovisning Riksförbundet Cystisk Fibros 1 januari - 31 december 2012
Innehåll Årsredovisning Förvaltningsberättelse 2 Räkenskaper... 4 Revisionsberättelse 10 1
Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) bildades år 1969. Förbundets uppgift är att på alla sätt ge stöd och hjälp till personer med cystisk fibros (CF) och sedan år 1998 även till personer med primär ciliär dyskinesi (PCD). Detta syfte uppnås genom information om sjukdomarna, information om de socialpolitiska rättigheter en drabbad familj eller vuxen person har, genom påverkan av myndigheter och politiker i intressepolitiska frågor samt genom medlemsaktiviteter rörande behandling och utbildning. Förbundet hade i december 2012 totalt 2.588 medlemmar. Verksamheten i RfCF har under året bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan som fastställts av årsmötet. Av det som genomförts under året kan bland annat nämnas: RfCF arrangerade en vecka på Mallorca med fysisk aktivitet för familjer med barn med CF eller PCD. Två sjukgymnaster genomförde individuella behandlingar, gruppaktiviteter och informationsmöten. RfCF har deltagit i Statskontorets enkätundersökning om omregleringen av apoteksmarknaden med synpunkter utifrån medlemmarnas erfarenheter runt om i landet. RfCF har under året bjudit in CF-centraledarna för diskussion kring CF- och PCD-vården och för avstämning av läget kring resistenta bakteriestammar. I Lund och Göteborg har utbildning genomförts för medlemmar som anmält sitt intresse för att bli kontaktpersoner. Kontaktpersoner ska fungera som ett stöd till föräldrar vars barn fått diagnosen cystisk fibros eller PCD. Kontaktpersonerna kan också ge stöd i samband med en transplantation. I mars anordnade RfCF region Stockholm på uppdrag av RfCFs styrelse en insamlingsgala på Cirkus i Stockholm, intäkterna gick till forskning. RfCF har bevakat förändringarna i samhället genom att skicka skrivelser och pressmeddelanden, medverkat i tidningar och besvarat remisser. Samtal med Folksam angående barnförsäkring har fortsatt. Ett förslag till nya stadgar för RfCF med föreningar antogs vid årsmötet 2012. En utbildningshelg om föreningsutveckling med mera genomfördes den 9-10 november i Uppsala för styrelsen och föreningsordförandena. Med ekonomiskt stöd från RfCF genomförde RfCF region Nord i augusti en bestigning av Kebnekaise, där 16 medlemmar deltog. Förbundet har 12 läns-/regionföreningar och en lokalförening. Ordföranderådet har haft två möten under året. Personal: Britt Leopold, kanslichef 100%, Iréne Brink-Gustafsson, kanslist 80%, Kristina Radwan, redaktör 50%. Familjen Alvar Brodins Minnesfond ingår sedan år 2010 redovisningsmässigt i RfCFs redovisning. Kapitalet uppgår till 323 319 kr. RfCF verkar också för stöd åt vetenskaplig forskning om cystisk fibros och utbildning av personal genom stiftelserna Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond, Cecilia Falkmans Minnesfond och Anders Malmstens Minnesfond. För ändamålet finns insamlingskontot 90 02 28-8 som står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll. Totalt under året har 1 599 284 kronor insamlats till stiftelserna. Via stiftelserna har sju forskningsstipendier om sammanlagt 636 340 kronor beviljats. Dessutom har bidrag beviljats om 130 700 kronor som rese- och utbildningsbidrag till vårdpersonal, forskare m.fl. År 2010 överförde RfCF region Stockholm insamlade medel om 1 857 982 kronor till Riksförbundet Cystisk Fibros och år 2012 överfördes insamlade medel om 1 277 066 kronor. Dessa medel överfördes till Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond. Under 2012 har stiftelsen delat ut 238 340 kronor. Sammanlagt återstår vid 2012 års utgång 2 657 304 kronor att fördela. 2
Resultat och ställning Flerårsöversikt (tkr) 2010 2009 2008 Intäkter 4 434 3 353 4 805 3 155 3 138 Kostnader -4 157-2 808-4 714-2 981-2 820 Finansiella intäkter och kostnader 52 1 109-62 178 Redovisat resultat 329 546 200 112 496 Varav värdejustering värdepapper -176 130 Resultat vid tillämpning av ny redov. 288 366 princip Eget kapital 3 130 2 801 2 256 2 055 1 943 Antal medlemmar 2 588 2 524 2 445 2 355 2 245 Antal läns/regionföreningar 12 12 12 11 10 *) År 2009 övergick förbundet till att redovisa värdepapper enligt lägsta värdesprincip (tidigare marknadsvärde). I övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning. Framtida utveckling Osäkerhet kring utvecklingen och utformningen av det statliga organisationsstödet för de mindre handikapporganisationerna kvarstår även för vårt förbund. Påbörjat arbete med föreningsutveckling i våra lokal- /regionföreningar kommer därför att prioriteras. Den under år 2011 framtagna grafiska profilen och bytet till mer enhetliga namn på region/lokalföreningarna var ett led i detta. På årsmötet 2012 antogs nya stadgar som innebär att valda ombud representerar sin förening på en kongress som hålls vartannat år, med start år 2014. Detta är ytterligare en åtgärd för att stärka demokratin och främja utvecklingen av föreningarna. Genom att resistenta bakteriestammar utvecklats måste förbundet hitta former för att ordna aktiviteter för personer med CF. Trots läkarnas positiva besked att inte någon ökning av dessa bakteriestammar skett finns en rädsla för att delta i sociala aktiviteter. RfCF måste hjälpa medlemmarna att övervinna detta genom information och genom att anordna aktiviteter på ett sätt som skapar trygghet. Kontakt med medlemmarna via sociala media kan bli en möjlighet att öka medlemmarnas delaktighet. Under året har RfCF startat en facebook sida som har uppskattats och förbundet har kunnat nå nya grupper av medlemmar. År 2011 mottog förbundet en gåva från Svea Holgerssons dödsbo om 465 312 kr. Förbundsstyrelsen beslöt att dessa ska användas till aktiviteter i föreningarna och till förbundets medlemsvårdande aktiviteter. Under 2012 har bestigningen av Kebnekaise anordnad av RfCF region Nord som en medlemsaktivitet, fått del av denna gåva med 20 000 kr för att genomföra detta. Under 2012 erhölls även en gåva från Anna och Helge Fahlgrens dödsbo om 165 397 kr att särskilt användas till medicinsk och social behandling. Under hösten 2012 har en projektansökan till Allmänna arvsfonden tagits fram. Projektet går under namnet Vår framtid och ska pågå i två år. Projektet ska arbeta kring barn och ungdomar med CF och PCD och deras möjlighet att påverka sin situation och få CF-teamen att lyssna och samarbeta med de som har sjukdomen. Handläggningstiden hos Allmänna arvsfonden är 5-6 månader så beräknad start blir hösten 2013 om projektmedel beviljas. 3
Resultaträkning Not Förbundets intäkter 2 4 434 613 3 352 948 Summa förbundets intäkter 4 434 613 3 352 948 Förbundets kostnader Lämnade bidrag till forskning -1 599 284-405 252 Övriga externa kostnader 3-1 131 151-982 821 Personalkostnader 4-1 427 299-1 421 083 Summa förbundets kostnader -4 157 734-2 808 156 Verksamhetsresultat 276 879 544 792 Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper 5 45 153 9 352 Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 583 6 854 Räntekostnader och liknande resultatposter -87-15 137 Summa resultat från finansiella investeringar 51 649 1 069 Årets resultat 328 528 545 861 4
Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 13 000 8 000 Övriga kortfristiga fordringar 1 365 4 104 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 55 060 107 880 69 425 119 984 Kortfristiga placeringar Placering, aktiemarknad 7 297 093 262 773 Placering, räntemarknad 8 2 899 090 2 737 208 3 196 183 2 999 981 Kassa och bank 2 034 822 639 790 Summa omsättningstillgångar 5 300 430 3 759 755 Summa tillgångar 5 300 430 3 759 755 Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Balanserat kapital 2 801 456 2 255 595 Årets resultat 328 528 545 861 3 129 984 2 801 456 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 45 644 90 334 Övriga kortfristiga skulder 10 1 730 751 437 475 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 394 051 430 490 2 170 446 958 299 Summa eget kapital och skulder 5 300 430 3 759 755 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 5
Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper RfCFs redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Värdepapper redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Inventarier avskrives över fem år. Medlemsavgifter intäktsföres det år avgifterna avser. Not 2 Förbundets intäkter Medlemsavgifter 291 300 280 600 Deltagaravgifter 120 450 28 100 Annonsintäkter 119 000 121 000 Försäljning 30 976 21 324 Bidrag från offentligrättsliga organ 1 747 388 1 691 912 Gåvor, bidrag och övriga intäkter 2 125 499 1 210 012 Summa 4 434 613 3 352 948 Gåvor, bidrag och övriga intäkter fördelar sig enligt följande: Gåvor forskning 1 599 284 405 330 Humanfonden 178 830 248 041 Övriga gåvor 196 205 28 179 Gåva till aktiviteter från Svea Holgerssons dödsbo 0 465 312 Bidrag från fonder till aktiviteter 151 000 55 000 Övriga intäkter 180 8 150 Summa 2 125 499 1 210 012 Bidrag fördelar sig enligt följande: Landsting 61 092 19 200 Staten 1 686 296 1 672 712 Summa: 1 747 388 1 691 912 Not 3 Externa kostnader Mat, logi och resekostnader i samband med aktiviteter 242 180 198 186 Samarbetsmedel HSO 246 677 246 515 CF-bladet 159 488 151 428 Lokalhyra 121 040 118 232 Övriga externa kostnader 361 766 268 460 Summa 1 131 151 982 821 6
Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelseersättningar 32 675 19 982 Anställda 943 951 924 283 Övriga 9 000 8 325 Totala löner och ersättningar 985 626 952 590 Sociala kostnader 441 673 468 493 Av pensionskostnaderna avser 0 kr (0 kr) förbundets styrelse. Medelantalet anställda uppgår till 2,3 (2,3) personer varav samliga är kvinnor. Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar 34 501 17 036 Realisationsresultat vid försäljningar 1 060 458 Värdereglering 9 592-8 142 Summa 45 153 9 352 Not 6 Inventarier 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 123 628 123 628 Försäljningar och utrangeringar -1 045 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 122 583 123 628 Ingående avskrivningar -123 628-123 628 Försäljningar och utrangeringar 1 045 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -122 583-123 628 Utgående restvärde enligt plan 0 0 Not 7 Placering, aktiemarknad Bokfört värde 297 093 262 773 Marknadsvärde 302 887 262 773 Skillnad 5 794 0 7
Not 8 Placering, räntemarknad Bokfört värde 2 899 090 2 737 208 Marknadsvärde 2 955 894 2 767 639 Skillnad 56 894 30 431 Not 9 Eget kapital Av eget kapital utgör 165 397 kr en gåva från Anna och Helge Fahlgrens dödsbo och 445 312 kr (465 312 kr) från Svea Holgerssons dödsbo. Under året har 20 000 kr från Svea Holgerssons dödsbo nyttjats till medlemsvårdande aktivitet. Not 10 Övriga kortfristiga skulder Bidrag till medlemmar 36 049 36 049 Alvar Brodins minnesgåva 323 318 291 002 Källskatt och sociala avgifter 51 392 51 727 Ej utbetalda anslag forskning 1 319 992 58 697 Summa 1 730 751 437 475 Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter I förskott erhållna intäkter 39 720 39 720 Semesterlöner 69 695 93 729 Övertidsskuld 12 419 21 206 Övriga poster 272 217 275 835 Summa 394 051 430 490 8
Uppsala 2013-03-05 Lars U Granberg Förbundets ordförande Ulrica Sterky Vice Förbundsordförande Madelén Andersson Roland Palm Martin Hellmo Lars-Göran Karlsson Camilla Nordström Vår revisionsberättelse har lämnats - -. Lars Nicklasson Auktoriserad revisor Ewa Eriksson 9