VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Skogsbo, Värmdösalen, 2015-10-21, kl. 09.00 00.40 Beslutande och tjänstgörande ersättare Utses att justera Övriga deltagare Se sid. 2 Marie Bladholm och Annika Andersson Ribbing Johan Peters (M) Peter Wetterstrand (M) Saqar Mohssen (S) Christina Svenby (C) Justeringens plats och tid: torsdagen den 29 oktober kl. 08.00-19.00, Skogsbo, receptionen Protokollet innehåller 181-190 Underskrifter Sekreterare... Per Fogelström Ordförande... Lars-Erik Alversjö (M) Justerande... Marie Bladholm Annika Andersson Ribbing Anslag om justeringen uppsatt 2015-10-29 Anslaget skall nedtas 2015-11-22 Underskrift...
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 Beslutande Monica Pettersson (M) Deshira Flankör (M) Marie Bladholm (M) Jasmin Farid (M) Malin Bellander (M) Lars-Erik Alversjö (M) Kent Eriksson (M) Cecilia Lindberg (M) Camilla Lien (M) Elisabeth Dingertz (M) Björn Ulfvin (M) Fredrik Zetterberg (M) Affi Stork (M) t.o.m. 190 (del av) Kerstin Öhman Moberg (M) Carl-Emil Sundberg (M) Mickael Sjöqvist (M) t.o.m. 190 (del av) Annika Andersson Ribbing (S) Sandro Wennberg (S) Karin Aaseby (S) Mikael Lindström (S) Andrine Winther (S) fr.o.m. 190 (del av) Käte Fransson (S) Christer Hedberg (S) Anton Linde (S) Krister Nilsson (S) 190 (del av) Cecilia Strömmar (S) 190 (del av) Kenneth Ehrnstedt (S) t.o.m. 190 (del av) Kalle Lindqvist (S) Emmy Sjöblom (S) Anders Gullander (FP) Britt Lindmark (FP) Allan Sooman (FP) Fredrik Sneibjerg (FP) t.o.m. 190 (del av) Ina Ununger (C) Mica Nordström (C) Mats Skoglund (V) Malin Åberg Aas (MP) 190 (del av) Max Ljungberg (MP) 190 (del av) Filip Joelsson (MP) Siv Strömbäck (MP) Hanna Thorell (MP) t.o.m. 190 (del av) Helene Reduth (KD) t.o.m. 190 (del av) Per-Olof Fransson (KD) Ove Karlsson (SD) Thorulf Empfevik (SD) Jerry Schervall (SD) Tjänstgörande ersättare UllaBritt Goldberg (M) t.o.m. 190 (del av) Thomas Jonsson (M) 190 (del av) Irene Ulfvin (M) 190 (del av) Ulf Ekberg 190 (del av) Ann-Kristin Särnbrink (S) t.o.m. 190 (del av) Johnny Tedenfors (S) 190 (del av) Mariella Forstadius (S) t.o.m. 190 (del av) Henrik Paulsen (S) Linda Nygren (S) Lars-Erik Wåhlström (FP) t.o.m. 190 (del av) Eva Rosenthal (FP) 190 (del av) Ursula Magnusson (FP) 190 (del av) Mikael Aldeheim (MP) t.o.m. 190 (del av) Annelie Rönnblom t.o.m. 190 (del av) Thomas Lindell Taylor (MP) 190 (del av) Jan Dolk (KD) 190 (del av) Håkan Johansson (SD)
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 Innehållsförteckning Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige... 4 Framställan av interpellationer... 5 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)... 6 Val av ersättare i socialnämnden (M)... 7 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP)... 8 Val av ordförande i Värmdö Bostäder AB... 9 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (S)... 10 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (SD)... 11 Befrielse från uppdrag som ledamöter i näringslivsnämnden samt nyval (FP)... 12 Budget för 2016 samt ramar för 2017-2018... 13
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 Dnr 181 Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Länsstyrelsens beslut noteras. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har den 20 oktober 2015 fattat följande beslut: Per-Olof Fransson har utsetts till ny ledamot för kristdemokraterna i kommunfullmäktige. Till ny ersättare har utsetts Ulf Kjellson. Ersättare för kristdemokraterna blir då: 1. Jan Dolk 2. Ulf Kjellson Marwa Hassan har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna. Ersättare för socialdemokraterna (ungdomslistan) blir då: 1. Saqar Mohssen 2. Marwa Hassan Anna-Lena Östman har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna. Ersättare för socialdemokraterna blir då: 1. Ann-Kristin Särnbrink 2. Johnny Tedenfors 3. Linda Nygren 4. Marielle Forstadius 5. Henrik Paulsen 6. Anna-Lena Östman Handlingar i ärendet Länsstyrelsens beslut 2015-10-20 Sändlista Personalavdelning Valpärm Troman
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 Dnr 182 Framställan av interpellationer Kommunfullmäktiges beslut Interpellationerna får framställas och besvaras vid kommande sammanträde. Ärendebeskrivning Följande interpellationer har inlämnats till dagens sammanträde: 1. Interpellation från Mats Skoglund (V) om Grisslingerakan och kommunens kontakter med Trafikverket 2. Interpellation från Mats Skoglund (V) om behovet av fler bostäder för nyanlända flyktingar 3. Interpellation från Mats Skoglund (V) om beredskap att ta emot asylsökande barn och ungdomar i kommunens skolor 4. Interpellation från Mats Skoglund (V) om behovet av fler platser för nya asylboenden 5. Interpellation från Mats Skoglund (V) om kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Handlingar i ärendet Interpellationer Sändlista KF
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 Dnr 183 Val av ersättare i tekniska nämnden (S) Kommunfullmäktiges beslut Ärendet bordläggs. Ärendebeskrivning Ett uppdrag som ersättare i tekniska nämnden (S) är vakant. Sändlista KF
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 Dnr 184 Val av ersättare i socialnämnden (M) Kommunfullmäktiges beslut Ärendet bordläggs. Ärendebeskrivning Ett uppdrag som ersättare i socialnämnden (M) är vakant. Sändlista KF
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 Dnr 185 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP) Kommunfullmäktiges beslut Ärendet bordläggs. Ärendebeskrivning Ett uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden (MP) är vakant. Sändlista KF
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 Dnr 186 Val av ordförande i Värmdö Bostäder AB Kommunfullmäktiges beslut Jonas Nilsson (M) väljs till ordförande för styrelsen i Värmdö Bostäder AB. Ärendebeskrivning Ett uppdrag som ordförande i VBAB är vakant. Sändlista J Nilsson VBAB Troman Personalavdelning Valpärm
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 Dnr 187 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (S) Kommunfullmäktiges beslut 1. Tor Arnekleiv (S) befrias från uppdraget. 2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om att en ny ledamot utses. Ärendebeskrivning Tor Arnekleiv (S) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Avsägelse, 2015-09-30 Sändlista T Arnekleiv Länsstyrelsen Valpärm Troman Personalavdelning
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 Dnr 188 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (SD) Kommunfullmäktiges beslut 1. Håkan Hellman (SD) befrias från uppdraget. 2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om att en ny ersättare utses. Ärendebeskrivning Håkan Hellman (SD) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Avsägelser, 2015-10-12 Sändlista H Hellman Länsstyrelsen Valpärm Troman Personalavdelning
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 Dnr 189 Befrielse från uppdrag som ledamöter i näringslivsnämnden samt nyval (FP) Kommunfullmäktiges beslut 1. Eva Rosenthal (FP) och Pia Hedström (FP) befrias från uppdragen. 2. Val av nya ledamöter bordläggs. Ärendebeskrivning Eva Rosenthal (FP) och Pia Hedström (FP) har begärt befrielse från uppdragen som ledamöter i näringslivsnämnden. Handlingar i ärendet Avsägelser, 2015-10-14 och 2015-1016 Sändlista E Rosenthal P Hedström Näringslivsnämnd Valpärm Troman Personalavdelning KF
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 Dnr 2015KS/0095 190 Budget för 2016 samt ramar för 2017-2018 Kommunfullmäktiges beslut Kommungemensamt 1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,88 för år 2016, med beaktande av skatteväxling med 2 öre med Stockholms läns landsting avseende övertagande av hemsjukvård, LSS; därmed innebär förslaget en real sänkning med 5 öre jämfört med 2015. 2. De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. 3. Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål. 4. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5. 5. Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 1 %, om inget annat anges. 6. Investeringsbudgeten fastställs för år 2016 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6. 7. Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns med justeringen att äventyrsparken vid Ösby och strandpromenaden Farstaviken Kalsongberget tidigareläggs till år 2016. 8. Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet. 9. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. Timtaxan för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställs till 995 kr/tim enligt vad som framgår av bilaga 8. 10. Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 11. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 350 mnkr. 12. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2016. 13. Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som 2015. 14. Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 416 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 15. Värmdö kommun tillför Kommuninvest inför år 2016 en utökad medlemsinsats om 20 miljoner kr, i syfte att stärka Kommuninvests förutsättningar att kunna möta skärpta regler från EU. 16. Mats Skoglunds yrkande (V 18) om att kulturhus/upplevelsecentrum ska planeras utifrån att Gustavsbergs polismuseum ska bli kvar i sina nuvarande lokaler återremitteras (minoritetsåterremiss). Kommunfullmäktige 17. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. Överförmyndarnämnd 18. Överförmyndarens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden. Kommunstyrelse 19. Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. 20. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. 21. Kommunstyrelsen ges i sitt ungdomsansvar i uppdrag att utreda och utveckla formerna för medborgardialog med unga. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2016.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 22. Den s.k. Sveviatomten ska detaljplaneläggas för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta (infartsparkering, ÅVS, mm). 23. Plantaxan för mindre kompletteringar och komplementbyggnader sänks och ökade kostnader ska tas inom ram. Utbildningsnämnd 24. Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. 25. Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7. Kultur- och fritidsnämnd 26. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. 27. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att påbörja uppförandet av en 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg under 2016 Socialnämnd 28. Socialnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. Vård- och omsorgsnämnd 29. Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden. 30. Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr per dygn. 31. Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7. 32. Kaffe ska erbjudas kostnadsfritt till brukarna inom daglig verksamhet och gruppboende.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd 33. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljöoch hälsoskyddsnämnden. 34. Nämnden ges i uppdrag att ta fram ett annat system för bygglovsavgifter där det är lättare för medborgarna att se vad deras nybyggnad/tillbyggnad kommer att kosta. Redovisas senast i maj 2016. Teknisk nämnd 35. Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden. 36. Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr. Näringslivsnämnd 37. Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. Ärendebeskrivning I budgetdokumentet lämnas följande redovisning av budget 2016 i sammanfattning: Kommunens budgeterade resultat uppgår till +40,1 mnkr och ligger således i nivå med uppsatt resultatmål. För år 2016 föreslås en skattesats på 19:88, att jämföra med utdebiteringen år 2015 på 19:91. Budgeten har beaktat skatteväxling med 2 öre med landstinget i samband med övertagande av hemsjukvården kopplad till LSS. Således innebär förslaget realt en sänkning av skattesatsen med 5 öre. Kommunfullmäktiges budget 2015 är utgångspunkten. Nettoramarna uppräknas generellt med 1 procent. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2016. Utgångspunkten är nyligen framtagen befolkningsprognos, med en befolknings-ökning (lågalternativet) för Värmdö kommun med ca 900 personer 2015 och 1 000 personer 2016 (se bilaga 2, Befolkningsutveckling). Nämnderna ges utrymme för volymförändringar
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter medges volymkompensation. Utifrån försiktighetsprincipen baseras beräknade skatteintäkter i budget 2016 på en ökning på 500 invånare från den 1 november 2014 till 1 november 2015. Under 2016 uppgår investeringarna inklusive exploateringsprojekt till sammantaget 511,2 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 272,0 mnkr, taxefinansierad verksamhet 119,6 mnkr (investeringar./.anslutningsavgifter), exploatering netto 0,3 mnkr samt övriga investeringar 119,3 mnkr. Det finns dessutom tidigare beslutade investeringar, som i en del fall kommer att sträcka sig över budgetåret och planperioden. Projektet Framtidens Gustavsberg framgår av särskild projektbudget (bil. 6b). Internräntan sänks 2016 med 0,1 procentenhet till 2,4 %, enligt SKL:s rekommendation. Det är i linje med prognosen för den långa statsobligationsräntan 2016 och siffran ligger ganska nära genomsnittsräntan just nu för Värmdö kommuns externa upplåning. Budgetförslaget för 2016 innebär att flertalet av kommunens taxor och avgifter fryses på 2015 års nivå. För renhållningsverksamheten, som har ett betydande ackumulerat underskott, föreslås dock en taxehöjning. Det är möjligt att några taxor kommer att bli föremål för ändring senare i behandlingen av budgetärendet. Kommunfullmäktige förväntas framdeles behandla förslag till försäljning av verksamhetslokaler samt del av Kivab:s aktier i Värmdö Bostäder AB. I avvaktan på beslut om detta har effekterna inte beaktats i förslaget till budget 2016. Förutsatt att försäljningen fullföljs kommer korrigering (exempelvis justerad låneram) att ske i samband med budgetrevidering. Handlingar i ärendet Allians för Värmdö Förslag till drift- och investeringsbudget för 2016, ramar för 2017 2018, 2015-09-25 Budgetförslag från socialdemokraterna, miljöpartiet, sverigedemokraterna och vänsterpartiet. Kommunstyrelsens beslut 2015-10-07, 161 Yrkanden Anders Gullander (FP), Monica Pettersson (M), Thorulf Empfevik (SD), Marie Bladholm (M), Allan Sooman (FP), Deshira Flankör (M), Cecilia Lindberg (M), Lars-Erik Wåhlström (FP), Per-Olof Fransson (KD), Ina
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 Ununger (C), Mica Nordström (C), Britt Lindmark (FP), Camilla Lien (M), Elisabeth Dingertz (M), Helene Reduthe (KD), Fredrik Sneibjerg (FP), Kerstin Öhman Moberg (M), Malin Bellander (M), Fredrik Zetterberg (M), Jasmin Farid (M), Carl-Emil Sundberg (M), Thomas Jonsson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kompletteringen att KS 07 och KS 09 ska justeras: Kommungemensamt 1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,88 för år 2016, med beaktande av skatteväxling med 2 öre med Stockholms läns landsting avseende övertagande av hemsjukvård, LSS; därmed innebär förslaget en real sänkning med 5 öre jämfört med 2015. 2. De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. 3. Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål. 4. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5. 5. Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 1 %, om inget annat anges. 6. Investeringsbudgeten fastställs för år 2016 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6. 7. Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns i enlighet med bilaga 6 B godkänns med justeringen att äventyrsparken vid Ösby och strandpromenaden Farstaviken Kalsongberget tidigareläggs till år 2016. 8. Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet. 9. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. Timtaxan för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställs till 995 kr/tim enligt vad som framgår av bilaga 8. 10. Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. 11. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 350 mnkr. 12. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2016. 13. Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som 2015. 14. Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 416 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 15. Värmdö kommun tillför Kommuninvest inför år 2016 en utökad medlemsinsats om 20 miljoner kr, i syfte att stärka Kommuninvests förutsättningar att kunna möta skärpta regler från EU. Kommunfullmäktige 16. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. Överförmyndarnämnd 17. Överförmyndarens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden. Kommunstyrelse 18. Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. 19. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. Utbildningsnämnd 20. Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 21. Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7. Kultur- och fritidsnämnd 22. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. 23. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att påbörja uppförandet av en 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg under 2016 Socialnämnd 24. Socialnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. Vård- och omsorgsnämnd 25. Vård- och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden. 26. Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr per dygn. 27. Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd 28. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljöoch hälsoskyddsnämnden. Teknisk nämnd 29. Tekniska nämndens skatte- och taxefinansierade verksamhetsbudgetar fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden. 30. Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 Näringslivsnämnd 31. Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. Gullander m.fl. yrkar vidare bifall till yrkandena V 45, MP 42 och MPT 5 om gratis kaffe inom daglig verksamhet och gruppboenden. De yrkar vidare bifall till yrkande MP 52. Annika Andersson Ribbing (S), Marielle Forstadius (S), Karin Aaseby (S), Linda Nygren (S), Mikael Lindström (S), Käte Fransson (S), Henrik Paulsen (S), Kalle Lindqvist (S), Emmy Sjöblom (S), Sandro Wennberg (S), Ann- Kristin Särnbrink (S), Anton Linde (S), Andrine Winther (S), Cecilia Strömmar (S), Krister Nilsson (S), yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag: Kommungemensamt 1. (1) Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,93 för år 2016, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2015. 2. (2) De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet fastställs i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 3. (3) Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål. 4. (4) Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5, med socialdemokraternas ändring av sista meningen under rubriken Startbidrag till Startbidrag utbetalas endast till förskolor i kommundelar där kapacitet saknas. 5. (5) Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 1 %, om inget annat anges. 6. (6) Investeringsbudgeten fastställs för år 2016 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå i enlighet med bilaga 6, justerat med Socialdemokraternas ändringar under respektive nämnd. 7. (7) Projektbudget för Gustavsbergsprojektet i enlighet med bilaga 6b godkänns med Socialdemokraternas ändringar under kommunstyrelsen. 8. (8) Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet. 9. (9) Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter i enlighet med bilaga 8, justerat med Socialdemokraternas ändringar under respektive nämnd.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 10. (10) Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. 11. (11) Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 350 mnkr. 12. (12) Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2016. 13. (13) Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 100 mnkr, dvs en sänkning med 50 mnkr. 14. (14) Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 416 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader (detta beslut kan bli föremål för revidering för det fall att försäljning av del av Kivabs aktier i Värmdö Bostäder AB fullföljs). 15. (15) Värmdö kommun tillför Kommuninvest inför år 2016 en utökad medlemsinsats om 20 miljoner kr, i syfte att stärka Kommuninvests förutsättningar att kunna möta skärpta regler från EU. 16. Värmdö kommun tillför Kivab (koncernbolaget) driftsbidrag för att vid årets slut efter koncernutjämning ge nödvändigt driftbidrag till Gustavsbergsbadet AB, uppskattningsvis 5 mnkr. 17. En konjunktur- och volymreserv om 25 mnkr anvisas, varav 10 mnkr ska reserveras till socialtjänsten och användas efter särskilt beslut i socialnämnden. 18. Infrastruktursatsning för en levande skärgård. Stödet höjs med 1 mnkr till 7,6 mnkr. Kommunfullmäktige 19. (16) Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige till netto 6,6 mnkr. 20. Genomföra en parlamentarisk beredning av nya hållbarhetsmål för Värmdö, 0,2 mnkr. Överförmyndarnämnden 21. (17) Överförmyndarnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden till netto 2,66 mnkr.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 Kommunstyrelse 22. (18) Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen till netto 154,05 mnkr. 23. (19) Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. 24. Inrätta en social investeringsfond. För ändamålet avsätts 2 mnkr. 25. Inrätta en klimatinvesteringsfond. För ändamålet avsätts 1 mnkr. 26. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla Ekobackens företagsområde i enlighet med tidigare gemensamma ambitioner, med klimatinriktad företagsamhet, visningspark, återvinningscentral med tillägg av återbruksverksamhet. I samband med detta ska regeringen uppvaktas för att Värmdö ska kunna delta i nyindustrialiseringsstrategins fokus på bruksorter. I investeringsbudgeten tydliggörs att återvinningscentral ska etableras på Ekobacken (inte i Kil), 44 mnkr i ytterligare avsättning för ändamålet omallokeras. 27. Detaljplanelägga A/ Hemmestatorp och B/ den sk. Sveviatomten för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta (infartsparkering, ÅVS mm.) 28. Verkställa naturreservatsplanens fyra prioriterade projekt; Sandhamn, Holmviksskogen/Kvarnsjön/Knuts hav, Eriksbergsskogen och Ekedalsskogen. För detta tillförs erforderliga investeringsmedel för att öka takten. 29. Bygga en äventyrslekpark vid Ösby och en träpromenad från Farstavikens inre till Kalsongberget. 30. Avsätta medel för ökad flykting-/volontärsamordning, 0,2 mnkr. Utbildningsnämnden 31. (20) Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden till netto 1 126,50 mnkr. 32. (21) Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7, med ändringar enligt socialdemokraternas förslag: skolpeng och tilläggsbelopp höjs för förskolan (2%), grundskolan (6%), grundsärskolan (3%), pedagogisk omsorg (2%), fritidshem (2%) samt tilläggsbelopp (3%), 24,3 mnkr. 33. Avsätta 5 mnkr till central elevhälsa och resurspool samt kompetenssatsning för lärare och elevassistenter. 34. Inrätta utvecklingsnavet Pedagog Värmdö. För ändamålet avsätts 1 mnkr.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 35. Göra behörighetsgivande satsningar samt förstärka budgeten för fortsatt kompetensutveckling kring IT i undervisningen i förskola och grundskola med 0,7 mnkr. 36. Utveckla fritidsverksamhet i samverkan med kultur-, fritids-, naturoch idrottsföreningar för en mer aktiv fritid efter skolan. För ändamålet avsätts 0,7 mnkr. 37. Avsätta 1 mnkr för bättre skolmat och frukost. 38. Förbättra skolskjutsen för funktionsnedsatta, glesbygdselever samt barn med behov av skolskjuts efter fritids, anslag 2 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden 39. (22) Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden till netto 117,6 mnkr. 40. (23) Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att påbörja uppförandet av en 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg under 2016, totalt 9 mnkr. 41. Uppföra utegym på Djurö, 0,6 mnkr. 42. Möjliggöra gratis lovaktiviteter för barn- och ungdomar, 0,1 mnkr. 43. Avsätta 0,4 mnkr för tillgängliggöra Gustavsbergs kultur-, industri-, och designhistoria. 44. Genomföra en satsning på funktionsnedsatta, 0,2 mnkr. 45. Genomföra en sänkning av avgifterna till den kommunala kulturskolan, 0,8 mnkr 46. Genomföra samverkan mellan föreningar och skolor för en aktiv fritid. 0,3 mnkr. Socialnämnden 47. (24) Socialnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden till netto 172,4 mnkr. 48. Avsätta 8 mnkr för kvalitativa insatser och särskilda handläggare i socialtjänsten. 49. Inrätta en tjänst som manlig kurator vid ungdomsmottagningen, 0,6 mnkr. 50. Utveckla Mini-Marias och Värmdöpolarnas verksamhet. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr vardera, totalt 0,4 mnkr.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 Vård- och omsorgsnämnden 51. (25) Vård och omsorgsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under vård- och omsorgsnämnden till netto 427,39 mnkr. 52. (26) Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr dygn med tillägg av socialdemokraternas förslag om kompensation för höjda vårdbehov av demenspatienter på somatisk avdelning, totalt 3,9 mnkr att fördelas i dygnspeng. 53. (27) Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst, bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionsnedsatta enligt bilaga 7, med justeringar i enlighet med socialdemokraternas förslag om förändrat hemtjänstsystem och höjningar som redovisas under vård- och omsorgsnämnden. 54. Brukaravgiften för trygghetslarm slopas, 1,1 mnkr. 55. Program för gratis broddar till alla över 65 år tas fram, 0,2 mnkr. 56. Äldreombudsman och funkisombudsman inrättas, 0,75 mnkr. 57. Höja kvaliteten i den palliativa vården, 0,84 mnkr. 58. Nya särskilda boenden byggs i Gustavsberg för att möta behovet av minst 160 platser till 2021. 59. Nytt gruppboende om 8-10 platser byggs i kollektivtrafiknära läge. Kullsvedsskolan byggs ut med korttidsplatser. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 60. (28) Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs till netto 7,6 mnkr. I ramen ingår projektmedel för att utarbeta en lokal handlingsplan för giftfri vardag. 61. Avsätta 1 mnkr för att fortsätta rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. Tekniska nämnden 62. (29) Tekniska nämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under tekniska nämnden till netto 25,4 mnkr. I ramen ingår 0,1 mnkr för underhåll av lekplatser och 0,1 för adoptionssystem av ÅVS. 63. (30) Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr. 64. Upprustning av förskolor/skolor, upprustning av utemiljön vid förskolor/skolor samt avlämningsplatser och parkeringar vid dessa, investeringsmedel tillförs om 20 mnkr.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 65. Äventyrslekpark vid Ösby träsk, äventyrsbana vid Vita Grindarna på Djurö, klätterlek vid Grisslinge samt ytterligare en lekpark. För ändamålet avsätts 10,7 mnkr i investeringsbudgeten. 66. A/ Uppföra och/eller teckna avtal för fler infartsparkeringar samt B/ utarbeta en plan för cykelparkeringar utmed kollektivtrafiknätet. 67. Investeringsmedel tillförs för laddstolpar/snabbladdstolpar, belysningsarmatur och ljussättningsprojekt (t ex Runda Huset, Kvarnberget och Farstavikens norra strand). Näringslivsnämnden 68. (31) Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2016 i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden till netto 38,3 mnkr. 69. Erbjuda en sommarjobbsgaranti, 1,2 mnkr. 70. Stärka den kommunala vuxenutbildningen, 0,8 mnkr. 71. Införa bättre jobbmatchning för personer som uppbär försörjningsstöd, 3,0 mnkr inom ramen för den av kommundirektören föreslagna ramhöjningen. Andersson Ribbing m.fl. (S) yrkar vidare bifall till MP18, MP19, MP20, MP21, MP22, MP24, MP25, MP26, MP29, MP32, MP42, MP45, MP47, MPI2, MPI3, MPI5, MPI6, MPT5, MPT6, V16, V17, V18, V24, V25, V42, V44, V45, V50. Filip Joelsson (MP), Siv Strömbäck (MP), Max Ljungberg (MP), Annelie Rönnblom (MP), Malin Åberg Aas (MP), Thomas Lindell Taylor (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag: MP 01 Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,93 för år 2016, inkluderande skatteväxling med 2 öre med Stockholms läns landsting avseende övertagande av hemsjukvård, LSS; i övrigt oförändrad skattesats jämfört med 2015. MP 02 Fullmäktiges och alla nämnders nettoramar, utom Utbildningsnämndens, samtliga uppräknas med 2 procent, dvs 1 % mer än i Alliansens budgetförslag. Motsvarar en kostnadsökning med 17 111 tkr. MP 03 vår att-sats 2 uppräknas alla nämnders nettoramar generellt med 2 procent, dvs 1 % mer an i Alliansens budgetförslag. Men uppskrivningen innebar även att intäkterna till nämnden ökar. Dessa ökningar anges här för alla nämnder. Motsvarar en intäktsökning med 8 531 tkr. MP 04 Konjunkturreserven minskas till 9 000 tkr. Motsvarar en kostnadsminskning på 12 900 tkr.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 MP 05 Volymreserven minskas till 9 000 tkr. Motsvarar en kostnadsminskning på 6 000 tkr. MP 06 För verksamhetsåret 2015 ges till bolag inom KIVAB, driftbidrag om 5 000 tkr, vilket motsvarar 4 000 tkr mindre an Alliansens driftbidrag till Gustavsbergsbadet AB. MP 07 Investeringsbudgeten fastställs med Miljöpartiets tillägg för år 2016 med i förekommande fall anslags- bindning på objektsnivå enligt tabell. Se att-satser MPI1 tom MPI8 i tillägg till Bilaga 6. MP 08 Kommunens timtaxa ska vara 900 kr/timme inom samtliga områden. I övrigt fastställs taxor och avgifter för kommunens verksamheter enligt Miljöpartiets förslag. Se att-satser MPT1 tom MPT9 i tillägg till Bilaga 8. MP 09 Att målet för kommunala verksamheter som serverar mat skall vara att minst 50 % av all serverad mat skall vara ekologisk senast vid utgången av 2018. MP 10 Ett arbete påbörjas for att certifiera Värmdö kommun enligt kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och 14001. MP 11 En demokratiberedning ska inrättas under kommunfullmäktige med ansvar för att utveckla medborgarinflytande och demokrati kommunen bestående av en ledamot och en ersättare från varje i kommunfullmäktige invalt parti. För ändamålet tillförs fullmäktige 200 tkr. MP 12 Kollektivtrafikberedningen ska slutföra sitt uppdrag senast 30 juni 2016. MP 13 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med NPs förslag till budget. MP 14 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MPs förslag till budget. MP 15 Nämnden får i uppdrag att anställa två hållbarhetssamordnare, en for miljöfrågor och en för sociala frågor. Nämnden tillförs medel for att täcka en halvårseffekt av den ena tjänsten, och förväntas täcka den andra inom ram. MP 16 Nämnden avsätter en pott på 1 000 tkr för att personal inom utbildningsområdet och omsorgsområdet får 800 kr i lönepåslag efter genomförd utbildning som leder till behörighet som barnskötare, undersköterska, lärare eller fritidspedagog. MP 17 Medel for projekt Ekobacken 3 250 tkr återförs från Kommunstyrelsens for att omfördelas till Näringslivsnamnden som projektoch investeringsmedel.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 MP 17 B Bifall ökade resurser enlig Alliansens förslag. MP 18 Att uppdra till kommunstyrelsen att senast juni 2016 redovisa en utredning hur en finansiering för att skapa fler heltidstjänster för sköterskor inom vård- och omsorgsnämnden ansvarsområde kan förbättra möjligheterna vid rekrytering av vårdpersonal. MP 18 B Bifall Alliansens förslag om att ta bort återföringen av medel för hamnaktiviteter. MP 19 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan för hur Värmdö ska implementera Medborgarbudget i enlighet med SKL:s riktlinjer. Redovisas senast september 2016. MP 20 Att kommunstyrelsen i sitt ungdomsansvar ges i uppdrag att utreda och utveckla formerna för medborgardialog med unga. Redovisas for nämnden senast juni 2016. MP 20 B Bifall Alliansens förslag om satsning i samband med tryckfrihetsåret. MP 20 C Bifall Alliansens förslag om uppräkning av skolpeng. MP 21 Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer for miljökrav på inredning, inventarier och material. Värmdö Kommun upphandlar mycket varor och tjänster och ska ställa tydliga krav för att ta bort miljö- och hälsofarliga kemikalier. Riktlinjerna ska redovisas senast april 2016. MP 22 Att kommunstyrelsen tar fram policy och riktlinjer for hållbart byggande som ska gälla vid nybyggnation och renovering i egen regi i kommunen. Policyn och riktlinjerna ska redovisas senast juni 2016. MP 22 B Bifall till Alliansens förslag om satsning i samband med tryckfrihetsåret. MP 23 Att kommunstyrelsen kompletterar kommunens årliga uppföljningsarbete med ett socialt bokslut som komplement till det ekonomiska bokslutet och miljöbokslutet. Socialt bokslut införs från och med 2016. MP 24 Att uppdra till kommunstyrelsen att anta de områdesbestämmelser for bevarandevärda kulturmiljöer som tagits fram av samhallsplaneringskontoret och varit på samråd senast mars 2016. MP 24 B Bifall till Alliansens förslag om förebyggande arbete med barn och ungdom.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 MP 25 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den antagna Grönstrukturplanen for Gustavsberg skapa ett leddokument for hur grönska hanteras och skyddas i stadsbyggandet som ska användas i genomförande och byggskede. MP 26 Att plantaxan för mindre kompletteringar och komplementbyggnader sänks och att ökade kostnader tas inom ram MP 27 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MPs förslag till budget. MP 28 Nämndens nettoram uppräknas med 2 procent för områdena förskola, fritids och grundsär, dvs 1% mer an i Alliansens budgetförslags generella kostnadsökning for 2016. Motsvarar en nettokostnad på 4 100 tkr. MP 29 Den socioekonomisk differentiering av för- och grundskolpengen ökas med 35 % gentemot nuvarande förslag. Innebar en kostnad motsvarande 5 530 tkr, där 4 375 tkr läggs på grundskola och 1 155 tkr läggs på förskolan. Motsvarande ändring görs i Alliansens bilaga 7. MP 29 B Bifall Alliansens förslag om latrintömningsstationer. MP 29 C Bifall Alliansens förslag om underhåll av lekplatser. MP 30 Att utöka Kyrkskolan från dagens F-3 till F-6 under en treårsperiod med start från ht 2016, genom att utöka skolan med ett år i taget. Beslutet bygger på att vi uppdrar att utreda MP förslag om extra medel for små enheter inom förskola och grundskola och att Utbildningsnämnden senast mars 2016 beslutar om en finansiering av detta, samt att frågan om att göra Kyrkskolan till en kommunal friskola utreds och redovisas i Kommunfullmäktige senast juni 2016. MP 31 Trafiken runt vara skolor har ökat dramatiskt och för att våra barns väg till och från skolan ska kännas både trygg och säker är en större satsning på skolskjuts nödvändig. Ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv vill vi att det ges förutsättningar för föräldrar att prioritera skolbuss eller SLbuss för sina barn istället för att färdas med egen bil. Vi vill korta avståndsgränserna för skolskjuts, ge barnen möjlighet att åka med i mån av plats och välja att åka hem efter fritids istället för efter skolan för att få stanna kvar med sina kompisar. För detta ändamål tillförs nämnden 2 000 tkr. MP 31 B Bifall Alliansens förslag om satsning i samband med tryckfrihetsåret. MP 32 Att nämnden avsätter 500 tkr inom ram för arbete med minska giftigt material och inventarier i förskolor i enlighet med Miljöpartiets motion om Giftfria förskolor och Naturskyddsföreningens åtgärdsförslag Operation giftfri förskola. Redovisas senast april 2016. Omfördelningen tas från
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 förväntat minskade kostnader for gymnasieutbildningen p.g.a. ny gymnasiepeng. MP 33 Att nämnden utreder för- och nackdelar med att samtliga kommunala resultatenheter ansluts till kostenheten. Att nämnden tillförs 300 tkr för ökad andel ekologisk mat och Grön Flaggcertifierade enheter. Redovisas senast mars 2016. MP 34 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MP:s förslag till budget. MP 35 Kostnaden för sänkning av kulturskoletaxan enligt MP8 tas inom ram. MP 36 Extra medel för pendling och OB för kulturskoleundervisning i fler kommundelar. För detta tillförs nämnden 250 tkr. MP 37 Nämndens ram minskar med motsvarande halvårseffekten för drift av kulturhus på 5 000 tkr 2015 för att återföras 2016. MP 38 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MPs förslag till budget MP 39 Nämnden tillförs 5 000 tkr för att täcka beräknat ökade kostnader för insatser och försörjningsstöd och att särskild hänsyn tas till utsatta kvinnor och barnfamiljer. MP 40 Höjning av nämndens ram för extra löneökning, ram for 2017 och 2018 föreslås därmed öka med detsamma. För detta tillförs nämnden 1 000 tkr. MP 41 Att ett projekt för att starka det förebyggande arbetet för barn och ungdomars psykiska hälsa i samarbete med UBN initieras. Projektet ska vara inriktat på att med skolans hjälp tidigt möta utsatta unga, för att på ett sa effektivt sätt som möjligt främja den psykiska hälsan. För detta ges nämnden 200 tkr per ar i tre ar. MP 42 Att kostnaden i samband med taxeändringen som leder till att gratis kaffe serveras i de dagliga verksamheterna tas inom ram. Dessa kostnader beräknas till 50 tkr. MP 43 Att för höjd ersättning for familjehem tillföra 500 tkr till nämnden. MP 44 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MP:s budget. MP 45 Äldreombud/äldrelots inrättas och att nämnden för detta ändamål tillförs 500 tkr
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 MP 46 För HBTQ-certifiering av personalen på Gustavsgården tillförs nämnden 200 tkr. MP 47 För extra omsorg i livets slutskede tillförs nämnden 300 tkr. MP 48 Nämndens nettoram fastslås i enlighet med MPs förslag till budget. MP 49 Att nämnden tillförs 1 000 tkr årligen för att fortsatta projektet för rådgivning for enskilda avlopp och hållbart byggande. MP 50 Att ett projekt initieras for att prova olika typer av robusta BDTlösningar där kommunalt vatten och avlopp inte når ut. För detta tillförs nämnden 250 tkr. MP 51 Att nämndens ram ökar med 1 000 tkr för att täcka intäktsfall nar timavgiften och tidsersättningsfaktorn inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdet sänks till 900 kr/tim i enlighet med yrkande MP8 (överskjutande intäktsfall tas inom ram). MP 52 Att nämnden uppdras att ta fram ett annat system för bygglovsavgifter där det ar lättare för medborgarna att se vad deras nybyggnad/tillbyggnad kommer at kosta. Uppdraget redovisas senast i maj 2016. MP 53 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MPs förslag till budget. MP 54 Att nämnden tar fram skötselplaner på kommunalägd mark och inrättar biotopskydd för ekar och ekmiljöer, förbättrar tillgängligheten på gångvägar och bänkar samt satsar på gröna kulturmiljöer tillsammans med markägare enligt Grönstrukturplanen for Gustavsberg. För detta tillförs nämnden 1 000 tkr kronor. MP 55 Att nämnden uppdras ta fram ett förslag på renhållningstaxa som är upplagd så att taxan for hämtning av matavfall förblir hälften så dyr som för den som inte sorterar ut matavfall och att taxenivåerna anpassas efter detta for att klara ett renhållningskollektiv i balans. MP 56 Nämndens nettoram fastställs i enlighet med MPs förslag till budget. MP 57 Att en projektledare anställs för att säkerställa miljöinriktningen i verksamhetsområdet Ekobacken samt medel for möjliggöra miljöinriktningen. För detta tillförs nämnden 1 400 tkr som tidigare legat i Kommunstyrelsens ram. MP 58 Att nämnden tillförs 300 tkr for att arbeta med integrationsinitiativ, t ex utökning av flyktingguider.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 MPI1 Kostnad: 64 800 tkr. Ett kommunalt Energibolag bildas med uppgift att öka produktionen av förnybar energi inom kommunen. Aktiekapital för Värmdö Energibolag, VEAB, ska utgöras av 64 800 tkr, återstoden av de 100 000 tkr som avsattes för investering i vindkraft. Lämpliga referensbolag och möjliga samarbetspartners presenteras i samband med bolagsbildningen som ska vara färdig senast december 2016. MPI2 Kostnad: 1 000 tkr. Att KS som ansvarar för planering och skydd av natur tillförs 1mnkr för att slutföra bildandet av naturreservat Eriksbergsskogen och Horsten mälkobbarna samt påbörja bildandet av naturreservat i Ekedalsskogen samt naturminne ek i Aspvik i enlighet med naturreservatsplanen. MPI3 Kostnad: 10 000 tkr. GC-utbyggnad. MPI4 Kostnad: 500 tkr. Cykelparkering. MPI5 Kostnad: 200 tkr. Utbyggnad lekplats. MPI6 Kostnad: 1 000 tkr. Laddstolpar. MPI7 Kostnad: 3 000 tkr. Bokbuss. MPI8 Kostnad: 10 000 tkr. Ekobacken besökscentrum MPT1 Kostnad: 900 kr/timme. Timavgiften för tillsyn utöver ordinarie höjs. MPT2 Kostnad: 1 000 kr/termin. Terminskurser ämnesundervisning musik/sång/dans/drama/ teater. MPT3 Kostnad: 300 kr/timme. Lokalhyror Kategori 4 för hyra av Balettsalen, Specialsalar, lektionssalar, Ekvallen, Lilla salen och foajén i Musikens hus, biograf, konferensrum, textil/hobby, kök och café/scen på Gurraberg debiteras. MPT4 Kostnad: 2 000 kr. Kostnaden för tillfälligt paustillstånd vid konsert/revy liknande. MPT5 Kostnad: 0 kr. Att kaffe är gratis inom daglig verksamhet och gruppboenden. MPT6 Kostnad: 50 kr/st. Att matlådor inom funktionshinder och socialpsykiatri kostar 50 kr precis som inom äldreomsorgen.. MPT7 Kostnad: 900 kr/timme. Att timtaxan för mer omfattande bildsökningar är 900 kr/timme.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 MPT8 Kostnad: 0 kr. Att planavgiften för komplementbyggnader upp till 30 m3 och tillbyggnader under 40 m3 sätts till 0 kr. Joelsson m.fl. yrkar vidare bifall till S4, S7, S44, S49, V3, V5, V17, V35, V45, KS3, KS8, KS10, KS11, KS 12, KS 13, KS15, KS26, KS27 Mats Skoglund (V) yrkar Kommungemensamt V1 Den kommunala skattesatsen fastställs till 20,02 för år 2016, med beaktande av skatteväxling med 2 öre med Stockholms läns landsting avseende övertagande av hemsjukvård, LSS; därmed innebär förslaget en real höjning med 44 öre jämfört med 2015. (A 1) V2 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd enligt Vänsterpartiets förslag till driftbudget fastställs. (A 2) V3 Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål. (Bifall Alliansen) V4 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.(Bifall Alliansen) V5 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 %, om inget annat anges. (A 5) V6 Investeringsbudgeten fastställs för år 2016 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6 med Vänsterpartiets tilläggsförslag. (A 6) V7 Projektbudget för Gustavsbergsprojektet enligt bilaga 6b godkänns. (Bifall Alliansen) V8 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergsprojektet. (Bifall Alliansen) V9 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8.med Vänsterpartiets ändringsförslag. (V 9) V10 Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. (Bifall Alliansen)
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 34 V11 Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 350 mnkr. (Bifall Alliansen) V12 Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2016. (Bifall Alliansen) V13 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som 2015. (Bifall Alliansen) V14 Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 666 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (A 14) V15 Värmdö kommun tillför Kommuninvest inför år 2016 en utökad medlemsinsats om 20 miljoner kr, i syfte att stärka Kommuninvests förutsättningar att kunna möta skärpta regler från EU. (Bifall Alliansen) V16 Värmdö Bostäder AB årligen planera för att bygga cirka 250 klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. V17 Värmdö Bostäder AB ansöker om statsbidrag för att rusta upp och energieffektivisera bolagets äldre bostadsbestånd. V18 Kulturhuset/upplevelsecentrum planeras utifrån att Gustavsbergs porslinsmuseum blir kvar i sina nuvarande lokaler. Kommunfullmäktige V19. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2016 till netto 6 526 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm i Vänsterpartiets förslag. (A 16) Överförmyndarnämnd V20. Överförmyndarens budget fastställs för år 2016 till netto 2 708 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden enligt Vänsterpartiets förslag (A 17) Kommunstyrelse V21 Kommunstyrelsens budget fastställs för år 2016 till netto 194 971 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen i Vänsterpartiets förslag. (A 18)
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 V22 Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. (Bifall Alliansen) V23 10 000 tkr anslås för att öka takten med detaljplanearbetet. V24 Kommunstyrelsen planerar för att det årligen byggs cirka 500 klimatsmarta hyreslägenheter till rimliga hyror. V25 Kommunstyrelsen ansöker om statligt investeringsstöd för att öka byggandet av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Utbildningsnämnd V26 Utbildningsnämndens budget fastställs för år 2016 till netto 1 151 118 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 20) V27 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7 med ändringar enligt Vänsterpartiets förslag. (A 2) V28 V29 V30 V31 10 000 tkr reserveras för höjda lärarlöner. 30 000 tkr anslås för mer personal i skola/förskola. 7 500 tkr anslås för fler fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen. 200 tkr anslås för feministiskt självförsvar. Kultur- och fritidsnämnd V32 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2016 till netto 123 759 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden i Vänsterpartiets förslag. (A 22) V33 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att påbörja uppförandet av en 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg under 2016. (Bifall Alliansen) V34 V35 800 tkr anslås för att sänka Musik- och kulturskolans avgifter. 500 tkr anslås för fria sommarlovsaktiviteter.