1(5) Tid: Onsdagen den, kl. 9.00 Plats: Blåsenhus, rum 14:340 Närvarande ledamöter: Hans Dalborg, ordf Peter Ehrenheim Anna Ekström Anders Hallberg Jenny Liljeholm Ehnberg Peter Luthersson Matilda Nilsson Henry Ohlsson Lars Pettersson Agneta Siegbahn Birgitta Svendén Christina Åkerman Frånvarande ledamöter Agneta Bladh Kristina Edström Klas-Herman Lundgren Närvarande suppleanter: med rösträtt Kerstin Thelander Alexander Hellqvist utan rösträtt Moa Ekbom Kerstin Sahlin Företrädare för de anställda: Anders Grundström Carin Söderhäll Tjänstemän: Ann Fust, huvudföredr Iréne Johansson, sekr Pernilla Björk ekonomie doktor civilingenjör generaldirektör rektor doktorand förlagschef civilingenjör VD/operachef generaldirektör f.d. rektor universitetslektor farm stud prorektor avdelningsdirektör forskningsingenjör universitetsdirektör avdelningsdirektör kommunikationsdirektör 45 Utseende av ledamot att jämte ordföranden justera dagens protokoll
2(5) - att utse Lars Pettersson 46 Fastställande av föredragningslistan - att fastställa rektors förslag. 47 Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet den 15 juni 2011 till handlingarna. 48 Mötestider för våren 2012 - att vårens sammanträden äger rum 17 februari 2012, kl. 13.00-16.00 18-19 april 2012, från lunch till lunch 14 juni 2012, kl. 9.00-13.00 49 Rektors rapport Rektor informerar bl.a. om: - gemensam konferens mellan Uppsala universitet och Tokyo universitet om Ageing Societies a Japanese- Swedish Research Cooperation 21-23 september, - 50-års jubileum för International Science Programme, förslag till samverkan med Gotlands högskola. 50 Utseende av ledamot i personalansvarsnämnden I den av konsistoriet 1991-09-23 inrättade personalansvarsnämnden finns var sin företrädare för allmänrepresentanter, lärare och studenter. Studenternas representant Kristina Ekholm har lämnat konsistoriet 2011-06-30. Anders Hallberg UFV 2011/1524 Ann Fust - att till Kristina Ekholms efterträdare utse Klas-Herman Lundgren för tiden t.o.m. 2013-04-30 eller den tidigare tidpunkt då ledamoten ifråga lämnar konsistoriet. 51 Remissvar på utredningen av organisation och ansvarsförhållanden UFV 2010/1843
3(5) Områdesnämnderna, universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket och studentkårerna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rapporten från en fördjupad utredning av organisation och ansvarsförhållanden vid Uppsala universitet. En sammanställning över inkomna remissvar presenteras. 52 Information om antagningen till höstterminen Information och diskussion. 53 Uppsala universitets delårsrapport 2011 Ordförande fastställde den 15 augusti 2011 efter samråd med rektor Uppsala universitets delårsrapport. Information om beslutad delårsrapport lämnas. Kerstin Jacobsson Einar Lauritzen UFV 2011/878 Claes Falk Vid Riksrevisionens granskning har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 54 Presentation av budgetpropositionen Information lämnas. 55 Uppföljning inför arbetet med Uppsala universitets verksamhetsplan 2012 Ett underlag för diskussion i konsistoriet inför beslut om universitetets övergripande verksamhetsplan 2012 presenteras. Underlaget tar sin utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet. I underlaget redovisas nyckeltal med jämförelser mellan såväl olika lärosäten som Uppsala universitet som kan kopplas till målen och strategierna samt beslut, aktiviteter och resultat som är relevanta i förhållande till tidigare verksamhetsplaner. Kerstin Jacobsson UFV 20117281 Anna Wennergrund b) Diskussion inför arbetet med verksamhetsplan 2013 Information om förslag att tidigarelägga beslut om verksamhetsplan för 2013. 56 Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet UFV 2011/134
4(5) Förslag till förändring av modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna presenteras. Anna Wennergrund Utifrån utredningens förslag samt efter en samlad beredning av remissinstanserna synpunkter beslutar konsistoriet följande: - att en ny modell för fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå införs inför budgetåret 2013 och att en arbetsgrupp får i uppdrag att utforma modellen mera i detalj, - att 10 % av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ingår i modellen för omfördelning mellan vetenskapsområdena inför budgetåret 2012, - att ingångsvärdena i den kvalitetsbaserade delen av fördelningsmodellen sätts så att vetenskapsområdena jämförs med sig själva över tiden och att ingen omfördelningen sker under 2012, - att omfördelningen av anslaget för forskningen och utbildning på forskarnivå ska baseras på kvalitetsindikatorerna externa medel (25 %), publikationer och citeringar enligt den sk norska modellen (25 %), andel av beviljande projektmedel från Vetenskapsområdet (25 %) samt universitetets egna kvalitetsbedömningar (25 %), - att en översyn av indikatorn för publikationer ska göras om den nationella resursfördelningsmodellen förändras, - att de anslagsmedel som tidigare fördelats baserat på lokalbehov och lokalkostnader ska ingå i de ordinare utbildnings- och forskningsanslagen med samma belopp som fördelades ut per vetenskapsområde i verksamhetsplanen för 2011. 57 Villkor för avgående rektor Rektors lönevillkor under pågående mandatperiod fastställs av regeringen. Eventuella övriga anställningsförmåner och villkor vid mandatperiodens utgång åligger respektive universitet att reglera. UFV 2011/1628 Ann Fust - att uppdra åt konsistoriets ordförande att reglera villkoren för Anders Hallberg vid mandattidens utgång 2011-12-31.. 58 Övriga ärenden: Rekrytering av ny rektor
5(5) Lägesrapport lämnas. Hans Dalborg 59 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning. Vid protokollet Iréne Johansson Justeras Hans Dalborg Lars Pettersson