GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-04 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Filipsson, Helena Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar, Gabriella Pihl, Leif Rådbo, Marie Företrädare för de studerande Bräutigam, Marcus Hanson, Niklas Företrädare för personalorganisationerna Berggren, Jan SACO Övriga: Eriksson, Kenneth ( 1-4, 6) fakultetskansliet Svensson, Karin fakultetskansliet Thor, Ann-Christin fakultetskansliet Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetskansliet Frånvarande Företrädare för de studerande Dackling, Christina Svensson, Ingemar Företrädare för personalorganisationerna Sjögren, Eva OFR-S Vakant SEKO - - - -
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-04 Ärende Beslut/åtgärd 1 Protokollsjustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde 2006-06-01 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt Antecknas. Fakultetsnämnden beslutar utse Marie Rådbo att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker fredag 8 september kl. 9.30 på fakultetssekreterarens tjänsterum. Fakultetsnämnden beslutar att ge fakultetsdirektör, fakultetssekreterare och fakultetsinformatör närvaro- och yttranderätt vid fakultetsnämndens sammanträden att ge Kenneth Eriksson närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att ändra rubricering på ärendet i 7. Därefter fastställs dagordningen. Under mötets gång beslutas att behandla 6 före 5. 3 Dekanusåtgärder Protokoll från ledningsgruppen 2006-05-23, 2006-05-30, 2006-06-08, 2006-06-21, 2006-06-29 och 2006-08-14. Fakultetsnämnden beslutar att godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, vilka återfinns på http://www.science.gu.se/intranat/organisatio n/protokollledning/. 4 Meddelanden Antecknas. Tillsättningsärenden Dekanus meddelar att han ämnar tillsätta en utredning för att klargöra vad som gick bra och vad som gick mindre bra i den interna prioriteringen, ansökningsskrivandet samt med VR:s bedöm- 2
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-04 Ärende Beslut/åtgärd 4 forts. ningar av Linnéansökningarna. Prodekanus informerar att han fått fakultetsnämndens uppdrag att utreda och finna samordningsfördelar angående fakultetens marina information, ett uppdrag som planeras att redovisas halvårsskiftet 2007. Vicedekanus informerar om Göteborgs universitets publiceringsdatabas, GUP. Institutionerna har ännu inte i någon högre grad kommit igång med sammanställningen av publikationer från och med 2004, för inskrivning i GUP. En skärpning behövs. 5 A 2 3367/06 Fakultetsnämndens arbetsformer Mandattiden för beredningsgrupperna i punkt 5 löper ut 2006-09-30. Föredragning av dekanerna och fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar att mandattiden för beredningsgrupperna i 5 skall vara från och med 2006-10-01 och tills vidare, dock längst 2009-09-30. 5.1 Beredningsgrupper 5.1.1. Grundutbildning Grundutbildningsberedningen Fakultetsnämnden beslutar att grundutbildningsberedningen, såsom tidigare, skall bestå av prodekanus (ordf.), programrådskoordinatorerna för de program där flera institutioner samverkar, en representant från varje institution samt två studeranderepresentanter. 3
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-04 Ärende Beslut/åtgärd 5.1.1 forts. Programråd Fakultetsnämnden uppdrar åt prodekanus att se över och till sammanträdet i december presentera förslag till uppdrag för de ämnesövergripande programråden. 5.1.2 Forskning och forskarutbildning Forskarutbildningsberedningen Förslag till uppdrag för forskarutbildningsberedningen Forskningsberedningen Förslag att inrätta en beredning för forskningsfrågor samt förslag till uppdrag Fakultetsnämnden beslutar att fastställa det föreslagna uppdraget samt beredningens sammansättning, bilaga 1 Fakultetsnämnden beslutar att inrätta Forskningsberedningen samt ge beredningen uppdrag i enlighet med förslag, bilaga 2. Mot beslutat reserverar sig Staffan Andersson, bilaga 3. Fakultetsnämnden beslutar vidare att utse Stefan Hohmann till beredningens ordförande. Docenturnämnden Förslag till ledamöter från institutionerna 5.1.3 Lärarförslagsnämnder Förslag från vissa institutioner Fakultetsnämnden beslutar utse ledamöter i enlighet med förslag: Ann-Therese Karlberg, ordf. Hans Blanck David Cornell Anne Farewell Peter Sjögren Hans Starnberg Kristina Sundbäck Kristina Sundell Ola Wetterberg Fakultetsnämnden beslutar att utse ordförande och ledamöter i lärarförslagsnämnderna för biologi och fysik samt utse ledamöter i lärarförslagsnämnden för geovetenskaper: Biologi Inga Tunblad-Johansson, ordf. Carl André Bente Eriksen Molau Björn Thrandur Björnsson 4
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-04 Ärende Beslut/åtgärd 5.1.3 forts. Fysik Stellan Östlund, ordf. Eleanor Campbell Curt Nyberg Marie Rådbo Geovetenskaper Göran Björk Ingegärd Eliasson Kjell Nordberg Sven Åke Larson Torbjörn Gustavsson, ersättare att uppdra åt dekanus att utse ordförande i lärarförslagsnämnden för geovetenskaper att uppdra åt dekanus att utse ordförande och ledamöter i lärarförslagsnämnden för kemi att bordlägga beslut om ledamöter i lärarförslagsnämnderna för kulturvård och matematik. 5.1.4 Beredningen för omvärldsfrågor Fakultetsnämnden beslutar utse ordförande och ledamöter i enlighet med förslag: Marie Rådbo, ordf. Samuel Bengmark Göran Dave Jeanette Nilsson Stefan Nilsson Jan Pettersson Peter Sjömar Rodney Stevens Malin Werner 5.2 Uppdrag Fakultetsnämndens särskilda uppdrag Fakultetsnämnden beslutar att utse Anna Stina Sandelius som kvalitetsansvarig för grundutbildning att utse Leif Holmlid till ledningens representant i miljöledningssystemet samt fakultetsadministratör för kemikalieregistret Klara 5
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-04 Ärende Beslut/åtgärd 5.2 forts. att bordlägga frågan om ansvarig för jämlikhets- och jämställdhetsfrågor att ej utse kvalitetsansvarig för forskarutbildning, utan att uppdra åt forskarutbildningsberedningen att bevaka kvalitetsfrågor i forskarutbildningen. 6 B 1 1801/06 Budget 2007: preliminära ekonomiska ramar för institutionerna Förslag från ledningsgruppen Diskussion Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslag, redovisat i PM (bilaga 4), att att fastställa dispositionsplan och finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter enligt tabell 10-12 (bilaga 5) att fördela medel till grundutbildningen enligt tabell 8 (bilaga 6) att fördela fakultetsmedel enligt tabell 1 (bilaga 7) att fastställa fördelningar till institutionerna enligt tabell 1-2 (bilaga 7) att fördela utjämningsmedel till institutionerna enligt tabell 1 (bilaga 7) att fastställa resultatmål enligt tabell 1 (bilaga 7) att från och med 2007 får fakultetsmedlen endast användas för finansiering av lärare/ forskare och doktorander anställda vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Detta för att ge fakultetens lärare ökad tid till forskning och därmed stärka fakultetens konkurrenskraft om forskningsmedel. Mot den del av beslutet som avser satsningar på professurer reserverar sig Staffan Andersson, bilaga 3. 6
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-04 Ärende Beslut/åtgärd 7 Strategiska satsningar: professurer Diskuteras. Budgeten 2007 ( 6) ger utrymme för strategiska satsningar på två professurer 2007 Förslag från institutionerna som framförts i dialog med ledningsgruppen Fakultetsnämnden uppdrog 2006-06-01 till fakultetsledningen att presentera förslag vid nästkommande sammanträde Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören 8 E 1 3368/06 Professur i Oorganisk kemi Anhållan från Institutionen för kemi att återbesätta en professur i oorganisk kemi. Förslag till inriktning mot kemi i lösning, inkluderande reaktioner vid gränsytor. Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslag från Institutionen för kemi. 9 Rekryteringsplan för Naturvetenskapliga fakulteten 2007-2008 Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet till sammanträdet i oktober. Förslag 10 J 2 2564/04 Examinatorer i forskarutbildningen vid Zoologiska institutionen Förslag från Zoologiska institutionen Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med förslag att utse följande examinatorer i forskarutbildningen från och med 2006-07-01 och tills vidare, dock längst 2007-06-30: Ekologisk zoologi Malte Andersson Torgny Bohlin Zoofysiologi Björn Thrandur Björnsson Susanne Holmgren 7
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-09-04 Ärende Beslut/åtgärd 10 forts. Zoomorfologi Christer Erséus Per Sundberg 11 G 11 2586/06 Studieavgifter i högskolan, SOU 2006:7 Remiss från utbildnings- och kulturdepartementet. Utredningen finns på http://www.regeringen.se/sb/d/126/a/136/acti on/search/type/simple?query=sou+2006%3 A7 Fakultetsnämnderna för yttrande till rektor senast 2006-10-02 Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden uppdrar åt fakultetsledningen att avge yttrande. 12 Jämställdhetsrapport 2005 Fakultetsnämnden beslutar bordlägga ärendet till sammanträdet i oktober. 13 A 2 3210/05 Sammanträdestider hösten 2006 samt första 2007 Förslag från ledningsgruppen Fakultetsnämnden beslutar fastställa följande datum och tider: 2006-10-17, kl. 13.00-16.00 2006-11-14, kl. 13.00-16.00 2006-12-14, kl. 12.00-16.00 2007-01-31, kl. 13.00-16.00 Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Marie Rådbo 8
GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Bilaga 1 Uppdrag till forskarutbildningsberedningen Göteborgs universitets strategiska plan för perioden 2007-2010 slår fast följande åtgärder under rubriken Stärka forskarutbildningen: Utveckla kvalitetsindikatorer för forskarutbildning och effektivisera uppföljningen. Förbättra forskarutbildningens organisation och de forskarstuderandes möjligheter att få en kvalificerad utbildning. Tillämpa öppen antagning till forskarutbildningen med företrädesvis internationell utlysning. Ge alla handledare återkommande handledarutbildning. Ge alla forskarstuderande utbildning i pedagogik, ledarskap och projektledning inom ramen för deras studier. Forskarutbildningsberedningen skall vara rådgivande till fakultetsnämnden och dekanus i sitt arbete att genomföra dessa åtgärder. Beredningen skall bland annat behandla följande ärenden: Ämnesplaner i forskarutbildning Utformning av individuella studieplaner i forskarutbildning Rutiner för fastställande och uppföljning av dessa planer Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser Utveckling av forskarskoleverksamhet Handledarutbildning Beredningen skall bestå av dekanus (ordförande), en studierektor i forskarutbildningen från varje institution, samt fyra doktorander utsedda av fakultetens doktorandråd.
GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Bilaga 2 Uppdrag till forskningsberedningen Göteborgs universitets strategiska plan för perioden 2007-2010 slår fast följande mål inom forskning: Forskning vid Göteborgs universitet ska ha sådan kvalitet att den får ökad internationell uppmärksamhet. Vi ska förbättra villkoren för forskning av hög internationell klass och stimulera innovativ forskning över ämnes-, fakultets- och högskolegränserna. Vi ska möta de förändrade villkoren för forskningsfinansiering och arbeta för ökad uppmärksamhet av vår forskning. Forskningsberedningen skall vara rådgivande till fakultetsnämnden och dekanus i sitt arbete att uppfylla detta mål. Beredningen skall behandla bland annat följande ärenden, och lämna till fakultetsnämnden förslag om åtgärder: Analys av fakultetens forskningsverksamhet: lärarnas förutsättningar för att bedriva forskning i tjänsten, samt uppnådda resultat; nationell och internationell jämförelse av fakultetens forskning Utarbetande av kriterier för jämförelse av forskningsprestationer mellan fakultetens ämnesområden Stimulering av tvärvetenskaplig forskning inom fakulteten och med externa samarbetspartners Forskarrekryteringspolicy Strategiska satsningar Leta efter finansieringskällor för högkvalitativ forskning vid fakulteten Utvärdering av förslag om forskarassistenttjänster och andra strategiska satsningar Utvärdering av fakultetens plattformsprogram Samordning av större, ämnesövergripande ansökningar Revidering av fakultetens forskningsstrategi Beredningen skall bestå av högst 5 lärare som är aktiva i forskningen, och som har erfarenhet från forskningsråd/motsv. och/eller International Advisory Boards/motsv. utanför GU. Ordföranden skall vara ledamot i fakultetsnämnden. Beredningen förväntas i förekommande fall samverka med GU:s forskningsservice och med fakultetens informatörer.
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträde 2006-09-04 Bilaga 3 Reservationer 5.1. Forsknings-beredning På samma sätt som varje institution representeras i andra beredningsgrupper, i synnerhet där de förslag och prioriteringar som läggs fram har ekonomiska konsekvenser, så anser jag att detta bör gälla även i forsknings-beredningen. Skälet som anfördes emot detta vid mötet, nämligen att det blir konstruktivare och bättre diskussioner i en liten grupp, låter i mina öron oroväckande snarare än betryggande. Representativ demokrati må vara tjatigt och gammaldags men, som Steven Pinker skriver, it remains the best alternative this sorry species has come up with. Jag föreslår sålunda att forsknings-beredningen bör ha en lärare/forskare per institution. 6. Budget Inom ramen för Strategiska medel till forskningen, efter avsättning av 25 mkr till plattformar och 9 mkr till Forskarassistenter, budgeteras 2007 ytterligare 10 mkr till Långsiktiga åtaganden och 5 mkr till Särskilda satsningar. Fördelningen på institutioner av dessa 15 mkr är ganska skev (8.5 mkr till Ke; 4.5 mkr till Fysik, 1.5 mkr till CMB, 0 kr till övriga sex institutioner). Riktning och fokus är givetvis själva poängen med strategiska satsningar, men för sådana beslut ställs också stora krav på underlagets transparens och kvalitet jämfört med alternativa satsningar. Jag tycker inte så var fallet med de två tidigarelagda professors-rekryteringar som här valts ut (på Fy och CMB). Jag föreslår istället att hela beloppet (5 mkr) förs till posten för senare beslut. Efter en bred genomlysning och jämförelse av motiven för dessa och liknande satsningar, som en forskningsberedning får i uppgift att identifiera i samråd med prefekterna, så skulle fakultetsnämnden kunna ta ett bättre underbyggt beslut senare i höst, med minimal fördröjning för berörda institutioner.
Bilaga 4 Naturvetenskapliga fakulteten PM Ledningsgruppen/ACT 2006-09-07 BUDGET 2007 Bakgrund Universitetet Universitetsstyrelsen beslutade 2006-06-08 att införa en ny fördelningsmodell av medel till fakultetsnämnderna 2007. Modellen innebär att all tilldelning av anslag sker till 1) grundutbildning i form av uppdrag i hst och hpr och 2) forskning/forskarutbildning (fakultetsmedel). Tidigare fick fakulteterna särskilda anslag för bl. a. lokaler. Modellförändringen innebär också att flera centrala budgetposter ingår i det som faktureras till fakulteterna. Tidigare gjordes direktavsättning innan fördelning till nämnderna. Modelländringen innebär att de preliminära anslagsramarna till fakulteterna är som historiska ingångsvärden neutrala inför budget 2007. Lön- och prisuppräkning är beräknad till 1,5 %. Vidare minskar avsättningen till pensioner och detta påverkar LOP på personalkostnaderna. För fakulteten som helhet beräknas detta till en minskning av kostnaderna med ca 4,6 Mkr. Fakulteten Fakulteten införde 2006 en ny fördelningsmodell som innebar två större förändringar 1) ny modell för fördelning av anslagsmedel 2) avsättning av resurser för finansiering av plattformar Målsättningen var att resursfördelningen bättre skulle återspegla den verksamhet som bedrivs vid institutionerna idag och att stärka fakultetens konkurrenskraft inom utbildning och forskning. Budgetramar 2007 Långsiktigt stöd till institutionerna Denna tilldelning baseras på historik och innebär att fakultetsnämnden tar ansvar för tidigare beslut och den ger stöd till den institutionsorganisation som är beslutad av nämnden. Ingen förändring av beloppen föreslås för 2007. Tabell 3 Totalt 92,4 mkr (13,5 grundutb och 78,9 mkr fakmedel)
Grundutbildning Takbelopp till institutionerna Fakulteten kommer inte att klara sitt uppdrag inom grundutbildningen 2006. Detta innebär att fakulteten får lämna tillbaka minst 7,5 mkr till styrelsen. Inför 2007 års budget har hänsyn tagits till detta och uppdragen till institutionerna har minskats med motsvarande belopp efter en uppräkning av anslaget med 1,5 %. Vid diskussion med institutionerna har det varit viktigt att uppdragen/takbeloppen är realistiska och att hänsyn tas till de nya masterprogrammen. Verksamheten inom Dacapo ges särskilda medel 2007 som kommer att preciseras i budgetpropositionen. Den tidigare beslutade långsiktiga satsningen på konservatorsprogrammet ligger inte i Institutionen för kulturvårds takbelopp, utan preciseras under beteckningen långsiktigt stöd som ej finns med i bastilldelningen, totalt 2,5 Mkr. Inom institutionernas takbelopp ingår medel för kompetensutveckling för lärare. Medel för lärarutbildning tilldelas institutionerna direkt från UFL Tabell 8 totalt 118 848 mkr Särskilda satsningar och infrastruktur Inom grundutbildningen finns behov av satsningar på t ex entreprenörsutbildning, samverkan med didaktikerna och utveckling av utbildningen. Ledningsgruppen föreslår att 3 mkr avsätts till särskilda satsningar inom grundutbildningen för senare fördelning. För fältmoment i utbildningen (marina stationer och Nordens ark), har 2,5 mkr avsatts i budgeten för 2006. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts för 2007. Tabell 7 under posten Infrastruktur Poster för vidare utredning se under fakultetsmedel. Tabell: 7 under posten Verksamhet under utredning Forskning/forskarutbildning fakultetsmedel Fakultetens modell för fördelning av fakultetsmedel till institutionerna sker förutom det långsiktiga stödet via tre modeller. Tilldelningen via modellen för grundutbildningens forskningsanknytning och incitament till prioriterade prestationer inom forskningen har relationen 1:2. 1) stöd till grundutbildningens forskningsanknytning Stöd till forskningsanknytning av grundutbildningen sker främst genom lärarnas egen forskning. För att öka lärarnas forskningstid föreslår ledningsgruppen att 13 mkr avsätts för lärares forskning. Detta är en ökning med 1,5 mkr jämfört med 2006. Medel till institutionerna fördelas efter uppdrag inom grundutbildningen (medelvärde 3 år inklusive lärarutbildning). Tabell 4 2) incitament till prioriterade prestationer inom forskning Extern finansiering är betydelsefull för att kunna bedriva forskning, särskilt med hänsyn till fakultetsmedlens storlek och utveckling. För att stärka fakultetens konkurrenskraft föreslår
ledningsgruppen att 26 mkr avsätts till incitament till prioriterade prestationer inom forskningen. Detta innebär en ökning med 3 mkr jämfört med 2006. Medlen fördelas till institutionerna efter intäkter av bidragsmedel (medelvärde 3 år). Tabell 5 3) Satsningar Fakulteten gör satsningar via plattformar, forskarassistenttjänster och ssk satsningar. Vidare finansieras andra åtaganden som inte finns med i det långsiktiga basanslaget inom denna del av fakultetsanslaget. Tabell 6 Plattformar Enligt beslut under 2006 har 15 mkr/år fördelats till beslutade plattformar under minst 3 år. Nya plattformar är under utvärdering och ledningsgruppen föreslår att 10 mkr reserveras i budgeten för senare beslut. När det gäller plattforsmedel gäller att dessa medel ej får användas till att arvodera personer utanför den naturvetenskapliga fakulteten såsom exempelvis Chalmers, KVA eller Sahlgrenska akademin. Ledningsgruppen föreslår att fr. o. m. 2007 skall detta gälla samtliga fakultetsmedel. För att stärka fakultetens konkurrenskraft är det viktigt att forskningsmedlen används till de lärare som är anställda vid fakulteten. Denna förelagda policyförändring medför betydande konsekvenser, som fakultetsledningen ska beakta i sitt fortsatta arbete. Forskarassistenttjänster/biträdande lektor Avsättning av medel till forskarassistenttjänster har successivt minskat inom fakulteten. Kostnader för de tjänster som f.n. är tillsatta är ca 7,5 mkr för 2007. Diskussionen vid fakultetsnämndens senaste möte gav 10-12 mkr som riktmärke för avsättning till dessa tjänster. Med vetskap om att det tar tid att tillsätta tjänster föreslår ledningsgruppen att 9 mkr avsätts i budget för 2007. Med en snabb process kan ett antal nya tjänster i bästa fall vara tillsatta 2007-07-01. Särskilda satsningar Ett antal professor går i pension inom fem till sju år. Det finns av strategiska skäl behov vid vissa institutioner att kunna tidigarelägga rekryteringen. Fakultetsnämnden beslutade under 2006 om tidigareläggning av professuren i biokemi. Under året har diskussion förts med Institutionen för fysik och med Institutionen för cell- och molekylärbiologi om behov av att tidigarelägga rekrytering av professor. Ledningsgruppen föreslår att totalt 4,5 mkr avsätts för detta ändamål. Eftersom finansieringen inte är långsiktig kan en del av det balanserade kapitalet användas för detta. Långsiktiga åtaganden som inte finns med i bastilldelningen I budget för 2006 avsattes 10 mkr för långsiktiga åtaganden som ej fanns med i bastilldelningen till institutionerna. Detta gällde övertagandet av hudallergi/haptenkemi från Arbetslivsinstitutet, åtaganden inom Läkemedelskemi och professorer som återgått till sina fullmaktstjänster inom fysik. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts i budget för 2007 i avvaktan på fakultetsnämndens diskussioner om hur och på vilka grunder den historiska basen dvs. den långsiktiga tilldelningen till en institution skall förändras. Tabell 6
Andra avsättningar I budget för 2006 finns ett antal avsättningar för särskilda ändamål och för verksamheter som skall utredas innan långsiktiga beslut kan tas. Forskarskolan i genomik och bioinformatik Den nationella forskarskolan i genomik och bioinformatik har uppdrag att prestera 25 doktorsexamina. Forskarskolan har haft en budget på 15 mkr/år. Kostnaderna har till stor del bestått av doktorandtjänster. Allteftersom doktoranderna blir klara med sin utbildning minskar kostnaderna och för 2007 beräknas forskaskolans kostnader halveras. Regeringens proposition öppnar för möjlighet att göra omprioriteringar av forskarskolans nuvarande resurser inom det allmänna området forskarskolor och postdocprogram. Denna omprioritering kommer att diskuteras under hösten 2006. Poster för vidare utredning Herbariet. Universitetets herbarium finns sedan många år i Botanhuset, och detta har under senare år finansierats av Botaniska institutionen. Herbariet utgör ett nödvändigt stöd till forskningen i systematisk botanik, men endast en mindre andel av kostnaden kan motiveras som stöd till forskning vid universitetet. Resterande del av kostnaden gäller bevarande av samlingar samt utlåning av material. En ny professor tillträder tjänsten som professor i systematisk botanik 2007-01-01. För att han skall kunna vara med och ta fram ett långsiktig lösning av herbariets finansiering föreslår ledningsgruppen att 1 mkr tilldelas institutionen även för 2007. Inga garantier ges för finansiering efter 2007. Tjärnö Restaurangverksamhet Restaurangen bedrivs som service till anställda och studenter, eftersom det saknas möjlighet att köpa lagad mat i området. År 2005 betalar grundstudenter 120 kr/dag för helpension, och övriga betalar 50 kr för lunch. För 2006 avsattes 600 kkr för att klara verksamheten i avvaktan på rektors kommande beslut utifrån utredningen om universitetets restaurangverksamhet i Göteborg. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts för 2007 med krav på att en långsiktig lösning skall vara klar senast 2007-06-30. Utredningsuppdraget läggs på vicedekanus. Finansiering 400 kkr grundutbildningsanslaget, 200 kkr fakultetsanslaget Tredje uppgiften Tjärnö bedriver en omfattande och uppskattad verksamhet inom tredje uppgiften, till betydande del med externfinansiering. Prognosen för 2006 visar dock ett underskott på 385 kkr. Övriga tredje uppgiftens insatser inom det marina området finansieras av GMF, fakultetskansliet samt vissa institutioner. För 2006 avsattes 400 kkr för att finansiera verksamheten. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts för 2007 med krav på att en långsiktig lösning skall vara klar senast 2007-06-30. Utredningsuppdraget läggs på prodekanus. Finansiering: 200 kkr grundutbildningsanslaget, 200 kkr fakultetsmedel Fartyg Vid TMBL finns fartyget Nereus (16 m) samt ett antal båtar. Verksamheten finansieras genom användaravgifter, vilka för användare verksamma vid GU subventioneras av GMF. Prognosen för 2006 visar ett underskott på 500 kkr, vilket motsvarar ca. 50% av
totalkostnaden. För 2006 avsattes 500 kkr för att finansiera verksamheten. En utredning om den marina infrastrukturen på västkusten pågår och beräknas vara klar vid årsskiftet. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts 2007 som 2006 för att finansiera verksamheten. Dekanus ges i uppdrag att ge förslag till åtgärder inför budget 2008. Finansiering: 400 kkr grundutbildningsanslaget, 100 kkr fakultetsanslaget Infrastruktur Det marina området. Sveriges tre marina centra har utvärderats och rapporten har remissbehandlats. Nu väntas regeringens beslut om framtiden. En särskild utredare skall tillsättas och som senast 2006-12- 22 skall redovisa frågorna om ett Östersjömiljöinstitut och de marina centra. Ledningsgruppen föreslår med hänvisning till utredningen att GMF:s budget är oförändrad, 10 mkr, jämfört med 2006. Ansvaret för stöd till grundstuderandes vistelse på Kristineberg och Tjärnö har tidigare övertagits av fakulteten. Tjärnö se under poster för vidare utredning Kristineberg det nuvarande avtalet med KVA har sagts upp och löper ut 2007-06-30. Inga förändringar i fakultetens budget föreslås för 2007. SWEGENE-plattformar. Rektorerna för GU och Chalmers lovade att universiteten skulle fortsätta finansiering av SWEGENE-projekten efter att finansiering från Wallenberg löper ut. Inom fakulteten har vi ansvar för en SWEGENE-plattform, Bio-imaging. För att täcka drift- och personalkostnaderna har fakulteten under 2006 tilldelat Fysik 800 kkr och CMB 350 kkr. Framtida finansieringsformer för SWEGENE-plattformarna är under utredning och ledningsgruppen föreslår därför att samma belopp avsätts för 2007. Finansiering: 1150 kkr fakultetsmedel Göteborgs atmosfärsvetenskapliga centrum (GAC) GAC bildades 2004 som resultat av en strategisk satsning 2003 från fakultetsnämnden. Centret ligger organisatoriskt numera under GMV, med enskilda medlemmar från GU, Chalmers, IVL och SP. Centret har bland annat anordnat ett framgångsrikt vetenskapligt möte i februari 2005. Fakultetsnämnden avsatte 350 kkr år 2006 för GAC:s verksamhet inom samordning, konferenser samt tredje uppgiften. Ledningsgruppen föreslår att samma belopp avsätts 2007 och att medlen tillförs institutionen för kemi. Finansiering: 350 kkr fakultetsmedel Utjämningsmedel För att implementera den nya modellen beslutade fakultetsnämnden inför budget 2006 att använda en del av det balanserade kapitalet. Dessa s.k. utjämningsmedel skall delvis kompensera de institutioner som enligt den nya modellen får en minskning av anslaget. Utjämning skulle kunna ske under maximalt tre år. Ledningsgruppen föreslår att 10,3 miljoner används som utjämningsmedel 2007.
OH-faktura till institutionerna Universitet har i sin nya fördelningsmodell minskat direktavsättningarna från anslagen för universitetsgemensamma kostnader. Detta innebär att ett större belopp faktureras fakulteterna. På fakultetsnivå har tidigare universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter tillsammans med bibliotekskostnader och kostnader för SUNET m.m. ingått i det som fakturerats institutionerna. Fakultetsnämnden har givit direktiv att den totala fakturan till institutionerna inte får överstiga 18 % av fakultetens totala kostnadsomslutning. Detta innebär att en viss del av fakturan från universitetet tas genom en direktavsättning från anslagen med lika fördelning mellan grundutbildningsanslaget och fakultetsanslaget. Fördelning av OH-fakturan till institutionerna tabell 12 Förslag till beslut Fakultetsnämnden beslutar att fastställa dispositionsplan och finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter enligt tabell 10-12 att fördela medel till grundutbildningen enligt tabell 8 att fördela fakultetsmedel enligt tabell 1 att fastställa fördelningar till institutionerna enligt tabell 1-2 att fördela utjämningsmedel till institutionerna enligt tabell 1 att fastställa resultatmål enligt tabell 1 att från och med 2007 får fakultetsmedlen endast användas för finansiering av lärare/forskare och doktorander anställda vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Detta för att ge fakultetens lärare ökad tid till forskning och därmed stärka fakultetens konkurrenskraft om forskningsmedel.
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningsgruppen Bilaga 5. Dispositionsplan budgetåret 2007 Tabell 10 Fördelning av anslag bå 2007 (tkr) 2006-09-07 (Baseras på 2006 års budgetsiffror) 2007 2007 2007 2007 Anslag (prel) Grund Fo/FOU Externt Totalt 1) Grundutbildning takbelopp 197 437 197 437 Lokalmedel för lärarutbildningen 5 000 5 000 "Nätuniversitetet" 0 0 Fakultetsanslag 251 739 251 739 Dacapo, prel 12 473 12 473 Lokalavgifter (prognos 2007) 20 000 20 000 Summa "anslag" 214 910 251 739 20 000 486 649 2007 2007 2007 2007 Anslagsfördelning (prel) not. Grund Fo/FoU Externt Totalt Långsiktigt stöd 1 13 500 78 900 92 400 Till institutioner för takbelopp inom grundutbildningen 2 118 848 118 848 Till institutioner grundutbildningen UFL 0 "Nätuniversitetet" 0 Stöd till grundutb. Forskningsanknytning 3 13 000 13 000 Incitament till prioriterade prestationer i forskning 4 26 000 26 000 Stöd till forsknings- och utbildningsstrategier: 0 Plattformar 5 0 25 000 25 000 Särskilda satsningar 6 3 000 4 500 7 500 Åtagande som inte finns med i bas 7 14 973 10 000 24 973 Forskarassistenter 8 9 000 9 000 Omvärldsfrågor 9 1 200 500 1 700 Andra avsättningar från statsanslaget: 0 Forskarskolan i genomik och bioinformatik 10 15 000 15 000 GMF 11 10 000 10 000 NMR-centrum 12 1 000 1 000 "Infrastruktur" 13 2 500 1 500 4 000 verksamhet under utredning 14 1 000 1 500 2 500 Oförutsedda utgifter 15 500 500 1 000 Universeum, prel 16 1 600 1 600 Botaniska trädgården (miljöinfo) 17 475 475 Uppdrag doktorander 18 400 400 Miljöledning 19 250 250 500 Lokaler (prel hyra 2007) fördeln 50/50 59 000 39 000 20 000 118 000 Direktavsättning-univ gem kostnader 20 4 900 4 900 9 800 Till andra fakulteter 21 1 455 1 455 0 Summa fördelade medel 221 126 243 025 20 000 484 151 Differens ( = anslag - fördelade medel) -6 216 8 714 0 2 498 Utjämningsmedel -10 300 Resultatmål institutioner -7 800 Budgterat resultat -15 602 1) Fakultetsledningen har antagit att en underproduktion på ca. 7,5 mkr kommer att uppstå 2007.
Noter till dispositionsplan 1 Långsiktigt stöd Historisk del som innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut och en bastilldelning till institutionerna. Se tabell 3 2 Takbelopp till institutionerna Uppdrag till institutionerna inom grundutbildningen. Se tabell 8. 3 Stöd till forskningsanknytning Avser medel för att ge lärarna möjlighet till egen forskning - kompetensutveckling. Se tabell 4. 4 Incitament för prestationsrelaterad forskning Medel som fördelas efter volym bidragsintäkter. Se tabell 5. 5 Plattformar Avser medel för strategiska satsningar för beslutade och planerade plattformar 6 Särskilda satsningar En viss del av fakultetsanslaget föreslås att avsättats till olika former av särskilda satsningar. Ex: satsningar på entreprenörsutbildning, samverkan med didaktikerna, utveckling av utbildningarna och professurer. 7 Åtagande som inte finns med i bas Beslut som inte lagts in i historiska basen. Detta gäller bl.a. Övertagande av verksamhet inom hudallergi/haptemkemi från Arbetslivsinst. Övertagande av läkemedelskemi Professorer som återgått till fullmaktstjänster. Dacaopo verksamheten i Mariestad 8 Forskarassistenter Avser lönekostnader för forskarassistenter som finns med i systemet samt planerade tjänster. 9 Omvärldsfrågor En plan arbetas fram på olika aktiviteter som fakultetsnämnden senare få ta ställning till. 10 Forskarskolan i genomik och bioinformatik Transferering av medel till forskarskolan i genomik och bioiformatik, varav huvuddelen transfereras till andra lärosäten. ca. 7,5 Mkr kommer att omfördelas till annan forskarverksamhet genom senare beslut. 11 GMF Medel till GMF. Bidrag till fältmoment inom grundutbildningen ingår inte. (se not 13) 12 NMR-centrum Medel för att finansiera kapitalkostnader på NMR-utrustning
13 "Infrastruktur" En utredning pågår om infrastruktur som kan innebära behov av medel. I posten ingår bidrag till fältmoment inom grundutbildningen. 14 Verksamhet under utredning Avsatta medel för vissa verksamheter som ska utredas under budgetåret 2007. Herbariet, restaurangverksamheten vid Tjärnö, tredje uppgiften och fartyg 15 Oförutsedda utgifter En reservering för eventuella tillkommande uppdrag, utredningar etc. under året. 16 Universeum En universitetsgemensam satsning där fakulteten finansierar några tjänster vid Universeum. 17 Botaniska trädgården Transferering av medel till Botaniska trädgården som avser finansiering av miljöinformation. 18 Uppdrag doktorander Kompensation för universitets, fakultets- samt studentfackliga uppdrag. 19 Miljöledning Ersättning för arbete med miljöledningssystem för fakulteten 20 Direkavsättning-univ gem kostnader Enligt fakultetsnämndens direktiv att den totala fakturan till institutionerna inte får överstiga 18 procent av fakultetens totala kostnadsomslutning. Av överskridande belopp av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs en direkavsättning. 21 Till andra fakulteter Ersättning för kurser som utförs hos annan fakultet Radiofysik 855 Idéhistoria 600 1 455
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningsgruppen 2006-09-07 Tabell 11 Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter (tkr) Förslag på kostnadsdebiteringar av institutioner för fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter bå 2007 Fakultetsgemensamma verksamheter not. 2007 2006 2005 Institutionsövergripande utbildningssamordning 1 2 300 2 205 2 100 Pedagogiska program 2 500 500 500 Jämställdhet/Jämlikhet 3 100 100 100 Arbetsmiljö 4 50 50 50 Pensionsersättningar 5 200 1 200 3 400 Information och omvärldskontakter 6 650 650 500 Lärarförslagsnämnder 7 800 800 800 Fakultetsledning + vissa uppdrag 8 3 000 2 730 2 600 Fakultetskansli 9 9 200 9 135 8 700 Amortering fakultetsgemensamma anläggningar 10 5 500 6 100 8 592 Summa fakultetsgemensamma verksamheter 22 300 23 470 27 342 Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader, prel 11 45 023 33 858 31 415 Universitetsbiblioteket (UB), prel 11 20 553 19 504 18 999 Bibliotek Chalmers (prel) 12 3 600 3 250 3 250 SUNET och GUNET (Datanätkostnader), prel 11 4 100 3 580 3 761 Summa universitetsgemensamma verksamheter 73 276 60 192 57 425 Totalt 95 576 83 662 84 767
Noter till fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter (belopp i tkr) 1 Institutionsövergripande utbildningssamordning Lön för kordinatorer för institutionsövergripande utbildning och program. Lön för studievägledare för institutionsövergripande program. Kursportalen 5% tjänst, IT-samordning, jämställdhet och jämlikhet 2 Pedagogiska program Avser forskarutbildningskurser och administration kring dessa 3 Jämställdhet/jämlikhet Avser seminarier, utredningar, enkätundersökningar etc. 4 Arbetsmiljö Utredningar, seminarier 5 Pensionsersättningar Avser fakultetens årliga kostnad för "tidigareläggande av pensioner" Fakulteten står för de första 18 månaderna, därefter övergår det ekonomiska ansvaret till Rektor. 6 Information och omvärldskontakter Avser både intern och extern information: utbildningskatalogen, mässor etc. 20%-tjänst för skolkontakter. 7 Lärarförslagsnämnden Arvoden, resor till sakkunniga. 8 Fakultetsledning + särskilda uppdrag Avser arvoden och nedsättning för dekaner, mm 9 Fakultetskansliet Personal och övriga kostnader för kansliet 10 Amortering fakultetsgemensamma anläggningar Prognostiserade avskrivningar på fakultetsgemensamma anläggningstillgångar 11 Universitetsgemensamma kostnader
Enligt styrelsens principer och budgetram för universitetsgemensam verksamhet för bå 2007. 12 Bibliotek Chalmers En preliminär uppgift för bå 2007.
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell 12. 2006-09-07 Underlag till OH-debitering budget 2007, per institution. Uppgifter tagna ur underlag till bokslutet för 2003, 2004 och 2005 - Verksamhetsuppdelad RR Belopp i mkr. Justerad kostnadsomslutning innebär att vissa interna transaktioner och OH-fakturan för respektive år är eliminerad. MV 2. Kulturv. Geo Kemi 3. Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Summa Just. Kostnadsomsl. 2003 30,4 10,4 54,0 94,8 51,9 70,7 53,5 48,7 2004 29,0 11,4 50,5 93,6 52,3 69,3 56,9 56,4 2005 31,6 14,7 51,4 85,8 56,5 58,9 66,5 61,6 55,5 Medel f perioden 30,3 12,2 52,0 91,4 56,5 54,4 68,8 57,3 53,5 476,4 Andel i % 6,4% 2,6% 10,9% 19,2% 11,9% 11,4% 14,4% 12,0% 11,2% 100,0% Jmf budget 2006 6,5% 2,3% 11,3% 20,1% 12,6% 10,9% 14,5% 11,6% 10,2% 100,0% Belopp budget 2007 (tkr) 5 460 2 189 9 353 16 451 10 169 9 787 12 389 10 319 9 635 85 752 jmf budget 2006 5 405 1 891 9 430 16 844 10 509 9 159 12 159 9 712 8 554 83 663 55 298-77 -393-340 628 230 607 1 081 2 089 2. 3. Beloppet är fördelat 60% för miljövetenskap och 40% för kulturvård Utfall för 2005 exklusive OH-belopp 2005 Belopp att fördela enligt gemensam verksamhet, bilaga Tabell 11. Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader (tkr) 85 752 * OH-faktura i förhållande till justerad kostnadsomslutning i % 18,0 * totalt 95 576 kkr varav 9 800 kkr avsätts direkt från statsanslagen
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell 8. Bilaga 6. ÅJJ 2006-09-07 Grundutbildningsuppdrag 2007 IVM CMB Fysik Geo Kemi Kulturvård Marin ekologi Matematik Zoologi TOTALT* HSTK 327 167 316 301 454 154 132 296 345 2 493 HPRK 280 138 215 242 398 133 111 187 292 1 996 Prestation 0,85 0,82 0,68 0,80 0,88 0,87 0,84 0,63 0,84 0,80 Takbelopp 16 189 8 112 13 784 14 395 22 796 7 674 6 487 12 441 16 970 118 848 Förslag till prislappar (tkr) HSTK 20,736 HPRK 33,648 Summa (kontroll) Takbelopp (tkr) 118 848
Bilaga 7 Ledningen 2006-09-07 Sammanställning av tilldelning budgetåret 2007 jmf budgetåret 2006 Tabell 1. Budget 2007 Budget 2006 Utjämnings- Medel Inst. (bas, exkl. (bas, exkl. ALI Förändr. medel för 1) Resultatstrategi osv.) och Da Capo) bas utredning mål IVM 30 335 31 060-725 800 1 000-1 500 CMB 23 690 22 834 856 500-1 500 Fysik 32 406 33 661-1 255 1 400-1 000 Geovetenskaper 30 525 30 494 31 1 600-1 500 Kemi 48 145 48 826-681 5 000-1 500 Kulturvård 12 823 12 065 758 0 Marin ekologi 18 315 17 608 707 700 Matematik 22 001 23 124-1 123 1 000 0 Zoologi 32 006 31 797 209-1 500 Tjärnö 1 500 Totalt fördelat 250 248 251 469-1 221 10 300 2 500-7 800 1) Resultatmålen tar hänsyn till beslutade åtgärdsplaner, balanserade kapitalet 2005, och halvårsbokslutet 2006 Sammanställning av fakultetsanslagets olika delar (tkr) Budgetår 2007 Budgetår 2006 Långsiktigt Stöd Incitament Summa Strategi & Total Totalt Jmf Inst. stöd Forsknings- Bidrag bas 2007 andra Tilldeln. 2006 bu 2007 anknytning avsättningar Forskning IVM 8 558 1 807 2 281 12 646 0 12 646 12 246 400 CMB 8 954 846 4 279 14 078 1 500 15 578 13 811 1 767 Fysik 11 181 1 650 4 291 17 122 4 500 21 622 20 940 682 Geovetenskaper 10 508 1 543 2 580 14 630 0 14 630 14 075 555 Kemi 17 436 2 464 3 949 23 849 8 500 32 349 32 000 349 Kulturvård 2 658 684 307 3 649 0 3 649 3 458 191 Marin ekologi 5 241 648 4 439 10 328 0 10 328 9 291 1 037 Matematik 5 569 1 619 872 8 060 0 8 060 7 870 190 Zoologi 8 795 1 739 3 002 13 536 0 13 536 12 710 826 Andra avsättningar 32 225 32 225 34 250-2 025 För senare beslut 34 500 34 500 29 700 4 800 Totalt att fördela 78 900 13 000 26 000 117 900 81 225 199 125 190 351 8 774 Anslag
Sammanställning av grundutbildningens olika delar (tkr) Tabell 2. Budgetår 2007 Budgetår 2006 Bas Uppdrag Summa Strategi & Total Total Jmf Inst. grundutb. ordinarie bas 2007 andra Tilldeln. Budget bu 2005 (lång stöd) avsättningar 2006 IVM 1 500 16 189 17 689 0 17 689 18 814-1 125 CMB 1 500 8 112 9 612 0 9 612 9 374 238 Fysik 1 500 13 784 15 284 0 15 284 16 521-1 237 Geovetenskaper 1 500 14 395 15 895 0 15 895 16 419-524 Kemi 1 500 22 796 24 296 0 24 296 25 676-1 380 Kulturvård 1 500 7 674 9 174 14 973 24 147 21 080 3 067 Marin ekologi 1 500 6 487 7 987 0 7 987 8 317-330 Matematik 1 500 12 441 13 941 0 13 941 15 254-1 313 Zoologi 1 500 16 970 18 470 0 18 470 19 087-617 Andra avsättningar 4 250 4 250 6 750-2 500 För senare beslut 4 200 4 200 3 100 1 100 Totalt att fördela 13 500 118 848 132 348 23 423 155 771 160 392-4 621 Anslag
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-09-07 Tabell 3. Långsiktigt stöd till institutionernas forskning och grundutbildning budgetåret 2007. Denna del är delvis historisk och innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut. Beloppen är desamma som budgeten 2006. Inst. Belopp i Tkr Forskning Grundutb. Totalt IVM 8 558 1 500 10 058 CMB 8 954 1 500 10 454 Fysik 11 181 1 500 12 681 Geovetenskaper 10 508 1 500 12 008 Kemi 17 436 1 500 18 936 Kulturvård 2 658 1 500 4 158 Marin ekologi 5 241 1 500 6 741 Matematik 5 569 1 500 7 069 Zoologi 8 795 1 500 10 295 78 900 13 500 92 400
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-09-07 Tabell 4. Stöd till grundutbildningens forskningsanknytning budgetåret 2007. För att öka lärarnas tid för egen forskning avsätts 13 mkr år 2007 från fakultetsanslaget till forskningsanknytning av grundutbildningen. Fördelning sker efter institutionernas takbelopp (medel 3 år) Fördela medel för lärarnas forskning i förhållande till institutionernas takbelopp (medelv. 3 sista åren) (ordinarie och läraruppdraget) MV Kulturv. Geo Kemi Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Totalt Takbelopp 2004 15 676 6 593 15 529 24 627 16 653 17 944 8 651 17 101 6 224 128 998 Takbelopp 2005 18 304 6 449 15 027 23 832 16 947 18 018 8 397 16 579 6 055 129 608 Takbelopp 2006 13 754 7 107 14 919 24 176 15 021 17 314 7 874 17 587 6 817 124 569 Medelv. F perioden 15 911 6 716 15 158 24 212 16 207 17 759 8 307 17 089 6 365 127 725 Andel av tot takbelopp. % 12,5 5,3 11,9 19,0 12,7 13,9 6,5 13,4 5,0 100 Andel av anslag. Tkr 1 619 684 1 543 2 464 1 650 1 807 846 1 739 648 13 000 Kommentar. Takbeloppet för Miljö och kulturvård är schablondelat 60% för Miljö och 40% för kulturvård. HST för DaCapo ingår inte i takbeloppet.
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell 5. 2006-09-07 Incitament till prioriterade prestationer i forskning/forskarutbildning budgetåret 2007. För att stärka fakultetens konkurrenskraft föreslås att en viss del, 26 mkr år 2007 av fakultetsanslaget avsätts. Fördelning baseras på på intäkterna av bidragsintäkter (medelvärde under de 3 sista åren). Belopp i tkr Utfall 2003 Utfall 2004 Utfall 2005 Medelv. För perioden Andel (%) Tilldeln. IVM 17 367 19 978 16 168 17 838 8,8 2 281 CMB 34 628 33 157 32 600 33 462 16,5 4 279 Fysik 40 911 36 941 22 827 33 560 16,5 4 291 Geo 20 707 19 854 19 958 20 173 9,9 2 580 Kemi 29 121 33 870 29 649 30 880 15,2 3 949 Marin ekologi 32 832 36 278 35 035 34 715 17,1 4 439 MV 6 219 7 048 7 190 6 819 3,4 872 Kulturvård 1 878 2 613 2 722 2 404 1,2 307 Zoologi 21 554 22 983 25 894 23 477 11,5 3 002 205 217 212 722 192 043 203 327 100 26 000 Summa att fördela (tkr) 26 000 Kommentarer: Utfall från resultaträkning bokslut 2003-2005 på verksamhet 24, bidrag. (summa av posterna bidrag, periodisering av pågående projekt, täckning avskrivningar av bidragsfinansierade anläggningar och posten avsättning till bidragsfinansierade anläggningar.)
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tabell 6. 2006-09-07 Stöd till forsknings- och utbildningsstrategier som fakultetsnämnden fastställt 2007 (tkr) Plattformar Särskilda satsningar Långsiktiga åtagande ej med i bas Fo.ass Grund Forsk Grund Forsk Grund Forsk Forsk IVM CMB 1 500 Fysik 1 500 3 000 Geo Kemi 1 500 7 000 Kulturvård 14 973 Marin ekologi MV Zoologi För senare beslut 25 000 4 200 500 9 000 Att fördela 0 25 000 4 200 5 000 14 973 10 000 9 000 Totalt Tkr Grund 19 173 Forsk 49 000 Kommentarer: Plattformar Institutionerna inkommer med budgetförslag för budgetåret 2007 Särskilda satsningar Grund. Satsningar på t ex entreprenörsutbildning, samverkan med didaktikerna och utveckling av utbildning(3 000 tkr) Omvärldsfrågor (1 200 tkr) Forskn. Strategiska skäl för tidigareläggning av rekryteringar Omvärldsfrågor (500 tkr) Långsiktiga åtagande ej med i bas Grund. Preliminärt tilldelade medel för verksamheten inom dacapo och särskild satsning på konservatorsutbildningen Forskn. Övertagande av verksamhet inom hudallergi/haptenkemi från Arbetslivsinstitutet (4 900 tkr Kemi) Övertagande av läkemedelskemi (2 100 tkr tilldelas Kemi) Professorer som återgått till sina fullmaktstjänster inom fysik (3 000 tkr tilldelas Fysik) Fo.ass Avsättning av medel till forskarassistenter (tillsatta och planerade)
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-09-07 Tabell 7. Andra avsättningar från statsanslagen budgetåret 2007 Belopp i tkr Anslag Anslag Totalt Grund Forskning Forskarskolan 15 000 15 000 1) GMF 10 000 10 000 NMR 1 000 1 000 Miljöinfo 475 475 2) "Infrastruktur" 4 000 2 500 1 500 Universeum 1 600 1 600 3) Uppdrag doktorander 400 400 Miljöledning 500 250 250 4) Verksamhet under utredning 2 500 1 000 1 500 Oförutsätt 1 000 500 500 36 475 4 250 32 225 1) I ramen ingår inte bidrag för fältmoment inom grundutbildnigen. De ingår i posten "infrastruktur" 2) Medel för fältmoment inom grundutbildningen ingår. Infrastruktur forsk: SWEGENE (800 Fysik, 350 CMB); GAC 350 Kemi 3) Upprag doktorander: ersättning till institutioner för doktorandernas arbetsinsats i kommittéer och nämnden på fakultets- och universitetsnivå 4) Herbariet 1 000 tkr, Restaurangverksamheten på Tjärnö 600 tkr, Tredje uppgiften 400 tkr och Fartyg 500 tkr