NAVI (Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 19 juni 2019 Sid Justering... 3 51 Prissättning av utbildning, Vuxenutbildningen gymnasieskolorna i Sundsvall... 4 52 Ekonomisk månadsrapport, maj 2019... 7 53 NAVI:s åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut gällande restriktivitet i ekonomiska beslut... 8 54 Svar på remiss - Miljöstrategiskt program 2020-2030... 12 55 Yttrande över ny renhållningsordning/avfallsplan för Sundsvalls kommun, samråd... 15 56 Ny nämndsorganisation - information... 17 57 Förvaltningsdirektören informerar... 18 58 Redovisning av delegeringsbeslut samt anmälningsärenden, juni 2019... 19 59 Övrigt... 22
2019-06-19 1 Tid Kl. 13.00 14.20 Plats Kommunhuset, rum 350 Beslutande Christiane Rüdiger (V) Ordförande Magnus Haak (S) Caroline Sundström (S) Ulla Näsman (S) Jan-Ola Andersson (C) Lina Modén (M) Inga-Lisa Svanstedt (L) Katarina Åkerberg (SD) Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Jan Haraldh (S) Kurdistan Kasem (S) Per Lindstrand (M) Anja Åkerlund (C) Ali Khojasteh (KD) Ove Skalin (SD) Ersätter Christina Nordenö (S) Ersätter Fredrik Thunström (S) Ersätter Henrik Öhman (M) Övriga Denise Wallén, 56 57 Förvaltningsdirektör Anders Sjölander, 51 Bitr. förvaltningsdirektör Peter Timståhl, 51 52, 56 Förvaltningsekonom Markus Juth, 54 55 Nämndsekreterare Tomas Sellstedt, 51, 56 Pia Söderlund Utredningsekonom Personalföreträdare
2019-06-19 2 Protokollet omfattar 51-59 Justeras måndag 2019-06-24 Christiane Rüdiger (V) Ordförande Markus Juth Sekreterare Per Lindstrand (M) Justerare
2019-06-19 3 Justering Utöver ordföranden ska Per Lindstrand (M) justera dagens protokoll. Ersättare är Inga-Lisa Svanstedt (L).
2019-06-19 4 51 Prissättning av utbildning, Vuxenutbildningen gymnasieskolorna i Sundsvall (NAVI-2019-00046) Beslut Nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till prissättning för vuxenutbildningens kurser. Ärendet Gymnasieskolorna i Sundsvall har efterfrågat att få köpa utbildning av vuxenutbildningen. Här kan man tänka sig att elever som inte orkar med studiemiljön på gymnasieskolan passar bättre i den miljö som vuxenutbildningen erbjuder. Det går också att tänka sig att det finns intresse för en gymnasieskola som inte får tag i lärare att köpa utbildning för hel grupp. Antagning Beslut om Vuxenutbildningen kan ta emot elev fattas av rektor för Stöd och vägledning. Elev antas vid Vuxenutbildningens ordinarie antagningstillfällen. Elev antas till vuxenutbildningen i mån av plats. Ansökningsdatum till vuxenutbildningen utgör prioritetsordning för gymnasieskolans elever. Ansvar Ansvaret för eleven har den skola där eleven är inskriven. Princip för prissättning Förslaget till prissättning innebär att Sundsvalls gymnasium och de fristående gymnasieskolorna behandlas lika i Vuxenutbildningens prissättning. Förslaget innebär att det i huvudsak är kostnadsneutralt för gymnasieskolorna. Det betyder att inte finns några ekonomiska incitament för gymnasieskolorna att köpa utbildning av Vuxenutbildningen. Förutsättningarna för prissättningen är att gymnasieeleverna går in i vuxenutbildningens ordinarie grupper och att eleverna inte behöver särskilt stöd utöver det stöd som erbjuds alla vuxenelever. Kostnaden för elev i behov av särskilt stöd regleras i varje enskilt fall.
2019-06-19 5 Priser De föreslagna priserna gäller fr.o.m 2019-07-01 t.o.m 2019-12-31. Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen en skolpeng per program till de fristående skolorna och till den egna organisationen. Priset som vuxenutbildningen debiterar till Sundsvalls gymnasium och de fristående skolorna grundar sig på den fastställda skolpengen för samhällsprogrammet. Gymnasieskolans program omfattar totalt 2 500 poäng, med andra ord 833 poäng per år. Skolpengen för samhällprogrammet är för år 2019, 87 087 kr för de fristående skolorna och 82 158 kronor till kommunens egna gymnasieskola. Skillnaden i skolpeng består i momsersättning på 6 % till de fristående skolorna. Priset per poäng blir avrundat 105 kronor respektive 99 kronor per poäng. Den del av skolpengen som utgörs av ersättning för måltider beräknas till 6 445 kronor eller avrundat 8 kronor per poäng. Vuxenutbildningen debiterar endast betygsatta kurser. Vuxenutbildningens pris räknas årligen om enligt den prislista som Barn- och utbildningsnämnden fastställer. Tilläggsbelopp När det finns särskilda omständigheter som medför extra eller lägre kostnader behandlas dessa i särskild ordning. Lärlingsutbildning För lärlingsutbildning är utgångspunkten att den inte är aktuell för gymnasieelever då vuxenutbildningen inte erhåller statsbidrag för dessa elever. Skulle det likväl bli aktuellt med sådan utbildning så är priset minst 93 500 kronor för en årsstudieplats. Beloppet är lika stort som det statsbidrag som vuxenutbildningen erhåller. I ett kostnadsneutralt system kan priset behöva justeras med avseende på vilket program eleven går och med tanke på vuxenutbildningens åtagande. SFI-utbildning Utbildning inom SFI är en reglerad rättighet fr.o.m andra kalenderhalvåret som eleven fyller 16 år. Gymnasieskolorna har inget uppdrag att bedriva SFI-utbildning. Det är därför inte aktuellt med att sälja den utbildningen till gymnasieskolorna. Lärvux (Särvux) Grunden för beräkning av utbildningskostnader för utbildning inom Lärvux (Särvux) utgörs av den skolpeng som Barn- och utbildnings-
2019-06-19 6 nämnden årligen fastställer. Kvällsundervisning Kvällsundervisning debiteras i enlighet med priset för samhällsprogrammet. Distansundervisning Idag är distansundervisning i gymnasieskolan inte tillåten enligt skollagen. Vuxenutbildningen kommer därför inte att erbjuda gymnasieskolornas elever att läsa på distans. Överläggning Tomas Sellstedt redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. Beslutsunderlag Protokollsutdrag NAVI:s arbetsutskott 2019-06-04, 29. Tjänsteskrivelse med bilaga, 2019-05-23
2019-06-19 7 52 Ekonomisk månadsrapport, maj 2019 (NAVI-2019-00005) Beslut Nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport för maj 2019. Ärendet Prognosen visar ett positivt resultat på 2 milj kr där verksamheternas prognos varierar med över- och underskott. De största positiva avvikelserna redovisar yrkesutbildningar och åtgärdsanställningar och de största negativa avvikelserna står Sfi, administration och övrigt för. Bakgrund Åtgärder har vidtagits för att få balans i budgeten på de verksamhetsbudgetar som visar minusresultat. Överläggning Peter Timståhl redovisar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilaga, 2019-06-05. Uppföljning av beslut Förvaltningen följer upp ekonomin månadsvis. Nämnden får en månadsrapportering åtta gånger per år. Därutöver tillkommer två delårsrapporter, en i april och en i augusti, samt ett bokslut.
2019-06-19 8 53 NAVI:s åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut gällande restriktivitet i ekonomiska beslut (NAVI-2019-00043) Beslut Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning gällande restriktivitet i ekonomiska beslut under resterande delen av 2019, att nämndens delegeringsordning ändras så att förvaltningsdirektören ska besluta om rekryteringar under resterande delen av 2019. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-13 om följande förslag från finans- och näringslivsutskottet: att uppmana samtliga nämnder att senast i juni fatta beslut om att skjuta fram eller avstå planerade åtgärder/verksamheter vad gäller såväl drift som investering för att bidra till ett stärkt ekonomiskt resultat för kommunen som helhet under 2019, att uppmana samtliga nämnder att besluta om strikt restriktivitet för konferenser och inköp, samt att uppmana samtliga nämnder att vid vakanser pröva återbesättning av tjänster på en högre ledningsnivå än idag (om inte redan högsta gäller) och vid pensionsavgång ska eventuell nyrekrytering särskilt prövas och motiveras. Bakgrund För att åstadkomma det som kommunstyrelsen beslutat om är det följande som gäller under 2019: 1) Samtliga planerade åtgärder som inte är absolut nödvändiga för att kortsiktigt bedriva verksamheten ska ni skjuta upp och inte genomföra under 2019 alternativt avstå från helt och hållet. Endast åtgärder för att ni ska klara att bedriva verksamheten i enlighet med lagar, förordningar eller andra styrande dokument ska även fortsättningsvis genomföras. Att det finns medel avsatt i budget är inte skäl för att genomföra åtgärden. Exempel på åtgärder som omfattas:
2019-06-19 9 a) Planerat underhåll av fastigheter och vägar b) Utvecklingsprojekt som i) inte leder till ett positivt kassaflöde i närtid ii) innebär externa kostnader c) Investeringar som inte är påbörjade och som i) inte leder till ett positivt kassaflöde i närtid ii) inte är föranlett av myndighetsbeslut iii) inte krävs för att förbättra verksamheten påtagligt i närtid 2) Strikt restriktivitet ska gälla för samtliga inköp i allmänhet och konferenser och kurser i synnerhet. Enligt vår bedömning innebär det följande: a) Deltagande i konferenser, kurser, utbildningar ska i princip inte förekomma om det inte är nödvändigt för att klara verksamheten på kort sikt. Huvudprincipen ska vara att alla kurser och konferenser ska skjutas på framtiden. b) Övriga inköp; i) Alla inköp som görs för att verksamheten ska kunna bedrivas i enlighet med lagar, förordningar eller andra styrande dokument ska även fortsättningsvis göras. ii) Alla inköp ska noga övervägas om de är nödvändiga att göra under 2019 eller om det kan skjutas på framtiden. iii) Inköp som görs som kvalitetsförbättringar eller för att uppnå en kvalitetsnivå över en nivå beslutad av kommunfullmäktige eller myndighet ska inte göras. iv) Bedömningen av vad som är nödvändigt eller inte görs naturligt i varje verksamhet men varje inköp ska kunna motiveras. 3) Alla externa nyanställningar ska prövas särskilt och beslutas på en högre ledningsnivå än idag om inte besluten idag tas på förvaltningschefsnivå eller nämndsnivå. Vid nyrekrytering ska alltid först göras en bedömning om rekryteringen är nödvändig för att upprätthålla en skälig nivå på verksamheten och därefter ska intern rekrytering prövas. Med anledning av detta beslut ska följande punkter genomföras: 1. En plan om vilka planerade åtgärder som ni anser att ni kan avstå från under 2019 ska tas fram och beslutas av er nämnd senast i juni 2019. I planen ska tydligt framgå vilken åtgärd som ni avstår från och vilken ekonomisk effekt det får under 2019. Det ska också framgå vilken eventuell effekt det får på verksamheten.
2019-06-19 10 2. Samtliga nämnder ska också ta ett beslut och förankra i organisationen att strikt restriktivitet råder för samtliga inköp i allmänhet och konferenser och liknande i synnerhet. Ni bör också göra en bedömning av hur mycket er förvaltning eller nämnd kan minska kostnaderna genom en strikt restriktivitet vad gäller konferenser och inköp. Även här ska ni göra en bedömning om vilken ekonomisk konsekvens detta kommer att få under 2019 samt eventuell effekt på verksamheten förändringen innebär. 3. Samtliga nyanställningar ska under 2019 dokumenteras och motiveras. Varje nämnd eller förvaltningsledning ska besluta om vilken tjänstemannanivå som ska ha beslutanderätt för nyanställningar. 4. Från och med månadsrapport juli och framåt ska ovanstående punkter samt övriga beslut om besparingar och effektiviseringar följas upp. Särskilda direktiv på hur denna uppföljning ska göras kommer koncernstaben att skicka ut. Eftersom dessa beslut också bör leda till positiva effekter för helårsprognosen bör också denna justeras med hänsyn tagen till fattade beslut. Ovanstående beslut gäller från och med kommunstyrelsens beslut den 13 maj och resterande del av året. Överväganden Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ytterligare besparingar under 2019 utöver vad som redan är beslutat. Favi redovisade i delårsrapport januari - april en prognos på 2,0 milj kr för helåret 2019. I prognosen inryms den översyn kring vakanser, pensionsavgångar och elever som påbörjades under mars månad. De planerade åtgärderna som Navi kommer att avstå ifrån ingår i de två nästkommande punkterna. De besparingar som föreslås är: Återhållsamhet kring resor, representation och konferenser beräknas till 0,5 milj kr för resten av året. Besparingar på marknadsföring, trycksaker, inköp och åtgärder kring vuxenutbildningens hemsida beräknas sammanlagt kunna spara 0,5 milj kr under 2019. Förslagen ovan skulle innebära ytterligare 1 miljon kronor i positivt resultat. Det motverkas dock av att beslut hos Arbetsförmedlingen
2019-06-19 11 förändrat våra förutsättningar vad gäller åtgärdsanställningar. Arbetsförmedlingen i Sundsvall har beslutat att inga förlängningar eller nya introduktionsjobb erbjuds Sundsvalls kommun och Navi. I dagsläget beräknas ungefär 12 anställningar behövas övergå till nystartsjobb vilket är en dyrare anställningsform. Det innebär en fördyring på ca 0,5 milj kr för 2019. Detta innebär att med de nya besparingarna skulle nämnden gå ytterligare 0,5 milj kr plus. Sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar från och med juni kommer nämnden att gå ytterligare 0,7 milj kr plus. Förvaltningen ansöker om ett internlån på 0,7 milj kr för 2019. Det är nödvändigt för att hantera flytten från Åkroken till Navigator. Den flytten minskar årligen lokalkostnaderna med 1,9 milj kr. Internlånet påverkar inte prognosen för 2019. Vad gäller rekryteringar av medarbetare så föreslår arbetsutskottet, enligt uppmaning från kommunstyrelsen, att nämnden delegerar till förvaltningsdirektören att besluta om dessa. Detta innebär att nämndens delegeringsordning uppdateras utifrån detta. Överläggning Peter Timståhl redovisar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
2019-06-19 12 54 Svar på remiss - Miljöstrategiskt program 2020-2030 (NAVI-2019-00034) Beslut Nämnden beslutar att anta detta yttrande som sitt eget, samt att skicka yttrandet vidare till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunstyrelsekontoret önskar NAVI:s synpunkter på förslag till Miljöstrategiskt program 2020-2030. Yttrandet ska även omfatta nämndens syn på dokumenten: - Miljöstrategiskt program - Utredningsuppdrag minskad klimatpåverkan - Konsekvenser för verksamheterna - Målsättningar per nämnd och styrelse Ett av målen i kommunstyrelsens mål- och resursplan är att: Ett långsiktigt och strategiskt miljö - och klimatarbete inom kommunkoncernen är säkerställt. Förslaget till program skickas nu ut på remiss inför behandling i kommunfullmäktige. Bakgrund I kommunens miljöstrategiska program tydliggörs hur Sundsvall bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen och miljödimensionen i Agenda 2030, FN:s universella agenda för en hållbar värld 2030, genom kommunens lokala målsättningar och lokala arbete. Arbetet med att ta fram ett miljöstrategiskt program för att målsättningen ska kunna uppfyllas har pågått sedan 2018. Remissyttrande Miljöstrategiskt program. Förvaltningen anser att föreliggande styrdokument är väl genomarbetat och ställer sig således positiv till förslaget. Utredningsuppdrag minskad klimatpåverkan Förvaltningen anser det viktigt att övriga kommunala styrdokument
2019-06-19 13 som hanterar minskad klimatpåverkan och som fortsätter att gälla efter år 2020 knyts ihop med det miljöstrategiska programmet. Risken är annars att det skapar en otydlighet vilket miljörelaterat styrdokument som gäller. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på förslaget. Konsekvenser för verksamheterna Förvaltningen har inga synpunkter på det som beskrivs kapitlet. Målsättningar per nämnd och styrelse Utifrån förslaget till miljöstrategiskt program listas de målsättningar som bedömts beröra NAVI:s verksamhet, tillsammans förvaltningens svarsyttrande: - Kommunkoncernens avfall ska minska. Förvaltningen har inga stora mängder av inköp av varor. Bl.a. görs det vid arbetsträningsarenorna gemensamma frakter utifrån samlade beställningar. Sett till helheten kan man alltid se över och ytterligare förbättra samordningen av inköpen. Det har skett en minskad användning av plast i engångsmaterial inom yrkesplattformen Kök och Restaurang. Vad gäller källsortering av återvinningsbart avfall på Arbete och Integrations verksamheter följer lokalvårdsplattformen kommunens lokalvårdsriktlinjer genom att det sker en samverkan med Drakfastigheter. Däremot efterfrågas bättre möjligheter till sopsortering, bl.a. vid Vuxenutbildningens utrymmen vid Navigator och vid Åkanten. Kärl för plast, glas, matrester saknas trots påtalanden till hyresvärdarna (Drakfastigheter resp. Skifu), och till detta planera för en samordning av omhändertagandet av återvinningsbart avfall. Många av de människor som Vuxenutbildningen möter har en bakgrund ifrån ett annat land där inte sopsortering sker i någon större utsträckning och därför borde den utbildande instansen föregå med gott exempel och visar på hur vi bäst bör göra för att skapa hållbara livsmiljöer. - Sundsvalls kommun ska bidra till omställningen av Sundsvall till ekologiskt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle genom tydliga krav i upphandlingar. Mindre direktupphandlingar kan förbättras så att miljöaspekten inte glöms bort, förslagsvis med externt stöd från upphandlingsenheten. - De farligaste kemikalierna i kommunens verksamhet ska fasas ut. Inom yrkesplattformen Kök och Restaurang följs gällande föreskrifter för hantering av farliga kemikalier.
2019-06-19 14 - Kommunen ska ta ansvar för den biologiska mångfalden på alla nivåer inom våra verksamhetsområden Förvaltningen bidrar genom det arbete våra deltagare utför i sin arbetsträning t.ex. på Kretsloppsparken, Norra Berget, Servicegruppen etc. Överläggning Markus Juth redovisar ärendet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag NAVI:s arbetsutskott 2019-06-04, 30. Tjänsteskrivelse med bilagor, 2019-05-28.
2019-06-19 15 55 Yttrande över ny renhållningsordning/avfallsplan för Sundsvalls kommun, samråd (NAVI-2019-00036) Beslut Nämnden beslutar att godkänna nämndens yttrande enligt nedan till ny renhållningsordning/avfallsplan. Ärendet Sundsvalls kommun arbetar just nu med att ta fram en ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Bakgrund Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige och ska ses över var fjärde år och uppdateras vid behov. Detta planförslag skall ersätta tidigare plan för år 2015-2020, och ska gälla för åren 2020-2030. Avfallsplanen ska redovisa de mål och åtgärder som kommunen långsiktigt planerar för att avfallets mängd och farlighet ska minska samt för att minska nedskräpning. Ärendets tidigare handläggning Nuvarande renhållningsordning/avfallsplan är antagen av kommunfullmäktige 2019-09-30, 189. Överläggning Markus Juth redovisar ärendet. Nämndens yttrande blir, enligt arbetsutskottets förslag, att renhållningsordningen/avfallsplanen kompletteras med instruktioner om att informationsskyltar på olika språk tillsammans med illustrativa bilder gällande sophantering och sortering sätts upp i kommunala fastigheters soprum. Ulla Näsman (S) bifaller förslaget..
2019-06-19 16 Beslutsunderlag Protokollsutdrag NAVI:s arbetsutskott 2019-06-04, 31. Tjänsteskrivelse med bilagor, 2019-05-22.
2019-06-19 17 56 Ny nämndsorganisation - information (NAVI-2017-00076) Beslut Nämnden beslutar att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Ärendet Denise Wallén visar för nämnden en aktuell aktivitets- och tidsplan av omorganisationsarbetet för bildandet av en Individ- och arbetsmarknadsförvaltning. Peter Timståhl och Tomas Sellstedt informerar kort om den ekonomiska delen med en omorganisering.
2019-06-19 18 57 Förvaltningsdirektören informerar Beslut Nämnden beslutar att tacka för informationen. Ärendet Denise Wallén informerar följande: - Det blir ingen utvidgning av det nationella programmet för förlängda studieplaner p.g.a. gällande besparingar i kommunen. - Ett sommarbrev med aktuell information kommer att skickas ut till förvaltningens anställda.
2019-06-19 19 58 Redovisning av delegeringsbeslut samt anmälningsärenden, juni 2019 (NAVI-2019-00018) Beslut Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Ärendet Vid varje nämndssammanträde redovisas de beslut som har tagits på delegation. Besluten finns att ta del av på förvaltningen. Beslut Antal beslut Delegat Beslut om anställning av personal avseende åtgärdsanställningar (punkt nr 1.1) 4 (nya) 4 (förlängning) Eva Lindroos Beslut om lön vid timoch åtgärdsanställningar (punkt nr 2.3) 1 Jennie Sjögren Beslut om lönebidrag (punkt nr 8.1) 6 Jenny Edlund Beslut om lönebidrag (punkt nr 8.1) 1 Bodil Mattsson
2019-06-19 20 Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk, ska anskaffas av eleverna själva (punkt nr 9.4) 1 Jennie Sjögren Beslut om att den sökande ska tas emot till utbildningen (punkt nr 9.6) Se bilaga Jennie Sjögren Beslut om att den sökande ska antas till utbildningen (punkt nr 9.7) Framställning eller yttrande i ärenden som ej är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse (punkt nr 10.1) Se bilaga 4 - Yttrande över detaljplan för Finnkajen, del av Stenstaden 1:4 m.fl. - Yttrande över detaljplan för borttagande av gcport, del av Njurunda Prästbol 1:47 och 1:24. - Yttrande över detaljplan för Berge 2:1 m.fl, ny cirkulationsplats, väg 622, Ljustadalen. - Yttrande över detaljplan för Filla 2:10 och Näs 7:1, ny anslutning av Fillanvägen till väg 622, Ljustadalen. Jennie Sjögren Markus Juth
2019-06-19 21 Beslut att godkänna att förvaltningen söker yrkeshögskoleutbildningar för 2020 1 NAVI arbetsutskott 2019-06-04, 32 Anmälningsärenden Kommunstyrelsen - 2019-05-13, 116. Ekonomisk månadsrapport mars 2019. - 2019-05-13, 117. Kvittering av nämndernas och bolagens måloch resursplaner 2019. - 2019-05-13, 135. Rapportering av integrationsprojekt 2018. Kommunfullmäktige - 2019-05-27, 112. Valärenden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med bilagor, 2019-06-11.
2019-06-19 22 59 Övrigt Per Lindstrand (M) meddelar att han kommer att avsäga sig sitt förtroendeuppdrag i NAVI.