STADSFULLMÄKTIGE Föredragningslista 24.5.2013 Ärenden Aika: 30.05.2013 klo 18:00 Paikka: Stadshuset Närvarande Ledamöter Hovi Ilkka Häggblom Kari, ordförande Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rosenberg Peter Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Övriga Marlene Svens, föredragande Margit Kaseva, protokollförare SF 42 Arrendeavtal/Kaskö Energi Ab SF 43 Inrättande av tjänst som bildningsdirektör och överföring av Erkki Kela till tjänsten som bildningsdirektör SF 44 Indragning av tjänst som rektor från 1.8.2013 SF 45 Deltidsbefattning (50 %) som närvårdare SF 46 Anställning av sommararbetare SF 47 Stadens bokslut år 2012 SF 48 Utvärderingsberättelse för år 2012 SF 49 Revisionsberättelse 2012 Underskrift Kari Häggblom ordförande Kallelsen framlagd till påseende Kaskö 24.5.2013 Intygar Margit Kaseva, protokollförare Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och beslutfört Besvärsanvisning Protokolljustering Kaskö 4.6.2013 klo 12.30 Namn Namn Protokollet framlagt till påseende Kaskö 5.6.2013 klo 09.00 14.00 Intygar Margit Kaseva, förvaltningschef
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 1 HALL:73 /2013 SF 42 Arrendeavtal/Kaskö Energi Ab SS 25.04.2013, 80 Beredning T.O: Kaskö Energi Ab (FO-nummer 1888915-1), hemort Kaskö, vill arrendera tomt nr 1 i kvarter 128 i 13. stadsdelen. Tomtens areal är ca 5700m2. Planbeteckning TY-1. Tomten används för fjärrvärmeproduktionens lagerändamål. Arrendetiden är 25 år. Bolaget har för avsikt att bygga ett ca 1500 m2:s bränsleförråd på tomten. Beslutsförslag (C-G.M.) Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Kaskö stad utarrenderar till Kaskö Energi Ab (FOnummer 1888915-1), hemort Kaskö, för industri- och lagerändamål på kartan utmärkta tomt nr 1 (TY-1) om ca 5700 m2 som bildas av lägenhet Kaskö Stad RN:r 1:20 och är belägen i kvarter nr 128 i 13. stadsdelen. Arrendevillkoren för tomten 231 13-128-1 (ca 5700m2) är följande: - Arrendetiden är 01.05.2013-30.04.2038. - Arrendeavgiften erläggs årligen inom utgången av mars månad till av staden anvisad penninginrättning och årsarrendet utgör 0,10 euro/m2/år i enlighet med arrendeavgift som uppbärs för industriområde, jämte indexjustering. - om inlösningspriset för tomten förhandlar parterna skilt. I övrigt framgår villkoren av bilagda utkast till arrendeavtal. Stadsstyrelsen Jäviga p.g.a. medlemskap i styrelsen för Kaskö Energi avlägsnade sig Marlene Svens och Juhani Holm från sammanträdet för behandlingen av denna paragraf. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget med följande tillägg skrivet i kursiv stil: - Arrendeavgiften erläggs årligen inom utgången av mars månad till av staden anvisad penninginrättning och årsarrendet utgör på 2011 års nivå 0,10 euro/m2/år i enlighet med arrendeavgift som uppbärs för industriområde, jämte indexjustering. SF 42 Stadsfullmäktige
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 2 HALL:72 /2013 SF 43 Inrättande av tjänst som bildningsdirektör och överföring av Erkki Kela till tjänsten som bildningsdirektör SS 25.04.2013, 77 Beredning MaKa: Enligt Kaskö stads organisationsmodell, som stadsfullmäktige fattade beslut om 26.1.2012 ( 6), leds bildningsavdelningen av bildningsavdelningens direktör, rektor Erkki Kela. Direktören svarar för ansvarsområdena för bildningsavdelningen, den grundläggande undervisningen, bibliotek- och kulturansvarsområdet, ungdomsverksamheten samt för medborgarinstitutets verksamhet. Fr.o.m. 1.8.2012 fungerar rektor Erkki Kela också som rektor för medborgarinstitutet. Rektor Erkki Kela har för närvarande 5 veckotimmars undervisningsskyldighet i Kaskisten koulu. Enligt stadsfullmäktiges beslut 60, 13.12.2012, dras årsklasserna 7-9 i Kaskisten koulu in från 1.8.2013. I enlighet med samma beslut samt stadsstyrelsens beslut 34, 10.1.2013, ändras rektor Erkki Kelas anställningsförhållande till deltidsanställning (75 %) från 1.8.2013 p.g.a. produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Rektor Erkki Kela har anhållit om att få gå i deltidspension (60 %/40 %) och meddelat att han är villig att avstå från de undervisningsuppgifter som hör till tjänsten. Enligt stadsfullmäktiges beslut 60, 13.12.2012, ger staden personer som överförs till anställning på deltid också tillstånd att gå i deltidspension i sådana fall där det kan bli aktuellt. Om Erkki Kelas arbetsuppgifter har hållits samarbetsdiskussioner 12.2. och 10.4.2013. När årsklasserna 7-9 dras in finns årsklasserna 1-6 kvar i Kaskisten koulu. I en skola av denna storlek behövs ingen tjänsterektor utan grundskoleföreståndarens uppgifter kan ges åt en innehavare av lärartjänst. Vid samarbetsdiskussionerna har man också gått igenom skötseln av bildningsavdelningens kansliuppgifter. Kanslist Gun-Britt Sten som hör till kanslistpoolen har i februari flyttat till tekniska avdelningens kansli. Förutom tekniska avdelningens kansliuppgifter och arkiveringsuppgifter sköter hon en del av bildningsavdelningens kansliuppgifter (bildningsnämnden, arkiveringsansvarigs uppgifter på bildningsavdelningen, uthyrning av Bladhska gården), men inte medborgarinstitutets kansliuppgifter. Om skötseln av dessa uppgifter har förhandlats med Erkki Kela. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige inrättande av en deltidstjänst (60 %) som bildningsdirektör fr.o.m. 1.8.2013. Bildningsdirektören leder bildningsavdelningen och svarar för bildningsavdelningen, den grundläggande undervisningen, bibliotek- och kulturansvarsområdet, ungdomsverksamheten samt för medborgarinstitutets verksamhet. Till bildningsdirektörens uppgifter hör medborgarinstitutets rektorsuppgifter inkl. kansliuppgifter. Till bildningsdirektörens uppgifter hör ingen undervisningsskyldighet i grundskolan eller medborgarinstitutet. För pedagogisk ledning av Kaskisten koulu och planering av läsårets arbete svarar den utsedda skolföreståndaren. Bildningsdirektören fungerar som förman för ungdomssekreteraren, föreståndaren för Kaskö svenska skola, föreståndaren för Kaskisten koulu samt för den bibliotek- och kulturansvariga personen. Bildningsdirektörens uppgiftsbeskrivning finns som bilaga. Bildningsdirektörens lönevillkor bestäms enligt AKTA.
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 3 Stadsstyrelsen besluter att rektor Erkki Kela förflyttas till deltidstjänsten (60 %) som bildningsdirektör, som inrättas fr.o.m. 1.8.2013. Deltidsuppgiftens lönesättning bestäms utgående från tjänsteinnehavarens nuvarande lön (L om kommunala tjänsteinnehavare 24). Erkki Kelas slutlön är 4.826,92, varav 60 % 2.896,16. I sin nuvarande uppgift har han redan beviljats det högsta årsbundna tillägget (6 % efter 20 års tjänstgöring). Veckoarbetstiden är 21 h 45 min. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 43 Stadsfullmäktige
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 4 SF 44 Indragning av tjänst som rektor från 1.8.2013 HALL:71 /2013 SS 25.04.2013, 78 Beredning MaKa: Enligt stadsfullmäktiges beslut 59, 13.12.2012, dras årsklasserna 7-9 i Kaskisten koulu in från 1.8.2013. Kaskisten koulus rektor Erkki Kela har förutom rektorsuppgifterna skött bildningsavdelningens direktörsuppgifter samt fr.o.m. 1.8.2012 rektorsuppgifterna för medborgarinstitutet. Bildningsavdelningens direktör svarar för bildningsavdelningen, den grundläggande undervisningen, bibliotek- och kulturansvarsområdet, ungdomsverksamheten samt för medborgarinstitutets verksamhet. Rektorn har för närvarande 5 veckotimmars undervisningsskyldighet i Kaskisten koulu. I enlighet med stadsfullmäktiges beslut 60, 13.12.2012, samt stadsstyrelsens beslut 34, 10.1.2013, ändras rektor Erkki Kelas anställningsförhållande till deltidsanställning (75 %) från 1.8.2013 p.g.a. produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Rektor Erkki Kela har anhållit om att få gå i deltidspension och meddelat att han är villig att avstå från de undervisningsuppgifter som hör till tjänsten. När årsklasserna 7-9 dras in finns årsklasserna 1-6 kvar i Kaskisten koulu. I en skola av denna storlek behövs ingen tjänsterektor utan grundskoleföreståndarens uppgifter kan ges åt en innehavare av lärartjänst. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige, att tjänsten som rektor för Kaskisten koulu dras in från 1.8.2013. Stadsstyrelsen beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 44 Stadsfullmäktige
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 5 PELA:80 /2013 SF 45 Deltidsbefattning (50 %) som närvårdare SS 27.05.2013, 88 GRN 21.05.2013, 33 En deltidsbefattning (50%) som närvårdare har varit lediganslagen att sökas senast 14.5.2013 kl. 15.00 enligt följande: Suupohjan Sanomat, Syd-Österbotten, Pohjalainen, Vasabladet, ANM:s Mol.fi -sidor, Stadens hemsidor och Staden Informerar-bladet. Inom utsatt tid har befattningen fått en icke-kompetent sökande. Beslutsförslag / JT Mariehemmet har en obesatt deltidstjänst (50%) som sjukskötare. Grn anhåller hos ss och vidare hos sf om att den obesatta deltidstjänsten (50%) som sjukskötare och deltidsbefattningen (50%) som närvårdare ändras till en heltidsbefattning som närvårdare, varefter befattningen lediganslås att sökas på nytt. Närvårdarens primära placering är Mariehemmet och hemvården. Grundtrygghetsnämnden godkände beslutsförslaget med ett tillägg om att grundtrygghetsdirektören ännu utreder huruvida befattningen borde vara en närvårdarbefattning eller en sjukskötarbefattning. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. SS 88 Grundtrygghetsdirektör Jaana Tuokkola har rett ut personalbehovet vid Mariehemmet och inom hemvården. Enligt utredningen borde befattningen vara en närvårdarbefattning (100 %). Beslutsförslaget (MS) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att den obesatta deltidsbefattningen (50 %) som sjukskötare indras och deltidsbefattningen (50 %) som närvårdare ändras till en heltidsbefattning som närvårdare, varefter befattningen lediganslås att sökas på nytt. Närvårdarens primära placering är Mariehemmet och hemvården. Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 27.5.2013 kl. 15.00. Beslutet delas ut 28.5.2013. SF 45 Stadsfullmäktige
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 6 HALL:88 /2012 SF 46 Anställning av sommararbetare SS 27.05.2013, 86 I stadens budget för 2013 finns inte budgeterat anslag för anställande av sommararbetare. Staden har under tidigare somrar anställt skolelever/studerande som sommararbetare i ca 2 veckors perioder bl.a. för att sköta grönområden, samt till Mariehemmet. Stadsstyrelsen har i sin aftonskola 25.4.2013 diskuterat frågan om anställande av sommararbetare och kommit överens om att sommarjobb erbjuds åt skolelever/studerande även i år och att för ändamålet vid behov ansöks om ett tilläggsanlag på 10.000 euro i budgeten. I detta sammanhang kom man även överens om att uppgifter med anledning av förda samarbetsförhandlingar först erbjuds åt den egna personalen. För uppgifterna betalas stadens lön för sommararbete eftersom skötseln av uppgifterna inte förutsätter yrkeskunnighet. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att i budgeten för 2013 görs en ändring sålunda, att ett tilläggsanslag på 10.000 euro för anställning av skolelever/studerande i sommararbete intas i budgeten. Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde 27.5.2013 kl. 15.00. Beslutet delas ut 28.5.2013. SF 46 Stadsfullmäktige
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 7 SF 47 Stadens bokslut år 2012 HALL:33 /2013 SS 25.03.2013, 68 Beredning M.S.: Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige årligen före utgången av juni månad behandla stadens bokslut för det gångna året. Kommunfullmäktige bör vid behandlingen ta ställning om de ställda målen för stadens verksamhet och ekonomi har uppnåtts. I budgeten för år 2012 beräknades årsbidraget till 103.000 euro. Årsbidraget är enligt bokslutet år 2012-52.338,86 euro, dvs. -38 euro/invånare. År 2011 var underskottet i bokslutet -1.147.253,38 euro. Orsaken till det exceptionellt stora underskottet i bokslutet 2011 var att staten under åren 2009, 2010 och 2011 erlagt för stora rater i fråga om samfundsskatt och inkomstskatt till staden och att staten i slutet av år 2011 gjort en clearing av beloppen, dvs. innehållit motsvarande belopp för att jämna ut stadens överstora skatteintäkter. Staden betalade i skatteutjämningar åren 2009-2012 ca 4 milj. euro och erhöll under motsvarande tid endast ca 1,5 milj. euro i stadsandelar. Staden ansökte om 2 milj. euro och erhöll 800.000 euro i prövningsbaserat höjt statsunderstöd i december år 2012. Staden tog i början av året 2012 i bruk en ny organisationsmodell där antalet budgetansvariga förmän minskades från 21 personer till 13 personer. Syftet är att effektivera verksamheten. Stadens förvaltningsstadga och instruktioner uppdateras p.g.a. organisationsförändringen. Revideringen inleds under år 2013. Den interna kontrollen ingår i bokslutet år 2012, som en skild redogörelse. Stadsdirektören och avdelningscheferna bildar stadens ledningsgrupp. Enligt den nya organisationsmodellen så är förvaltningschefen avdelningschef för förvaltningsavdelningen. Stadens kanslistpool finns på förvaltningsavdelningen. Stadens ekonomidirektör är avdelningschef för den nya ekonomiförvaltningsavdelningen. Vid avdelningen finns en ekonomisekreterare och ekonomichefen för Kaskö Energi Ab som också handhar stadens löneräkning. Under år 2012 hölls många arbetsgruppsmöten där sparåtgärder diskuterades. Stadsfullmäktige beslöt vid budgetbehandlingen i december 2012 om sparåtgärder och nedskärningar av personalen under år 2013 med 9,5 personarbetsår. Stadsfullmäktiges beslut föregicks av samarbetsförhandlingar med hela personalen p.g.a. ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. Samarbetsförhandlingarna leddes av stadsdirektören och stadens förvaltningschef. Diskussioner fördes med stadens samarbetsorgan. Inbesparingarna berör bildningsväsendet, tekniska avdelningen, kanslistpoolen och stadens ledningsgrupp. Stadens ledningsgrupp (stadsdirektören och avdelningscheferna) permitteras/tar tjänstledighet utan lön under 4 veckor år 2013 och under 4 veckor år 2014. Tekniska sektorns personal minskas. En gemensam dejourering för staden (hamnen, fastigheter, vattenverket) och Kaskö Energi Ab inrättades fr.o.m. 1.3.2013. Bibliotekets öppethållningstid minskas under år 2013.
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 8 Största förändringen är nedläggningen av finska högstadiet fr.o.m. 1.8.2013. Högstadieleverna sänds till Teuva och/eller Kristinestad under hösten 2013. Beslut tas under våren 2013. Full effekt av personalnedskärningarna erhålls år 2014 då inbesparingen är 0,4 milj. euro. År 2013 är inbesparingen 0,2 milj. euro eftersom uppsägningar och deltidsanställningar verkställs enligt personalens uppsägningstider. Skatteintäkterna år 2012 beräknades till 5,92 milj. euro. Andelen samfundsskatt budgeterades år 2012 till 0,40 milj. euro och inkomstskatten till 5,00 milj. euro. Fastighetsskatten budgeterades till 0,52 milj. euro år 2012. Skatteintäkterna i bokslutet år 2012 var totalt 5,27 milj. euro, dvs. 4,46 milj. euro i kommunalskatt, 0,49 milj. euro i samfundsskatt och 0,32 milj. euro i fastighetsskatt. Skatteintäkterna i bokslutet år 2012 var 0,65 milj. euro mindre än budgeterat, men 0,22 milj. euro högre än i bokslutet år 2011. Skatteintäkterna i bokslutet 2011 var tot. 5,05 milj. euro. Staden har under tidigare år inte i någon nämnvärd utsträckning erhållit statsandelar, staden har under flera år varit nettobetalare ifråga om statsandelar. Statsandelen i bokslutet år 2011 var totalt - 42.998,00. Statsandelen i bokslutet år 2012 var tot. 1,74 milj. euro. (statsandelen för undervisning var -0,33 milj. euro). Staden beräknade erhålla 0,60 milj. euro statsandel i budgeten år 2012. Noteras kan att grannstäderna i Sydösterbottens kustregion har under de senaste åren erhållit ca 2.300-2400 euro/invånare i statsandelar. Staden betalade i skatteutjämning år 2012 674.000 euro och år 2011 1.372.000 euro till andra kommuner. Staden bör år 2013 erhålla mera statsandelar för att kompensera bortfallet av skatteinkomster, år 2013 beräknas staden erhålla 1,40 milj. euro i statsandel. Skatteutjämningen beräknas minska till 0,2 milj. euro år 2013. Stadens ekonomi balanseras under planeperioden 2013-2015. Stadens verksamhetsinkomster (interna/externa siffror) i bokslutet år 2012 utgjorde totalt 4,48 milj. euro, dvs. en ökning med 0,05 milj. euro jämfört med bokslutet år 2011. Positivt är att verksamhetsinkomsterna ökade med 0,43 milj. euro år 2012 jämfört med budgeten 2012. Stadens verksamhetsutgifter (interna/externa siffror) i bokslutet år 2012 var totalt 11,49 milj. euro. Bekymmersamt är att verksamhetsutgifterna år 2012 steg med 0,95 milj. euro jämfört med bokslutet år 2011 och med 1,10 milj. euro jämfört med budgeten 2012. Största orsaken till detta är den kraftiga ökningen av kostnaderna för specialsjukvården. Specialsjukvårdens verksamhetsutgifter var 0,69 milj. euro högre än budgeterat år 2012. Verksamhetsbidraget i bokslutet år 2012 var -7,01 milj. euro, dvs. ca 5070 euro/invånare. Det budgeterade verksamhetsbidraget 2012 var 6,34 milj. euro. Verksamhetsbidraget år 2011 var -6,11 milj. euro dvs. -4350 euro/invånare. Verksamhetsbidraget försämrades år 2012 med -720 euro/invånare jämfört med år 2011. Verksamhetsinkomsterna för allmän förvaltning var 0,05 milj. euro högre än budgeterat år 2012. Verksamhetsutgifterna för allmän förvaltning var 0,05 milj. euro större än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för allmän förvaltning år 2012 var på samma nivå som budgeterat år 2012 (interna/externa siffror).
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 9 Staden inledde år 2012 ett marknadsföringsprojekt för turismen (Buss på Dig). Inom projektet inleds i början av år 2013 en företagskuvös och en kulturkuvös i stadens fastigheter för att bättre utnyttja stadens fastigheter och erhålla mera näringslivsaktiviteter och öka kulturutbudet i staden. År 2012 inleddes hamnens marknadsföringsprojekt i samarbete med hamnoperatörerna. Projektet fortsätter år 2013. Syftet är att öka hamntrafiken, aktivt agera för en grundförbättrad järnväg och inleda en färjförbindelse till Sverige. Åtgärder för att öka hamntrafiken sker även inom Interregprojektet Midnordic Green Transport Corridor/NECL II åren 2011-2013 samt genom stadens egna marknadsföringsåtgärder. Staden deltar åren 2011-2013 i NECL II projektet inom ramen för vilket utarbetats bl.a. affärsplaner för inledande av färjtrafik (ropax) till Sverige. Verksamhetsbidraget för grundtrygghetens förvaltning var 0,06 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för primärhälsovården var 0,16 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Verksamhetsinkomsterna för specialsjukvården var 0,05 milj. euro högre än budgeterat 2012. Verksamhetsutgifterna för specialsjukvården var 0,69 milj. euro större än budgeterat år 2012. Verksamhetsbidraget för specialsjukvården var 0,64 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Den kraftiga kostnadsökningen påverkade stadens ekonomi på ett negativt sätt. Verksamhetsinkomsterna för tandvården var 0,02 milj. euro större än budgeterat och verksamhetsutgifterna var 0,05 milj. euro större än budgeterat. Verksamhetsbidraget för tandvården var 0,03 milj. euro sämre än budgeterat år 2012. Verksamhetsinkomsterna för hälsovården totalt var 0,07 milj. euro högre än budgeterat år 2012. Verksamhetsutgifterna för hälsovården totalt var 0,95 milj. euro större än budgeterat år 2012. Verksamhetsbidraget för hälsovården totalt var 0,88 milj. euro sämre än budgeterat år 2012. (interna/externa siffror). Verksamhetsbidraget för förskoleundervisning var 0,02 milj. euro sämre än budgeterat år 2012. Personalkostnaderna överskreds med 0,02 milj. euro. Verksamhetsbidraget för familjedagvård var 0,04 milj. euro bättre än budgeterat, av familjedagvårdens budget år 2012 användes endast ca 60%. Barndagvården styrdes till daghemmet där även för- och eftermiddagsvården för skolbarn sköttes av daghemmets personal. Grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen följde regelbundet upp personalresursen vid daghemmet och daghemmets användningsgrad. Verksamhetsinkomsterna för barndagvården totalt var 0,02 milj. euro mindre än budgeterat 2012. Verksamhetsutgifterna för barndagvården totalt var 0,04 milj. euro mindre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för barndagvården totalt var 0,02 milj. euro bättre än budgeterat 2012. (interna/externa siffror). Av det budgeterade anslaget för missbrukarvården användes endast ca 46 %. Verksamhetsbidraget för missbrukarvården var 0,02 milj. euro bättre än budgeterat år 2012. Verksamhetsbidraget för utkomststöd var 0,01 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Familjetjänsternas verksamhetsbidrag var 0,05 milj. euro bättre än budgeterat. (interna/externa siffror). Verksamhetsbidraget för hemvården var 0,03 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Stödtjänsterna för hemmaboende användes i något mindre grad än vad som budgeterats för 2012. Staden erhöll 0,07 milj. euro mera i verksamhetsinkomster för serviceboende vid Mariehemmet än vad som budgeterats för 2012. Verksamhetbidraget för servicen vid Mariehemmet var 0,05 milj. euro bättre än budgeterat 2012.
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 10 Verksamhetsbidraget för köp av tjänster vid privata serviceinrättningar för äldre var 0,03 milj. euro sämre än budgeterat. Verksamhetsbidraget för hemservice/hemvård och äldres serviceboende var på samma nivå som budgeterat år 2012. Verksamhetsbidraget för grundtryggheten totalt var 0,81 milj. euro sämre än budgeterat 2012 (interna/externa siffror). Noteras bör att verksamhetsbidraget för specialsjukvården var 0,64 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Staden valde en grundtrygghetsdirektör under år 2012, en ny tjänst i enlighet med den nya organisationsmodellen. Staden inledde sökandet av en ansvarig vårdare som koordinerar och leder hemvården/hemservicen och Mariehemmets vård år 2012. Tjänsten lediganslås på nytt år 2013. För hälsovårdscentralen är hälsovårdsdirektören budgetansvarig förman. För barndagvården finns en budgetansvarig förman vid daghemmet. Nettokostnaden för social- och hälsovårdsväsendet totalt var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 3815 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 3054 euro/invånare år 2011. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 3193 euro/invånare och i Närpes 3329 euro/invånare. Nettokostnaden för primärhälsovården var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 886 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 556 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 765 euro/invånare och i Närpes 631 euro/invånare. Nettokostnaden för specialsjukvården var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1118 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 1021 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 1127 euro/invånare och i Närpes 1039 euro/invånare. Nettokostnaden för äldreomsorgstjänster sammanlagt var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1094 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 982 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 772 euro/invånare och i Närpes 1046 euro/invånare. Nettokostnaden för barndagvården var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 288 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 247 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 261 euro/invånare och i Närpes 346 euro/invånare. Andelen barn i åldern 0-6 år var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 6,1%. I Kaskö var motsvarande andel 4,6%, i Kristinestad 5,2% och i Närpes 6,3%. Andelen äldre personer över 65 år var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 26 %, i Kaskö var motsvarande andel på samma nivå dvs. 26%, i Kristinestad 27,4% och i Närpes 26,5%. Kaskö stad bör aktivt och långsiktigt arbeta för inflyttning av barnfamiljer för att öka andelen barn i staden. Bostadspolitiken är ett viktigt medel för att erhålla inflyttning. Det under planering varande bostadsområdet på Lillsågsområdet borde marknadsföras under åren 2013-2015. Verksamhetsbidraget för Kaskö svenska skola (åk 1-6) var på samma nivå som budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för Kaskisten koulu (åk 1-9) var 0,03 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Hemkommunsersättningen för undervisningen var år 2012-124.080 euro. Verksamhetsbidraget för grundskolor var 0,02 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för undervisning totalt var på samma nivå som budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för biblioteket var 0,01 milj. euro sämre än budgeterat.
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 11 Verksamhetsbidraget för bildnings- och kulturväsendet totalt var på samma nivå som budgeterat 2012. (interna/externa siffror). Rektor Erkki Kela är enligt organisationsförändringen som godkändes under år 2012 budgetansvarig avdelningschef för bildningsavdelningen och är fr.o.m. 1.8.2012 i egenskap av medborgarinstitutets rektor även budgetansvarig för medborgarinstitutet. Kela är budgetansvarig även för ungdoms- och fritidsverksamheten. Vid biblioteket finns en budgetansvarig förman. Erkki Kelas arbetstid minskades till 75% fr.o.m. 1.8.2013. Kaskö svenska skolas skolföreståndare är budgetansvarig för svenska skolan. Nettokostnaden för undervisnings- och kulturväsendet totalt var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 1311 euro/invånare. I Kaskö var motsvarande nettokostnad 1237 euro/invånare. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 1230 euro/invånare och i Närpes 1377 euro/invånare. Nettokostnaden för den egna grundskolundervisningen var år 2011 i kommuner med under 2000 invånare i genomsnitt 9960 euro/elev. Motsvarande siffra var i Kaskö 11217 euro/elev. I Kristinestad var motsvarande nettokostnad 10363 euro/elev och i Närpes 10440 euro/elev. Verksamhetsbidraget för räddningstjänster var 0,04 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för tekniska arbeten var 0,03 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Verksamhetsinkomsterna för samhällstjänster var 0,30 milj. euro större än budgeterat. Verksamhetsutgifterna för samhällstjänster var 0,29 milj. euro större än budgeterat. Verksamhetsbidraget för samhållstjänster var 0,01 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för gator var 0,02 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för parker och skogar var 0,01 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för områden var 0,01 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Staden har fått in hyror för Ämbetshuset (ca 15.000 euro) som inte budgeterats år 2012. Interna hyresinkomster vid tekniska centralen var 0,03 milj. euro högre än budgeterat 2012. Hälsovårdscentralens patientmottagningsutrymmen förstorades med ett utrymme för depressionsskötaren under år 2012. (interna/externa siffror). Verksamhetsinkomsterna för tekniska väsendet var totalt 1,62 milj. euro år 2012 dvs. 0,37 milj. euro större än budgeterat. Verksamhetsutgifterna för tekniska väsendet var totalt 1,91 milj. euro år 2012, dvs. 0,36 milj. euro större än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för tekniska väsendet var 0,01 milj. euro bättre än budgeterat 2012. (interna/externa siffror). Tekniska väsendets avskrivningar var 0,37 milj. euro år 2012. Avskrivningarna enligt plan var 0,11 milj. euro större än budgeterat 2012 (avskrivningar för anläggningstillgångar, industriområde). Verksamhetsinkomsterna från hamnarna var 0,06 milj. euro högre än budgeterat 2012. Verksamhetsutgifterna för hamnarna var 0,15 milj. euro mindre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för hamnarna var 0,21 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Efter avskrivningar var hamnarnas överskott 0,09 milj. euro.(interna/externa siffror) Verksamhetsinkomsterna från vattenförsörjning var på samma nivå som budgeterat 2012. Verksamhetsutgifterna för vattenförsörjning var på samma nivå som budgeterat 2012. Efter avskrivningar om 31.000 euro var vattenförsörjningens resultat på samma nivå som budgeterat 2012. Förnyande av rörledningar bör göras årligen för att hålla vattenverkets ledningsnät i skick.
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 12 Fortsatta åtgärder för att öka hamntrafiken bör prioriteras. Arbetet med att erhålla ekonomiska resurser för iståndsättning av järnvägen mellan Seinäjoki och Kaskö fortsätter. Järnvägen är viktig för hamnens fortsatta utveckling samt för NECL II projektet. En tjänst som teknisk direktör lediganslogs år 2012 inom ramen för den nya organisationsmodellen i staden. Tjänsten lockade endast ett fåtal sökande. Hamnkapten Timo Onnela utsågs till budgetansvarig teknisk direktör tillsvidare. Byggnadsinspektören är budgetansvarig för byggnadstillsynen. Enligt den nya organisationsförändringen är de sakkunniga (hamnmästare och byggmästare) inte längre budgetansvariga. Det finns en budgetansvarig förman vid centralköket, som underlyder tekniska avdelningen. En gemensam dejourering för staden (hamnen, fastigheter, vattenverket) och Kaskö Energi Ab inrättades fr.o.m. 1.3.2013. Planeringen av bolagiseringen av hamnen fortsätter under år 2013. Bolagiseringen planeras att förverkligas år 2014. Hamnbolagiseringen påverkar stadens ekonomi eftersom det kommande hamnbolaget måste betala samfundsskatt. Verksamhetsbidraget för uthyrda bostäder och verksamhetsutrymmen blev efter avskrivningar 0,07 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Verksamhetsbidraget för uthyrda bostäder och tomter blev 0,09 milj. euro sämre än budgeterat 2012. Resultatet för uthyrda bostäder och tomter blev efter avskrivningar 0,08 milj. euro sämre. Verksamhetsbidraget för affärsverksamhet blev 0,14 milj. euro bättre än budgeterat 2012 och efter avskrivningar blev resultatet från affärsverksamhet 343.768,21 euro, dvs. 0,11 milj. euro bättre än budgeterat 2012. Verksamhetsinkomsterna från teknisk och affärsverksamhet var 3.746.406,12 euro, dvs. 0,40 milj. euro högre än budgeterat 2012. Av dessa inkomster var interna hyresinkomster 749.590,72 euro år 2012. Verksamhetsutgifterna var 0,25 milj. euro högre än budgeterat. Verksamhetsbidraget för teknisk och affärsverksamhet var 0,14 milj. euro bättre än budgeterat, resultatet var 0,01 milj. euro efter avskrivningar om 942.871,98 euro. (interna/externa siffror) Näringslivssamarbete med Närpes och Kristinestad pågick inom bl.a. Dynamic Coast Business Boost och Biowind-projektet. Stadens invånarantal minskade med 23 personer under året. Invånarantalet utgjorde 1382 personer 31.12.2012. En positiv befolkningsutveckling nåddes inte. Satsningar för att erhålla inflyttning bör vidtas under år 2013. Stadens budgeterade investeringar utgjorde -0,49 milj. euro år 2012. De förverkligade investeringarna år 2012 utgjorde tot. -0,53 milj. euro varav finansieringsandelarna utgjorde tot. 0,17 milj. euro. Försäljningsinkomsterna av anläggningstillgångar och dyl. var 0,31 milj. euro. Nettoinvesteringarna var budgeterade till 0,49 milj. euro år 2012. De förverkligade investeringarnas nettokostnad var - 0,05 milj. euro år 2012. Försäljningsinkomster från försäljning av tomter och bostäder täckte till största delen, dvs. till ca 89% kostnaden för förverkligade investeringar år 2012. Av de budgeterade investeringarna förverkligades genom en tilläggsbudget arbeten i vattenverket för 0,05 milj. euro, högstadiet sanerades för 0,03 milj. euro, stadshuset tak förnyades för 0,03 milj. euro och luftkonditionering installerades i stadshuset för 0,06 milj. euro. Hemträskets projekt (utsiktstorn) förverkligades för 0,08 milj. euro, väderkvarnen förnyades för 0,01 milj. euro, fiberkabel drogs genom staden i samarbete med Anvia för 0,01 milj. euro, tandvårdens utrymmen förnyades för 0,04 milj. euro. Vägen till fiskhamnen övertogs delvis av staten. I samband med övertagandet uppkom kostnader för staden.
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 13 Under år 2012 avkortades inga långfristiga lån. Stadens lånebörda var 31.12.2012 3,1 milj. euro, dvs. 2220 euro/invånare. Förändringen av kassamedlen var -0,11 milj. euro år 2012. År 2011 var förändringen av kassamedlen -2,40 milj. euro. Staden vidtar fortsatta åtgärder för balansering av stadens ekonomi efter fabriksstängningen år 2009. Överskottet från tidigare räkenskapsperioder är ca 10,5 milj. euro. Avskrivningar på anläggningstillgångar år 2012 är 949.344,14 euro. Försäljningsvinster är 269.566,36 euro år 2012. Räkenskapsperiodens årsbidrag är -52.338,86 euro år 2012. Räkenskapsperiodens resultat är efter avskrivningarna samt efter försäljningsvinsten ett underskott om -732.116,64 år 2012. Stadens resultat år 2011 var ett underskott om -2.093.170,68 euro efter avskrivningarna. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att underskottet om -732.116,64 euro bokförs på kontot för överskott/underskott från tidigare år. Kaskö stad gör också ett koncernbokslut. I koncernbokslutet har kombinerats Kaskö stads, Kaskö Energis och Kaskö Bostadsutvecklings resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Beslutsförslag (M.S.) Stadsstyrelsen fastställer och undertecknar bokslutet för år 2012 och överlämnar det till revisorerna för granskning och till revisionsnämnden för utvärdering. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att underskottet om - 732.116,64 euro bokförs på kontot för överskott/underskott från tidigare år. Stadsstyrelsen Stadsdirektör Marlene Svens inledde behandlingen av bokslutet. Ekonomidirektör Jyrki Jussila fortsatte presentationen av bokslutet med att gå igenom resultaträkningen. Inkomsterna har sjunkit med ca 200.000 euro. På utgiftssidan utgörs den största utgiftsposten av löneutgifter, som har ökat. Köp av klienttjänster har ökat i synnerhet inom sjukvården. Kostnaderna för it-tjänster blir större varje år. Köp av övriga tjänster har minskat närmast p.g.a. färre underhållstjänster av områden i fjol. Då det gäller hyror har i synnerhet utgifterna för leasing av dataprogram stigit. Utgifterna ökade drygt 800.000 euro jämfört med föregående år. I fjol erhöll staden 800.000 euro i höjt statsunderstöd. Trots detta är räkenskapsperiodens underskott 732.116,64 euro. Boksluten för de egna avdelningarna kommenterades av bildningsavdelningens direktör Erkki Kela, grundtrygghetsdirektör Jaana Tuokkola och teknisk direktör Timo Onnela. Ordföranden öppnade diskussionen. Konstaterades att det dåliga bokslutet beror närmast på specialsjukvårdskostnaderna samt det faktum att organisationen är för stor för en stad av denna storlek. Full effekt av sparbesluten som gjordes i fjol erhålls först i år. Konstaterades att kostnaderna måste minskas och man bör förbereda sig på att behövliga investeringar kan göras även i fortsättningen.
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 14 I fortsättningen kan man påverka personalkostnaderna genom att man i samband med varje pensionering överväger huruvida ifrågavarande tjänst skall besättas. Konstaterades att stadsstyrelsens tillstånd även i fortsättningen behövs för besättande av varje tjänst. Stadsstyrelsen diskuterade specialsjukvårdens kostnader och hur ökningen av dessa kan påverkas. Stadsdirektören framförde möjligheten att utreda andra producenter av specialsjukvårdstjänster. Stadsstyrelsens ordförande avslutade diskussionen och konstaterade att beslutsförslaget härmed blivit godkänt. SF 47 Stadsfullmäktige
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 15 SF 48 Utvärderingsberättelse för år 2012 HALL:86 /2013 Rev 06.05.2013, 3 Enligt kommunallagen 71 skall revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Enligt revisionsstadgan för Kaskö stad 10 ger revisionsnämnden minst en vecka före fullmäktigebehandlingen av revisionsberättelsen fullmäktige sin bedömning av hur de mål som fullmäktige satt för verksamheten och ekonomin har nåtts under föregående år. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2012 genomgicks preliminärt. Behandlingen av utvärderingsberättelsen fortsätter vid nästa sammanträde 13.5.2013. REV 13.05.2013, 5 Beslutsförslag (J. W.) Revisionsnämnden färdigställer och undertecknar utvärderingsberättelsen för år 2012 och tillställer den fullmäktige för behandling. Revisionsnämnden färdigställde och undertecknade utvärderingsberättelsen för år 2012 för att tillställas fullmäktige. SF 48 Stadsfullmäktige
STADSFULLMÄKTIGE 30.05.2013 16 SF 49 Revisionsberättelse 2012 HALL:87 /2013 REV 13.05.2013, 6 Enligt kommunallagen 75 skall revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten i revisionen. Berättelsen skall också innehålla ett uttalande om bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde. Enligt kommunallagen 71 skall revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om, och enligt 75 skall fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga när fullmäktige godkänner bokslutet. Beslutsförslag (J.W.) OFR-revisor Bjarne Norrgranns revisionsberättelse, som antecknades för kännedom vid föregående sammanträde, ges vidare till stadsfullmäktige för kännedom. I sin revisionsberättelse föreslår revisorn att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. Föreslås för stadsfullmäktige, att 2012 års bokslut godkänns och att ledamöterna i de organ som sköter stadens förvaltning och ekonomi samt uppgiftsområdens ledande tjänsteinnehavare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1 31.12.2012. Revisionsnämnden beslöt godkänna beslutsförslaget. SF 49 Stadsfullmäktige