locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Rolf Lindell Martina Mossberg Christer Grunder Yusuf Aydin Sven Andersson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Mikael Igelström Lena Hallerby Lowisa Anderzon Roger Svalhede Solveig Holmgren Yildiz Kafkas Övriga Patrik Emanuelsson Per-Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten PROTOKOLL 4/16 Arstaviken &,f.t-r LOC 160 1- Q2~-+ ordförande, l:e vice ordförande, 2:e vice ordförande tjg verkställande direktör vice verkställande direktör ekonomidirektör bo lags j urist, sekreterare Anette Heilbrunn Saxby Carolina Fetisova Birgitta Dahlholm Sandra Holenweg landstingsrådssekreterare Akademikerföreningen SACO Vision Vision JJU: I VI ÄR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
LOCUMAB PROTOKOLL 4/16 2 (8) 1 Öppnade ordföranden sammanträdet. Årstaviken 2 Godkändes föredragningslistan. 3 lägga protokoll från styrelsesammanträde 2016-06-03 samt från årsstämma från 2016-05-31 till handlingarna. 4 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordförandenjustera dagens protokoll. Beslutsärenden 5 Delårsrapport för periodenjanuari-augusti 2016 inklusive helårsprognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1601-0317) godkänna delårsrapport för periodenjanuari-augusti 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm, godkänna delårsrapport för periodenjanuari-augusti 2016 för Locum AB, godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2016 samt förklara paragrafen omedelbart justerad.
LOCUMAB PROTOKOLL 4/16 3 (8) 6 rört vid sammanträde med styrelsen i Locum AB Årstaviken Slutlig budget rör 20 17 och plan för åren 20 18-2020 sarnt investeringsbudget för 20 17 och plan rör åren 20 18-2021 rör Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1605-0670) godkänna slutlig budget 20 17 och plan rör åren 20 18-2021 rör Landstingsfastigheter Stockholm, godkänna slutlig budget 20 17 och plan rör åren 20 18-2021 rör Locum AB, fastställa slutlig investeringsbudget 2017 samt plan rör åren 2018-2021 beträffande fastighetsägarinvesteringar sarnt investeringar för externa hyresgäster rör Landstingsfastigheter Stockholm, fastställa slutlig investeringsbudget 2017 samt plan rör åren 2018-2021 beträffande investeringar rör maskiner, inventarier och IT för Locum AB, sarnt rörklara paragrafen omedelbart justerad sarnt informera och överlämna sarntliga budgethandlingar tilllandstingsstyrelsen. Thomas Bengtsson anmälde han rör Miljöpartiets räkning inte deltar i beslutet.
LOCUMAB PROTOKOLL 4/16 4 (8) 7 Arstaviken Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna (LOC 1510-0977) genomföra ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet fas 1B (byggnad L2) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna till en utgift om totalt 36 000 000 kronor. 8 Yttrande över samrådsförslag avseende nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 (LOC 1608-0982) uppdra åt verkställande direktören avge yttrande över Samrådsforslag avseende nästa regionala utvecklingsplan for Stockholmsregionen, RUFS 2050, enligt förslag. 9 Representation julrniddag 2016 (LOC 1608-0960) godkänna genomförandet av enjulmiddag för medarbetarna i Locum AB till en kostnad om maximalt 150 000 kronor (exklusive moms).
LOCUMAB PROTOKOLL 4/16 5 (8) 10 fört vid sarnmanträde med styrelsen i Locum AB Arstaviken Sammanträdestider för styrelsen i Locum AB 2017 (LOC 1608-0964) fastställa tider för styrelsens sammanträden under 2017 enligt förslag. Anmälningsärenden 11 Månadsrapport för januari-maj ochjanuari-juli 2016 för Locum AB (LOC 1601-0317) 12 Månadsrapport för januari-maj ochjanuari-juli 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1601-0317)
LOCUMAB PROTOKOLL 4/16 6 (8) 13 Årstaviken Incidentrapport för maj-augusti 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1601-0341) 14 Redovisning av investeringsbeslut fade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar (LOC 1601-0331) 15 Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB (LOC 1601-0332)
LOCUMAB PROTOKOLL 4/16 7 (8) Årstaviken Övrigt 16 VD-rapport Redogjorde verkställande direktören för status i de stora pågående projekten utifrån kvalitet/funktion, tid, ekonomi och resurser. Informerade verkställande direktören om genomförda organisationsförändringar såsom rekrytering av ny projektdirektör (Jan Thelander), ny tfbiträdande projektdirektör, ny tfutvecklingsdirektör, ny IT chef, ny strateg digitalisering, ny projektledare för digitalisering, ny projektområdeschef samt ny förvaltningsområdeschef Informerade verkställande direktören om höstens prioriteringar är arbete med DNA (det nya arbetssättet), energi- och miljöarbete inklusive färdigställande av miljöplan, arbete med nya strategin för Facility Management, flera IT -relaterade proj ekt, vidareutveckling av förvaltningsmodellen samt fokus på projekten. Lämnade verkställande direktören en lägesrapport gällande arbetet med flyktingboenden där ett alternativ av tidigare tre alltjämt är aktuellt och det beräknas tas i anspråk vid årsskiftet. Vidare informerade verkställande direktören om Locum vid årsskiftet 2016/1 7 kommer ha 7 000 kvadratmeter solceller i drift. Slutligen rapporterade verkställande direktören status avseende tvister samt informerade han om det förslag till prioriteringsmodell för investeringar som Locum har arbetat fram. 17 Övriga frågor Inga övriga frågor.
LOCUMAB PROTOKOLL 4/16 8 (8) Arstaviken 18 Nästa möte Påminde ordföranden om nästa ordinarie styrelsesammanträde inklusive studiebesök äger rum den 24 november 2016 kl. 12.00-17.00 Vid protokollet (!t/!/!:: J~era/ /#' /' ~ Paul Lindquist