Kommunstyrelsens internbudget 2014

2013-11-22, rev 2013-12-02 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens internbudget 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens internbudget för år 2014 enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens nyckeltal för år 2014 enligt bilaga 2 till stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsen internkontrollplan för år 2014 enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets förslag. Sammanfattning Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutades på kommunfullmäktige 11 november 2013, 250. Totala ramen för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen uppgår till cirka 40 miljoner kronor (31 miljoner kronor för 2013). För Stadsledningskontoret inklusive stödprocesser uppgår motsvarande ram till cirka 72 miljoner kronor (78 miljoner för 2013). Inför 2014 har kommunfullmäktige beslutat om nya strategiska må för kommunstyrelsen, med fokus på att bygga stad. Exempelvis görs de i översiktsplanen fastställda stadsbyggnadsstrategierna till strategiska mål för kommunstyrelsen. Två nya strategiska mål som handlar om att skapa bostäder och arbetsplatser i Nacka införs för kommunstyrelsen. Ytterligare en förändring av kommunstyrelsens strategiska mål är att målet under det övergripande målet starkt medborgarinflytande breddas, från att endast gälla medborgarnas möjligheter att påverka till att också gälla information, vilket kan vara en förutsättning för att kunna påverka, och förtroende. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (16) Ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2013, 250, om kommunstyrelsens budgetram, se tabell 1 nedan: Tabell 1; Kommunstyrelsens budgetram 2014-2016 (miljoner kronor) 2013 2013 2014 2015 2016 Budget Prognos Budget Plan Plan Kommunstyrelsen -150,6-198,4-150,7-147,2-148,7 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen -30,8-30,8-40,2-35,5-35,9 Stadsledningskontoret och stödenheter -76,8-77,4-72,5-73,2-74,0 Kommunstyrelsen oförutsett -10,0-10,0-10,1-10,2-10,3 Lokal- och byggenheten -10,0-34,0 0,0 0,0 0,0 Mark- och exploateringsenheten 12,0 8,4 8,0 8,0 8,0 Nacka brandstation -5,3-5,3-5,3-5,4-5,4 Södertörns brandförsvarsförbund -29,8-29,8-30,6-30,9-31,2 Myndighets- och huvudmannaenheter 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 Kontaktcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociala tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur och utbildning 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Teknik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljö och stadsbyggnad 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 Arbets- och företagsenheten 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarenheten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsverksamheter 0,0-17,1 0,0 0,0 0,0 Förskola, fritid och skola 0,0-10,1 0,0 0,0 0,0 Sociala stödresurser 0,0-7,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppgår totalt drygt 40 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 9,4 miljoner kronor jämfört med motsvarande ram för 2013. I ramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ingår drygt 5 miljoner kronor för valnämnden. En annan förändring jämfört med 2013 är att kommunstyrelsen finansierar delar av kontaktcenters verksamhet från och med 2014 och får därmed en utökad ram. De nämnder som tidigare finansierat de tjänsterna får motsvarande sänkningar av sina ramar. Stadsledningskontorets, inklusive stödenheter, budget uppgår till knappt 72 miljoner kronor, vilket är en sänkning med cirka 4,3 miljoner kronor jämfört med 2013 års budgetram. I mål och budget 2013 gav kommunfullmäktige några särskilda uppdrag till stadsledningskontoret. De uppdragen anses nu klara och medel för 2014 behövs inte. I bilaga 1 redovisas intäkter och kostnader för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stödprocesser och myndighets- och huvudmannaenheter. I bilaga 2 återfinns kommunstyrelsens strategiska mål och nyckeltal för 2014. I bilaga 3 återfinns kommunstyrelsens internkontrollplan för 2014.

3 (16) Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamheten, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet. Budgetposter för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår helt från de beslut som kommunfullmäktige tagit om arvoden mm. I kommunstyrelsens budget ingår medlemsavgifter för kommunen som helhet. Det är till exempel avgifter för medlemskap i Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Ett centralt ansvar för en kommun är att tillhandahålla välfärdtjänster. Kommunen ska se till att dessa har god kvalitet oavsett vem som tillhandahåller dem. Det andra centrala ansvaret för kommunen är att se till att samhällsutvecklingen i kommunen är strategisk och hållbar. En långsiktigt hållbar ekonomi är nödvändig för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet och att driva en hållbar strategisk samhällsutveckling. Likväl som att en hållbar ekonomi måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraften ökar och kommunen måste vara attraktiv för att kunna attrahera och behålla personal. Kommunstyrelsens väsentliga områden för 2014 är oförändrade från 2013. De väsentliga områdena är: välfärdstjänster av god kvalitet hållbar strategisk samhällsutveckling långsiktigt hållbar ekonomi och attraktiv arbetsgivare. Inför 2014 har kommunfullmäktige beslutat om nya strategiska mål, med fokus på att bygga stad. Ett exempel är att de i översiktsplanen fastställda stadsbyggnadsstrategierna görs till strategiska mål för kommunstyrelsen, för att tydliggöra och konkretisera arbetets fokus under de närmaste åren. Vidare har två nya strategiska mål lagts till som handlar om att skapa nya bostäder och arbetsplatser i kommunen i allmänhet och på Västra Sicklaön i synnerhet. Bakgrunden är bland annat de skarpa krav på bostadsbyggande som ställs på kommunen i samband med att tunnelbanan byggs ut till Nacka. Takten i bostadsproduktionen för hela kommunen planeras att öka från de knappt 500 bostäder per år som varit snittet för bostadsbyggandet den senaste tioårsperioden till närmare 1000 bostäder per år fram till 2030. Flera stora programarbeten pågår som ska utgöra basen i en sådan utveckling. På Västra Sicklaön handlar det främst om centrala Nacka, Nacka strand, Planiaområdet och Henriksdal, men alla delar av Västra Sicklaön kommer på ett eller annat sätt beröras av den planerade stadsutvecklingen.

4 (16) Ytterligare en förändring av kommunstyrelsens strategiska mål är att målet under det övergripande målet starkt medborgarinflytande breddas, från att endast gälla medborgarnas möjligheter att påverka till att också gälla information, vilket kan vara en förutsättning för att kunna påverka, och förtroende. Kommunstyrelsens strategiska mål för 2014 Stadsledningskontoret, administrativa stödenheter och myndighets- och huvudmannaenheter Stadsledningskontoret och de administrativa stödenheterna har under de senaste åren genomgått flera förändringar, bland annat har enheter lagts ner och nya har skapats. Under 2013 har arbetet fortsatt med att konsolidera verksamheten och tydliggöra respektive enhets uppdrag. Under 2014 forsätter arbetet med att konsolidera verksamheten samt med att bygga stad. Myndighets- och huvudmannaenheter redovisar en nollbudget, det vill säga intäkterna är lika stora som kostnaderna. Några enheter budgeterar för ökade personella resurser, vilket

5 (16) ökar enheternas intäkts- och kostnadsvolym. Nämnderna i Nacka kommun beslutar om sina respektive internbudgetar senast 31 december 2013. Där avsätter nämnderna medel för de utökade utrednings- och handläggningsresurser som nämnderna bedömer behövs för att möta de ökade kraven. Avfallsenheten och VA-enheten tar över kundservicepersonal från andra enheter. Park och naturenheten utökar bemanningen för att klara tillkommande ytor, vattenvårdsplan och beslutade investeringar. Vägenheten utökar bemanningen för att möta en ökad efterfrågan inom exploateringsprojekt och ökat antal förvaltningsobjekt. Planenheten ökar bemanningen, för att kunna möta den ökade efterfrågan på enhetens tjänster. I några enheters fall handlar det om omfördelning av resurser mellan myndighets- och huvudmannaenheter från 2013 till 2014. Antalet barn och ungdomar i Nacka ökar och antalet barn och ungdomar som är i behov av socialtjänstens insatser ökar. Under 2009 inkom 1076 aktualiseringar till Barn- och Ungdomsenheten. 2012 inkom 1948 aktualiseringar, vilket är nästan en fördubbling. De ärenden som utreds inom IFO Barn och Unga blir alltmer komplexa, vilket ökar kraven på medarbetarna och de beviljade insatserna blir mer omfattande. Detta är en trend som pågått under flera år och den kostnadsökning det medför kommer sannolikt hålla i sig. De ändringar i socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 januari 2013 innebär bland annat att barns och ungas egna uppfattningar får en starkare ställning i lagstiftningen Den nuvarande ärendemängden inom LSS/SOL är hög i jämförelse med andra kommuner, vilket tidigare jämförelser inom Södertörn visat. Målgruppen för LSS ser idag annorlunda ut än tidigare på grund av att personer med komplexa problem får diagnoser som ger rätt att söka om LSS- insatser. Rättssäker handläggning innebär att ärendena hinner handläggas inom lagstadgad tid och att omprövnings- och uppföljningsarbetet görs löpande. Skärpt lagstiftning innebär att barnperspektivet ska beaktas enligt ovan. Enhetschefer har arbetat hårt med att få budgeten för 2014 i balans. Budgeten för året ställer, precis som tidigare år, höga krav på kostnadskontroll och uppföljning. En generell kompensation för pris- och löneökningar på 1 procent är inlagd i 2014 års budget. Många enhetschefer konstaterar att enheterna behöver öka sin effektivitet under 2014, vilket kan ske genom ökade intäkter och/eller minskade kostnader. Enheter inom fastighetsprocessen Den föreslagna budgeten för lokalenheten uppgår till totalt 507,5 miljoner kronor. I budgeten ingår en intäktsökning för hela 2014 om ca 23 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 5 % i ökning i förhållande till 2013 års budget. Intäktsökningen beror på den generella hyreshöjningen och den infasning av hyresnivåer för förskole- och grundskolelokaler som kommunstyrelsen beslutade om den 26 november 2012. Intäktsökningen ska enligt förslaget

6 (16) användas till att dels täcka föregående års underskott om 10 miljoner kronor, dels till att stärka fastighetsunderhållet som utgör en prioriterad fråga för fastighetsprocessen under 2014. Till fastighetsunderhållet fördelas därmed totalt 60 miljoner kronor, vilket är en ökning med ca 13 miljoner kronor jämfört med budget 2013. Markgruppens intäkter minskar budgetmässigt. Det beror till större delen på den försäljning av tomträtter som skett i Ältaberg. Inom ramen för markgruppens kostnader är ca 4 mnkr reserverade för allmän sanering av mark. Förslagen bereds av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. Produktion av välfärdstjänster Från och med 1 januari 2014 organiseras kommunens egen produktion av välfärdstjänster i två områden; Välfärd skola och Välfärd sociala tjänster, fritid och kultur. De två produktionsområdena redovisar sina respektive internbudgetar till kommunstyrelsens verksamhetsutskott 3/12. Välfärd skola Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är ca 2500 och omsättningen är cirka 1,8 miljarder kronor. De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2014 är att befästa och höja pedagogiska resultat, pedagogiskt ledarskap i alla led, att vara en attraktiv arbetsgivare och att ha en ekonomi i balans. Välfärd skola har idag goda pedagogiska resultat och arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten än mer. Vi behöver analysera och följa upp resultat än mer under 2014. Välfärd skola ska satsa på kompetensutveckling i att leda och utveckla systematiskt kvalitetsarbete inom hela verksamheten. Välfärd socialt stöd, fritid och kultur Välfärd socialt stöd, fritid och kultur är ett nytt produktionsområde. Området omfattar fem äldreboenden samt larm och nattpatrull, Resursenheten för individ och familj inklusive Socialpsykiatrin, Omsorgerna, Personliga ombuden, Anhörigstöd, Personlig assistans, sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum samt volontärverksamheten. På väg in är också alla kommunalt drivna öppna förskolor och museet Hamn. Sammantaget erbjuder våra verksamheter en bredd av välfärdstjänster för Nackas medborgare. Antalet anställda är ca 1 100 och omslutningen 520 miljoner kronor.

7 (16) De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2014 är kvalitet, kommunikation och resurser. Att verksamheterna bedriver ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete är högst väsentligt. För att motverka risken för ett vikande kundunderlag blir det alltmer viktigt att, genom anpassad kommunikation, nå våra målgrupper med vårt erbjudande. En utmaning är att fortsätta möta ökade kompetenskrav och att använda personal så kostnadseffektivt som möjligt då löne- och kostnadsökningen inte håller sig på en nivå som motsvarar uppräkning av checker och andra intäkter. Lena Dahlstedt Stadsdirektör Johanna Magnusson Controller

8 (16) Bilaga 1; Kommunstyrelsens internbudget 2014 Verksamhet Budget 2014 Budget 2013 Diff (belopp i tusentals kronor) Intäkter Kostnader Summa Intäkter Kostnader Summa Kommunstyrelsen 158 661-317 316-158 655 159 131-311 772-152 641-6 014 Kommunfullmäktige -5 329-5 329-5 329-5 329 0 Kommunstyrelsen 2 800-47 741-44 941 2 800-38 243-35 443-9 498 Stadsledningskontoret 962-35 475-34 513 962-36 239-35 277 764 Ekonomienheten 15 178-21 728-6 550 15 170-21 720-6 550 0 Inköpsenheten 9 236-9 236 0 8 534-8 533 1-1 IT-enheten 42 697-47 308-4 611 34 501-40 746-6 245 1 634 Juridiska enheten 3 581-4 705-1 124 3 050-3 950-900 -224 Kommunikationsenheten 5 939-14 120-8 181 7 121-15 302-8 181 0 Kontaktcenter (flyttad från MoH) 50 379-50 379 0 49 409-49 409 0 0 Personalenheten 13 264-24 327-11 063 20 059-32 599-12 540 1 477 Samordnings- och utvecklingsenheten -7 163-7 163 2 900-9 992-7 092-71 Serviceenheten 14 625-13 921 704 14 625-14 625 0 704 Nacka Brandstation -5 307-5 307-5 254-5 254-53 Södertörns brandförsvarsförbund -30 577-30 577-29 831-29 831-746 Myndighets- och huvudmannaenheter 964 697-956 697 8 000 928 849-926 849 2 000 6 000 Arbets- o företagsenheten 20 430-20 430 0 21 171-21 171 0 0 Avfallsenheten 6 714-6 714 0 4 677-4 677 0 0 Barn o ungdomsenheten IFO 42 847-42 847 0 39 464-39 464 0 0 Byggenheten 8 400-8 400 0 10 400-10 400 0 0 Bygglovsenheten 16 512-16 512 0 15 049-15 049 0 0 Direktörer Teknik 3 446-3 446 0 7 869-7 869 0 0 Enheten för funktionsnedsättning 14 113-14 113 0 11 860-11 860 0 0 Idrott och fritidsenheten 25 200-25 200 0 23 078-23 078 0 0 Kultur o utbildningsenheten 21 110-21 110 0 20 768-20 768 0 0 Lantmäterienheten 20 459-20 459 0 19 651-19 651 0 0 Lokalenheten 507 500-507 500 0 484 300-494 300-10 000 10 000 MA enheten 3 969-3 969 0 15 008-15 008 0 0 Mark- och exploateringsenhet 21 515-21 515 0 19 649-19 649 0 0 Mark och exploateringsenheten, mark 26 000-18 000 8 000 34 550-22 550 12 000-4 000 Miljöenheten 19 257-19 257 0 19 006-19 006 0 0 Park och naturenheten 15 268-15 268 0 13 051-13 051 0 0 Planenheten 19 561-19 561 0 17 244-17 244 0 0 Sociala ekonomienheten 4 058-4 058 0 5 464-5 464 0 0 Sociala kvalitetsenheten 14 996-14 996 0 14 247-14 247 0 0 Socialdirektör 13 137-13 137 0 74-74 0 0 Stadsbyggnadsdirektör 11 180-11 180 0 13 612-13 612 0 0 Tekn drift underhållsenheten 33 911-33 911 0 32 085-32 085 0 0 Trafikenheten 12 215-12 215 0 11 175-11 175 0 0 VA enheten 15 827-15 827 0 13 003-13 003 0 0 Vuxenenheten 31 667-31 667 0 32 579-32 579 0 0 Vägenheten 14 757-14 757 0 9 756-9 756 0 0 Äldreenheten 16 465-16 465 0 16 512-16 512 0 0 Överförmyndarenheten 4 183-4 183 0 3 547-3 547 0 0 Produktionsenheter 2 343 014-2 343 014 0 2 228 844-2 228 844 0 0 Välfärd skola 1 822 440-1 822 440 0 1 821 859-1 821 859 0 0 Välfärd socialt stöd, fritid och kultur 520 574-520 574 0 406 985-406 985 0 0

9 (16) Bilaga 2; Kommunstyrelsens nyckeltal 2014 Verksamhetsresultat Övergripa nde mål God kommunal service Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter Nyckeltal 1) Nämnderna når sina mål för God kommunal service 2) Medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter (nöjd-medborgarindex, 0-100, SCB) 3) Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (SCB) Index 0-100. 4) Utfall i SKL:s granskaning av kommunernas webbplatser Målvärde 2014 Samtliga nämnder når överlag värdet bra 63 63 92 % Utfall 2012/2013 8 av 10 (nytt 62 60 92 % Stor valfrihet Kommuninvånarna har stor valfrihet Starkt medborgarin flytande Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka 5) Interaktion på Facebook (delvis också en indikator på interaktion på Twitter och Youtube) 6) Andel invånare som tycker att valfriheten är stor (SCB) 7) Medborgarnas förtroende för kommunen. Index 0-100. Ska öka 90 % 86 % Nuläge ska fastställas (Nytt 60 50 (nytt

10 (16) 8) Medborgarnas nöjdhet med att kunna påverka. Index 0-100. 50 46 (nytt God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling Kommunen har en god och hållbar livsmiljö 9) Medborgarnas nöjdhet med kommunens information. Index 0-100. 10) Medborgarna anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på (SCB) Index 0-100. 62 73 59 (nytt 71 11) Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Index 0-100. 60 54 En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön 12) Andelen medborgare som är nöjda med hur kommunen sköter samhällsplaneringen 13) Boendetäthet på Västra Sicklaön 80 % 77 % Ska fastställas (Nytt 14) Kvot dag- /nattbefolkning på Västra Sicklaön Ska bibehållas 1,47 (2011) (Nytt 15) Andel hyresrätter av totalt antal nya bostäder (Nytt 16) Antal caféer och restauranger på Ska öka 100 (2013) (nytt

11 (16) (Västra) Sicklaön Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka 17) Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (gång- och cykelvägar, ta sig runt enkelt med bil samt möjlighet att använda kollektivtrafik) Nöjdhet på skala 1-10 7,3 7,1 (Nytt Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas 18) Täckningsgrad lokala centran 1 Nuläge ska fastställas (Nytt 19) Medborgarnas nöjdhet med kommersiellt utbud. Index 0-100 70 70 (Nytt Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas 20) Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur 8,6 8,6 (Nytt Trygg och säker kommun Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker 21) Medborgarnas upplevelse av trygghet (SCB) Index 0-100 68 67 1 Täckningsgraden är kvoten mellan marknadsunderlaget och omsättningen inom ett område. Det ger en bild av hur stor del av de boendes konsumtion (av dagligvaror, tjänster som hårklippning, restaurangbesök, odyl) sker lokalt i förhållande till deras totala konsumtion. I ett första skede tas mått fram för Älta, Saltsjöbaden- Fisksätra och Orminge.

12 (16) Verksamhetsresultat Övergripa nde mål God kommunal service Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd Nacka har ett gott företagsklimat Nyckeltal Målvärde Utfall 22) Kommunens placering i Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimat i svenska kommuner 10-i-topp 4 (2013) 23) Andel företagare som är nöjda med kommunens bemötande (SBAundersökning) 75 73 (2013) God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet Kommunen planerar till 2030 för minst 16 000 nya bostäder varav minst 10 000 på Västra Sicklaön Kommuner planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser i Nacka fram till 2030 24) Antal nystartade företag per 1000 invånare 25) Den kommunala produktionen når sina mål för perspektiven kund/medb./elev/föräld. och verksamhet 26) Antal nya bostäder 27) Antal nya arbetsplatser 8,5 Måluppfyllels en bedöms som minst bra Följer plan för att uppnå planerat byggande fram till 2030 Så att kvot dag/nattbefol kning bibehålls 8,0 (Nytt (Nytt (Nytt (Nytt Insatta resurser Övergripa nde mål Lägsta möjliga skatt Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter Nyckeltal Målvärde Utfall 28) Nacka kommuns placering avseende Bland de 10 kommuner 8

13 (16) och påverkbara avgifter kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner med lägst skattesats Kommunal ekonomi i balans Ekonomin är långsiktigt hållbar 29) Andel medborgare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå. 30) Avvikelse mot budget (för kommunen totalt) 78 % 77 % >0 +69 mnkr (T2, 2013) 31) Den egna produktionens avvikelse mot budget >0-17 mnkr (prognos T2 2013) 32) Nettokostnadsandel 33) Förändring av soliditet 34) Låneskuld, tak <97,5 % >0 2,7 mdkr 98,6 % (prognos T2, 2013) +1,7 % (2012) 2 mdkr (prognos T2, 2013) Insatta resurser Övergripande mål Effektivt resursutnyttjande Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt Nyckeltal Målvärde Utfall 35) Nöjd-kund-index hyresgäster i kommunens fastigheter 36) Kommunens egen lokalförsörjning ska vara aktiv 2 60 >60 % 51 (nytt (nytt 2 Nyckeltalet Kommunens egen lokalförsörjning ska vara aktiv mäts genom uppföljning av: antal initierade förstudier, hur väl verksamheten svarar upp mot planerade leveranstider och hur väl befintligt lokalbestånd utnyttjas.

14 (16) Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare 37) Kommunens fastighetsekonomi ska vara god 3 38) Andel medarbetare som rekommenderar andra att arbeta på arbetsplatsen >50 % (nytt 73 % 71 % (2013) 39) Hållbart medarbetarengagemang 82 % 81 % (2013) 40) Andel kompetenta medarbetare 82 % 80 % (2013) 41) Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid 4 % 4,8 % (2013) 3 Nyckeltalet Kommunens fastighetsekonomi ska vara god mäts genom uppföljning av: beslutsunderlag med livscykelkalkyler (LCC-kalkyler), att ekonomistyrningen inom investeringsprojekt fungerar, att driftskostnader för lokalbeståndet utvecklas åt rätt håll och att framförhållning och styrning av fastighetsunderhållet utvecklas åt rätt håll.

15 (16) Bilaga 3; Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2014 Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att se över hur kommunens nämnder arbetar med intern kontroll. Uppdraget kommer att redovisas till kommunstyrelsen i början av 2014. En del i internkontrollarbetet idag är kopplat till arbetet med kommunens mål och budget. Som en grund för mål och budget tar nämnderna fram risk- och väsentlighetsanalyser för att identifiera centrala frågor för nämnden samt fastställa de strategiska målen. Samtidigt använder vi liknande risk- och väsentlighetsanalyser för att hitta väsentliga områden kopplat till allvarlig händelse samt till informationssäkerhet. I det pågående uppdraget kan även reglementet för intern kontroll behöva stärkas. När nämnderna väl identifierat målen och vad som är centralt för att kunna driva verksamheten behövs en tydlig uppföljningsplan. Uppföljningsplanerna idag omfattar i stor utsträckning rena hygienfaktorer, exempelvis att attestreglementet följs eller att medarbetare inte tar mutor. En del som bör finnas med är hur verksamheten ska kunna drivas i felsäkert läge. Det kan vara olika typer av allvarliga händelser, exempelvis extremväder eller att IT-system är utslagna. Detta brukar benämnas som kontinuitetsplanering. Nr Process Kontroll Ansvarig Metod 1. Budget i balans Uppföljning av åtgärdsplan vid underskott Stadsdirektör Rapport 2. Attestrutiner Att endast behörig attestant Ekonomidirektör Stickprov kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem 3. Moms Att momslag och Ekonomidirektör Stickprov skattelagstiftning följs 4. Uppföljning av Genomförda och planerade åtgärder för varje processägare. kommunens organisation ( kontorsorganisationen ) 5. Effektiv, kvalitativ och rättssäker myndighetsutövning 6. Finansiering och produktion skall vara åtskilda. 1. Analys av kostnader och kostnadsjämförelser för olika typer av beslut t.ex. timkostnad, kostnad/beslut. 2. Analys av överklagade beslut. Hur fungerar konkurrensen dvs. avgörs det genom Personaldirektör Uppföljning av antal anställda och kostnader. Direktören för varje huvudprocess Direktören för varje Uppföljning via styrkort Genomgång av den verksamhet som

16 (16) Nr Process Kontroll Ansvarig Metod Direktören för varje upphandlingar enligt huvudprocess nämnden finansierar. huvudprocess skall verka för regelverket vem som utför (ej kundval) konkurrens inom nämndens ansvarsområde tjänsterna och får nämnderna det stöd som behövs från sina huvudmannagrupper så att konkurrens används inom nämndens ansvarsområde? 7. Slutredovisningar av investeringsprojekt enligt gällande riktlinjer 8. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande personaloch kompetensförsörjning 9. Delegationsanmälan och rapportering 10. Riktlinjer för säkerhetsarbete i Nacka kommun 11. Plan Allvarlig händelse i Nacka kommun inkl beredskapsplanen Uppföljning med redovisning att avslutade investeringsprojekt slutredovisats till kommunstyrelsen Bedömning om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön eller ålder. Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Att riktlinjerna för säkerhetsarbetet följs Att planen är aktuell och operativ Direktören för varje huvudprocess och varje stödprocess Redovisningen skall avse projektet i sin helhet dvs. såväl verksamheten som ekonomin Personaldirektör Analys om samma principer gäller för lönesättning av kvinnor, män, yngre och äldre medarbetare enligt jämställdhetsplanen. Stadsjurist Stickprov Säkerhetssamord nare Säkerhetssamord nare Rapport Rapport 12. Upphandling och avtal Att regelverket följs Administrativ direktör Stickprov 13. Investeringsprocess och uppföljning Kontrollmomentet preciseras utifrån en kommande kvalitetsuppföljning. Ekonomidirektör Rapport