Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter 65 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 66 Vakanshållning korttidsplatser under juni-augusti 2015 67 Upphörande av subventionerad fotvård, konsekvensanalys 68 Nytt medborgarförslag om konsekvensanalys på indragen subventionerad fotvård, Kf 41 69 Lägesrapport inför sommaren 2015 avd Omsorg 70 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg, information 71 Meddelanden 72 Lex Sarah ärende 73 Lex Maria anmälan 74 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter 75 Arbetsutskottets protokoll 76 Budget 2016 socialnämndens verksamheter, förutsättningar
Socialnämnden 2015-05-26 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg kl 09.00-14.00 Beslutande Anna Lena Andersson (S), ordförande Göran Påhlson (S) Magnus Rehnfeldt (S) Christer Nordqvist (S), tjänstgörande ersättare Carina Subäck (C), tjänstgörande ersättare Margareta Gladh (M) Hertha Höglund (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Denise Wallén, förvaltningschef Elisabeth Grinde, sekreterare Helen Nilsson, ekonom Leif Nilsson, avd chef Omsorg Lars-Göran Fredriksson, avd chef IFO Agneta Näs, personalrepresentant, 63-71 del av Utses att justera Carina Subäck Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Paragrafer 63-76 Elisabeth Grinde... Anna Lena Andersson... Carina Subäck BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-26 Ansl uppsättning 2015-06-09 Ansl nedtagande 2015-07-01 Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Elisabeth Grinde
Socialnämnden 2015-05-26 3 Sn 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Dnr 042-87-15 Sn Ekonom redovisar ekonomisk uppföljning av socialnämndens verksamheter t o m april månad 2015. Verksamhet Totalt socialnämndens verksamheter Resultat - 3 196 tkr Socialnämnd 20 Gemensam administration 269 Omsorg - 3 081 Individ- och familjeomsorg - 404 Avd chef Omsorg påpekar att ekonomin är mycket ansträngd. Det nya chefsbrevet, som visar bl a fördelade beviljade insatstimmar och arbetade timmar, har underlättat att analysera problematiken kring varför vi får minusresultat och att försöka hitta åtgärder både i smått och stort för att hantera och förbättra resultatet. - Ekonomiska uppföljningen förklaras delgiven.
Socialnämnden 2015-05-26 4 Sn 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter Dnr 042-87-15 Sn Förvaltningens ekonom redovisar socialförvaltningens prognos janapril 2015 som prognostiskt på årsbasis visar ett underskott på ca 8,9 miljoner kronor. Budget Utfall Resultat Riktpunkt Prognos Prognos t o m april 31,7% april juli Socialnämnd 889 276 20 31,0% 0 Administration/gem 9 881 3 025 269 30,6% 500 Äldreomsorg gem 36 689 11 821-260 32,2% -250 Senioren 13 049 4 739-627 36,3% -1 300 Hemtjänst, Sveg 17 878 5 708-75 31,9% 0 Demens Sveg 16 811 5 440-143 32,4% -200 Hede 16 467 6 617-1 428 40,2% -3 400 Vemdalen 7 505 2 295 70 30,6% 0 Ytterhogdal 11 913 4 166-412 35,0% -1 100 Funäsdalen 19 056 7 270-1 265 38,2% -3 500 Lillhärdal 9 776 3 640-559 37,2% -1 300 Ksk 18 873 5 727 219 30,3% 100 Rehab 6 328 1 841 152 29,1% 500 Svegsmon 16 941 5 543-204 32,7% -380 Bemanningsenheten 4 265 1 287 57 30,2% 0 LSS/SFB 14 300 3 578 928 25,0% 1 000 Gruppbostäder LSS 15 606 4 851 66 31,1% 0 Övrigt LSS 14 666 4 221 400 28,8% 750 Omsorg 240 123 78 744-3 081 32,8% -9 080 Individ o familjeomsorg 21 819 7 424-404 34,0% -400 0 272 712 89 468-3 196 32,81% -8 980 0 Överrgripande prognos Första tertialet påvisar ett underskott inom socialförvaltningen med 3,2 Mkr. Prognosen är osäker beroende på hur vikarietillgången blir under sommaren, främst inom de svårrekryterade yrkena. Sparbeting på 1,8 Mkr ligger under omsorgen. Åtgärder för att minska kostnadsflöde pågår och har inte fått den önskad effekt avseende omställning Trygghetsboende och anställningsstopp. Det beräknade underskottet beräknas till 8,9 Mkr.
Socialnämnden 2015-05-26 5 Sn 64 forts Omsorg Det prognostiserade underskottet beräknas ca 9 Mkr för avdelningen omsorg och det är omställning Trygghetsboende som inte har fått den önskade effekt som tidigare beräknats. Beviljade insatstimmar har ökat med 14% på omsorgsboenden jämfört med samma period förra året. Detta tillsammans utgör en kostnad utöver budgeten med 7,8 Mkr. En utökning av nattbemanning kommer att träda ikraft vid halvårsskiftet och beräknas till 1,3 Mkr utöver tilldelad ram. För övrigt pågår intensivt arbete med genomförandeplaner, bemanningskrav och noggrann inventering av behov vid tillsättning av vakanta tjänster för att strama åt kostnadsflödet. Individ- och familjeomsorgen Underskottet per april månad berör i huvudsak konto för insatser vuxna, familjehem o kontaktpersoner samt IFO administration. Beslut om externa placeringar av vuxna tagna under april månad och som avser verksamhetsåret medför att tillgänglig budgetram för kontot insatser vuxna förbrukats per april månad. Därtill tillkommer fortlöpande kostnader för LVM-vård avseende 2 personer som kommer att avslutas augusti/september innevarande år. Prognosticerat underskott per december avseende konto Insatser vuxna 800 000 kr. Kostnader konto Familjehem o kontaktpersoner prognosticeras hamna inom budgetram per december månad. Kostnaden för försörjningsstöd är låg även under första kvartalet 2015. Beräknat positivt resultat per december med 1,2 mkr. Lönekostnaden förväntas öka kraftigt under 2015 p g a nödvändigheten att köpa in bemanningspersonal på handläggartjänster. I skrivande stund är det aktuellt med 4 konsulter inkl enhetschef Myndighetsenheten. Svårt att prognosticera hur mycket personalkostnaderna överstiger tilldelad ram under 2015 eftersom behovet av inhyrda konsulter på tjänster är beroende av framgången i rekryteringsprocesserna. En prognos beträffande personalkostnader beräknad på antalet kända inhyrda konsulter samt beräknat tillkommande behov handlar om ca 1,4 mkr i ökade personalkostnader per december månad. Konto Insatser unga visar på ett positivt resultat per april månad. Prognos per december månad är ett positivt resultat om 600 tkr. Prognos per december för avdelning i sin helhet - 400 tkr (inkl 200 tkr för del av schabloners). - Till kommunstyrelsen överlämna 1:a tertialrapporten 2015 samt begäran om muntlig redovisning om vidtagna åtgärder. - Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med 8 9800 tkr för år 2015.
Socialnämnden 2015-05-26 6 Sn 65 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter Dnr Ordförande Förvaltningschef Omsorg (ÄO/HO) - Platssituation inom äldreomsorgen Individ- och familjeomsorg (IFO) - Unga försörjningsstödstagare under 25 år april - Unga försörjningsstödstagare 25-29 år april MAS Personal - Kvalitetsstrateg anställd fr o m augusti 2015, betalas via prestationsmedel i 2 år Förtroenderåd - Protokoll Sveg, Senioren och Hemvården 2015-03-26, Ytterhogdal 2015-02-05 - Förtroenderådet Nymon/Blåvingen startar 2015-05-26 - Informationen/rapporterna förklaras delgivna.
Socialnämnden 2015-05-26 7 Sn 66 Vakanshållning korttidsplatser under juni-augusti 2015 Dnr Med anledning av vikariesituationen under sommarmånaderna finns ett behov av att minska antal korttidsplatser vid avdelning Björken med 4 platser. Kommunens ansvar gällande OBS-platser kvarstår under sommaren och till dessa platser måste bemanning säkerställas. För att få en flexibilitet gällande korttidsplatser under juni-augusti 2015 skall det finnas möjlighet att anpassa antalet korttidsplatser genom att avdelningschefen får delegation att förändra antalet. - Vakanshålla 4 korttidsplatser på avdelning Björken. - Avd chef Omsorg delegeras att förändra antalet korttidsplatser under juni-aug 2015 vid förändrade behov.
Socialnämnden 2015-05-26 8 Sn 67 Upphörande av subventionerad fotvård, konsekvensanalys Dnr 737-111-15 Sn Ett medborgarförslag har inkommit från sex fotvårdare där bl a frågan ställs om kommunen gjort en konsekvensanalys med anledning av beslutet. Socialnämnden har utifrån skrivelsen uppdragit till förvaltningen att göra en konsekvensanalys i ärendet. Upprättad konsekvensanalys bifogas. - Lämna upprättad konsekvensanalys som sitt svar till Nadine Högdahl med flera (ytterligare fem fotvårdare). - Besluta att med bifogad konsekvensanalys förklara medborgarförslaget som besvarat. Analysen föranleder inte att nämnden ändrar sitt beslut.
Socialnämnden 2015-05-26 9 Sn 68 Nytt medborgarförslag om konsekvensanalys på indragen subventionerad fotvård Dnr 737-96-15 Ks Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-14, 41 att överlämna förslaget till socialnämnden för beredning och beslut. - Medborgarförslaget bifalls.
Socialnämnden 2015-05-26 10 Sn 69 Lägesrapport inför sommaren 2015 avd Omsorg Dnr Avd chef Omsorg informerar om läget inför sommaren vad gäller tjänster som undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor m fl samt vikarier. - Informationen förklaras delgiven.
Socialnämnden 2015-05-26 11 Sn 70 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg, information Dnr 730-17-13 Sn Avd chef Omsorg informerar om att vid dagens sammanträde finns inget att rapportera. - Informationen förklaras delgiven.
Socialnämnden 2015-05-26 12 Sn 71 Meddelanden Föreligger följande meddelanden: - Protokoll Klu 39 - IVO dnr 8.4.2-7487/2015-2, beslut - Patientnämnden i Jämtlands län, årsberättelse 2014 - Min sektor, Nyhetsbrev www.minsektor.se - SKL Bättre flöden i vården, inbjudan konferens - Kammarrätten Mål nr 919-15, beslut Dnr 739-278-14 Sn - Meddelandena förklaras delgivna.
Socialnämnden 2015-05-26 13 Sn 72 Lex Sarah ärende Dnr 739-91-15 Sn Föreligger upprättad utredning enligt 14 kap 6 socialtjänstlagen. Se bifogad utredning. Rekommenderade åtgärder kommer att vidtas. Socialnämnden beslut - att inte inlämna Lex Sarah anmälan enligt 14 kap 7 socialtjänstlagen till Inspektionen för vård och omsorg.
Socialnämnden 2015-05-26 14 Sn 73 Lex Maria anmälan Dnr 739-149-15 Sn Förvaltningschef informerar om Lex Maria anmälan som insänts av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden beslut - Informationen förklaras delgiven.
Socialnämnden 2015-05-26 15 Sn 74 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter För socialnämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut: IFO/bistånd, ekonomisk statistik 2015-04-01--2015-04-30 Anställning/lönesättning Förvaltningschef Omsorg 2015 nr 85-98 Bemanningsenheten 2015 nr 153-236 IFO - Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2015-05-26 16 Sn 75 Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll 2015-05-12/1 samt 2015-05-12/2 anmäls och läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2015-05-26 17 Sn 76 Budget 2016 socialnämndens verksamheter, förutsättningar Dnr 041-41-15 Sn Förvaltningschef informerar om förslag till budget 2016 alternativ 3. Nämnden diskuterar ärendet. - Uppdra till förvaltningen att till juni sammanträdet inkomma med förslag till budget 2016.