1 (17) Datum och tid: kl. 09.00-11.30 Plats Beslutande Junselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Örjan Abrahamsson Chef Medborgarservice Mattias Axelsson Budget och ekonomistyrning 91 Maria Modin Reveljen 95 Åke Gullersbo Tekniska enheten 90 Underskrifter Sekreterare:... Guniris Jonasson Ordförande:... Lillemor Edholm Justerare:... Paul Höglund Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet: : Anslaget: sätts upp 2016-09-15 tas ner 2016-10-06 Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift:... Guniris Jonasson
2 (17) Närvaro-/tjänstgöringslista Namn Närvarande Tjänstgörande ers. Reservation Omröstning Ja Nej Ja Nej Anteckningar Ordinarie Lillemor Edholm (S) x Vakant (S) - Paul Höglund (C) Carin Collén (V) Jörgen Åslund (VISKB) x x x Ersättare Elisabet Lassen (S) x x Ersätter vakans (S) Åsa Sjödén (S) Margareta Alton (MP) x x
3 (17) Dagordning Paragraf Upprop Val av justerare Informationer... 90 4 Delårsuppföljning per 2016-08-31... 91 5 Organisation runt barn utan vårdnadshavare (BUV)... 92 6-10 Jubileumsalmanacka... 93 11 Ny detaljplan Hågesta 3:115... 94 12-13 Yrkesutbildningar 2017... 95 14-15 Kommunens översiktsplan... 96 16
4 (17) 90 Informationer Moforsenbron Åke Gullersbo ger en lägesrapport från utredningen av Moforsenbron. I månadsskiftet september-oktober förväntas bärighetsrapporten vara klar. Därefter ska de kritiska punkterna fastställas och en åtgärdsplan med kostnadsberäkningar upprättas. Rapporten förväntas vara klar för presentation till utskottet före årsskiftet. Efter detta bjuds byalaget in till dialog innan vidare beslut tas. HVB-hem Hagavägen i Ramsele Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en HVB-hemsinspektion på Hagavägen i juni. I förhandsrapporten från denna inspektion uppfattade förvaltningen inga anmärkningar och lämnade därför inga synpunkter. I den skarpa rapporten har IVO utdömt lägenheterna som HVB-hem då det inte finns övernattande personal i samma lokaler som boendet. Rapport om åtgärder har begärts till den 14 oktober. Diskussioner om dispens i ärendet pågår. Textilarkivets lokaler Kommunens hyresavtal med Klövern för Textilarkivets lokaler är uppsagt för omförhandling och eventuell avflyttning. Olyckligtvis har inte textilarkivets personal fått information av sin arbetsgivare, länsmuseet, om detta, varför de tog illa vid sig då representanter från kommunen gjorde besökt för att titta på lokalerna för eventuellt nyttjande till andra verksamheter.
5 (17) 91 Delårsuppföljning per 2016-08-31 Beslut Utskottet godkänner redovisningen av delårsuppföljningen per 2016-08-31 för Medborgarservice, VA och avfall samt Gata & Park. Ärendebeskrivning Kommunens verksamheter ska per sista augusti genomföra delårsuppföljning för de olika delverksamheterna. Till utskottet redovisas f.n. tre separata verksamhetsuppföljningar: - Medborgarservice - VA och avfall - Gata och Park Beslutsunderlag Delårsuppföljning Medborgarservice 2016-08-31 Delårsuppföljning VA och avfall 2016-08-31 Delårsuppföljning Gata och park 2016-08-31
6 (17) 92 Dnr: KS/352/2016 Organisation runt barn utan vårdnadshavare (BUV) Beslut Utskottet föreslår Kommunstyrelsen fatta beslut om att avsluta avtalet med HERO Gålsjö från 2017-03-01 Utskottet föreslår Kommunstyrelsen fatta beslut om att avveckla HVB-hemmet Haga i Ramsele från 2017-06-30. Om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte godkänner lokalerna, avvecklas Haga Ramsele snarast. Utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta, under förutsättning att tillströmningen av barn utan vårdnadshavare inte ökar, avveckla HVB hemmet Aurora 2 under andra halvåret 2017. Som komplement till ovanstående kan Kommunstyrelsen välja att lägga ut kvarvarande delar på entreprenad till extern aktör. Ärendebeskrivning I och med regeringens förslag till nytt ersättningssystem för ensamkommande barn måste Sollefteå kommun minska kostnaderna från 50 miljoner kronor idag till 22 miljoner kronor 2018. Sollefteå kommun har tagit emot barn utan vårdnadshavare sedan 2007. Då kom det 1264 barn till Sverige och för varje år har antalet ökat, 2015 kom 35 369 barn utan vårdnadshavare till landet. För Sollefteå kommuns del har, historiskt sett, verksamheten drivits av ett HVB-hem (Aurora) samt ett nätverk av utslusslägenheter (Adastra). 2015-01-01 hade kommunen ett avtal med länsstyrelsen om sex asylplatser, vilket innebar att för varje barn som fick uppehållstillstånd blev kommunen anvisad ett nytt asylsökande barn på den platsen. Omsättningstiden på en asylplats var i snitt 93 dagar. 2015-07-01 upphörde i praktiken alla avtal att gälla och länsstyrelsen anvisade platser till kommunerna efter tidigare mottagande och möjligheter att ta emot fler barn. Sollefteå kommun blev då anvisade 11 asylplatser. Då hade kommunen redan byggt upp ytterligare ett HVB-hem, Aurora 2 på Ärtriksvägen med 14 platser.
7 (17) forts 92 Antalet barn ökade till 4-5 nyanlända barn i veckan varvid kommunen upphandlade en driftentreprenad med HERO att driva del av Gålsjö bruk som HVB hem med 20 platser från september 2015. Kommunen fick sedan 92 anvisade platser från 2016-01-01 varvid Ett HVB-hem i Ramsele startades upp i november och HERO köpte kommunens fastighet på Källstavägen för att driva denna som ett stödboende. 2016-01-04 infördes ID-kontroller vid Sveriges gränser och i juni 2016 infördes en ny lagstiftning syftande till att kraftigt begränsa mängden asylsökande till landet. Detta har inneburit att antalet barn utan vårdnadshavare markant har minskat. Sollefteå kommun har tagit emot ett fåtal barn under innevarande år. Kommunen hade som mest ansvar för 130 barn utan vårdnadshavare och antalet platser uppgår i dagsläget till 129 inom Sollefteå kommun. Idag har kommunen 51 lediga platser i detta system och antalet barn fortsätter att minska. Dagens ersättningssystem Idag får kommunen 1 600 kronor i statlig ersättning per plats och dygn enligt det avtal som kommunen har med länsstyrelsen. Per plats som är belagd tillkommer 300 kronor per dygn och barn. Budgeten för HVB-boendena ligger på 1 600 kronor per dygn som ska täcka hyror, transporter, personalkostnader och övrig drift. HVB-hemmen drivs enligt gällande bestämmelser med ett tillägg att kommunens HVB-hem alltid är dubbelbemannade nattetid ur säkerhetssynpunkt. De resterande 300 kronorna för belagd plats fördelas ut till vissa av kommunens verksamheter som skola och överförmyndarnämnd för de extra kostnader verksamheterna har för mottagandet enligt beslutad schablon. (KS/565/2015) Utöver detta så tillkommer vissa schabloner för utredningskostnader och dylikt. Förslag till nytt ersättningssystem från 2017-07-01 I förslaget till ett nytt ersättningssystem för barn utan vårdnadshavare, promemorian har precis varit ute på remiss, fastslås att regeringen vill dämpa kostnadsutvecklingen samt stävja utvecklingen med privata aktörer som tar ut överpris. Promemorian tar också fasta på det faktum att kommunerna har ekonomiska incitament att placera barn utan vårdnadshavare med stöd av socialtjänstlagen upp till 21 års ålder. Det finns också en rädsla för undanträngningseffekter inom socialtjänsten. Förslaget lyder som följer: 1 350 kronor per dygn och barn (asylsökande upp till 18 år) oavsett boendeform. 18 20 åringar med uppehållstillstånd ersätts med 750 kronor per dygn. Möjligheten att söka ersättning för asylsökande vid 18-års dag begränsas kraftigt. 52 000 kronor som schablon som ska täcka tolkkostnader, kostnader för god man, transporter och socialtjänstens utredningar. En stark statlig styrning från HVB-hems placeringar till stödboende. Inga överenskomna platser, endast ersättning för platser som är belagda.
8 (17) forts 92 I samband med detta förslag så har migrationsverket sagt upp avtalen med samtliga kommuner. För Sollefteås del innebär detta att det nya systemet träder i kraft från 1/7-2017. Förvaltningens bedömning Om detta förslag blir verklighet kommer konsekvenserna för Sollefteå kommun att bli stora. Antalet HVB-hems platser måste minska, vi kommer inte längre att kunna ha en beredskap med tomma platser i någon större omfattning. Platsfördelningen ser i dagsläget ut som följer: Verksamhet Totalt antal platser Lediga platser Aurora 1 22 6 Aurora 2 14 4 Ramsele 22 8 Gålsjö 20 13 Adastra 40 17 Källstavägen 20 13 Sportgränd 4 4 Totalt 124 65 Som synes har vi redan idag ett stort överskott av platser i vår verksamhet. Lägger vi därtill vilka som kommer att fylla 18 ser det ut så här.
9 (17) forts 92 Med hänsyn till de fakta som i dagsläget finns kan förvaltningen konstatera att det framtida behovet av platser för BUV är stödboende. Här har Sollefteå kommun bra förutsättningar genom tidigare beslut. Genom att göra om Adastra till stödboende ökas samtidigt dagens tillgängliga platser till 65 st. Källstavägen inkluderat. Detta innebär dock samtidigt att antalet HVB hemsplatser kommer att minska.
10 (17) forts 92 Förvaltningen planerar ett framtida system för de ensamkommande att den unga alltid placeras, vid ankomst till kommunen, på en HVB hemsplats. Detta för att utreda behov av stöd och mognadsgrad. Så fort den unge är mogen för det flyttas vederbörande till Källstavägen stödboende. Beslutande i detta är alltid socialtjänsthandläggare i samråd med god man och den unge själv. Steg tre är en flytt från Källstavägen till Adastra som består av lägenheter. Med detta system bedöms förutsättningarna vara goda för ett självständigt liv i samhället. Tar vi hänsyn till den nya lagstiftingen och det antal som fyller 18 år så kan förvaltningen konstatera att behovet av HVB hemsplatser på två års sikt kommer att uppgå till ett HVB hem. Med hänsyn till ovanstående har förvaltningen följande förslag till beslut. Sollefteå kommun förlänger inte avtalet med HERO Gålsjö 2017-03-01. Då ikraftträdandet av det nya ersättningssystemet blivit framflyttat till 2017-07-01 och efter synpunkter från personalen på Haga Ramsele om det olämpliga i att avbryta elevernas skolgång i Ramsele mitt i terminen (skrivelse bifogas), föreslås en avveckling av verksamheten från 2017-07-01. Om IVO efter inspektion finner att lokalerna inte är lämpliga så föreslås en avveckling snarast. För att komma inom ram 2018 föreslås, under förutsättningen att flyktingströmmarna ligger kvar på samma nivå och inte ökar, en avveckling av Aurora 2 från 2017-10-01. Beslutsunderlag Lagen om ersättning för asylsökande Förslag till nytt ersättningssystem för barn utan vårdnadshavare Migrationsverkets prognoser Skrivelse från personalen, Haga Ramsele KS/352/2016-3 Skrivelse från Aurora/Adastra KS/352/2016-2 Förvaltningsyttrande, Örjan Abrahamsson KS/352/2016-1
11 (17) 93 Dnr: KS/314/2016 Jubileumsalmanacka Beslut Utskottet lämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Ärendet ska kompletteras med kostnadskalkyl innan överlämnandet till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Sollefteå hembygdsförening ansöker om 43 000 kronor för framtagande av en jubileumsalmanacka till Sollefteå stads 100-årsjubileum. Almanackan kommer att innefatta 18 månader, från juli 2017 t.o.m. december 2018. Den ska innehålla scener från olika delar av Sollefteå kommun under olika årstider och olika tidsepoker. Föreningens ambition är att almanackan kan bli en trevlig gåva att dela ut under 100-årsjubileet. Förvaltningens bedömning Idén om en almanacka inför 100-års jubileet är bra och den skulle kunna utgöra ett trevligt komplement, tillsammans med framtagandet av jubileumsboken. Kulturbudgeten är dock redan intecknad för 2016. Utrymmet i den budget som är anslagen för jubileumet är också intecknad, varför summan (43 000 kronor) föreslås tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader om kommunstyrelsen så vill. Beslutsunderlag Bidragsansökan från Sollefteå hembygdsförening KS/314/2016-1 Förvaltningsyttrande, Örjan Abrahamsson KS/314/2016-2
12 (17) 94 Dnr: KS/337/2016 Ny detaljplan Hågesta 3:115 Beslut Utskottet beslutar om positivt planbesked, vilket innebär att kommunen avser inleda en planläggning enligt ansökan. Plan- och byggenheten får uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hågesta 3:115. Under förutsättning att planprocessen kan genomföras i sin helhet bedömer utskottet att beslut om antagande av detaljplanen kommer att ske under den senare delen av 2016. Avgift för planbesked är 4 430 kr, enligt fastställd taxa. Faktura för avgiften kommer att skickas separat. Besluten fattas med stöd av 5 kap. 2, 4 och 5, 12 kap. 8 plan- och bygglagen (PBL). Upplysningar Kostnaden för detaljplanens framtagande kommer att debiteras sökanden enligt gällande taxa. Beslutet om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Ärendebeskrivning Vasallen Sollefteå AB inkom den 19 februari 2016 med en ansökan om ny detaljplan för del av Hågesta 3:115. Syftet med planen är att planlägga gatumark och parkmark för allmänt ändamål. All aktuell mark ägs idag av Vasallen. Den mark som kommer att ingå i den nya detaljplanen kommer att överföras till kommunens ägo. Förvaltningens bedömning För området gäller planprogram antaget av kommunfullmäktige 2002-06-24. Programmet syfte är att ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området. Gatu- och parkmarken inom Hågestaområdet är idag inte detaljplanlagt utan utgörs av kvartersmark. Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för den framtida markanvändningen och att området ska bli en levande stadsdel som integreras med övriga delar av staden. Att överföra gatumarken och parkmarken till kommunens ägo och till allmän platsmark överensstämmer med planprogrammets intentioner.
13 (17) forts 94 Förvaltningens bedömning, utifrån inkommen ansökan och med hänsyn till bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen i 2 kap PBL, föreligger skäl att lämna ett positivt planbesked. Förvaltningen föreslår kommunsstyrelsens utskott för samhällsutveckling att besluta om ett positivt planbesked och att Plan- och byggenheten får i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hågesta 3:115. Lagrum Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 2,4,5 och 12 kap. 8 Beslutsunderlag Ansökan om ny detaljplan KS/337/2016-1 Förvaltningsyttrande, Matti Heino KS/337/2016-2 Beslutsexpediering Vasallen Sollefteå AB
14 (17) 95 Dnr: KS/343/2016 Yrkesutbildningar 2017 Beslut Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt följande förslagsalternativ: - Förberedelsearbete påbörjas för att starta omvårdnad för vuxna och storkök under 2017. Storkök kan då starta när pågående utbildning nyss avslutats. Omvårdnadsutbildning planeras för start HT 2017. Statsbidrag söks när regeringen fattat beslut och Skolverket har öppnat ansökan. Hur mycket ersättning Sollefteå kommun erhåller är osäkert och en ekonomisk garanti behövs för vuxenutbildningen för en eventuell mellanskillnad. Ärendebeskrivning Den kommunala vuxenutbildningen har under många år sökt och fått riktade statsbidrag för yrkesutbildning på gymnasial nivå, Yrkesvux. Just nu pågår en översyn av formerna för eventuella statsbidrag inför 2017. Besked om detta väntas i regeringens budgetproposition för 2017. Dessa statsbidrag har använts till omvårdnadsutbildning för vuxna, storköksutbildning och köp av enstaka utbildningsplatser för t.ex. VVS, Jordbruk, jordförflyttande maskiner. Förvaltningens bedömning Efterfrågan av utbildad omvårdnadspersonal och storkökspersonal är stor både från Sollefteå kommun, landstinget och privata aktörer i kommunen. Dessa utbildingar har erbjudits under 2016 och behov av utbildingarna finns även under 2017. Osäkerheten om hur statsbidragen kommer att utformas, volymer och om när besluten kommer är ett stort osäkerhetsmoment i vuxenutbildningens planering för 2017. För att rekrytera studerande, säkerställa lärarkomptens och göra bra ekonomiska planeringar behöver denna fråga dömas av redan nu. Beslut om statsbidrag har tidigare år kommit i december, en del år i januari. Att då påbörja rekryteringsarbete, både av elever och personal blir inte av den kvalitet som eftersträvas. Förvaltningen ser två möjliga vägar: - Förberedelsearbete påbörjas för att starta omvårdnad för vuxna och storkök under 2017. Storkök kan då starta när pågående utbildning nyss avslutats. Omvårdnadsutbildning planeras för start HT 2017. Statsbidrag söks när regeringen fattat beslut och Skolverket har öppnat ansökan. Hur mycket ersättning Sollefteå kommun erhåller är osäkert och en ekonomisk garanti behövs för vuxenutbildningen för en eventuell mellanskillnad.
15 (17) forts 95 - Avvakta Skolverkets utlysning av statsbidrag för Yrkesvux med ett förväntat besked om utbildningsplatser i januari 2017. Därefter startar förberedelsearbetet med tidigaste utbildningsstart för Storkök i mars. Risken är stor att lärarkomptens försvinner. Planering för omvårdnadsutbildning och därtill hörande rekrytering av lärarkompetens blir förskjuten och beslut om utbildningsstart osäker. Ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering Statsbidraget för Yrkesvux har varit utformade så att kommunen erhåller statsbidrag per genomförd gymnasiepoäng omräknat i x antal utbildningsplatser översatt i pengar. Ersättningen har varit differentierad utifrån vilken typ av yrkesutbildning som genomförts. Ovanstående utbildingar köps av och utförs av gymnasieskolan i Sollefteå enligt ett avtal som är framtaget. Ersättningen bygger på individer i utbildingen. För att gymnasieskolan ska få ekonomisk täckning behöver man fylla grupperna med tillräckligt antal elever. Inget talar i dagsläget för att statsbidrag för yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå kommer att upphöra. Men Skolverket aviserar att det kommer att bli förändringar i bidragssystemet. Med nuvarande bidragsystem bedömer vuxenutbildningen att statsbidraget ger full kostnadsteckning, förutsatt att tillräckligt antal elever påbörjar utbildingarna. Men osäkerheten utifrån de aviserade förändringarna gör att vuxenutbildningen behöver säkerställa att en eventuell förlust inte får konsekvenser för övrig vuxenutbildning. Det är mycket svårt att förutsäga hur det nya bidragsystemet kommer utformas och hur stor en eventuell förlust beräknas bli. En uppskattning kan vara 350 000kr för 2017. Lagrum/Beslutsunderlag Förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå Svensk författningssamling 2009:43 Förvaltningsyttrande, Maria Modin och Christer Sjödin KS/343/2016-1
16 (17) 96 Kommunens översiktsplan Utskottet har tagit del av materialet och inte funnit att något nytt har tillkommit.
17 (17)