Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025

1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-02-24 Diarienummer RS 632-2015 Västra Götalandsregionen Infrastrukturenheten Handläggare: Georgia Larsson Telefon: 010-44 11 632 E-post: georgia.larsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 - avseende statligt driftsbidrag till Trollhättans Vänersborgs flygplats Förslag till beslut 1. Beredningen för hållbar tillväxt (BHU) föreslår att Regionstyrelsen godkänner framlagt förslag till statligt driftbidrag på 3,4 mnkr till Trollhättan- Vänersborgs flygplats för året 2015, enligt bilagd ansökan Sammanfattning av ärendet Trollhättans Vänersborgs flygplats har inkommit med en ny ansökan om statligt driftbidrag från den regionala infrastrukturplanen för åren 2015 2017. Fördjupad beskrivning av ärendet Det statliga driftbidraget till icke-statliga flygplatser har sedan 2012 överförts till den regionala infrastrukturplanen och finns idag i potten Övrigt. Västra Götalandsregionen har tidigare beviljat driftbidrag till flygplatsen för åren 2012 2014. Bidraget för dessa år har varit enligt följande: 2012 2,8 mnkr 2013 3,0 mnkr 2014 3,0 mnkr I ansökan är nivåerna för driftbidraget något höjda för att kunna genomföra åtgärder som skapar förutsättningar för flygplatsens fortsatta utveckling. Nedan följer förslag till driftbidrag för 2015 2017: 2015 3,4 mnkr 2016 3,4 mnkr 2017 3,5 mnkr Med anledning av förändringarna för Säve flygplats aktualiseras behovet av att se över regionens strategi kring flygverksamhet. Samtidigt har Trollhättans Vänersborgs flygplats ett kommande behov att 2016 utföra en omtoppning av landningsbanan. I den regionala infrastrukturplanen finns medel avsatta för detta. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2015-02-25 Diarienummer RS 632-2015 2 (2) Planering pågår även för en Götalandsbana med en station vid Landvetters flygplats, hur detta kommer att påverka regionens planering för flygplatser är ännu inte klarlagt Regionens ambition är att under 2015 ta fram underlag inför kommande beslut både vad gäller driftbidrag samt investeringsbidrag. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Förvaltningschef Max Falk Avdelningschef Bilaga Fyrstads flygplats AB ansökan om driftbidrag för åren 2015 2017. Fyrstads flygplats AB verksamhetsplan 2015 2017. Besluten skickas till georgia.larsson@vgregion.se max.falk@vgregion.se

Våstra Götala ndsreg ioner: Reg icnutveckl i r:gss*[<reta riatet Infrastru ktr.r r +ch ITri i:reei ha nd 1,1*x Falk trruff&fdrag frlf reffe-sf*ffige ffygpf*fser lrnllhättan:vånershores flygplats är den enda flygplats iväsira Göia[endsregioner: sorn är beråttigad t!ll rlniftbidrag för ieke-statliga flygplats*r. Flygplatsen har tillståncj tili miljöfanlig verksainhet oeh är av Riksintresse enligt Tnafil..verkets beslut TRV 2e 1C/13990. FfyErerksa mf: efem f Fyr* *dad Fyrstads Flygplafs AB {FFAB} ägs av kcmmun*rna Tr*tlh#ttan, Vänersi:crg, LJddevalle ach Lysek!1" *olaget cl rlver Trol I hätta n-vä r'lershargs flye plats. Föruten: regpiljärf!yg till Stockholrn *nviinrls flygplat*en!ökac utstri*cknir:g av fl\' amliulans, brr:ksflyc, affärscharter, -rkclfly-cning*r och flygklubbar. nv cie ca 45 CCC passägerare sor-r'r årligen reser ti!l ach från ftrygplatsen ä:" ä0 % f;'ån Fyrstnrisk+n!rT'rur:erna och cn äil oä Gv pfissäserarrifi år afiärsresenärer. Ffna*sferfmg av drift Kcinmande 5:års period planeras ett antal bestämnrelserelat*race prcjeki sås*m amtoppnine av bansystem oeh tax!h:an*r oeh ökninq a,; såkerhetsyt*r. tuledrinansi*rin* fi:r dessa investerinear söks separat. Seeja* i" 95 har rirlftbidraeet iill ieke-siatliga tlyqp!alser varit en n*d'-,ändiq del av flyg6:letsens gr-undfinansiering. Verksamh*tspl*iien f*r 3C15-ZCI17 utgår från ait Tr*llhättan-Vånersborgs flyeplats fortsåtter att [:iclra till r:tveck:ingen i\+'ästra cöi*[ane!srrgi*nens n*rr* delar' i"ttan rjrifthiejra-g från v*stra Götalandsregionen kan flygplatsdriiten inte genomförns på ett flygsäkei-t cei: ek*r:omi kt hållbart sätt ocl flvellflsen kan inte heiler mötä en ökafi passagerartillströmnin-q e[ler fortsatta med rn i ljcförb;ittra nrle ätsardcr " fcr clriften av flygplatsen en!lgl ve:-ksar"r':hetsplanen krävs att Västra G*ta!andsre,gionen iillföt" medel enligt nedan. Niv-åern; p cr-lft*i*raget är någat h*jrla föi" att kunrra genorrrföra 5tgärder 5*m k*ser fönutsättningar för mer flvgtrafik e.., *iika siag vid ily*platsen. ZU L3 2016 "1.,U L J 3 4tltj tkr 3 4ff0 tkr 3 5CC tkr 5FAB verksamhetsplan för per!*den 2C15-2C17 finns att tii!så hils Regionutvecklingskontnret. Yr&aff#e FFÅB styrels )irkar på ati Våsira Götalan*sreg;cnen i linle med bol*gets verksan:hetsplan 3CI15 * 2ft17 irtbetaiar driftå:idrag eniigt ovan. För 3015 önskas en skyndsam hanterlng och utbetalning. Pau[ Åker und @rdförande Fyrstads F ygp ats Ats &. Muou.Arcrsa Rå&raåmgnen VE{W FFAA Adress Fyrsteds Flygplats AB SE-461 93 Trollhänen Phione +46 i0i520 - s:5 {i* Fax +lå Itrrrql,-l AiQ I T Bank;qiro 8:T -3$? Organ isatitnsnr" q,ed,}11t^å1.11 trnternet wivw" furstad sfi"yget. se E-pust l*{* li t{; t qt * rlqil ri *et qe

VERKSAMHETS- PLAN 2015-2017 Fastställs av styrelsen 2015-02-18 Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i FFAB:s aktieägaravtal, bolagsordning, bolagets vision, aktuell omvärldsanalys och utkomst från årets aktiviteter och konferenser.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inneha ll Inledning 1 Vision och verksamhetside fo r bolaget 2 Nula ge och omva rlden 3 Strategiska ma l och hur vi uppna r ma len 5 Strategier, indikatorer och aktiviteter 7 Ekonomisk plan 2015-2017 12 Ma luppfo ljning 17

Inledning STRATEGISK PLANERING Med utga ngspunkt fra n FFAB aktiea garavtal, bolagsordning, bolagets vision, aktuell omva rldsanalys och utkomsten fra n a rets aktiviteter och konferenser uppra ttas bolagets verksamhetsplan med ma l och indikatorer fo r att ma ta ma luppfyllelse samt aktiviteter fo r att na ma len. Uppfo ljning av verksamhetsplanen sker halva rsvis till styrelsen. ÄGARENS MÅLSÄTTNING Verksamheten vid Trollha ttan-va nersborgs flygplats bedrivs av Fyrstads Flygplats AB, FFAB. Bolaget a gs av de fyra kommunerna Trollha ttan, Va nersborg, Uddevalla och Lysekil. Samverkan regleras i ett aktiea garavtal undertecknat av a garna i maj 2014. Avtalet ga ller till och med den 31 december 2017 med fo rla ngning tre a r i sa nder om det ej sa gs upp ett a r fo re respektive avtalsperiods utga ng. Bolagets a ndama l a r att fo r Trollha ttans, Va nersborgs, Uddevalla och Lysekils kommuner ansvara fo r att flygtrafik till och fra n Fyrstadsregionen kan bedrivas på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de kommunalra ttsliga principerna som stadgats i Kommunallagen. Sja lvkostnadsprincipen ga ller med undantag avseende de delar av verksamheten som utgo rs av uppla telse och fo rsa ljning av fast eller lo s egendom och annan fo rvaltning av egendom. Bolaget har erha llit tillsta nd till miljo farlig verksamhet av Mark- och Miljo domstolen den 2 september 2013 och verksamheten skall bedrivas inom ramen fo r tillsta ndet. Den tekniska standarden vid flygplatsen skall enligt konsortialavtalet vara bankod 3C. Sida 1

Vision och verksamhetside fo r bolaget I framtiden vill vi att Trollha ttan- Va nersborgs flygplats a r det naturliga valet fo r flygbolag och passagerare fo r trygga och snabba resor till och fra n Fyrstadsregionen. Va r ide a r att na r vi skapar fo rutsa ttningar fo r ett varierat och anpassat utbud av flyglo sningar, god service och nyta nkande sa bidrar vi till regionens goda samha llsutveckling. Flygplatsens va rdeord säker, smidig och tillförlitlig skall genomsyra arbetet. Sida 2

Nula ge och omva rlden NULÄGE Flygresandet a r mycket konjunkturberoende och flygplatsens passagerarantal fo ljer i stort o vrigt inrikesflyg. Det senaste a ret visar en uppga ng ba de pa internationell och nationell niva om ca 6-8 %. Det geografiska la get med dubbelspa r och Rv 45 har gjort upptagningsomra det sto rre och tillga ngligheten ba ttre. Va sttrafiks satsning pa flygbuss fra n den 14 december go r att resena rer i hela Fyrbodal med omnejd kan go ra ett kollektivt resande fra n kust till kust via flygplatsen. Flyget fra n Trollha ttan- Va nersborgs flygplats kan konkurrera med andra trafikslag delvis genom en allt gynnsammare prisniva men fra mst genom punktlighet och sa kerhet samt mo jligheter till assistans. Flygplatsen upplevs vara smidig, enkel och la ttillga nglig, ma nga uppskattar ocksa gratis parkering och ett personligt bemo tande. Flygplatsen har idag endast linjetrafik till Bromma. Da r o kar transfermo jligheterna allt mer och det finns ett stort engagemang fra n ma nga delar av landet fo r att Bromma ska fa finnas kvar som viktig del i landets infrastruktur. Fyrbodals kommunalfo rbund har under 2014 genomfo rt en intervjuunderso kning som visar ett stort resebehov fra n och till regionen. Underlag bedo ms finnas fo r nya linjer och fo retagen visar ocksa en vilja att hja lpa till i en satsning. Resultatet av underso kningen a r en viktig grund fo r utveckling av ny trafik. Vid flera tillfa llen har flygplatsen visat att man pa ett bra sa tt hanterar passagerarflo den om ca 100 passagerare/avga ng. Sammanfattningsvis finns resebehov, kompetens och infrastruktur pa plats. Den samha llsnyttiga verksamheten, sa som polis, ambulans, helikopter och milita r fortsa tter ofo ra ndrat och fo rekommer till viss del pa tider da flygplatsen o ppnar extra. Inom flygplatsens verksamhetsomra de finns andra verksamheter sa som Braathens Regional och flygklubbar, ca 80 arbetstillfa llen inom flygplatsomra det. Flygplatsens nya miljo tillsta nd fra n den 2 september 2013 innefattar ocksa deras verksamhet och miljo pa verkan. Flygplatsen har hittills valt att inte miljo certifieras. En grundlig genomga ng av flygplatsens miljo pa verkan gjordes i samband med anso kan om nytt miljo tillsta nd. Ha llbara lo sningar och ett stort ansvarstagande fo r va r gemensamma miljo efterstra vas i alla sammanhang. Na gra aktuella miljo fo rba ttringar a r spillvattenhantering, laddningsstolpar fo r elbilar och kollektivtrafik, linje 66, a nda fram till terminalbyggnaden. Sida 3

OMVÄRLDEN Flyget, dess nyttor och pa verkan, har under ho sten fa tt en mer framtra dande roll i debatten. Flera nationella utredningar a r gjorda och de visar samsta mmingt att de regionala flygplatserna sta r info r teknikskifte och behov av infrastruktura tga rder samtidigt som i princip alla brottas med ett underkott. Arbete pa ga r fo r att skapa mo jligheter att fortsa tta driva sma flygplatser och uppna de transportpolitiska ma len om tillga nglighet, sa kerhet och la ngsiktigt sto d till medborgare och na ringsliv i hela landet. Virtuella mo ten o kar. Konsekvensen blir dock inte att resebehoven minskar. Ista llet tror man att det leder till fler och nya affa rer och ett fortsatt stort behov av fysiska mo ten. Beso ksna ringens utveckling leder ocksa till o kat flygresande, ba de nationellt och internationellt. Ba de in- och utrikesflyget va ntas enligt Trafikverkets prognoser fortsa tta att va xa, fo r Trollha ttan-va nersborgs flygplats a r prognosen 60 000 passagerare a r 2030. En procentuell o kning som o verstiger den nationella niva n kra ver nya och fler destinationer. Fo r att vara ett sto d till regionens utveckling ma ste flygplatsen skapa mo jligheter att anpassa destinationer och utbud till na ringsliv, privatturism och beso ksna ring. EN FRAMÅTBLICK Den na rmaste trea rsperioden handlar fra mst om ekonomiska fo rutsa ttningar fo r svenska regionala flygplatser och fo ra ndrade regelverk fo r alla europeiska flygplatser. Regela ndringen kra ver att det systemet fo r kvalitets- och sa kerhetsledning som de flesta regionala flygplatser delar skrivs om, ba de vad ga ller struktur och inneha ll. Den kra ver ocksa att flygplatsens referenskod fo ra ndras. En ho jd referenskod medfo rett antal sa kerhetsho jande a tga rder. Dessa bo r samordnas med omtoppning av bana, taxibana och platta. Fo ra ndringskraven inneba r omfattande arbetsinsatser fra n flygplatsen men ma ste ske utan att i fo ra ndringsprocessen ge avkall pa flygsa kerheten. Pa la ngre sikt ger flygplatsens miljo tillsta nd i kombination med den ho gre sa kerhetsniva n mo jligheter att ta emot en mer varierad trafik vilket ger utvecklingsmo jligheter. Utmaningen a r att alla tillsta nd, infrastruktur och ekonomi kan matchas sa att vi utnyttjar mo jligheterna pa ba sta sa tt. Att fa fler flygbolag, fo retag och passagerare att dra nytta av va r gemensamma flygplats a r ett viktigt arbete. Pa sa vis a r vi med och skapar fo rutsa ttningar fo r en god samha llsutveckling. Verksamhetsplanens huvudinriktning fo r 2015-2017 ligger fast och sa ledes a r huvuddragen i de strategiska ma len ofo ra ndrade. Sida 4

Strategiska ma l och hur vi uppna r ma len STRATEGISKA MÅL Va ra fyra strategiska ma l fo r att tillgodose behovet av flygtrafik a r att vi alltid prioriterar flygsäkerhet i all verksamhet och i relation till o vriga aktiviteter Va ra stategier fo r att uppna ma let ha en sa kerhetsstyrning utga ende fra n Transportstyrelsen fo reskrifter da r flygsa kerhet prioriteras ha lla ett hotskydd minst i niva med myndigheternas krav utforma och driva system sa att de resulterar i sa la ga riskniva er som mo jligt ge ansvariga befogenheter och resurser fo r att kunna arbeta sa kert att vi a r en attraktiv och tillgänglig flygplats Va ra stategier fo r att uppna ma let vi har tillsta nd och infrastruktur som ger oss mo jligheter att alltid ta emot en varierad och uto kad trafik vi arbetar med hela regionens behov av flygtrafik och verkar fo r trafik som tillgodoser snabba fo rbindelser vi beha ller passagerare och vinner nya passagerare och kunder ba de genom va rt arbete och en strategisk kommunikation som ger sto d fo r flygplatsens va rdeord säker, smidig och tillförlitlig. ha god regularitet och ho gtillga nglighet ba de fo r passagerare och flygbolag samverka med och bearbeta flera operato rer som har ett potientiellt intresse av att anva nda flygplatsen och destinationer att vi har en hållbar verksamhet och ekonomi da r vi anva nder va ra gemensamma resurser pa ett ansvarsfullt sa tt Va ra stategier fo r att uppna ma let Sida 5

vi bedriver en la ngsiktig och ansvarsfull verksamhet med goda finanser, o kar flygets marknadsandelar och da rmed flygets kostnadseffektivitet uppna ekonomisk stabilitet som go r att vi kan mo ta sa mre tider anva nda va ra resurser pa ett effektivt sa tt och arbetar aktivt med energieffektivisering och miljo ma ssigt ha llbara lo sningar att vi a r en attraktiv arbetsgivare da r kunniga medarbetare trivs, a r friska och stolta o ver att ge en god service Va ra stategier fo r att uppna ma let ha en effektiv, integrerad och flexibel organisation vara tydliga med ansvar, befogenheter och mo jligheter att utvecklas arbeta aktivt med att fo rba ttra medarbetares ha lsa, arbetsfo rha llanden, mo jlighet att pa verka och trivas vara intresserade av och ha respekt fo r varandras kunskap, vilja, fo rma gaoch olikheter Sida 6

Strategier, indikatorer och aktiviteter PRIORITERA FLYGSÄKERHET Indikatorer Enligt TSFS 2010:122 skall nyckeltal för säkerhet och säkerhetsmål fastställas, upprätthållas och följas upp för system som påverkar luftfartygs säkerhet. Nedanstående punkter används av flygplatsen. Inga olyckor eller skador pa person/fo rema l skall orsakas pa grund av flygplatsen. Fokusomra den som fo ljs upp sa rskilt a r FOD, fo rema l som kan orsaka skada Vilt och fa gelfo rekomst Incursions, bana och taxi Skador pa flygplan Skador pa ma nniskor Terroristhandlingar ska uppta ckas av flygplatsens sa kerhetssystem Sa kerhetskontroll pa 100 % av pax, bagage, crew och cargo Vi a r alltid insatsberedda da vi ka nner till att det kommer en maskin med krav pa ra ddningstja nst Ra ddningstja nsten genomfo r samordnad o vning minst vartannat a r CN-utrustningen ha lls i sta ndig drift med godka nda prestanda Alltid tillga ngligt och godka nt bra nsle Under o ppetha llning alltid tillga nglig certifierad flygledning Inga brandskador orsakade eller fo rva rrade av bristande brandsa kerhet Egenkontroller och internrevisioner genomfo rs i tid och avvikelser hanteras snarast Aktiviteter Ha en egen trendbevakning som ligger till grund fo r det fo rebyggande arbetet och vilka fokusomra den som va ljs. Fo lj ocksa Transportstyrelsens fokusomra den. Ta tare mo ten fo r Runway Safety Team och Flygsa kerhetsgrupp under den period som bansystemet fo ra ndras. Undvik delat o ppetha llande som ekonomiskt styrmedel. Underha llet pa all utrustning skall vara systematiskt. Uppmuntra rapportering av sto rningar och avvikelser. Sida 7

Diskutera a mnet sa kerhetsmoral pa alla niva er under 2015. Medverka till att utveckla det gemensamma kvalitetsledningssystemet QOMS fo r att passa i nytt regelverk. Sida 8

ATTRAKTIV OCH TILLGÄNGLIG FLYGPLATS Indikatorer Relevanta tillsta nd finns Aktuell kartla ggning av regionens resebehov fo r fo retag, privatresena rer och na ringslivsutveckling finns Minst 90 % av flygplatsens beso kare skall uppleva att vi lever upp till va ra va rdeord Fler passagerare varje a r, 52 000 a r 2015 Fler destinationer varje a r, minst tva bokningsbara destinationer 2014 och tre-fyra destinationer 2016 Ho gst 4 % fo rseningar (2 min) orsakade av incheckning, lastning, security och boarding Fa rre a n 4 % fo rseningar orsakade av flygplatsen och av va der (avisning och sno ro jning) Stationstja nsten tillhandaha lls alltid pa kontrakterad tid och i kontrakterad omfattning Under flygplatsens o ppetha llning tillhandaha lls alltid tja nster fo r start och landning OÖ kandeantal fo retagscharters Inga allvarliga avvikelser mot miljo tillsta ndet Ingen allvarlig miljo olycka som inte hanteras enligt plan fa r fo rekomma Aktiviteter Utveckla trafik och destinationer med hja lp av extern resurs i den riktning som fo rstudien Flygoch destinationsutveckling pekar. Det inneba r fokus pa fler destinationer. Fo r att mo jliggo ra en varierad trafik som passar kommande resebehov a ndras flygplatsens referenskod till 3C Anso k om 3c snarast fo r att fa en inriktning om vilka a tga rder som kra vs. Utred mo jligheter att ha lo rdagstrafik. Marknadsfo ringen ha sin grund i flygplatsens va rdeord och visa de miljo fo rba ttringar som go rs. Att tillhandaha lla gratis parkering a r viktigt ur marknadsfo ringssynpunkt. Fokusgrupp fo r marknadsfo ring fo r 2015 a r ungdomar. Genomfo r minst en kundno jdhetsunderso kning under a ret. Stimulera fo retagscharters med la mplig prisbild och ho g tillga nglighet pa flygplatsen. Ha ll aktuellt kundregister och ha ll kunderna informerade om flygplatsens utveckling. Ha ll lokaler fo r kunder och passagerare snygga och representativa. Sida 9

HÅLLBAR VERKSAMHET OCH EKONOMI Indikatorer Verksamhetsanslag fra n a garna om ca 4 mkr a rligen Regionalt bidrag och medfinansiering om ca 4 mkr a rligen Fakturering/total kostnad la gst 60 % Soliditet - la gst 45 % Personalkostnad/fakturering ho gst 75 % Investeringar ho gst 1 mkr i a rliga avskrivningar utifra n den dagliga verksamheten La nefinansiering vid nyinvesteringar skall undvikas Kassaflo de skall vara minst 1 mkr. Successivt minskad energifo rbrukning och la gre energikostnad Aktiviteter Bevaka kostnadsutvecklingen kontra prissa ttningar. Genomfo r upphandlingar och ja mfo r alltid priser vid direktupphandling. Ta fram bra underlag fo r kostnadsja mfo relser inom alla verksamheter. Efterfra ga och anva nd ba sta teknik vid utbyte eller nyinvesteringar ba de fo r effektivitet och miljo fo rba ttring. Sto tta andra fo retag i la mpliga miljo fo rba ttringsprojekt da r det ocksa gagnar flygplatsen.alltid minst ett miljo fo rba ttrinsgprojekt pa ga ng. Sida 10

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED KUNNIGA MEDARBETARE Indikatorer Varje medarbetare skall kunna tja nstgo ra pa flera positioner Inga arbetsskador eller arbetsrelaterade sjukdomar ska intra ffa Inga allvarliga skadetillbud ska intra ffa Inga trakasserier fa r fo rekomma Personalen har alltid erforderlig kompetens och befogenhet att utfo ra a lagd tja nst 75 % av stationens personal har beho righet och kompetens fo r enhetens aktiviteter 75 % av personal pa teknisk enhet har beho righet och kompetens fo r enhetens aktiviteter Alla som inga r i ra ddningstja nst har c-ko rkort och a r grundutbildade All personal ka nner till flygplatsens va rdeord Vid personlig ha lsoprofilbedo mning skall medelva rdet vara minst 3,5 pa en 5-gradig skala eller motsvarande Aktiviteter Arbeta utira n FFAB verksamhetsplan pa utvecklingsdagar sa att alla ka nner till den och fa r mo jlighet att ha synpunkter. Genomfo r skyddsronder, personalenka ter och ha lsoprofilsbedo mningar. Na rvarostatistik fo rs. AÅ rligt utvecklingssamtal genomfo rs med all personal. Ge personer som a r pa va g in pa arbetsmarknaden praktik och erfarenhet i den omfattning som ga r utifra n flygplatsens verksamhetsomra den. Sida 11

Ekonomisk plan 2015-2017 RESULTATSAMMANSTÄLLNING, BELOPP I TKR Budget 2014 Landnings- och stationstjänst 3 655 Passageraravgifter 1 579 Budget 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Handlingavtal 5 050 5 150 5 250 Securityintäkter 2 770 3 400 3 250 3 350 CNS-infraersättning 1 658 1 550 1 550 1 540 Övriga flygplatsintäkter 4 429 4 356 4 300 4 400 14 091 14 356 14 250 14 540 Verksamhetsanslag 4 000 4 000 4 000 4 000 Statligt/Regional driftbidrag 3 000 3 400 3 400 3 500 7 000 7 400 7 400 7 500 Intäkter 21 091 21 756 21 650 22 040 Handelsvaror 409 420 350 350 Fastighets- och anl. drift 3 340 3 837 3 850 3 350 Marknadsföring och bokning 645 645 600 610 Köpta externa tjänster 2 350 1 854 2 000 1 950 Flygtrafiktjänst 2 585 2 440 2 250 2 300 Personalkostnader 10 004 10 455 10 400 10 650 Avskrivningar 1 628 1 930 2 050 2 500 driftkostnader 20 961 21 581 21 500 21 710 Rörelseresultat 130 175 150 330 Räntenetto -130-175 -150-330 Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 Sida 12

BALANSSAMMANSTÄLLNING Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 712 8 792 15 722 17 792 Inventarier 4 960 5 355 5 478 7 159 OÖ vriga anla ggningstillga ngar 1 1 1 1 13 673 14 148 21 201 24 952 Omsättningstillgångar 7 000 6 500 5 500 5 500 Summa tillgångar 20 673 20 648 26 701 30 452 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 6 000 6 000 6 000 6 000 Reservfond 1 300 1 300 1 300 1 300 Balanserad vinst 4 270 4 270 4 270 4 270 AÅ rets resultat 612 0 0 0 12 182 11 570 11 570 11 570 Obeskattade reserver 708 1 320 1 320 1 320 Avsättningar (pensioner) 654 654 654 654 Avsättningar (skatter) 80 80 80 80 Långfristiga skulder 0 258 6 311 10 062 Kortfristiga skulder 7 049 6 766 6 766 6 766 Summa eget kapital och skulder 20 673 20 648 26 701 30 452 Sida 13

EKONOMISKA NYCKELTAL Budget Budget Prognos Prognos 2014 2015 2016 2017 Omsättning totalt (inkl bidrag) 21 091 21 756 21 650 22 040 Verksamhetsanslag 4 000 4 000 4 000 4 000 Ma l: Ca 4 000 tkr Fakturering/totala kostnader Ma l: Skall o verstiga 60 % 67 % 66 % 66 % 66 % Soliditet Ma l: Soliditet, la gst 45 % 62 % 61 % 47 % 41 % Sida 14

SAMMANSTÄLLNING AV STÖRRE INVESTERINGAR OCH PROJEKT BESKRIVNING KOSTNADER ÅR 2015 Fordonsersa ttning 500 OÖ versyn/framtagning av-procedurer 700 AWOS/Metutrustning 300 Energisparinvesteringar 600 RPU (radar) 350 Inflygningsljus/banbelysning 200 Staket 100 SUMMA 2015 2 750 tkr BESKRIVNING KOSTNADER ÅR 2016 Fordonsersa ttning 500 AÅ tga rder kopplade till 3 C 2 000 Omtoppning bana och platta 11 000 Rampradiosystem 100 Flytt av GP och LLZ-hus 700 Ombyggnad cafe -ko ket 100 Hangar 800 Va tskeanalysator/utrustning fo r 200 sa kerhetskontroll Staket 100 SUMMA 2016 15 500 tkr BESKRIVNING KOSTNADER ÅR 2017 Fordonsersa ttning 3 000 Navigationshja lpmedel, markrar 500 Inflygningsljus/banbelysning 200 Va ntplatsljus 150 Staket 600 Sida 15

Bagagero ntgen 1 000 Energisparinvesteringar 200 Fa rdplaneringssytem 300 SUMMA 2017 5 950 tkr Sida 16

Ma luppfo ljning Detta kapitel tillfogas dokumentet i samband med styrelsens fastställande av verksamhetsplan i februari 2015. UPPFÖLJNING AV AKTIVITETER OCH INDIKATORER Sammansta llningen anva nds separat vid ma luppfo ljning halva rsvis. Ur sammansta llningen framga r sa tt att utva rdera samt ett kommenterat utfall. Sida 17

Trollhättan- Vänersborgs flygplats Säker, Smidig och Tillförlitlig Sida 18