1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig Brunstedt (c) Christina Blom Andersson (kd) Ulric Andersen (s) Eleonor Eriksson (s) Krister Skånberg (mp) Ylva Forslid (ö) Ej tjänstgörande Jan Runesten (m) 171-174 Lars Skoglund (c) kl. 13.00-17.30 ersättare Gunnar Pihl (fp) kl. 13.00-17.30 Gina Rosales (v) kl. 13.00-17.30 Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Henrik Ludvigsson, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Daniel Lindqvist, vik. kommunsekreterare Lena Malmfors, f d kommunchef Lars Högberg, konsult Ulric Andersen Henrik Ludvigsson 169-174 Peter Carpelan Ulric Andersen Kommunstyrelsen 2008-10-23 2008-1 2008-1 Kommunexpeditionen Henrik Ludvigsson
2 Ks 169 KS08/156-700 Information externrevision av vissa verksamheter inom socialkontoret Beslut Informationen noteras inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Ärendebeskrivning Lena Malmfors, f d kommunchef, och Lars Högberg, konsult, informerar om rapporten avseende externrevision av vissa verksamheter inom socialkontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades i ärendet 2008-09-30.
3 Ks 170 KS08/277-101 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fr o m 2009-01-01 Byggnadsnämndens förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet fr o m 2009-01-01 antas. Krister Skånberg (mp) yrkar att taxan för byggnadsnämnden höjs för ökad självfinansiering med en tredjedel (1 000 tkr). kommunstyrelsen bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag. Reservation Krister Skånberg (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande. Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden föreslår ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet fr o m 2009-01-01. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2008-10-14.
4 Ks 171 KS08/276-101 Införande av kommunalt vårdnadsbidrag 1. Vårdnadsbidrag införs fr o m 1 januari 2009. 2. Barn- och ungdomsnämnden ges 1 600 tkr i budget 2009 för täckning av kostnader för vårdnadsbidraget. 3. Ansvaret för vårdnadsbidraget delegeras till barn- och ungdomsnämnden. 4. Följande regler gäller: a. Vårdnadsbidrag kan erhållas för barn folkbokförda i Ekerö kommun som fyllt ett men inte tre år b. Vårdnadsbidrag betalas ut med helt belopp, 3 000 kr, per barn och kalendermånad för barn som inte samtidigt har plats i förskoleverksamhet enligt 2a kap skollagen c. Vårdnadsbidrag lämnas efter ansökan till vårdnadshavare som är folkbokförda i Ekerö kommun och som bor tillsammans med barnet d. Har vårdnadshavare orsakat att vårdnadsbidrag betalas ut obehörigen, återkrävs beloppet e. Ansökan ska göras på särskild blankett som kommunen tillhandahåller 5. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar. Solveig Brunstedt (c) och Kjell Öhrström (m) yrkar för den borgerliga alliansen i kommunstyrelsens bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag samt att punkten 4.b omformuleras enligt följande: Vårdnadsbidrag betalas ut med helt belopp, 3 000 kr, per barn och kalendermånad för barn som inte samtidigt har plats i förskoleverksamhet enligt 2a kap skollagen Eleonor Eriksson (s) yrkar för (s) i kommunstyrelsen avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ylva Forslid (ö) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. enligt den borgerliga alliansen förslag.
5 Ks 171 forts Reservation Eleonor Eriksson (s), Ulric Andersen (s) och Ylva Forslid (ö) avser att inkomma med skriftlig reservation mot kommunstyrelsens beslut. Ärendebeskrivning Den 1 juli 2008 trädde lag om kommunalt vårdnadsbidrag i kraft. Kommunerna får själva bestämma om vårdnadsbidrag ska införas. Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2007 att införa vårdnadsbidrag så snart lagstiftningen medgav det. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunalt vårdnadsbidrag införs. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2008-10-14.
6 Ks 172 KS08/279-406 Ändring av renhållningstaxa Kommunfullmäktige antar förslag till ny renhållningstaxa att gälla fr o m 2009-01-01. Ärendebeskrivning Tekniska kontoret föreslår ny renhållningstaxa att gälla fr o m 2009-01-01. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2008-10-21.
7 Ks 173 KS08/264-022 Organisationsförändring gemensam chef för miljö- och hälsoskyddsoch stadsarkitektkontoret Beslut Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en gemensam chef för miljö- och hälsoskydds- och stadsarkitektkontoret. Chefen rapporterar till kommundirektören som ansvarar för att verkställa rekryteringen snarast. Vidare beslutar kommunstyrelsen att det utöver den gemensamma chefen ska finnas en person med motsvarande stadsarkitektkompetens inom stadsarkitektkontoret. Jan-Eric Billter (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen, Ylva Forslid (ö), Krister Skånberg (mp), Solveig Brunstedt (c) och Christina Blom Andersson (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Sammanträdet ajourneras. kommunstyrelsen att följande tillägg infogas i beslutet: Vidare beslutar kommunstyrelsen att det utöver den gemensamma chefen ska finnas en person med motsvarande stadsarkitektkompetens inom stadsarkitektkontoret. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens beslutat enligt den borgerliga alliansens förslag. Reservation Ulric Andersen (s), Krister Skånberg (mp) och Ylva Forslid (ö) avser att inkomma med skriftlig reservation mot kommunstyrelsens beslut. Ärendebeskrivning F d kommunchefen och personalchefen föreslår att en gemensam chef tillsätts för miljö- och hälsoskydds- och stadsarkitektkontoret. Chefen rapporterar till kommundirektören. Tjänsteutlåtande har upprättats.
8 Ks 173 forts Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2008-10-14. Exp: Miljö- och hälsoskyddskontoret Stadsarkitektkontoret Kommundirektören Personalchefen
9 Ks 174 KS08/20-041 Förslag till driftbudget 2009-2011 samt investeringsbudget 2009-2013 1. Förslag till driftbudget för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Årets resultat uppgår till 11 100 tkr eller 1 procent av summan av skattenetto och kommunal fastighetsavgift år 2009 Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 084 300 tkr år 2009 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1 Inriktning för driftbudget år 2010 är ett resultat om 8 750 tkr (0,75 procent) och verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 137 770 tkr Inriktning för driftbudget år 2011 är ett resultat om 8 950 tkr (0,73 procent) och verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 193 800 tkr 2. För att möjliggöra anpassning av befintliga pengasystem till Lagen Om Valfrihetssystem (LOV) och tillämpning av LOV inom flera områden, beslutas att Ekerö kommun skall tillämpa LOV inom de områden där kommunstyrelsen och ansvarig nämnd så finner lämpligt Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för tillämpning av LOV 3. Förslag till investeringsbudget för år 2009 med inriktning 2010-2013 enligt bilaga 4 daterad 2008-10-21 för projekt/objekt inom område A+B+C fastställs. Investeringen i det särskilda boendet i Stenhamra och investeringar i VA- och Renhållningsverksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering Inriktningen för uppförande av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel Inriktningen för tillkomsten av ett badhus/simhall i kommunen är att någon annan huvudman än kommunen svarar för investeringen. Beslut om tillkomsten av ett badhus/simhall fattas i särskild ordning i eget ärende och ingår inte i förslag till budget 2009 med inriktning 2010-2011 Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt inom område B och C till sammanlagt 64 563 tkr (58 948 tkr plus 5 615 tkr) för år 2009. Inriktningen för åren 2010-2013 i enlighet med förslag i bilaga 4
10 4. Den kommunala utdebiteringen år 2009 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona 5. Nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget 6. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning Beslut Följande punkt i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut utgår: Av de prioriterade investeringarna år 2009 tillstyrks inte de projekt/objekt som återfinns inom område D till ett sammanlagt belopp om 18 825 tkr. - avsnitt 1 Ulric Andersen (s) yrkar för (s) i kommunstyrelsen att Ekerö kommuns driftbudget för 2009 med inriktning 2010-2011 fastställs enligt (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Krister Skånberg (mp) yrkar att Ekerö kommuns driftbudget för 2009 med inriktning 2010-2011 fastställs enligt (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Ylva Forslid (ö) yrkar att Ekerö kommuns driftbudget för 2009 fastställs enligt (ö):s alternativa förslag. (ö) avstår från att delta i beslutet för åren 2010 och 2011. Deltar ej i beslut avsnitt 2 (s) i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avstår från att delta i LOV-ärendets behandling i avvaktan på riksdagens eventuella beslut om ny lag om valfrihetssystem. Krister Skånberg (mp) avvaktar med ställningstagande till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Ylva Forslid (ö) deltar ej i beslut.
11 avsnitt 3 Ulric Andersen (s) yrkar för (s) i kommunstyrelsen att Ekerö kommuns investeringsbudget för 2009 med inriktning 2010-2013 fastställs i enlighet med (s):s alternativa förslag. Krister Skånberg (mp) yrkar att Ekerö kommuns investeringsbudget för 2009 med inriktning 2010-2013 fastställs i enlighet med (mp):s alternativa förslag. Ylva Forslid (ö) yrkar att Ekerö kommuns investeringsbudget för 2009 med inriktning 2010-2013 fastställs i enlighet med (ö):s alternativa förslag. Reservation Ulric Andersen (s), Eleonor Eriksson (s), Krister Skånberg (mp) och Ylva Forslid (ö) reserverar sig till förmån för egna yrkanden mot kommunstyrelsens beslut avseende avsnitten 1-3. Driftbudget Barn- och ungdomsnämnden Förslag till driftbudget för barn- och ungdomsnämnden för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Ylva Forslid (ö) yrkar i enlighet med (ö):s alternativa förslag. Solveig Brunstedt (c) yrkar för den borgerliga alliansen i
12 Socialnämnden Förslag till driftbudget för socialnämnden för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Ylva Forslid (ö) yrkar i enlighet med (ö):s alternativa förslag. Kulturnämnden Förslag till driftbudget för kulturnämnden för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Ylva Forslid (ö) yrkar i enlighet med (ö):s alternativa förslag.
13 Byggnadsnämnden Förslag till driftbudget för byggnadsnämnden för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Byggnadsnämnden bostadsanpassning Förslag till driftbudget för byggnadsnämnden - bostadsanpassning för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Miljönämnden Förslag till driftbudget för miljönämnden för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Central politisk organisation Förslag till driftbudget för central politisk organisation för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs.
14 Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Ylva Forslid (ö) yrkar i enlighet med (ö):s alternativa förslag samt bifall till (s):s och (mp):s yrkanden. Ändringsyrkande Solveig Brunstedt (c), Jan-Eric Billter (fp) och Christina Blom Andersson (kd) yrkar en halvtidstjänst som oppositionsråd. Peter Carpelan (m), Eleonor Eriksson (s), Krister Skånberg (mp) och Ylva Forslid (ö) yrkar avslag på Solveig Brunstedts (c), Jan-Eric Billters (fp) och Christina Blom Anderssons (kd) yrkande. Krister Skånberg (mp) avser att inkomma med skriftligt yttrande. avslå Solveig Brunstedts (c), Jan-Eric Billters (fp) och Christina Blom Anderssons (kd) yrkande. Revisionen Beslut Budgetposten noteras och överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Överförmyndaren Förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs.
15 Kommunledning, stab, nämndkontor Förslag till driftbudget för kommunledningen för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Beslut Kommunledningsstaben ges i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning med anledning av oppositionens yrkanden. Konsekvensbeskrivningen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-11-17. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Ylva Forslid (ö) yrkar i enlighet med (ö):s alternativa förslag. Ekeröhälsan Förslag till driftbudget för Ekeröhälsan för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Brandförsvaret Förslag till driftbudget för Brandförsvaret för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs.
16 Tekniska kontoret Förslag till driftbudget för tekniska kontoret för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Ylva Forslid (ö) yrkar i enlighet med (ö):s alternativa förslag. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar bifall till Krister Skånbergs (mp) och Ylva Forslids (ö) yrkanden. Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun Förslag till driftbudget för gemensamma avgifter och bidrag för Ekerö kommun för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Budgetmarginal Förslag till driftbudget för budgetmarginal för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21. Ylva Forslid (ö) yrkar i enlighet med (ö):s alternativa förslag.
17 Utvecklingsprojekt skola Förslag till driftbudget för utvecklingsprojekt skola för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Gemensamma avräkningskonton Förslag till driftbudget för gemensamma avräkningskonton för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Reavinst försäljningar Förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23.
18 Särskilda statsbidrag Förslag till driftbudget för särskilda statsbidrag för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Årets resultat Förslag till driftbudget för årets resultat för år 2009 med inriktning 2010-2011 enligt bilaga 1 i PM daterat 2008-10-10 fastställs. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Krister Skånberg (mp) yrkar i enlighet med (mp):s alternativa förslag daterat 2008-10-21.
19 Investeringsbudget Förslag till investeringsbudget för år 2009 med inriktning 2010-2013 enligt bilaga 4 daterad 2008-10-21 för projekt/objekt inom område A+B+C fastställs. Ulric Andersen (s) för (s) i kommunstyrelsen yrkar i enlighet med (s):s alternativa förslag daterat 2008-10-23. Ylva Forslid (ö) yrkar i enlighet med (ö):s alternativa förslag samt bifall till (s):s yrkande avseende objektnummer 64 och 112. Krister Skånberg (mp) yrkar bifall till (s):s yrkande avseende objektnummer 64 och 112. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-17 om planeringsförutsättningar med direktiv för åren 2009-2011. Kommunfullmäktige gav följande uppdrag: 1. Inriktningen för budgetarbetet ska vara en budget i balans utan skattehöjning. 2. I förslag till budget ska resultatmålet uppgå till en procent av summan av skattenetto och kommunal fastighetsavgift. 3. Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget 2009-2011 för beslut av kommunfullmäktige i november 2008. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört nuvarande verksamhet ska framgå. 4. Den borgerliga alliansens regeringsförklaring med föreliggande prioriteringar utgör inriktningsmål och ska ligga till grund för budgetarbetet. 5. Kommunfullmäktiges antagna mål för Ekerö kommuns verksamhet ska inkluderas i förslag till budget och det ska tydliggöras på vilket sätt verksamheten och den ekonomiska prioriteringen bidrar till måluppfyllelse. 6. Inom ramen för verksamhetens kostnader ska i budgeten hänsyn tas till behov av omställningskostnader, reavinst vid försäljning av tillgångar och beräkning av specialdestinerade statsbidrag.
20 7. Förslag till budget ska innehålla förslag till investeringsbudget för perioden 2009-2013. Investeringsbudgeten ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet. 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansering av verksamheten. Ekonomichefen, nämnder och kontor har inkommit med underlag i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2008-10-14 samt 2008-10-21.